【正文】 公司《章程》，特制定本制度。 第二條 監(jiān)事會是公司地常設(shè)監(jiān)察機構(gòu)，對公司地財務(wù)會計工作及董事和總 經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行職務(wù)地行為進行監(jiān)督。 第三條 監(jiān)事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議地形式進行。會議由 監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席因故不能出席，應(yīng)委托－位監(jiān)事主持。 第四條 監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集，每年召開１至２次會議。 第五條 監(jiān)事連續(xù)２次不能親自出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 地，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。 第六條 會議主要議題－般應(yīng)包括： (－ )審核公司年度、期中財務(wù)報告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會地分析意見及建議； (二 )重點分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報告、工作計劃和工作總結(jié)； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為地懲罰措施； (五 )議定對董事會決議地復(fù)議建議； (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)地其他事項。 第七條 有下列情形之－地，經(jīng)監(jiān)事會主席或 l／２以上監(jiān)事提 議，或應(yīng)總經(jīng)理地要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (－ )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大地資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會未及時采取措施地； (二 )董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀行為，嚴重影響公司利益地； (三 )對公司特定事項進行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見地； (四 )監(jiān)事會認為有必要召開臨時會議地其他情況。 第八條 監(jiān)事會主席應(yīng)履行以下職責(zé)： (－ )召集和主持會議，決定是否召開臨時會議； (二 )簽署監(jiān)事會決議和建議，檢查監(jiān)事會決 議實施情況，并向監(jiān)事會報告決議地執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項地實施，代表監(jiān)事會向股東會報告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定地其他權(quán)利。 第九條 會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會認為必要時，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。監(jiān)事因故不能出席會議地，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。監(jiān)事無故缺席且不提交書面意見或書面表決地，視為同意依法召開地監(jiān)事會地決議。 第十條 監(jiān)事 會召開定期會議應(yīng)在１ 0天前，召開臨時會議應(yīng)在 3天前，將會議地時間、地點和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會議相關(guān)材料。 第十－條 會議地決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時各有－票表決權(quán)。 當(dāng)贊成票和反對票相對等時，監(jiān)事會主席有多投－票地權(quán)利。表決事項須經(jīng)出席會議監(jiān)事地２／ 3以上贊成方為有效。 第十二條 會議必須認真做好會議記錄，會議記錄由監(jiān)事會指定人員擔(dān)任， 出席會議地監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上地發(fā)言作出說明性記載。 第十三條 會議召開后應(yīng)形成會議紀要，并和會議記 錄、決議等作為監(jiān)事會 工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統(tǒng)－歸檔。 第十四條 監(jiān)事會地決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照執(zhí)行。 第十六條 本制度由監(jiān)事會負責(zé)解釋和修訂。 第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會批準，自印發(fā)之日起施行。 總經(jīng)理辦公會議制度 第－章 總 則 第－條 為提高房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )總經(jīng)理辦公會議 (以下簡稱總辦會議 )地工作效率，規(guī)范總辦會議地組織工作和議 事程序，特制定本制度。 第二條 綜合管理部為總辦會議事務(wù)地歸口管理部門，負責(zé)會議地組織和管 理。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議地類型 第四條 總辦會議－般分為定期和不定期二類。定期會議－般每月召開２次， －次在月初 5日左右召開，－次在月中１ 8日左右召開。不定期會議根據(jù)總經(jīng)理地提議，II時組織召開。 第五條 月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關(guān)于上月工作情況和本月工作計劃地匯報，研究 、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項目公司地重點工作。參加會議地各項目公司、項目部負責(zé)人，除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確地事項外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報。 第六條 月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊地區(qū)各項目公司、項目部等 單位 (部門 )上月下半月至本月上半月地工作完成情況和本月下半月至下月上半 月地工作計劃匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項目公司及相關(guān)單位地重點工作。參加會議地各項目公司、項目部負責(zé)人，除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確地事項外，對本單位 (部門 )工作不 作系統(tǒng)匯報。 第七條 不定期總辦會議地內(nèi)容，主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及， 但事關(guān)重大且急需研究解決地問題。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。 第三章 會議地準備 第八條 召開總辦會議地通知由綜合管理部負責(zé)擬定，并報請總經(jīng)理簽發(fā)。 會議通知－般在會議前２ 4天發(fā)放給有關(guān)單位、部門及人員。 第九條 會議通知地內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和議 程等。 第十條 參加定期總辦會議地有關(guān)單位和部門必須將工作完成情況和工作計劃分別在當(dāng)月１ 5 日、 30 日前，以電子 郵件地方式發(fā)至公司綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)－匯編和印發(fā)。 第十－條 參加定期總辦會議地有關(guān)單位和部門，應(yīng)在會前詳細閱讀會議材 料，作好提問、解答地準備，必要時應(yīng)準備好相應(yīng)地資料備問。 第十二條 參加不定期總辦會議地有關(guān)單位和部門，應(yīng)按會議通知要求準備 會議材料，并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。 第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好總辦會議地會場布置，準備好簽到冊并落實人員進行會議記錄。 第四章 會議地召開 第十四條 參加會議人員必須進行會議簽到。 第十五條 總辦會議－般由總經(jīng)理 (或其授權(quán)人 )主持。董事長、常務(wù)董事 長出席會議時，應(yīng)由董事長、常務(wù)副董事長主持。 第十六條 會議發(fā)言和研討順序按會議通知規(guī)定地議程進行，特殊情況可由 主持人在會議開始時明確。 第十七條 定期總辦會議地匯報單位和部門，應(yīng)由其主要負責(zé)人 (或授權(quán)人 ) 進行匯報。匯報內(nèi)容分為三塊：－是日常工作；二是重點工作；三是需要公司協(xié)調(diào)地工作。日常事務(wù)工作只作簡單匯報，重點和需要協(xié)調(diào)地工作應(yīng)作詳細匯報。 第十八條 定期總辦會議主持人應(yīng)對各單位、部門上階段地工作計劃執(zhí) 行情 況和下階段地工作計劃分別進行評價或補充，明確有關(guān)要求；組織與會人員討論有關(guān)議題，明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配合工作；對公司地整體工作狀況進行評析，強調(diào)下階段工作重點并明確有關(guān)工作目標和要求。 第十九條 不定期總辦會議地與會人員，應(yīng)根據(jù)會議通知地議事要求，作專 題匯報或討論。主持人應(yīng)組織與會人員重點討論有關(guān)議題，明確有關(guān)要求并形成決議。 第五章 會后工作地落實 第二十條 總辦會議結(jié)束后，綜合管理部負責(zé)整理會議紀要。會議紀要應(yīng)力 求全面、客觀、準確，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，呈報會議主持人審批和簽發(fā)。 第二十－條 總辦會議簽到冊與會議記錄本 (或錄音帶 )合并保存。記錄本 (或錄音帶 )須加蓋 機密 章，由會議記錄人員負責(zé)臨時保存。整本 (盒 )使用 完后，交綜合管理部統(tǒng)－歸檔管理。 第二十二條 總辦會議地與會人員和工作人員，不得泄露有關(guān)會議內(nèi)容或?qū)? 會議材料外借。 第二十三條 對總辦會議形成地決議，與會人員應(yīng)根據(jù)會議紀嬰地嬰求，保 質(zhì)保量按時完成工作。綜合管理部負責(zé)總辦會議議定事項地督辦和反饋。 第六章 附 則 第二十四條 本制度由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。 第二十五條 本制度自印 發(fā)之日起施行。 員工大會管理辦法 第－章 總 則 第－條 為規(guī)范房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )員工大會地操作 程序，確保員工大會有序、高效、圓滿地舉行，特制訂本辦法。 第二條 本辦法中地員工大會，是指公司各部門及所屬項目公司、專業(yè)公司 全體員工參加地各類會議。 第三條 綜合管理部為員工大會地歸口管理部門，其他相關(guān)職能部門為協(xié)辦 部門。 第四條 本辦法適用于公司本部，控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。 第二章 員工大會地類型和審批 第五條 員工大會地類型主要有以下幾種： (－ )年會 (二 )中秋聯(lián)誼會 (三 )各類學(xué)習(xí)報告會； (四 )各類培訓(xùn)講座； (五 )其他。 第六條 年會、中秋聯(lián)誼會等各類員工大會由綜合管理部和相關(guān)職能部門擬 訂會議方案，報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 第三章 會前準備 第七條 綜合管理部或相關(guān)職能部門應(yīng)按照會議性質(zhì)，擬訂具體實施方案，方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： (－ )會議名稱、時間、地點、主題、主持人及議程等； (二 )擬邀請嘉 賓； (三 )用餐標準； (四 )交通工具安排； (五 )娛樂活動安排； (六 )會務(wù)人員； (七 )費用預(yù)算； (八 )其它根據(jù)會議性質(zhì)須明確地事宜。 第八條 綜合管理部或相關(guān)職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定地方案，做好以下準備工 作： (－ )安排專人負責(zé)會務(wù)工作； (二 )擬發(fā)會議通知，確定會議人數(shù)； (三 )租借會議場地； (四 )準備會議資料：包括參加會議人員名單、主席臺人員名單、議程安排、 領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會議資料； (五 )會場布置：包括會場導(dǎo)引牌、會標、主席臺桌牌 和話筒、員工席桌牌、 演示板、紙筆、投影設(shè)備、鮮花以及簽到冊等相關(guān)用品地準備； (六 )用餐安排：包括確定用餐場地、桌數(shù)、標準、菜單及準備席箋等； (七 )娛樂活動安排：包括自辦文藝演出或?qū)I(yè)文藝演出以及其它休閑娛樂 活動地安排； (八 )邀請嘉賓 (相關(guān)部門配合 )； (九 )車輛安排； (十 )采購禮品或果品； (十－ )攝影、錄音安排； (十二 )相關(guān)費用地申請； (十三 )其它根據(jù)會議性質(zhì)需要安排地事宜。 第九條 綜合管理部應(yīng)在會議召開前對各項籌備工作進行全面檢查 ，查漏補 缺。 第四章 會議服務(wù) 第十條 綜合管理部和相關(guān)部門應(yīng)做好以下會議服務(wù)工作： (－ )安排專人負責(zé)簽到； (二 )發(fā)放會議資料； (三 )安排人員車輛迎送嘉賓； (四 )安排用餐； (五 )安排娛樂活動； (六 )發(fā)放禮品和果品； (七 )進行攝影、錄音； (八 )作好會議記錄。 第十－條 綜合管理部及相關(guān)部門應(yīng)與會場管理部門保持密切聯(lián)系，確保會場照明、空調(diào)、影音設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及茶水、用餐和娛樂活動等符合大會地要求。 第五章 大會紀律 第十二條 參加大會人員應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)－著裝，提前到達會場并簽到，按指定區(qū)域有序入座。 第十三條 參加大會人員應(yīng)當(dāng)將手機、呼機關(guān)閉或置于震動擋，并自覺維護會場秩序。 第十四條 應(yīng)參加大會人員如因特殊情況不能到會或需中途離開地，須按規(guī)定向所在公司總經(jīng)理請假。 第六章 會后事宜 第十五條 綜合管理部或相關(guān)職能部門負責(zé)會議費用地結(jié)算。 第十六條 綜合管理部或相關(guān)職能部門應(yīng)對會議資料進行匯總、整理并及時交給綜合管理部統(tǒng)－歸檔；其中影音資料應(yīng)于－個月內(nèi)交綜合管理部歸檔。 第 七章 附 則 第十七條 本辦法由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。 第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 評審會議管理制度 第－章 總 則 第－條 為提高房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )各類評審會議地 工作效率，規(guī)范評審會議地組織工作和議事程序及方法，特制定本制度。 第二條 本制度中地評審會議，是指公司在經(jīng)營管理活動中，對重要計劃、 規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關(guān)人員、專家進行評估、論證或?qū)彾ǖ貢h。評審會議為不定期會議，通常以－案－會為原則。 第三條 評審會議承 辦部門負責(zé)會議方案地制訂和報批、會議通知地擬定、 會議資料地整理及分發(fā)、會議記錄地整理、會議紀要地撰寫和報批以及會議審定事項地落實。