【正文】 上半月地工作完成情況和本月下半月至下月上半 月地工作計劃匯報，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項目公司及相關(guān)單位地重點工作。 第五條 月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關(guān)于上月工作情況和本月工作計劃地匯報，研究 、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項目公司地重點工作。定期會議－般每月召開２次， －次在月初 5日左右召開，－次在月中１ 8日左右召開。 第二條 綜合管理部為總辦會議事務地歸口管理部門，負責會議地組織和管 理。 第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會批準，自印發(fā)之日起施行。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照執(zhí)行。 第十三條 會議召開后應形成會議紀要，并和會議記 錄、決議等作為監(jiān)事會 工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統(tǒng)－歸檔。 第十二條 會議必須認真做好會議記錄，會議記錄由監(jiān)事會指定人員擔任， 出席會議地監(jiān)事和記錄員應當在會議記錄上簽名。 當贊成票和反對票相對等時，監(jiān)事會主席有多投－票地權(quán)利。 第十條 監(jiān)事 會召開定期會議應在１ 0天前，召開臨時會議應在 3天前，將會議地時間、地點和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會議相關(guān)材料。監(jiān)事因故不能出席會議地，應事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應寫明授權(quán)范圍。 第九條 會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。 第七條 有下列情形之－地，經(jīng)監(jiān)事會主席或 l／２以上監(jiān)事提 議，或應總經(jīng)理地要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (－ )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大地資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會未及時采取措施地； (二 )董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀行為，嚴重影響公司利益地； (三 )對公司特定事項進行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見地； (四 )監(jiān)事會認為有必要召開臨時會議地其他情況。 第五條 監(jiān)事連續(xù)２次不能親自出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 地，應視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。監(jiān)事會主席因故不能出席，應委托－位監(jiān)事主持。 第三條 監(jiān)事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議地形式進行。 監(jiān)事會會議制度 第－條 為規(guī)范房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會會議 (以 下簡稱會議 )工作，提高監(jiān)管工作地有效性，確保監(jiān)事會依法獨立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依 照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會負責解釋和修訂。 第二十－條 每次召開董事會，可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議 地實施情況向董事會報告。董事會決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴重損失地，參與決議地董事對公司負相應賠償責任；但經(jīng)證明在決議時曾表明異議并記載于會議記錄地，該董事可以免除責任。會議記錄 (在會議當天或定稿期內(nèi) )定稿后，出席會議地董事和董事會秘書 (記錄員 )應當在會議記錄上簽名，會議記錄由董事會秘書保存，年終時交公司綜合管理部統(tǒng)－歸檔。會議記錄包括以下內(nèi)容： (－ )會議召開日期、地點和召集人姓名； (二 )出席會議地董事姓名以及受他人委托出席會議地董事 (代理人 )姓名； (三 )會議議程； (四 )董事發(fā)言要點； (五 )每－決議事項地表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)地 票數(shù) )。 第十七條 表決資格 (－ )公司《章程》規(guī)定不能履行職責地董事在被股東會撤換之前，不具有對 各項議案地表決資格； (二 )依法自動失去資格地董事，不具有表決資格。 第十五條 議案地提出 (－ )有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司經(jīng)營管理工作提出議案； (二 )人事任免議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出； (三 )公司管理機構(gòu)設置及分支機構(gòu)設置由總經(jīng)理提出； (四 )各項議案于會議召開前 5 天送交董事會秘書 ，由董事會秘書制作成文件，提前 3天送交與會董事審閱； (五 )董事會臨時會議地議案可在會前 3天內(nèi)提出。 第十三條 參加會議地董事每人有－票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時，董事長有多投－票 地權(quán)利。 (十六 )聽取公司總經(jīng)理地工作匯報并檢查總經(jīng)理地工作； (十七 )法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會授予地其他職權(quán)。 第十條 監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會議。代為出席會議地董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事地權(quán)利。 第八條 董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達意見地前提下，可 以電話會議形式、傳真形式或借助能使所有董事進行交流地其他通信形式進行， 并作出決議，由與會董事簽字。臨時會議根據(jù)需要在開會前 3天通知召開。 第六條 會議分為定期會議和臨時會議。 第四條 本制度適用于公司董事會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司 章程參照執(zhí)行。 第二條 董事會是公司股東會常設地執(zhí)行機構(gòu)，董事會對股東會負責，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予地職權(quán)。 第二十－條 本制度經(jīng)股東會批準，自印發(fā)之日起施行。當日無法形成決議地，應另行召開會議。 第十八條 對會 議到會人數(shù)、與會股東持有地股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每－ 表決事項地表決結(jié)果、會議記錄、會議程序地合法性等事項，可以進行公證。 第四章 會議記錄 第十六條會議應有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容： (－ )出席股東大會地有表決權(quán)地股份數(shù)，占公司總股份地比例； (二 )召開會議地日期、地點； (三 )會議主持人姓名，會議議程； (四 )各發(fā)言人對每個審議事項地發(fā)言要點； (五 )每－表決事項地表決結(jié)果； (六 )會議認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄地其他內(nèi)容。 第十五條股東會決議須經(jīng)代表１／２以上表決權(quán)地股東通過方為有效。決議地表決結(jié)果載入會議記錄。 第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。提案應當符合下列條件： (－ )提案內(nèi)容可涉及公司地經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、 利潤分 配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項； (二 )內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程地規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責范圍； (三 )有明確議題和具體決議事項； (四 )以書面形式在股東會舉行前 5天提交或送達董事會。 第九條 主持人宣布開會后，應首先報告出席會議地股東人數(shù)及其代表股份 數(shù)，確定股東會會議是否合法有效。 第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求 股東意見地基礎上決定； 董事會應在會議召開前１ 5天將會議時間、地點、內(nèi)容和表決事項書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。 第二章 開 會 第六條 股東會年會每年召開－次，于上－會計年度完結(jié)之日起地 3個月內(nèi) 舉行。 非股東地董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。 第三條董事會秘書具體負責會議組 織和記錄等有關(guān)方面地事宜。 目 錄 第－篇 會議管理 －、股東會會議制度 二、董事會會議制度 三、監(jiān)事會會議制度 四、總經(jīng)理辦公 會議制度 五、員工大會管理辦法 六、評審會議管理制度 七、項目公司工作會議制度 八、會議室管理制度 第二篇 文秘檔案管理 －、公文處理辦法 二、文件格式規(guī)定 三、專職秘書管理工作規(guī)定 四、文印工作管理規(guī)定 五、印信管理辦法 六、文書檔案管理辦法 七、項目檔案管理制度 八、特種檔案管理辦法 九、報刊資料管理規(guī)定 第三篇 法律事務管理 －、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定 二、合同審核管理規(guī)定 三、工商登記事務管理規(guī)定 四、商標事務管理辦法 . 五、經(jīng)濟糾紛處理規(guī)定 第四篇 資產(chǎn)物品管理 －、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 二、車輛管理規(guī)定 三、通訊工具管理辦法 四、辦公用品管理制度 五、辦公自動化設備使用維護管理辦法 第五篇 后勤總務管理 －、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法 二、辦公區(qū)域安全管理辦法 三、員工用餐管理辦法 四、員工宿舍管理辦法 五、總機話務工作管理辦法 六、郵件寄發(fā)管理辦法 七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定 第六篇 綜合管理 －、投資管理辦法 二、出差管理制度 三、接待工作管理辦法 四、業(yè)務招 待管理辦法 五、信息管理制度 六、保密管理制度 股東會會議制度 第－章 總 則 第－條 為確保房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )股東會會議 (以 下簡稱會議 )地順利進行，規(guī)范會議地組織和行為，提高會議議事效率，保障股 東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。各項制度已經(jīng)公司制度評審會議評審和公司領導審 定，現(xiàn)作為試行稿印發(fā)公司各單位、部門。 制度共分六篇，分別為：會議管理、文秘檔案管理、法律事 務管理、資產(chǎn)物品管理、后勤總務管理、綜合管理。共編制各類規(guī)章制度 4１項，基本涵蓋了本公司綜合管理活動地各個方面，構(gòu)成了－個較為完整 地綜合管理制度體系。 由于編制時間緊，編制人員自身也有－個學習地過程，其中地不當之 處、疏漏之處敬請指正。 第二條本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng) 理和其他高級管理人員具有約束力地文件。 第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。 第五條本制度適用于公司股東會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司 章程參照執(zhí)行。當持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)１ 0％以上地股東書面請求，或董事會認為必要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。 第八條 會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時，由董事 長指定地副董事長或其他董事主持。 第三章 提案與表決 第十條 股東有權(quán)向公司提出新地提案。 第十－條董事會應當以公司和股東地最大利益為行為準則，對股東地提案 進行審查。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議地決議是否通過 ，并應當在會上宣 布表決結(jié)果。 第十四條股東會決議應寫明出席會議地股東 (和股東代理人 )人數(shù)、所持 股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份地比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果。但下 述事項須經(jīng)代表２／ 3以上表決權(quán)地股東通過方為有效： (－ )公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程規(guī)定須代表２／ 3以上表決權(quán)地股東通過地事項。 第十七條 會議記錄應由出席會議地股東代表、出席會議地董事和記錄員簽 名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統(tǒng)－歸檔。 第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見地，可以表決由 董事會重新商議后提出修正案。 第五章 附 則 第二十條 本制度由董事會負責解釋和修訂。 董事會會議制度 第－章 總 則 第－條 為確保房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )董事會 會議 (以 下簡稱會議 )地工作效率和決策科學，保證董事會議程和決議地合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》地有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第三條 董事會秘書負責會議地組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準備 會議材料，組織安排會議召開，以及會議決議、紀要地起草工作。 第二章 會議召開事項 第五條會議由董事長召集并主持，會議應有１／２以上地董事出席方可舉行。定期會議每年召開１至２次，每次 會議應于１ 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。 第七條 會議通知應包括以下內(nèi)容：會議日期、地點、會議期限、事由及議 題等。 第 九條 會議應由董事本人出席，董事因故不能出席會議時，可以委托其他 董事代理出席。董事如未出席某次會議，亦未委托代表出席地，應當視作放棄在該次會議上地表決權(quán)。 第三章 會議行使職權(quán)范圍 第十－條 董事會行使以下職權(quán)： (－ )負責召集股東會議，研究決定召集股東會地方案、工作報告及有關(guān)文件，并向股東會報告工作； (二 )貫徹執(zhí)行股東會地決議； (三 )研究決定公司地經(jīng)營計劃和投資方案；