【正文】 第 7 頁 企業(yè)方針和目標 企業(yè) 方針： 至精 至誠 更優(yōu) 更新 說明：“ 精 ”：為精心設(shè)計、精心施工、精心服務(wù)；為管理精明、技術(shù)精練、隊伍精干。體現(xiàn)專業(yè)公司精神?！?誠 ”：為誠信守法、誠實服務(wù)、信守合同、兌現(xiàn)承諾（包括向公眾和全體員工傳達對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾、遵守國家法律法規(guī)和其他要求的承諾）、確保信譽，以良好形象建樹 于市場?！?優(yōu) ”：為全優(yōu)工程、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)良形象，求得企業(yè)效益和社會效益的最大化。“ 新 ”：為思路新、管理新、技術(shù)新；不斷創(chuàng)新、常改永新。體現(xiàn)專業(yè)公司以科技進步為根本的發(fā)展道路，體現(xiàn)中鐵隧道集團有限公司長盛不衰的活力源泉?！?至 ”、“ 更 ”：為達到和追求之意。 我集團公司的 企業(yè) 方針也是公司的 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針 ，具體內(nèi)涵如下： 兌現(xiàn)合同承諾、實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略（體現(xiàn)了 質(zhì)量方針的要 求）；依法施工，預(yù)防污染，持續(xù)改進，營建綠色工程。 （體現(xiàn)了環(huán)境方針的要求）；遵守國家法律法規(guī)預(yù)防風(fēng)險 、 持續(xù)改進（體現(xiàn)了 職業(yè)健康安全 方針的要求）。 企業(yè)目標 : 國內(nèi)領(lǐng)先 世界著名 質(zhì)量管理目標： 單位工程 合格率 100% 、 優(yōu)良率 90%以上、顧客滿意度不小于 90 分。 環(huán)境管理目標、指標 :嚴控重要環(huán)境因素： 施工污水排放達標率 100%、 有毒煙塵濃度達標率 100%、 控制施工噪聲達標率 100%、 控制施工固體廢棄物排放達標率 100%；其他環(huán)境因素控制目標指標不得違反國家和行業(yè)標準。 職業(yè)健康安全管理目標、指標： 員工因工死亡率小于 ‰、員工因工負傷率小于 10‰ ,員工職業(yè)病 :塵肺檢出率小于 22‰、急性中毒檢出率小于 5‰。 返回 第 8 頁 管理者代表任命書 為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效運行，特任命集團公司 王水海 先生為我公司管理者代表。 管理者代表的職責和權(quán)限： 1)負責管理體系的建立、運行和保持；有權(quán)對管理體系在建立、運行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定； 2)負責向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況； 3)負責主持內(nèi)部管理體系審核；有權(quán)對審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定； 4)負責并有權(quán)就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 5)確保在集團公司內(nèi)提高滿足顧客要求 的意識。 總經(jīng)理： 郭大煥 2020 年 09 月 16 日 職業(yè)健康安全員工代表：孫秀英 2020 年 9 月 10 日 第 9 頁 返回 1 適用領(lǐng)域和范圍 適用的領(lǐng)域： 我公司組織施工（除境外）的所有項目以及生活區(qū)。 適用的范圍 : 公司管理體系覆蓋的各部門和單位。 本手冊涵蓋了 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》、 GB/T240011996《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范》條款的全部要求。 返回 2 引用標準 GB/T19000— 2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T19004— 2020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進指南 GB/T24001— 1996 環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南 GB/T28001： 2020 職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)：見 —— 《法律法規(guī)及其他要求清單》（附錄五） 返回 3 定義 公司管理體系中出現(xiàn)的名詞、術(shù)語均為： 管理體系：指采用 GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 標準建立的完全整合型管理體系，亦稱一體化管理體系。 項目部 ：包括工程指揮部在內(nèi)的集團公司在某項目上進行管理的派出機構(gòu) 。 企業(yè)方針和目標：包括企業(yè)方針和目標、質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全方針和目標。 返回 第 10 頁 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系文件要求 4． 1 總要求 4． 1． 1 公司按照 GB/T900120 GB/T14001199 GB/T280012020 標準及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成一體化管理手冊及其程序文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改進 管理職責 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 測量、分析和改進 輸出 顧客 顧客 輸入 滿意 要求 增值活動 信息流 質(zhì)量管理體系過程模式圖 第 11 頁 4． 1． 2 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件架構(gòu) 持續(xù)改進 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 策劃 實施和運行 管理評審 檢查和糾正措施 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系模式 第 12 頁 返回 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 公司管理體系文件包括： 1） 形成文件的企業(yè)方針； 2） 本手冊； 3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、管理方案以及相應(yīng)的控制文件； 4） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準要求的形成文件的程序； 5） 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件，包括相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計、工程項目策劃書等等； 6） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的表格和記錄。 4． 2． 2 管理手冊 公司制定本手冊已規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其引用；管理體系過程間的相互作用。管理體系體現(xiàn)了三個標 準的所有內(nèi)容，無刪減。 4． 2． 3 文件控制 公司辦建立并保持《 文件控制程序 》，各部門嚴格按照程序要求做好文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢等要求進行文件的控制。 4． 2． 4 記錄的控制 公司辦建立并保持《 記錄控制程序 》，各部門嚴格按照程序要求做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 返回 作業(yè)文件 程序文件 手冊 闡明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、各部門的職責和權(quán)限以及體系過程之間的相互關(guān)系和工作接口 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系有效運行的操作文件 具體實施的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)方案、表格 第 13 頁 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 5． 1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司依據(jù) GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 標準建立一體化管理體系 。 公司承諾為建立、實施和保持管理體系提供必要的資源，并按照企業(yè)方針、目標和指標的規(guī)定實施管理體系、定期管理評審。最高管理者通過不同方式向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以期待持續(xù)的顧客、社會、員工滿意。 5． 1． 1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃表： 第 14 頁 集團公司一體化管理體系策劃表 過程 質(zhì)量管 理體系 標 準 條 款 質(zhì)量管理體 系要求 應(yīng)建立程序 環(huán)境管 理體系 標 準 條 款 環(huán)境管 理體系要素 應(yīng)建立 程 序 職業(yè)安全健康管理 體系標準條 款 職業(yè)健康安全管理體系要素 應(yīng)建立程序 整合后管理體 系應(yīng)建立的程序 管理程 序的責 任部門 管 理 體 系 要 求 總要求 ※ 總要求 ※ 總要求 ※ ※（表示在手冊中描述下同） 總則 (文 件要求 ) ※ 環(huán)境管理體系 文件 ※ 文件 ※ ※ 質(zhì)量手冊 《手冊》 ※ 文件管理 《文件控制程序》 文件控制 《文件控制程序》 文件和資 料控制 《文件和資料控制》 《 文件控制程序 》 公司辦 記錄管理 《記錄控制程序》 記錄 《記錄控制程序》 記錄和記錄 管理 《記錄和記錄管理》 《 記錄控制程序 》 公司辦 管 理 職 責 管理承諾 ※ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安 全方針 ※ 總經(jīng)理 以顧客為 關(guān)注焦點 ※ 環(huán)境因素 法律和其 他要求 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序》 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃程序》 《法律、法規(guī)與其 他要求獲取與識別管理程序》 《 環(huán)境因素識別與評價程序 》《 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險策劃程序 》 《 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序 》 工程部 安質(zhì)處 公司辦 質(zhì)量方針 ※ 環(huán)境方針 ※ 職業(yè)健康安 全方針 ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量目標 ※ 目標和指標 ※ 目標 ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系 策劃 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全 管理方案 每年編寫《實現(xiàn)目標的方法和時間表》 ※ 總經(jīng)理 安質(zhì)處 職責和權(quán)限 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責 ※ 結(jié)構(gòu)和職責 ※ ※ 總經(jīng)理 管理者代表 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職 責 ※ ※ ※ 總經(jīng)理 內(nèi)部溝通 顧客滿意 顧客溝通 《信息交流程序》 信息交流 《信息交流程序》 協(xié)商和溝通 《協(xié)商和溝通程序》 《 信息交流程序 》 總經(jīng)理 公司辦 資源管理 資源提供 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責 ※ 結(jié)構(gòu)和職責 ※ ※ 總經(jīng)理 人力資源 《人力資源管理程 序》 培訓(xùn)、意識 和能力 《人力資源 管理程序》 培訓(xùn)、意 識和能力 《人力資源管理程序》 《 人力資源管理程序 》 人事部 第 15 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 《設(shè)備管理程序》 組織結(jié)構(gòu)和職責 ※ 結(jié)構(gòu)和職責 ※ 《 設(shè)備管理程序 》 工作環(huán)境 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責 ※ 結(jié)構(gòu)和 職責 ※ ※ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 《工程施工組織設(shè)計 編 制 作業(yè) 指 導(dǎo)書》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 制訂《 實施性施工組織設(shè)計編制作業(yè)指導(dǎo)書 》（環(huán)境、安全 管理的項目辨識） 工程部 與顧客有關(guān)的過程 《合同管理程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 合同管理程序 》 經(jīng)營部 設(shè)計和開發(fā) 《設(shè)計控制程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 設(shè)計控制程序 》 總工辦 采購 顧客財產(chǎn) 勞務(wù)分包控制寫入 《物資管理程序》 運行控制 《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學(xué)品管理程序》 《能源、資源管理 程序》 ) 運行控制 《物資管理程序》 《 物資管理程序 》 （注：此程序含《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學(xué)品管理》） 設(shè)物部 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認 標識和可追溯性 產(chǎn)品防護 《施工過程控制程序》 《監(jiān)視測量和試驗裝置控制序》 運行控制 《施工過 程控制程序》 并制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書 運行控制 《施工過程控制程 序》） 《 施工過程控制程序 》 工程部 監(jiān)視和測量 裝置控制 《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》 監(jiān)測和測量 《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》 績效測量和 監(jiān)視 ※ 《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》 工程部 測 量 、 分 析 和 改 總要求 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)