【正文】 ............................................................................................. 72 總則 ...................................................................................................................... 72 項(xiàng)目的初選與分析 ................................................................................................. 72 項(xiàng)目的審批與立項(xiàng) ................................................................................................. 73 項(xiàng)目的組織與實(shí)施 ................................................................................................. 74 項(xiàng)目的運(yùn)作與管理 ................................................................................................. 74 項(xiàng)目的變更與結(jié)束 ................................................................................................. 75 附則 ...................................................................................................................... 75 第五章 法律事務(wù)管理制度 ............................................................................................................ 75 法律事務(wù)部管理制度 ........................................................................................................ 75 總則 ....................................................................................................................... 75 法律事務(wù)工作規(guī)定 .................................................................................................. 76 附則 ....................................................................................................................... 79 第六章內(nèi)部審計(jì)管理制度 .............................................................................................................. 79 內(nèi)部審計(jì)管理制度 ............................................................................................................ 79 總則 ....................................................................................................................... 79 內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)及審計(jì)范圍 ................................................................................. 80 內(nèi)部審計(jì)對象和審計(jì)時限 ........................................................................................ 82 具體實(shí)施 ................................................................................................................ 82 第 8 頁 共 84 頁 內(nèi)部審計(jì)建設(shè) ......................................................................................................... 83 附則 ....................................................................................................................... 84 第一章行政管理制度 辦公室管理制度 總則： 為加強(qiáng)公司辦公管理，提高辦公效率，嚴(yán)格工作秩序，降低辦公成本 ,特制定本制度。 管理理念： 辦公管理貫徹 “規(guī)范、效率、效益”的理念。 效率：要求高的整體工作效率。 管理范圍： 公文管理；辦公用品管理；郵發(fā)管理；辦公現(xiàn)場管理；電話管理；固定資產(chǎn)和低值易耗品實(shí)物管理；車輛管理；印章管理；合同管理；檔案管理。 公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。進(jìn)行嚴(yán)格登記，并及時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，跟蹤有關(guān)人員的承辦情況。 對發(fā)文的處理。各部交辦公室統(tǒng)一打印的文件須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進(jìn)行歸類存檔。 采購人員要嚴(yán)格按計(jì)劃內(nèi)容并要在預(yù)算之內(nèi)進(jìn)行采購，在保證質(zhì)量的前提下采購價格最優(yōu)惠的用品，索取并保存好發(fā)票。 入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別設(shè)帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。 公司物品一般不可外借，特殊情況由辦公室主任批準(zhǔn)。 計(jì)劃外辦公用品領(lǐng)用，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。 郵發(fā)管理 辦公室統(tǒng)一管理各部室郵發(fā)信件、郵件。 辦公室負(fù)責(zé)每年根據(jù)各部門的需要制訂報刊訂閱計(jì)劃，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。 第 10 頁 共 84 頁 辦公現(xiàn)場管理 一、員工形象的基本要求：男、女員工應(yīng)注意儀表，保持外表整潔、行為語言得體。 辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。 辦公區(qū)內(nèi)潔凈有序。 辦公區(qū)內(nèi)除會客室外嚴(yán)禁吸煙。 員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確， 長話短說 。 接聽電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為： 您好， 道朗 。 公司不允許員工 使用辦公電話 掛私人長途電話。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎金，直至辭退處理。 按照固定資產(chǎn)分類，歸口到有關(guān)部門，負(fù)責(zé)管、用、養(yǎng)、修。 做好固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥和清理報廢工作，在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn) 工作。 印章管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有 關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 檔案管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 公司保密制度 總則 為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。包括但不限于以下： (1)公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。 (3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 (5)公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 (7)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。接觸到公司商業(yè)秘密的高級員工，例如：管理人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員、銷售人員、秘書等對保守公司秘密負(fù)有特別的責(zé)任。 對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實(shí)行獎勵。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害 。 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： (1)非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； (2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； (3)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： (1)選擇具備保 密條件的會議場所； (2)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員予以指定； (3)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 50 元以上 200元以下： (1)泄露 公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； (2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； (3)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 (1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； 第 14 頁 共 84 頁 (2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； (3)利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 本制度自發(fā)布之日起施行。 保管印章者要堅(jiān)持原則，不能濫用權(quán)力，謀取私利，違章違紀(jì)。 常規(guī)性工作用印由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 各種報表，須經(jīng)填報人、部門負(fù)責(zé) 人及公司領(lǐng)導(dǎo)分別簽字蓋章 。 印章必須妥善保管，不得隨便放置。特殊情況需外帶印章，須填寫 《用印審批單》 ，注明事由、返回時間（當(dāng)日下班前確保交回），辦公室主任簽字后，兩人以上同往，嚴(yán)禁單人帶章外出。 加蓋公章的位置要正確。 1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 總則 第一條 本辦法適用于公司對外簽署所有合同，包括業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同和綜合類合同。 （二）綜合類合同是指除業(yè)務(wù)合同、勞動合同外的非業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同，主要包括辦公、行政、后勤采購等合同。公司合同實(shí)行專業(yè)部門歸口管理。 （二）歸類管理原則。 （三）合同審批會簽原則。 綜合類合同：（ 1）主辦部門、辦公室、財務(wù)部分別根據(jù)各自權(quán)限對合同相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核，（ 2）部門分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)權(quán)限簽批；（ 3）總經(jīng)理簽批。 第四條 各主辦部門的主要職責(zé) 第 16 頁 共 84 頁 （一）依法負(fù)責(zé)合同的起草、對外談判和簽署工作； （二）檢查合同的履行情況。 第五條 公司對外簽訂合同、協(xié)議，須經(jīng)公司法定代表人簽署或總經(jīng)理簽署生效。 合同的簽訂 第一條 合同的簽訂工作由擬簽訂合同的主辦部門負(fù)責(zé)。 第二條 在交付審核前，主辦部門負(fù)責(zé)填寫下述內(nèi)容： （一）合同名稱； （二）合同金額； （三）對方單位； （四）聯(lián)系電話； （五）主辦部門意見： 第三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本，無標(biāo)準(zhǔn)合同文本或無適宜的合同文本時，主辦部門可另行擬定。 合同的審核、審批工作及相關(guān)工作程序 第一條 審核的事項(xiàng)包括但不限于下述內(nèi)容： （一 ）合同的合法性：審查合同內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)的要求；合同簽訂的程序是否符合法律規(guī)定等； （二）合同的可行性：進(jìn)行預(yù)算審核工作，預(yù)測取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險； （三）合同的嚴(yán)密性：審查合同條款是否完備嚴(yán)謹(jǐn)，合同語言是否準(zhǔn)確無誤等； （四）認(rèn)為需要審查的其他事項(xiàng)。辦公室用印時應(yīng)審查合同審批及簽署手續(xù)是否完備。合同須加蓋騎縫章。 （二）財務(wù)部：負(fù)責(zé)合同的支出、收入及財務(wù)審查等工作。如雙方不能達(dá)成一致，按合同糾紛處理。如雙方不能達(dá)成一致，按合同糾紛處理。 合同的管理 第一條 公司合同實(shí)行兩級臺賬，各業(yè)務(wù)部門設(shè)立分臺賬，辦公室設(shè)立綜合類合同總臺賬，統(tǒng)一分類編號。編號規(guī)則為公司簡稱、分類代碼、對方簡稱、年度、序號。 合同支付 第一條 合同 支付條件 （一） 合同支付必須符合合同條款的規(guī)定； （二） 合同支付必須經(jīng) 合同主辦部門的領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； （三） 未簽訂合同不得提前支付合同款項(xiàng)。 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 管理范圍 公司內(nèi)現(xiàn)有的各種機(jī)動車輛均屬公司辦公用車，辦公室是公司車輛管理、調(diào)度及駕駛員管理的職能部門，具體職責(zé)包括： 負(fù)責(zé)車輛的購置、配備、調(diào)撥、年審、修理和報廢； 統(tǒng)一辦理車輛油卡、保險，繳納養(yǎng)路費(fèi)、年審費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用； 負(fù)責(zé)車輛及駕駛員技術(shù)