【正文】 ............................................................................................. 72 總則 ...................................................................................................................... 72 項目的初選與分析 ................................................................................................. 72 項目的審批與立項 ................................................................................................. 73 項目的組織與實施 ................................................................................................. 74 項目的運作與管理 ................................................................................................. 74 項目的變更與結束 ................................................................................................. 75 附則 ...................................................................................................................... 75 第五章 法律事務管理制度 ............................................................................................................ 75 法律事務部管理制度 ........................................................................................................ 75 總則 ....................................................................................................................... 75 法律事務工作規(guī)定 .................................................................................................. 76 附則 ....................................................................................................................... 79 第六章內部審計管理制度 .............................................................................................................. 79 內部審計管理制度 ............................................................................................................ 79 總則 ....................................................................................................................... 79 內部審計組織機構及審計范圍 ................................................................................. 80 內部審計對象和審計時限 ........................................................................................ 82 具體實施 ................................................................................................................ 82 第 8 頁 共 84 頁 內部審計建設 ......................................................................................................... 83 附則 ....................................................................................................................... 84 第一章行政管理制度 辦公室管理制度 總則： 為加強公司辦公管理，提高辦公效率，嚴格工作秩序，降低辦公成本 ,特制定本制度。 管理理念： 辦公管理貫徹 “規(guī)范、效率、效益”的理念。 效率：要求高的整體工作效率。 管理范圍： 公文管理；辦公用品管理；郵發(fā)管理；辦公現場管理；電話管理；固定資產和低值易耗品實物管理；車輛管理；印章管理；合同管理；檔案管理。 公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。進行嚴格登記，并及時呈送有關領導批示，跟蹤有關人員的承辦情況。 對發(fā)文的處理。各部交辦公室統一打印的文件須經本部門負責人簽字。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進行歸類存檔。 采購人員要嚴格按計劃內容并要在預算之內進行采購，在保證質量的前提下采購價格最優(yōu)惠的用品，索取并保存好發(fā)票。 入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別設帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。 公司物品一般不可外借，特殊情況由辦公室主任批準。 計劃外辦公用品領用，須經辦公室主任批準方可領用。 郵發(fā)管理 辦公室統一管理各部室郵發(fā)信件、郵件。 辦公室負責每年根據各部門的需要制訂報刊訂閱計劃，報總經理審核批準后，辦理有關訂閱手續(xù)。 第 10 頁 共 84 頁 辦公現場管理 一、員工形象的基本要求：男、女員工應注意儀表，保持外表整潔、行為語言得體。 辦公桌上擺放物品簡潔、整齊。 辦公區(qū)內潔凈有序。 辦公區(qū)內除會客室外嚴禁吸煙。 員工打電話，用語應盡量簡潔、明確， 長話短說 。 接聽電話的標準用語為： 您好， 道朗 。 公司不允許員工 使用辦公電話 掛私人長途電話。屢教不改的，視情節(jié)給予扣發(fā)獎金，直至辭退處理。 按照固定資產分類，歸口到有關部門，負責管、用、養(yǎng)、修。 做好固定資產的增加、調撥和清理報廢工作，在公司總經理的統一領導下，參與固定資產的清查盤點 工作。 印章管理 辦公室根據本制度制訂有 關實施細則并下發(fā)落實。 檔案管理 辦公室根據本制度制訂有關實施細則并下發(fā)落實。 公司保密制度 總則 為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。包括但不限于以下： (1)公司重大決策中的秘密事項。 (3)公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 (5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 (7)其他經公司確定應當保密的事項。接觸到公司商業(yè)秘密的高級員工，例如：管理人員、技術人員、財務人員、銷售人員、秘書等對保守公司秘密負有特別的責任。 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。 絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害 。 屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： (1)非經總經理批準，不得復制和摘抄； (2)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施； (3)在設備完善的保險裝置中保存。 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： (1)選擇具備保 密條件的會議場所； (2)根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； (3)依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件。 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 出現下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 50 元以上 200元以下： (1)泄露 公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的； (2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內容的； (3)已泄露公司秘密但采取補救措施的。 (1)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的； 第 14 頁 共 84 頁 (2)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； (3)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。 本制度自發(fā)布之日起施行。 保管印章者要堅持原則，不能濫用權力，謀取私利，違章違紀。 常規(guī)性工作用印由總經理負責審批。 各種報表，須經填報人、部門負責 人及公司領導分別簽字蓋章 。 印章必須妥善保管，不得隨便放置。特殊情況需外帶印章，須填寫 《用印審批單》 ，注明事由、返回時間（當日下班前確保交回），辦公室主任簽字后，兩人以上同往，嚴禁單人帶章外出。 加蓋公章的位置要正確。 1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 總則 第一條 本辦法適用于公司對外簽署所有合同，包括業(yè)務經濟類合同和綜合類合同。 （二）綜合類合同是指除業(yè)務合同、勞動合同外的非業(yè)務經濟類合同，主要包括辦公、行政、后勤采購等合同。公司合同實行專業(yè)部門歸口管理。 （二）歸類管理原則。 （三）合同審批會簽原則。 綜合類合同：（ 1）主辦部門、辦公室、財務部分別根據各自權限對合同相關事項進行審核，（ 2）部門分管領導根據權限簽批；（ 3）總經理簽批。 第四條 各主辦部門的主要職責 第 16 頁 共 84 頁 （一）依法負責合同的起草、對外談判和簽署工作； （二）檢查合同的履行情況。 第五條 公司對外簽訂合同、協議，須經公司法定代表人簽署或總經理簽署生效。 合同的簽訂 第一條 合同的簽訂工作由擬簽訂合同的主辦部門負責。 第二條 在交付審核前，主辦部門負責填寫下述內容： （一）合同名稱； （二）合同金額； （三）對方單位； （四）聯系電話； （五）主辦部門意見： 第三條 簽訂合同應當使用統一標準合同文本，無標準合同文本或無適宜的合同文本時，主辦部門可另行擬定。 合同的審核、審批工作及相關工作程序 第一條 審核的事項包括但不限于下述內容： （一 ）合同的合法性：審查合同內容是否符合國家法律、法規(guī)的要求；合同簽訂的程序是否符合法律規(guī)定等； （二）合同的可行性：進行預算審核工作，預測取得的經濟效益和可能承擔的風險； （三）合同的嚴密性：審查合同條款是否完備嚴謹，合同語言是否準確無誤等； （四）認為需要審查的其他事項。辦公室用印時應審查合同審批及簽署手續(xù)是否完備。合同須加蓋騎縫章。 （二）財務部：負責合同的支出、收入及財務審查等工作。如雙方不能達成一致，按合同糾紛處理。如雙方不能達成一致，按合同糾紛處理。 合同的管理 第一條 公司合同實行兩級臺賬，各業(yè)務部門設立分臺賬，辦公室設立綜合類合同總臺賬，統一分類編號。編號規(guī)則為公司簡稱、分類代碼、對方簡稱、年度、序號。 合同支付 第一條 合同 支付條件 （一） 合同支付必須符合合同條款的規(guī)定； （二） 合同支付必須經 合同主辦部門的領導審核，總經理批準 ； （三） 未簽訂合同不得提前支付合同款項。 附則 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 管理范圍 公司內現有的各種機動車輛均屬公司辦公用車，辦公室是公司車輛管理、調度及駕駛員管理的職能部門，具體職責包括： 負責車輛的購置、配備、調撥、年審、修理和報廢； 統一辦理車輛油卡、保險，繳納養(yǎng)路費、年審費等相關費用； 負責車輛及駕駛員技術