【正文】 ...................................................................................... 67 第 7 頁 共 84 頁 招聘評估 ................................................................................................................ 69 附則 ...................................................................................................................... 69 員工培訓(xùn)管理暫行規(guī)定 ..................................................................................................... 69 總則 ....................................................................................................................... 69 培訓(xùn)目的、原則、形式 ........................................................................................... 69 培訓(xùn)審批程序 ......................................................................................................... 70 培訓(xùn)費(fèi)用 ................................................................................................................ 70 服務(wù)期限 ................................................................................................................ 71 培訓(xùn)期間待遇 ........................................................................................................ 71 培訓(xùn)要求 ............................................................................................................... 72 附則 ...................................................................................................................... 72 第四章投資管理制度 ..................................................................................................................... 72 投資管理部管理制度 ........................................................................................................ 72 總則 ...................................................................................................................... 72 項(xiàng)目的初選與分析 ................................................................................................. 72 項(xiàng)目的審批與立項(xiàng) ................................................................................................. 73 項(xiàng)目的組織與實(shí)施 ................................................................................................. 74 項(xiàng)目的運(yùn)作與管理 ................................................................................................. 74 項(xiàng)目的變更與結(jié)束 ................................................................................................. 75 附則 ...................................................................................................................... 75 第五章 法律事務(wù)管理制度 ............................................................................................................ 75 法律事務(wù)部管理制度 ........................................................................................................ 75 總則 ....................................................................................................................... 75 法律事務(wù)工作規(guī)定 .................................................................................................. 76 附則 ....................................................................................................................... 79 第六章內(nèi)部審計(jì)管理制度 .............................................................................................................. 79 內(nèi)部審計(jì)管理制度 ............................................................................................................ 79 總則 ....................................................................................................................... 79 內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)及審計(jì)范圍 ................................................................................. 80 內(nèi)部審計(jì)對象和審計(jì)時(shí)限 ........................................................................................ 82 具體實(shí)施 ................................................................................................................ 82 第 8 頁 共 84 頁 內(nèi)部審計(jì)建設(shè) ......................................................................................................... 83 附則 ....................................................................................................................... 84 第一章行政管理制度 辦公室管理制度 總則： 為加強(qiáng)公司辦公管理，提高辦公效率，嚴(yán)格工作秩序，降低辦公成本 ,特制定本制度。 效率：要求高的整體工作效率。 公文處理指公文的收文處理和發(fā)文處理。 對發(fā)文的處理。將簽發(fā)后的文件及文件簽收單進(jìn)行歸類存檔。 入庫物品必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別設(shè)帳。 公司物品一般不可外借，特殊情況由辦公室主任批準(zhǔn)。 郵發(fā)管理 辦公室統(tǒng)一管理各部室郵發(fā)信件、郵件。 第 10 頁 共 84 頁 辦公現(xiàn)場管理 一、員工形象的基本要求：男、女員工應(yīng)注意儀表，保持外表整潔、行為語言得體。 辦公區(qū)內(nèi)潔凈有序。 員工打電話，用語應(yīng)盡量簡潔、明確， 長話短說 。 公司不允許員工 使用辦公電話 掛私人長途電話。 按照固定資產(chǎn)分類，歸口到有關(guān)部門，負(fù)責(zé)管、用、養(yǎng)、修。 印章管理 辦公室根據(jù)本制度制訂有 關(guān)實(shí)施細(xì)則并下發(fā)落實(shí)。 公司保密制度 總則 為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。 (3)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會議記錄。 (7)其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實(shí)行獎勵(lì)。 絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害 。保密期限屆滿，自行解密。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： (1)選擇具備保 密條件的會議場所； (2)根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員予以指定； (3)依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 50 元以上 200元以下： (1)泄露 公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； (2)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； (3)已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 本制度自發(fā)布之日起施行。 常規(guī)性工作用印由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 印章必須妥善保管，不得隨便放置。 加蓋公章的位置要正確。 總則 第一條 本辦法適用于公司對外簽署所有合同，包括業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)類合同和綜合類合同。公司合同實(shí)行專業(yè)部門歸口管理。 （三）合同審批會簽原則。 第四條 各主辦部門的主要職責(zé) 第 16 頁 共 84 頁 （一）依法負(fù)責(zé)合同的起草、對外談判和簽署工作； （二）檢查合同的履行情況。 合同的簽訂 第一條 合同的簽訂工作由擬簽訂合同的主辦部門負(fù)責(zé)。 合同的審核、審批工作及相關(guān)工作程序 第一條 審核的事項(xiàng)包括但不限于下述內(nèi)容： （一 ）合同的合法性：審查合同內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)的要求；合同簽訂的程序是否符合法律規(guī)定等； （二）合同的可行性：進(jìn)行預(yù)算審核工作，預(yù)測取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)； （三）合同的嚴(yán)密性：審查合同條款是否完備嚴(yán)謹(jǐn)，合同語言是否準(zhǔn)確無誤等； （四）認(rèn)為需要審查的其他事項(xiàng)。合同須加蓋騎縫章。如雙方不能達(dá)成一致，按合同糾紛處理。 合同的管理 第一條 公司合同實(shí)行兩級臺賬，各業(yè)務(wù)部門設(shè)立分臺賬，辦公室設(shè)立綜合類合同總臺賬，統(tǒng)一分類編號。 合同支付 第一條 合同 支付條件 （一） 合同支付必須符合合同條款的規(guī)定； （二） 合同支付必須經(jīng) 合同主辦部門的領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； （三） 未簽訂合同不得提前支付合同款項(xiàng)。 管理范圍 公司內(nèi)現(xiàn)有的各種機(jī)動車輛均屬公司辦公用車，辦公室是公司車輛管理、調(diào)度及駕駛員管理的職能部門，具體職責(zé)包括： 負(fù)責(zé)車輛的購置、配備、調(diào)撥、年審、修理和報(bào)廢； 統(tǒng)一辦理車輛油卡、保險(xiǎn)，繳納養(yǎng)路費(fèi)、年審費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用； 負(fù)責(zé)車輛及駕駛員技術(shù)