【正文】 訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 21 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 職 責(zé)權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司的運作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等各方的要求，進而確保生產(chǎn)服務(wù)滿足 顧客 要求。 詳見 章，該文件發(fā)放到相關(guān)各級部門。管理者代表將向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況包括所需的改進，負責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)外 部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?(如會議、內(nèi)部信息系統(tǒng)、布告、員工意見箱 )，以滿足對質(zhì)量管理體系進行有效的溝通。通過逐級傳達部門會議和小組通報、公告欄等方式將信息傳遞給所有相關(guān)人員 。管理評審由總經(jīng)理主持進行，并通過管理評審會議完成。 評審輸入包括以下內(nèi)容： 1．內(nèi) \外部質(zhì)量審核的結(jié)果； (管理代表 ) 2．顧客的期望及質(zhì)量信息； (營銷中心 ) 3．產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量實際情況； (品管 部 ) 4．糾正和預(yù)防措施的狀況； (管理代表、 責(zé)任 部 門 ) 5．以往管理評審的落實情況； (管理代表 ) 6．可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況 ， 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； （ 管理代表、品管部 ） 7．任何對質(zhì)量管理體系改進的建議。評審應(yīng)作出的輸出為： 1．質(zhì)量 管理體系及其過程有效性的改進措施； 2．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； 3．各種資源的需求。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。主要表現(xiàn)在： 公司對設(shè)施和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，如人員、設(shè)備、計量儀器、設(shè)施（廠房等）、技術(shù)方法等充分提供，以使相關(guān)過程順利實施，產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。 人力資源管理 總則 人力資源部負責(zé)人力資源管理，為使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所具備必要能力，人力資源部規(guī)劃員工培訓(xùn)，擬定年度教育培訓(xùn)計劃并組織實施。本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員控制是從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮的，一般而言，對于體系建立后新招入的人員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗 。 支持文件 《人力資源 控制 程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為使生產(chǎn)產(chǎn)品達到預(yù)期的目的，滿足 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系的有效江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 23 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 運行，已提供了需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 工作場所、休息 場所及各種配套設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。支持性服務(wù)所需要的設(shè)施，如運輸設(shè)備、通信設(shè)備等。 支持文件 《設(shè)備管理程序》 《監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序》 工作環(huán)境 總則 公司提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行 “整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) ”的現(xiàn)場管理，并識別必要的人性和生理因素，使環(huán)境對工人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程及其分順序已予以規(guī)定，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司 ISO9001： 2021 標準 和 CNCA02C023： 2021《機動車輛強制性認證實施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求： 1．公司質(zhì)量目標的要求； 2．針對產(chǎn)品確定過程建立文件和提供資源的要求； 3．對于產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視檢驗和試驗活動的要求，以及產(chǎn)品驗收標準的 要求； 4．以質(zhì)量記錄的形式對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 本公司向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對已識別出的 產(chǎn)品要求（包含 顧 客 要求 ） 進江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 24 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 行評審確保： 1．產(chǎn)品 要求得到清楚規(guī)定， 評審結(jié)果及評審所引起的措施 形成書面要求 并 予以保持 ； 2．訂單合同中任何 以前的表述（如報價、交貨期等）不一致的要求已得到解決； 3．公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則應(yīng)繼續(xù)與顧客溝通，直到能達成一致否則不能接受訂單 /合同。 顧客溝通 公司通過識別顧客的溝通或調(diào)查要求，由營銷中心具體負責(zé)溝通的實施，以有效完成溝 通功能，主要包括的： 1．產(chǎn)品信息，包括型號、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等； 2．咨詢、合同或訂單的處理，包括對 其 修改； 3．顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。 需經(jīng)過 這些 階段：市場需求；開發(fā)策劃方案提出；開發(fā)評審會議；策劃方案的核準報價；開發(fā)計劃的擬定；產(chǎn)品設(shè)計與原型樣品試作；報審國家批準及 CCC 認證產(chǎn)品申報 ； 標準建立；設(shè)計、試作評估審查； 小量試作評審鑒定；工藝文件建立及完善；市場確認，量產(chǎn)移交；批量生產(chǎn)等過程，并在每個階段進行評審。 設(shè)計與開發(fā)輸入 研發(fā)部根據(jù)《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》作為設(shè)計開發(fā)的明確依據(jù)，應(yīng)考慮以 下內(nèi)容： 1．產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標； 2．適用的相關(guān)標準、適用的法律、法規(guī)； 3．以前類似設(shè)計成功的方面和所設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品所必須的其它方面要求，如安全、生產(chǎn)環(huán)境和防護、經(jīng)濟性等方面的要求。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 應(yīng)保存與設(shè)計和開發(fā)輸入有關(guān)的所有文件和記錄，以作為設(shè)計評審、驗證、確認的依據(jù)。設(shè)計和開發(fā)輸出的表現(xiàn)形式一般為：生產(chǎn)、檢驗、包裝的圖紙和文件、采購清單。 設(shè)計與開發(fā)評審 設(shè)計與開發(fā)評審可以在設(shè)計過程的 適宜 階段進行，具體由設(shè)計開發(fā)計劃作出安排，每個階段設(shè)計完成后必須評審。 設(shè)計與開發(fā)驗證 為了驗證設(shè)計與開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，在設(shè)計的適宜階段進行設(shè)計和開發(fā)驗證，驗證主要是對樣品進行檢驗 /試驗，并組織相關(guān)人員對樣品進行評審驗證，具體由設(shè)計開發(fā)計劃作出安排，保存所有驗證結(jié)果及采取必要措施的記錄。 2．保存所有確認結(jié)果及采取措施的記錄。保存所有更改評審結(jié)果及采取措施的記錄。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 2．公司 根據(jù) 供 應(yīng)商 提供物品的能力 進行 評價 和 選擇，評價和選擇以及再評價的標準主要是質(zhì)量要求、交貨期、服務(wù) 、價格、資質(zhì)等，對供方評價結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細過程見《采購 及 外包 控制程序》。 對于屬國家強制性 3C 認證產(chǎn)品關(guān)鍵件、重要件，相應(yīng)的供應(yīng)商還應(yīng)滿足 3C 體系認證 的要求。 《采購 及 外包 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 生產(chǎn)部 通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行控制： 1．得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，在 產(chǎn)品技術(shù)要求 和產(chǎn)品工程圖紙中予以明確； 2．公司研發(fā)部編制產(chǎn)品通用技術(shù)標準、企標和具體產(chǎn)品的技術(shù)文件，并在實際操作中按要求執(zhí)行； 3．使用必要的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備。為使其達到規(guī)范準確操作使用， 生產(chǎn)部 根據(jù)具體的設(shè) 備編制設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程； 4．對相關(guān)活動進行測量和監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司通過對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行識別，把生產(chǎn)過程中 不能對過程所輸出的產(chǎn)品進行是否合格的驗證，包括不易或不能經(jīng)濟的驗證和在使用和交付前無法驗江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 27 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 證的 焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼工序規(guī)定為特殊過程。 并 對 該 工序的質(zhì)量記錄應(yīng)如實填寫，嚴格管理。 1．公司對生產(chǎn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品（物料、半成品、成品）予以標識， 包括 檢驗 /驗證過的狀態(tài) 、產(chǎn)品加工狀態(tài)、產(chǎn)品存放狀態(tài) 。 支持 文件 《 產(chǎn)品標識與可追溯控制程序 》 顧客財產(chǎn) 本公司 顧客財產(chǎn)包括 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零件、組件、原材料（規(guī)范、圖樣）等以及 顧客提供的用于修理、保養(yǎng)或改進時的產(chǎn)品 ，并規(guī)定顧客財產(chǎn)的驗證、保護和維護方法 ， 確保 顧客 所提供產(chǎn)品之完整性 。 支持 文件 《生產(chǎn) 過程控制 程序》 《倉 儲 管理程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司為證實產(chǎn)品符合要求，對檢驗產(chǎn)品的方法及需要的監(jiān)視和測量（測量和監(jiān)控）設(shè)備進行識別并予以購置。 為 確保直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，對監(jiān)視和測量裝置進行以下控制： 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 28 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 1． 本公司使用的測量和監(jiān)控設(shè)備視必要性， 對 能溯源到國際或國家標準的 ，在 規(guī)定的時間間隔 內(nèi) 委托經(jīng)國家授權(quán)的檢 定機構(gòu)，對監(jiān)視和測量裝置和主要設(shè)備配用儀表進行周期檢定和標識； 2．對用于檢驗 /測量 /監(jiān)控的設(shè)備，依基準儀器及有關(guān)要求進行檢驗、調(diào)試并標識以表明 其 校準狀態(tài)； 3． 對具有可調(diào)部件及可變方式致使設(shè)備準度改變的測量設(shè)備，必要的調(diào)試應(yīng)由專業(yè)人員進行， 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 4．在搬運、維護和貯存期間 應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臋z查、調(diào)試以 防止損壞或失 準 ； 5．記錄并保存校準結(jié)果的各種記錄； 6．當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離其要求時，應(yīng)對其所檢驗的產(chǎn)品進行追溯評估，并采取適當(dāng)措施予以處理； 支持文件 《設(shè)備管理程序》 《監(jiān)視與測量設(shè)備控制 程序》 測量 、分析和改進 總則 為了使質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品符合要求并得到改進，公司對所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進策劃并予以實施，主要表現(xiàn)在： 1．對產(chǎn)品而言，主要采用功能檢測、顏色和外觀檢查等方法 ； 對過程而言，應(yīng)對特殊過程的參數(shù)進行控制；對于體系而言，主要采用內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審進行監(jiān)控； 2．在其活動過程，當(dāng)有需要時，使用必要的統(tǒng)計技術(shù)進行資料分析，以提高測量分析和改進的能力，確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品符合要求。對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計后公司對出現(xiàn)的問題及時處理，以提高 顧客 滿意度。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權(quán)利。 1．內(nèi)部審核人員由經(jīng)培訓(xùn)合格的人員組成。 支持文件 《內(nèi)部審核 控制 程序》。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 本公司為驗證產(chǎn)品的 符合性 要求得到滿足，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中予以控制，主要包括： 1．品管部對來料、半成品、成品進行測量和監(jiān)控，以驗證其滿足規(guī)定的要求，未經(jīng)檢驗的物料、半成品和成品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，更不得交付； 2．根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝流程的特點，在焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼等工序建立質(zhì)量控制點，在控制點對產(chǎn)品進行嚴格監(jiān)視和測量； 3．本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法以及驗收標準形成文件，并嚴格遵照執(zhí)行； 4．對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)予以記錄， 作為保持接收準則的證據(jù)，并 由權(quán)責(zé)人員簽江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 30 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 核 后才能生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付； 5．公司規(guī)定產(chǎn)品 所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗及試驗活動完成 且 滿足產(chǎn)品接收準 則 后方可交付 ，除非得到有關(guān)授權(quán)人員或顧客的批準，否則不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付。 支持 文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析： 公司 對數(shù)據(jù) 收集 的內(nèi)容、頻次、傳遞的渠道、分析和處置的方法作了規(guī)定 ，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系的改進機會 。 支持 文件 《數(shù)據(jù) 分析 控制 程序》 《糾正和預(yù)防措施 控制 程序》 改進 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 31 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 持續(xù)改進 本公司 通過 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標的貫徹過程 、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正 和 預(yù)防措施及管理評審等 ，積極 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題和需要改進的地方 （如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善） ，并采取措施予以改進，以推進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。實施糾正措施應(yīng)按以下步驟進行： 1．識別并評審不合格； 2．由相關(guān)責(zé)任部門分析，確定產(chǎn)生不合格的原因； 3．評估為確定不合格不再發(fā)生所需采取的措施； 4．確定和實施所需的糾正措施并跟進實施； 5．記錄糾正措施實施的結(jié)果； 6．對跟進結(jié)果予以驗證并評審所采取的措施的有效性。 支持文件 《糾正 與 預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本公司 在產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計（包括供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計）、顧客滿意度測量、市場分析、質(zhì)量體系以往的內(nèi)審報告、管理評審報告、改進、糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄 等 方