泰和房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度-閱讀頁
2024-12-03 02:29本頁面
【正文】 集團(tuán)公司資產(chǎn)部初審，由集團(tuán)公司總裁辦決定；單項(xiàng)維修金額在 2020 元以下的，經(jīng)資產(chǎn)管理員查實(shí)后，由公司總經(jīng)理審批，并報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)部備案。 需核消的資產(chǎn)由本公司資產(chǎn)管理員提出清單，按資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行申報(bào)審批。 集團(tuán)公司、各成員公司及分公司、駐外辦事處需核消的資產(chǎn)均須填寫《資產(chǎn)核消審核備案表》，并報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)部備案。 9 罰 則 集團(tuán)公司及各成員公司年初預(yù)算方案必須包括全年度資產(chǎn)維修、添置計(jì)劃，資產(chǎn)的購置必須依照本細(xì)則第四章的規(guī)定，凡年初預(yù)算中沒有列入而又沒有特殊理由的，原則上不得添置。 集團(tuán)公司及各成員公司的員工年終評(píng)先進(jìn)和年終獎(jiǎng)金（第十三個(gè)月工資）的發(fā)放必須與該員工管理資產(chǎn)情況的好壞直接掛鉤，有重大資產(chǎn)損壞與流失的實(shí)行一票否決制。 違反本細(xì)則的責(zé)任追究依照《資產(chǎn)管理制度》的罰則規(guī)定執(zhí)行。 資產(chǎn)管理員登記明細(xì)賬時(shí)應(yīng)達(dá)到以下要求： 字跡清晰、工整，使用碳素或藍(lán)黑墨水； 由責(zé)任人簽名的明細(xì)賬的資產(chǎn)分類可根據(jù)實(shí)際操作情況進(jìn)行分類，但電腦明細(xì)賬必須按用途進(jìn)行分類； 責(zé)任人欄必須由責(zé)任人本人簽名，委托管理的資產(chǎn)由被委托人簽名； 已登記的資產(chǎn)不能隨意刪改，發(fā)現(xiàn)筆誤時(shí)應(yīng)在備注中說明情況； 資產(chǎn)明細(xì)賬要編頁碼； 資產(chǎn)明細(xì)表由統(tǒng)計(jì)人簽名； 變更責(zé)任人后在原登記變更欄中注明 ,新的責(zé)任人要進(jìn)行重新登記、簽名； 一張發(fā)票有幾種物品，責(zé)任人有幾人，應(yīng)分類進(jìn)行登記，不能統(tǒng)寫在一行內(nèi)簽名； 新購資 產(chǎn)購置人必須在相應(yīng)欄目中簽名。 本細(xì)則自公布之日起施行。 唐進(jìn)先生兼任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司總經(jīng)理； 吳道慶先生任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司副經(jīng)理（享受部門正職待遇）； 鄧豐先生任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司副經(jīng)理（享受部門正職待遇）； 彭莉女士任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)管理分公司副經(jīng)理。 設(shè)立湖南泰和集團(tuán)股份有限公司綜合事務(wù)部； 余兵保先生任湖南泰和集團(tuán)股份有限公司綜合事務(wù)部主任。根據(jù)各公司出現(xiàn)的一些現(xiàn)象和實(shí)際情況，經(jīng)總裁 辦研究同意，現(xiàn)就規(guī)范電腦的配置、使用作如下規(guī)定： 一、各公司可以配置電腦的人員和崗位： 各成員公司董事長和總經(jīng)理，能夠正常操作和使用電腦的，可以配置電腦，董事長和總經(jīng)理由一人擔(dān)任的只能配一臺(tái)。財(cái)務(wù)總監(jiān)和記帳會(huì)計(jì)是一人的，只配一臺(tái)電腦。 有收費(fèi)系統(tǒng)的公司，收費(fèi)崗位安排電腦，非收費(fèi)崗位不得使用電腦。 電腦配置，原則上不 安排筆記本電腦。 二、電腦的使用： 可以配置使用電腦的人員，現(xiàn)有電腦的繼續(xù)使用原用電腦；沒有電腦但又必須使用電腦的，按資產(chǎn)申購程序申購調(diào)劑或購置。 電腦在正常使用中出現(xiàn)故障，保修期內(nèi)應(yīng)由保修單位維修。 電腦被人為損壞或被盜、丟失，由責(zé)任人（保管人）負(fù)責(zé)賠償。 內(nèi)部網(wǎng)線嚴(yán)禁與外網(wǎng)相連。 電腦使用人嚴(yán)禁將公司電子文件機(jī)密拷貝、發(fā)郵件外傳。交回的舊電腦內(nèi)原有配件必須保留，不準(zhǔn)拆卸和更新。 各公司應(yīng)有專人對(duì)重要文件進(jìn)行備份收藏。 不應(yīng)配置電腦而又不愿交出電腦的人員，由資產(chǎn)管理員報(bào)告，經(jīng)資產(chǎn)管理分公司確認(rèn)后，按原價(jià)由該公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)扣工資。 以公司新電腦換舊電腦為辦公之用者，加倍處罰。 電腦使用人將公司機(jī)密文檔拷貝或發(fā)郵件外泄者，從重處罰，觸犯刑律的，依法處罰。 二 OO 八年四月三十日 主題詞：規(guī)范 電腦配置和使用 通知 報(bào)：董事局 送：董事局主席 監(jiān)事會(huì)主席 正副總裁 三總師 財(cái)務(wù)總監(jiān) 法律事務(wù)總監(jiān) 發(fā)：各成員公司 湖南泰和集團(tuán)股份有限公司辦公室印發(fā) 共印 38 份 湘泰股監(jiān)字［ 2020］第 08 號(hào) 關(guān)于明確物資材料（資產(chǎn)）采購驗(yàn)收辦法的 規(guī) 定 為了加強(qiáng)公司物資（資產(chǎn)）采購驗(yàn)收管理，降低投資成本，提高公司效益，確保申購、供貨、驗(yàn)收工作的有序進(jìn)行，經(jīng)監(jiān)事會(huì)研究并報(bào)董事局同意，特制訂本規(guī)定。 二、物資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收機(jī)構(gòu) 集團(tuán)公司成立物資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收小組，公司及成員公司物資材料（資產(chǎn)）驗(yàn)收工作由驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)，統(tǒng)一安排。 驗(yàn)收結(jié)論由驗(yàn)收小組會(huì)商后，由資產(chǎn)公司總經(jīng)理和集團(tuán)公司總裁審定簽發(fā)。 采購的物資材料直接到工地或使用單位倉庫的，由采購員通知申購單位的 主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事和申購人員及驗(yàn)收小組有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。 須使用后方可驗(yàn)收的物資材料，待使用合理時(shí)間后，由采購員通知驗(yàn)收小組有關(guān)人員及申購單位主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事和經(jīng)辦人員進(jìn)行驗(yàn)收。 采購的物資材料分批次供貨的，每批次收貨時(shí)由 采購員通知申購單位的主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事和申購經(jīng)辦人進(jìn)行驗(yàn)收，最后一次驗(yàn)收應(yīng)由供貨商向驗(yàn)收小組提供各次供貨樣品進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)。 采購的物資材料驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的人員必須在驗(yàn)收表上簽署明確意見（特別是使用單位的主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事必須簽署明確意見），驗(yàn)收完畢意見簽署后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)憑驗(yàn)收單報(bào)資產(chǎn)會(huì)計(jì)辦理入庫出庫手續(xù)。 四、物資材料（資產(chǎn) ）驗(yàn)收中相關(guān)事項(xiàng)界定 采購的物資材料，供貨商沒有按合同要求供貨的，按合同違約處理；提供的貨物型號(hào)、規(guī)格與合同要求不符，但使用單位能接受的，應(yīng)根據(jù)變更后的規(guī)格、型號(hào)談妥相應(yīng)的價(jià)格并簽補(bǔ)充合同。 采購的物資材料，驗(yàn)收時(shí)不能當(dāng)即確定質(zhì)量的，應(yīng)在對(duì)數(shù)量、質(zhì)量予以確認(rèn)的同時(shí)，進(jìn)一步采取相應(yīng)辦法對(duì)質(zhì)量予以確認(rèn)后方可正式接受。需要國家相關(guān)職能部門驗(yàn)收的，由經(jīng)辦單位主管技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系有關(guān)國家職能部門進(jìn)行驗(yàn)收。 使用單位不認(rèn)真負(fù)責(zé)，申購的物資材料到位后又不需使用，造成閑置或浪費(fèi)的；物資材料采購人員，不按合同要求采購或未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采購到位，造成閑置或浪費(fèi)的；驗(yàn)收人員不認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致公司損失的，監(jiān)事全都將予以責(zé)任追究和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。以上結(jié)算表一式三份，一份留銷售部與合同一起存檔；一份交財(cái)務(wù)部作為結(jié)賬依據(jù)，并將結(jié)算情況交集團(tuán)公司資
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