【正文】 理 23名 12名 1名 戰(zhàn)略研究部職能 董事辦發(fā)展規(guī)劃職能 具體負責制定集團可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標方案及經(jīng)營方針，并對實施過程進行跟蹤、檢查和信息反饋 新增職能 ?收集控股參股行業(yè)信息，包括競爭對手、政策法規(guī)、客戶需求、技術(shù)發(fā)展趨勢等 ?研究新興行業(yè)，為集團開拓新產(chǎn)業(yè)提供決策意見 01/05/20xxPAGE 22 ALLPKUHOLLEY管理體制 設(shè)立專門的核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究經(jīng)理，加強對核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的研究 ?收集電能表、電力自動化行業(yè)政策法規(guī)、技術(shù)發(fā)展趨勢方面的信息； ? 收集電能表、電力自動化客戶需求方面的信息； ? 監(jiān)測主要競爭對手的戰(zhàn)略行動； ?每三個月提交一次戰(zhàn)略分析報告； ? 建立并保持與電力行業(yè)專家的聯(lián)系； ? 建立并保持與國家電力公司、國家經(jīng)貿(mào)委電力管理司相關(guān)政府官員的關(guān)系； ? 建立并保持與國際著名電力公司 ABB等戰(zhàn)略研究部門的聯(lián)系； ? 為電力行業(yè)內(nèi)大的投資、兼并提供戰(zhàn)略建議； ? 提供電力行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略建議； ? 與各產(chǎn)業(yè)公司高層管理人員一道制定各產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略計劃。有國家電力公司、經(jīng)貿(mào)委電力管理司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 內(nèi)部選拔與外部 引進相結(jié)合。 外部引進：通過 報紙招聘、到相 關(guān)研究機構(gòu)及公 司去尋找。 無形資產(chǎn)的管理、監(jiān)控： ?制定集團無形資產(chǎn)管理制度； ?制定無形資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略； ?制定企業(yè)無形資產(chǎn)工作計劃和運作方案； ?建立無形資產(chǎn)檔案， 檢查無形資產(chǎn)制度與計劃的執(zhí)行情況。 ?負責危機公關(guān)，策劃公關(guān)方案。為集團在重大經(jīng)營事務上的決策提供支持 01/05/20xxPAGE 28 ALLPKUHOLLEY管理體制 設(shè)立經(jīng)營計劃經(jīng)理，承擔總裁辦公室的計劃統(tǒng)計、責任考核及經(jīng)營計劃部對子公司的計劃管理職能 總裁辦公室 ： 計劃統(tǒng)計 （ 1）負責子公司年度方針目標和月度計劃編制與下達，負責編制下達各子公司經(jīng)營計劃責任書。 責任考核 （ 2）組織公司對各子公司的考核工作，負責建立責任制考核各項資料查詢數(shù)據(jù)庫，負責集團及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合統(tǒng)計報表匯總以及上報工作。 人員來源： 主要從內(nèi)部產(chǎn)生：原有各子公司中從事經(jīng)營計劃管理工作的人員。 01/05/20xxPAGE 29 ALLPKUHOLLEY管理體制 設(shè)立資產(chǎn)管理經(jīng)理，承擔董事辦以及物業(yè)管理部的資產(chǎn)管理職能 董事辦 資產(chǎn)管理 （ 1）集團投資資產(chǎn)經(jīng)營狀況的跟蹤、報表編制、定期分析和評價預測，確保投資資產(chǎn)保值增值。 （ 3）對集團第三產(chǎn)業(yè)的投資進行管理。負責公司所有者權(quán)益范圍內(nèi)的土地、房產(chǎn)、不動產(chǎn)等資產(chǎn)合法證件、原件的收集編目和歸檔工作； 負責公司總部物業(yè)大樓的管理，制定集團物業(yè)管理規(guī)范，指導各子公司的物業(yè)管理。負責集團及子公司固定資產(chǎn)管理、添置、轉(zhuǎn)移、報廢、報停。 ?職責重點： ?資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫； ?子公司資產(chǎn)處置的審批； ?資產(chǎn)管理制度設(shè)計、監(jiān)督、執(zhí)行。 干 部 考 察 經(jīng) 理 人員來源： 建議從外部引進專業(yè)人員，如人力資源咨詢公司、跨國公司管理人員發(fā)展經(jīng)理等 01/05/20xxPAGE 31 ALLPKUHOLLEY管理體制 設(shè)立證券投資部，為董事局投資決策提供支持 證券投資部總經(jīng)理 二 級 市 場 運 作 經(jīng) 理 上 市 運 作 經(jīng) 理 產(chǎn) 業(yè) 投 資 經(jīng) 理 風 險 投 資 經(jīng) 理 1名 1名 1名 1名 資產(chǎn)類型 運作方式 股權(quán) 現(xiàn)金 公開發(fā)行上市 風險投資 產(chǎn)業(yè)投資 股票，債券 成功率低，一旦成功回報高可以為集團培養(yǎng)新的明星業(yè)務 閑散資金，二級市場操作 主要為戰(zhàn)略意圖服務，不斷增強核心產(chǎn)業(yè)實力。 崗位要求： 3年以上二級市場操作經(jīng)驗 有過大型著名案例者優(yōu)先 來源 建議從外部引進，可以考慮以前同華立在類似項目上有過合作的人員 考核 主要指標為二級市場操作中集團的收入 二級市場運作經(jīng)理 01/05/20xxPAGE 33 ALLPKUHOLLEY管理體制 積極完成第三次產(chǎn)權(quán)制度改革目標，推進子公司增發(fā)新股和公發(fā)上市，設(shè)立專門上市運作經(jīng)理 重點職責 已有上市公司新股增發(fā)方案設(shè)計和具體協(xié)調(diào)執(zhí)行 新的子公司上市方案設(shè)計及具體協(xié)調(diào)執(zhí)行 來源 建議引進熟悉國際資本市場的人員擔任上市運作經(jīng)理 崗位要求： 有企業(yè)上市工作的經(jīng)驗 熟悉國際資本市場運作 熟悉國內(nèi)外各個證券市場上市規(guī)則、程序 上 市 運 作 經(jīng) 理 01/05/20xxPAGE 34 ALLPKUHOLLEY管理體制 積極發(fā)揮集團戰(zhàn)略投資職能，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理，承擔董事辦資本運營職能 職責重點： 參與集團發(fā)展戰(zhàn)略制定 在發(fā)展戰(zhàn)略的指導下，提出產(chǎn)業(yè)投資的建議、方案 執(zhí)行董事會產(chǎn)業(yè)投資決策，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源完成具體產(chǎn)業(yè)投資操作 董事會辦公室 資本運營 （ 1）企業(yè)收購、兼并、重組，企業(yè)合并、設(shè)立、分設(shè)、解散 （ 2）資本性投資前期調(diào)研，方案策劃以及具體操作協(xié)調(diào)工作 來源：從內(nèi)部產(chǎn)生 產(chǎn) 業(yè) 投 資 經(jīng) 理 01/05/20xxPAGE 35 ALLPKUHOLLEY管理體制 積極發(fā)揮集團財務投資功能，培養(yǎng)集團新的利潤增長點，設(shè)立風險投資經(jīng)理 重點職責： 負責集團與風險投資相關(guān)一切事宜。許多跨國公司設(shè)置稅務經(jīng)理專門崗位。 總裁日常工作提示，總裁召集會議的組織、記錄和會議紀要的整理及發(fā)布工作 總裁交辦的其他工作 總 裁 辦 公 室 總裁行政助理 01/05/20xxPAGE 40 ALLPKUHOLLEY管理體制 將總工程師辦公室原有職責下放給各產(chǎn)業(yè)子公司 總工程師辦公室：創(chuàng)新管理、技術(shù)管理、技術(shù)改造、標準管理、定額管理 公司涉及的電能表、電力自動化、生物制藥、房地產(chǎn)等，各個不同業(yè)務中五項職能差別比較大 五項職能屬于具體產(chǎn)品經(jīng)營職能 01/05/20xxPAGE 41 ALLPKUHOLLEY管理體制 將經(jīng)營計劃部主要職責下放給電能表公司 經(jīng)營計劃部 生產(chǎn)計劃管理 產(chǎn)成品及物料信息 電能表公司 01/05/20xxPAGE 42 ALLPKUHOLLEY管理體制 將主要人力資源管理職能下放給各子公司 電能表 考核特點 人員需求 工資特點 電力自動化生物制藥 房地產(chǎn) 固定工資比例大，獎金比例小 學歷素質(zhì)要求較低 主要為工人 單一方式、定量考核 固定工資較高，主要與長期績效掛鉤 學歷素質(zhì)要求較高 主要為研究人員、銷售人員 多種指標考核 主要為策劃人員、工程管理人員 多種指標考核 固定工資不高，主要與短期績效掛鉤 各子公司承擔各自人力資源管理職能，各子公司人力資源政策報集團企業(yè)管理部審核備案。 ? 其經(jīng)營目標是實現(xiàn)企業(yè)集團經(jīng)濟效益最大化，同時促進與擴大企業(yè)集團的經(jīng)營活動。 基本原則 ： 充分調(diào)動每個子公司的積極性，發(fā)揮每個子公司的作用。 以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理 01/05/20xxPAGE 48 ALLPKUHOLLEY管理體制 子公司主要從事產(chǎn)品經(jīng)營 以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的生產(chǎn)和市場的經(jīng)營管理 母公司應盡量將相對完整的經(jīng)濟自主權(quán)交給子公司 ?子公司在母公司統(tǒng)一領(lǐng)導下，有相對獨立的經(jīng)營自主權(quán)； ?按照母公司的經(jīng)營方式和經(jīng)營計劃，子公司可以制定適合本公司情況的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，相對獨立自主地經(jīng)營； ?在母公司賦予的投資經(jīng)營、管理權(quán)限內(nèi)，有權(quán)獨立運用法人資產(chǎn)，使其能夠最大限度地增殖和贏利； ?對一定限額下的投資項目可自行決策； ?有權(quán)根據(jù)需要招聘和解雇公司職工及對職工進行獎懲； ?根據(jù)規(guī)定，有權(quán)在本公司留存利潤中合理提取和發(fā)放福利基金和獎勵基金。未經(jīng)授權(quán)不得在會外發(fā)表任何不利于公司和所在企業(yè)的機密，不得超越董事權(quán)限直接干預所在企業(yè)的經(jīng)營活動等 01/05/20xxPAGE 52 ALLPKUHOLLEY管理體制 加強對子公司干部管理 子公司總經(jīng)理由集團董事局執(zhí)行委員會提名，子公司董事會任用 子公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由總經(jīng)理提名，集團董事局薪酬考核委員會審議通過后，由總公司聘任和管理。解聘亦然 子公司其他中層干部的任免和管理，由各子公司自己負責，報集團企業(yè)管理部備案。 子公司總經(jīng)理任免 01/05/20xxPAGE 53 ALLPKUHOLLEY管理體制 向子公司派駐財務總監(jiān) 由集團推薦，報董事會批準，并經(jīng)法定程序成為董事會成員 主要職責： ?審核公司的重要財務報表和報告，并和總經(jīng)理共同確認其準確性后上報董事會 經(jīng)董事會授權(quán)，與總經(jīng)理聯(lián)簽批準董事會規(guī)定范圍內(nèi)的資金支用事項 ?參與擬訂公司的年度決算方案、預算方案 ?參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ?審核投資項目的財務可行性 責任： ?對上報董事會的公司重要財務報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任 ?對公司重大投資項目決策造成的損失承擔相應責任 ?對公司嚴重違反財務紀律的行為承擔相應責任。 定期向企業(yè)管理部提供下列報告： ?有關(guān)公司資本增加 /減少； ?設(shè)立子公司或向其他公司投資； ?新的投資計劃； ?公司章程變更； ?重大合同