【正文】 ，認(rèn)為有必要時(shí)，可以向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。B．接收、分析大額和可疑交易報(bào)告。D．按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果。B．國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)不具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)。D．國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)部分省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)不具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)。B．金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息。D．單位和個(gè)人向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)后，接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)向新聞媒體披露舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容。B．會(huì)同海關(guān)部署規(guī)定應(yīng)當(dāng)通報(bào)的個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券金額標(biāo)準(zhǔn)。D．依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理涉及洗錢(qián)犯罪的司法協(xié)助。C．調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查人員不得少于2人。5根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律規(guī)定，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，自（D）日起施行。A、中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法 B、中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法 C、中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法 D、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》5為了預(yù)防洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)，（A）金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》。A、經(jīng)濟(jì)秩序 B、經(jīng)營(yíng)秩序 C、金融秩序 D、金融活動(dòng)5金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循（D）的原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人。A、洗錢(qián) B、恐怖融資（C）洗錢(qián)或者恐怖融資 D、經(jīng)營(yíng)5金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶(hù)”的原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其（D），了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人。A、管理 B、辦法 C、措施 D、制度6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，確保能（D）每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶(hù)身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。A、全面 B、系統(tǒng) C、完整 D、完全6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)（B），以提供識(shí)別客戶(hù)身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢(qián)案件所需的信息。A、管理人員 B、業(yè)務(wù)人員 C、臨柜人員 D、指定專(zhuān)人6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐融資合規(guī)管理工作，（D）業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、有效，及時(shí)修改和完善相關(guān)制度。A、有效 B、合理 C、完善 D、系統(tǒng)6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的情況進(jìn)行（D）。A、主管機(jī)關(guān) B、總部 C、主管部門(mén) D、職能部門(mén)6金融機(jī)構(gòu)總部、集團(tuán)總部應(yīng)對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存工作作出（A）要求。如果《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)人民銀行報(bào)告。如果《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向（A）報(bào)告。A、經(jīng)營(yíng)情況 B、管理情況 C、風(fēng)險(xiǎn)控制 D、內(nèi)部控制7金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，（A）境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)監(jiān)管的情況和反洗錢(qián)、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書(shū)面方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。A、審查 B、核查 C、檢查 D、認(rèn)證7金融機(jī)構(gòu)利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強(qiáng)化內(nèi)部管理程序，識(shí)別（C）。A、風(fēng)險(xiǎn) B、客戶(hù) C、VIP D、服務(wù)8金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶(hù)的特點(diǎn)或者賬戶(hù)的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶(hù)是否為外國(guó)政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。A、高于 B、略高于 C、低于 D、略低于8金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶(hù)或者賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶(hù)或者賬戶(hù)的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶(hù)或者賬戶(hù)的審核。A、每月 B、每季 C、每半年 D、每年 8金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)送（A）。A、經(jīng)營(yíng)活動(dòng) B、資金來(lái)源 C、資金用途 D、經(jīng)濟(jì)狀況 8對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)持有人，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的（B）。A、服務(wù)能力 B、監(jiān)測(cè)分析 C、識(shí)別能力 D、服務(wù)措施8客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶(hù)沒(méi)有在（D）內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。A、中止 B、終止 C、停止 D、繼續(xù)8金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對(duì)被代理人采取客戶(hù)身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)（D）代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼。A、審查 B、核查 C、核對(duì) D、識(shí)別90、金融機(jī)構(gòu)委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方（D）客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)符合的要求之一是：第三方為本金融機(jī)構(gòu)提供客戶(hù)信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙。A、中國(guó)人民銀行 B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心 C、行業(yè)監(jiān)管部門(mén) D、公安部9金融機(jī)構(gòu)（A）保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。A、全面性 B、系統(tǒng)性 C、完整性 D、完全性9金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止（B）客戶(hù)身份信息和交易信息。A、5年 B、15年 C、20年 D、30 9如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至（D）。A、平均期限 B、按最長(zhǎng)期限 C、5年 D、30年9自然人客戶(hù)的“身份基本信息”包括客戶(hù)的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、（D），身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限。A中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心 10對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查的職能由（A）實(shí)施。 10金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（D）報(bào)備。 10金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（D）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心?；蛘郀I(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上?；蛘郀I(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。 10依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（D）。含5個(gè)工作日 ，含10個(gè)工作日，含15個(gè)工作日 ，含20個(gè)工作日 10《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“長(zhǎng)期”是指（A）以上。正確答案為（A） 50 50 100 100 11國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)為（A），依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。 11下列對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)法律、規(guī)章的行為沒(méi)有行政處罰權(quán)的機(jī)構(gòu)是（D） （市）支行 11下列關(guān)于中國(guó)人民銀行依法應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)表述不正確的是（D）；、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況； ；；11在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、（A）、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。 11中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于（B）人，并出示執(zhí)法證和中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。 1中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采?。–）措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有封存權(quán)。、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的賬戶(hù)信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。12下列有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的表述正確的是（D），應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)人民銀行報(bào)告，中國(guó)人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并通知金融機(jī)構(gòu)，金融機(jī)構(gòu)接到通知后應(yīng)當(dāng)立即予以執(zhí)行，認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，金融機(jī)構(gòu)在接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應(yīng)當(dāng)予以配合。 12金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以(A))向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。A、管理 B、凍結(jié) C、轉(zhuǎn)移 D、查封12調(diào)查中對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以(A)。A、一式一份 B、一式二份 C、一式三份 12金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循(C)反洗錢(qián)方面的法律規(guī)定。A、刑事處分 B、行政處分 C、紀(jì)律處分 13中國(guó)人民銀行根據(jù)（C）授權(quán)，代表中國(guó)政府開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作。A、金融機(jī)構(gòu) B、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行 C、客戶(hù) 13偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，中國(guó)人民銀行在接到偵查機(jī)關(guān)不需要繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應(yīng)當(dāng)立即以（D）通知金融機(jī)構(gòu)解除臨時(shí)凍結(jié)。（D）A．公安部 B．銀監(jiān)會(huì) C．人民銀行和公安部 D．人民銀行17中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告存在錯(cuò)誤的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)：（D）A．10日內(nèi)補(bǔ)正 B．5日內(nèi)補(bǔ)正 C．3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正D．在接到補(bǔ)正通知的5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正17金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在相關(guān)情況發(fā)生后的 個(gè)工作日內(nèi)將涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。A、人民幣單筆1萬(wàn)元以上或者外幣等值1千美元以上B、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值5千美元以上 C、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上 D、人民幣單筆10萬(wàn)元以上或者外幣等值5萬(wàn)美元以上18政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人，（D）客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。A、人民幣單筆1萬(wàn)元以上或者外幣等值1千美元以上 B、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值5千美元以上 C、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上 D、人民幣單筆10萬(wàn)元以上或者外幣等值5萬(wàn)美元以上18金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱的（C）。 18以下情形金融機(jī)構(gòu)應(yīng)作為大額交易報(bào)告的是：（A）、7萬(wàn)、5萬(wàn)元 18根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，下列（B）交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。，直接提取或者劃轉(zhuǎn)。 18客戶(hù)通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（B）報(bào)告。 19法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（B）萬(wàn)元以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃。 19交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（A）以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告 19下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易表述不正確的是（A）、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行賬戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。19下列關(guān)于銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告表述不正確的是（B），且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符 19《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》除第十一、十二、十三條規(guī)定的情形外，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)向（A）提交可疑交易報(bào)告。為自然人客戶(hù)辦理單筆（D）的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對(duì)客戶(hù)有效身份證件或其他身份證明文件。A、3年 B、5年 C、10年 D、15年19金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在相關(guān)情況發(fā)生后的（B）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。A、每半年 B、每季度 C、每年 D、每月 20下列行為不屬于可疑交易的有：（A）A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行帳戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。C、客戶(hù)信息資料有虛假內(nèi)容。20客戶(hù)身份資料和交易記錄保存的原則：（A）A、安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則 B、公開(kāi)、準(zhǔn)確、完整、保密的原則 C、安全、準(zhǔn)確、保密、持續(xù)的原則 D、公開(kāi)、準(zhǔn)確、完整、持續(xù)的原則20公司建立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)