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案件防控工作計(jì)劃-在線瀏覽

2024-10-17 17:58本頁面
  

【正文】 ”,根據(jù)全行工作計(jì)劃、按月或按季度公布“任務(wù)交辦單”,然后專門負(fù)責(zé)跟蹤、督查并不定期發(fā)布“督查督辦專報(bào)”、通報(bào)各單位、部門各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況。行總部制訂了科學(xué)有效的“員工積分管理辦法”,每一位員工的每一項(xiàng)違規(guī)行為,都將備案記錄、以負(fù)分的形式進(jìn)行處罰和警示,此項(xiàng)制度措施對全員的合規(guī)、合法行事起到了積極而有效的作用。下面,將行的具體工作情況匯報(bào)如下:一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),全力抓好案件防控工作年初,行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運(yùn)營和案件防控工作,并通過召開全行案防工作大會的形式,安排部署全年案防工作,提出抓好“四個(gè)落實(shí)”的案防工作要求:一是按照監(jiān)管部門案防工作要求,確定案防工作的年度目標(biāo),做到目標(biāo)落實(shí)。三是深刻領(lǐng)會銀監(jiān)局和分局文件精神,提高思想認(rèn)識,高度認(rèn)識案件防控工作的重要性,緊密圍繞案防十項(xiàng)重點(diǎn)工作,穩(wěn)步扎實(shí)做好案件防控工作,確保完成各項(xiàng)工作任務(wù),做到“重點(diǎn)工作落實(shí)”。目前,行上下更加重視案防工作,工作的主動性、自覺性得到提高,確保了案防工作的有效落實(shí)。思想教育工作的缺失,也是引發(fā)道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要因素,為此,我們著重抓了以下幾方面工作:(一)持續(xù)開展制度培訓(xùn),提高全員遵章守紀(jì)意識。截至月底,全行已有余人、參加了集中培訓(xùn),使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高,為行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。行注重將業(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律知識培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合,抓教育、抓引導(dǎo),抓防范。通過大量的刑事犯罪案例,用鮮活的人和事以法說教、以案說教,使警示教育收到很好的效果。一是將案防工作常態(tài)化。二是組織召開案件防控聯(lián)席會,及時(shí)傳導(dǎo)監(jiān)管部門案防工作精神,加強(qiáng)政策傳導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示,分析存在的共性問題和個(gè)性問題,有針對性地制定措施,確保各項(xiàng)案防工作落到實(shí)處。在內(nèi)網(wǎng)上專門設(shè)立學(xué)習(xí)交流專欄,開展學(xué)習(xí)心得交流、思想認(rèn)識交流,達(dá)到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。在全行范圍內(nèi)開展 “”主題讀書活動。三、強(qiáng)化制度建設(shè),進(jìn)一步提升內(nèi)控執(zhí)行力加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。(一)完善案防工作考核評價(jià)機(jī)制。堅(jiān)持每月自查,監(jiān)事會每季度抽查,半年總行考核通報(bào),切實(shí)督促各級領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)人員和重點(diǎn)管理崗位人員認(rèn)真履行案防工作職責(zé),確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,并將責(zé)任落實(shí)到人,真正做到“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。在對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上,按照監(jiān)管部門的要求,實(shí)施對員工進(jìn)行違規(guī)行為積分,強(qiáng)化員工違規(guī)行為的管理,并制定出《員工違規(guī)行為積分實(shí)施細(xì)則》。員工違規(guī)行為積分細(xì)則的實(shí)施,使違規(guī)違紀(jì)行為得到有效遏制,收到良好效果。為此,我們重點(diǎn)抓了以下幾方面工作。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度方面,行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門“三個(gè)百分百”要求,修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》,進(jìn)一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限;完善了崗位輪換交流流程,從而為崗位輪換、交流的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。嚴(yán)格按照《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和行銀企對賬制度進(jìn)行銀企、銀銀對賬。按照要求,各支行負(fù)責(zé)人每季度直接與重要客戶進(jìn)行對賬,對對賬工作開展抽查,督促回收對賬單等,保證了對賬工作的順利進(jìn)行。一是按照銀監(jiān)會關(guān)于案件(風(fēng)險(xiǎn))的最新口徑,全面清理轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自年以來的案件風(fēng)險(xiǎn)情況,加強(qiáng)案件監(jiān)管、嚴(yán)格案件報(bào)告。成立由行領(lǐng)導(dǎo)任組長的專案組,開展風(fēng)險(xiǎn)清查,妥善處置和化解案件風(fēng)險(xiǎn)。要求各機(jī)構(gòu)增強(qiáng)對案件風(fēng)險(xiǎn)的快速反應(yīng)能力,及時(shí)報(bào)告;對發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門或總行規(guī)定的案件或案件風(fēng)險(xiǎn)情形的,不報(bào)告或未在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告,將嚴(yán)肅處理;要求各機(jī)構(gòu)高度重視案件查處工作,深入調(diào)查,嚴(yán)肅問責(zé),扎實(shí)整改,以有效的案件查處工作,促進(jìn)內(nèi)控案防工作能力的提升。(四)高度重視安全管理,做實(shí)安保工作。組織安保人員針對營業(yè)場所重點(diǎn)部位進(jìn)行了防搶演練培訓(xùn)。實(shí)行各支行負(fù)責(zé)人以物防、技防設(shè)施的管理負(fù)總責(zé)制,建立了雙路報(bào)警系統(tǒng),確保物防、技防設(shè)施的正常運(yùn)行。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度。行提出,防范案件不能總當(dāng)?shù)诙喊讣揽毓ぷ饔?jì)劃范文案件防控工作計(jì)劃(一)按xx銀監(jiān)局3月21日的案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)會議精神,xx聯(lián)社結(jié)合省聯(lián)社xx年案防工作意見的具體要求,對xx年的案防工作做了精心安排,主要作法為:一、制訂了案防工作的總體目標(biāo)目標(biāo)為:不發(fā)生盜竊、搶劫、詐騙、涉槍案件,杜絕重大責(zé)任性人員傷亡事故及資金財(cái)產(chǎn)損失;經(jīng)濟(jì)案件相比xx年發(fā)案件數(shù)及涉案金額雙下降25%,杜絕xx萬元以上大案要案發(fā)生。涉案金額xx萬元以下要求100%賠償和罰款到位;xx萬元至xx萬元在不低于xx萬元的基礎(chǔ)上,要求賠償和罰款達(dá)80%;涉案金額在xx萬元以上,損失金額在xx萬元以內(nèi),按實(shí)際損失全額賠償;損失金額在xx萬元以上的,按不低于50萬元的金額賠償。按總分100分計(jì)算,其中“四類”案件30分,經(jīng)濟(jì)案件xx分,安全設(shè)施達(dá)標(biāo)xx分,基礎(chǔ)管理xx分。(三)強(qiáng)化了責(zé)任追究。三、層層簽訂了案防工作責(zé)任狀3月31日,市聯(lián)社與各信用社主任分別簽訂了《案防工作責(zé)任狀》和《員工自控互控聯(lián)保責(zé)任書》,同時(shí),要求各信用社與所轄網(wǎng)點(diǎn)及員工及時(shí)簽訂了上述責(zé)任狀。案防責(zé)任則主要是根據(jù)xx聯(lián)社xx年的案防工作目標(biāo)及考核機(jī)制所制訂。如xx年,重要崗位人員xx年應(yīng)輪崗xx人,實(shí)際輪崗xx人,其中機(jī)關(guān)xx人,信用社xx人。xx年近親屬應(yīng)回避人數(shù)xx人,其中信用社34人,分社、儲蓄所52人,均進(jìn)行了回避。xx年,對審計(jì)出來的不履責(zé)及有違規(guī)行為的4名高管人員給予了撤職和免職處理。在輪崗和休假期間,原則上執(zhí)行了“先移交、后輪崗,先審計(jì)、再上崗”的規(guī)定。進(jìn)行批評教育的x人,采取其他措施的x人。二是對賭博、購買彩票、炒股行為在員工中進(jìn)行了全面排查,在排查過程中,沒有發(fā)現(xiàn)有賭博行為的員工,也沒有發(fā)現(xiàn)員工利用公款或通過貸款、借支等舉債途徑購買彩票或炒股。案件防控工作計(jì)劃(二)為貫徹落實(shí)省聯(lián)社案件防控治理工作會議精神,進(jìn)一步加強(qiáng)對案件專項(xiàng)治理工作力度,建立和完善案件防范長效機(jī)制,有效防范和控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè),從嚴(yán)治社,防范風(fēng)險(xiǎn),為我行發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境,最大限度地遏制新的案件發(fā)生,特制定我行xx―xx年案件防控治理工作三年規(guī)劃。二、組織領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)社成立案件防控治理工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組。***副主任。***、*******辦公室設(shè)在聯(lián)社稽核監(jiān)察部,***同志專職具體抓案件防控治理活動的組織落實(shí)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,確保案件防控治理工作有效開展。xx年,深入開展案件防控綜合治理,各類操作風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,各類違法違規(guī)案件得到有效遏制,案件成功堵截率明顯提高,新發(fā)案件的數(shù)量和金額不斷下降。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),聯(lián)社將在去年開展的案件“百日專項(xiàng)查訪”工作的基礎(chǔ)上,再用三年時(shí)間開展“深度排查、嚴(yán)查嚴(yán)防”行動,做到抓落實(shí)不走過場,措施具體有操作性,目的明確有針對性,做到機(jī)構(gòu)全覆蓋、崗位全覆蓋、業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全覆蓋。主要抓好五個(gè)方面:一是抓自查。二是抓檢查。三是抓整改。四是抓懲處。五是抓機(jī)制。使各項(xiàng)制度全面制約各類決策程序、各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、各級管理人員和每個(gè)員工。以剖析系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的違法違紀(jì)案件為突破口,增強(qiáng)廣大員工案件查防的緊迫感和責(zé)任感。聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要,分階段、分步驟授權(quán)稽核監(jiān)察部或成立專項(xiàng)檢查組對以下重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行檢查:存款業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)。向客戶違規(guī)授信問題。收貸收息不入賬,截留、挪用問題。嚴(yán)查貸款發(fā)放過程中的吃、拿、卡、要等不正之風(fēng)。嚴(yán)查信用社職工貸款入股與企業(yè)或個(gè)人合伙經(jīng)商、辦企業(yè)等問題。嚴(yán)查辦理貸款過程中因違規(guī)操作,造成貸款法律效力喪失或降低人為增加貸款風(fēng)險(xiǎn)的問題。核查白條抵庫、挪用庫款等違規(guī)問題?!坝 ⒆C、押”保管與使用違規(guī)問題。“小金庫”和賬外經(jīng)營問題。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。安全管理。員工管理。認(rèn)真查處群眾來信來訪反映問題。樹立人本意識,建立對員工進(jìn)行依法合規(guī)經(jīng)營、職業(yè)道德操守、風(fēng)險(xiǎn)管理意識等方面的教育培訓(xùn)制度,聯(lián)社要求各信用社每季對員工的安全教育不少于2次。并堅(jiān)持每周對員工進(jìn)行1次政治、業(yè)務(wù)和內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),學(xué)習(xí)教育必須要有記錄。加強(qiáng)信用社內(nèi)部稽核檢查,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。各信用社委派會計(jì)每月要對本社自查一次,按月向聯(lián)社上報(bào)稽核自查報(bào)告。要明確自己的權(quán)利和責(zé)任,認(rèn)真履行應(yīng)盡的職責(zé)。嚴(yán)格堅(jiān)持崗位輪換制度和強(qiáng)制休假制度。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)反映,使一些隱藏較深的問題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn),并得以及早解決。加強(qiáng)員工管理。全力提升制度執(zhí)行力,確保各項(xiàng)規(guī)章制度發(fā)揮應(yīng)有的效力。同時(shí),要根據(jù)責(zé)任大小對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,涉嫌犯罪的,要堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān),通過嚴(yán)厲的問責(zé),促進(jìn)制度執(zhí)行力的提高。進(jìn)一步完善信訪舉報(bào)機(jī)制,拓寬案件線索。各信用社主任要高度重視案件防控工作,若工作不負(fù)責(zé)任,敷衍應(yīng)付,使該發(fā)現(xiàn)問題未被發(fā)現(xiàn),日后被查出的,要嚴(yán)格追究信用社主任的責(zé)任。盡責(zé)從寬,失職從嚴(yán)”的原則,對管理失職、監(jiān)督不力和嚴(yán)重違規(guī)、引發(fā)案件的要堅(jiān)決從嚴(yán)處理。要主動溝通匯報(bào),爭取他們的理解、關(guān)心和支持,通過內(nèi)外聯(lián)動、增強(qiáng)治理合力。要提高對此項(xiàng)工作認(rèn)識,一定要吃透精神,把握政策,要按照銀監(jiān)部門和自治區(qū)聯(lián)社的要求,認(rèn)真扎實(shí)做好案件防控工作,促進(jìn)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。一、進(jìn)一步做好自查和風(fēng)險(xiǎn)排查工作。排查業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括但不局限于同業(yè)拆借、同業(yè)存款、理財(cái)及其他投資業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)。二、進(jìn)一步做好案防制度建設(shè)。特別是要重新組織學(xué)習(xí)資金業(yè)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程。三、進(jìn)一步做好案防教育工作。特別是加強(qiáng)全體人員風(fēng)險(xiǎn)意識教育,定期組織討論學(xué)習(xí),要求部門干部員工要按照我行內(nèi)控和案防制度的要求,結(jié)合崗位談體會、寫心得、查問題、抓整改,切實(shí)收到良好效果。主要是未雨綢繆,做好風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)預(yù)警、案發(fā)趨勢預(yù)警、員工違章預(yù)警、突發(fā)事件預(yù)警、員工行為動態(tài)排查預(yù)警。五、進(jìn)一步配合做好案防試評估工作。六、進(jìn)一步做好崗位輪換及休假工作。七、嚴(yán)格落實(shí)案防責(zé)任追究制度。第三篇:2016案件防控工作計(jì)劃2016案件防控工作計(jì)劃為貫徹落實(shí)省聯(lián)社案件防控治理工作會議精神,進(jìn)一步加強(qiáng)對案件專項(xiàng)治理工作力度,建立和完善案件防范長效機(jī)制,有效防范和控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè),從嚴(yán)治社,防范風(fēng)險(xiǎn),為我行發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境,最大限度地遏制新的案件發(fā)生,特制定我行xx—xx年案件防控治理工作三年規(guī)劃。二、組織領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)社成立案件防控治理工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組。***副主任。***、*******辦公室設(shè)在聯(lián)社稽核監(jiān)察部,***同志專職具體抓案件防控治理活動的組織落實(shí)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,確保案件防控治理工作有效開展。xx年,深入開展案件防控綜合治理,各類操作風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,各類違法違規(guī)案件得到有效遏制,案件成功堵截率明顯提高,新發(fā)案件的數(shù)量和金額不斷下降。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),聯(lián)社將在去年開展的案件“百日專項(xiàng)查訪”工作的基礎(chǔ)上,再用三年時(shí)間開展“深度排查、嚴(yán)查嚴(yán)防”行動,做到抓落實(shí)不走過場,措施具體有操作性,目的明確有針對性,做到機(jī)構(gòu)全覆蓋、崗位全覆蓋、業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全覆蓋。主要抓好五個(gè)方面:一是抓自查。二是抓檢查。三是抓整改。四是抓懲處。五是抓機(jī)制。使各項(xiàng)制度全面制約各類決策程序、各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、各級管理人員和每個(gè)員工。以剖析系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的違法違紀(jì)案件為突破口,增強(qiáng)廣大員工案件查防的緊迫感和責(zé)任感。聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要,分階段、分步驟授權(quán)稽核監(jiān)察部或成立專項(xiàng)檢查組對以下重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行檢查:存款業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)。向客戶違規(guī)授信問題。收貸收息不入賬,截留、挪用問題。嚴(yán)查貸款發(fā)放過程中的吃、拿、卡、要等不正之風(fēng)。嚴(yán)查信用社職工貸款入股與企業(yè)或個(gè)人合伙經(jīng)商、辦企業(yè)等問題。嚴(yán)查辦理貸款過程中因違規(guī)操作,造成貸款法律效力喪失或降低人為增加貸款風(fēng)險(xiǎn)的問題。核查白條抵庫
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