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案件防控工作計劃-在線瀏覽

2024-10-17 17:58本頁面
  

【正文】 ”,根據(jù)全行工作計劃、按月或按季度公布“任務(wù)交辦單”,然后專門負責跟蹤、督查并不定期發(fā)布“督查督辦專報”、通報各單位、部門各項目標任務(wù)完成情況。行總部制訂了科學有效的“員工積分管理辦法”,每一位員工的每一項違規(guī)行為,都將備案記錄、以負分的形式進行處罰和警示,此項制度措施對全員的合規(guī)、合法行事起到了積極而有效的作用。下面,將行的具體工作情況匯報如下:一、加強領(lǐng)導,全力抓好案件防控工作年初,行專門召集相關(guān)部門及人員專題研究安全運營和案件防控工作,并通過召開全行案防工作大會的形式,安排部署全年案防工作,提出抓好“四個落實”的案防工作要求:一是按照監(jiān)管部門案防工作要求,確定案防工作的年度目標,做到目標落實。三是深刻領(lǐng)會銀監(jiān)局和分局文件精神,提高思想認識,高度認識案件防控工作的重要性,緊密圍繞案防十項重點工作,穩(wěn)步扎實做好案件防控工作,確保完成各項工作任務(wù),做到“重點工作落實”。目前,行上下更加重視案防工作,工作的主動性、自覺性得到提高,確保了案防工作的有效落實。思想教育工作的缺失,也是引發(fā)道德風險和操作風險的一個重要因素,為此,我們著重抓了以下幾方面工作:(一)持續(xù)開展制度培訓,提高全員遵章守紀意識。截至月底,全行已有余人、參加了集中培訓,使員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提高,為行工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。行注重將業(yè)務(wù)培訓和法律知識培訓有機結(jié)合,抓教育、抓引導,抓防范。通過大量的刑事犯罪案例,用鮮活的人和事以法說教、以案說教,使警示教育收到很好的效果。一是將案防工作常態(tài)化。二是組織召開案件防控聯(lián)席會,及時傳導監(jiān)管部門案防工作精神,加強政策傳導和風險提示,分析存在的共性問題和個性問題,有針對性地制定措施,確保各項案防工作落到實處。在內(nèi)網(wǎng)上專門設(shè)立學習交流專欄,開展學習心得交流、思想認識交流,達到了總結(jié)提高的目的,保證了案防工作的整體效果。在全行范圍內(nèi)開展 “”主題讀書活動。三、強化制度建設(shè),進一步提升內(nèi)控執(zhí)行力加強內(nèi)控機制建設(shè),堵塞管理漏洞是案件防控的關(guān)鍵。(一)完善案防工作考核評價機制。堅持每月自查,監(jiān)事會每季度抽查,半年總行考核通報,切實督促各級領(lǐng)導班子、領(lǐng)導人員和重點管理崗位人員認真履行案防工作職責,確保制度執(zhí)行的嚴肅性和規(guī)范性,并將責任落實到人,真正做到“誰主管、誰負責”。在對基層機構(gòu)負責人和各部門案防工作考核的基礎(chǔ)上,按照監(jiān)管部門的要求,實施對員工進行違規(guī)行為積分,強化員工違規(guī)行為的管理,并制定出《員工違規(guī)行為積分實施細則》。員工違規(guī)行為積分細則的實施,使違規(guī)違紀行為得到有效遏制,收到良好效果。為此,我們重點抓了以下幾方面工作。在重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強制性休假制度方面,行嚴格按照監(jiān)管部門“三個百分百”要求,修訂完善了《崗位輪換、交流管理辦法》,進一步明確了崗位輪換、交流范圍、方式、條件及期限;完善了崗位輪換交流流程,從而為崗位輪換、交流的順利實施奠定了基礎(chǔ)。嚴格按照《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和行銀企對賬制度進行銀企、銀銀對賬。按照要求,各支行負責人每季度直接與重要客戶進行對賬,對對賬工作開展抽查,督促回收對賬單等,保證了對賬工作的順利進行。一是按照銀監(jiān)會關(guān)于案件(風險)的最新口徑,全面清理轄內(nèi)機構(gòu)自年以來的案件風險情況,加強案件監(jiān)管、嚴格案件報告。成立由行領(lǐng)導任組長的專案組,開展風險清查,妥善處置和化解案件風險。要求各機構(gòu)增強對案件風險的快速反應能力,及時報告;對發(fā)現(xiàn)符合監(jiān)管部門或總行規(guī)定的案件或案件風險情形的,不報告或未在規(guī)定期限內(nèi)報告,將嚴肅處理;要求各機構(gòu)高度重視案件查處工作,深入調(diào)查,嚴肅問責,扎實整改,以有效的案件查處工作,促進內(nèi)控案防工作能力的提升。(四)高度重視安全管理,做實安保工作。組織安保人員針對營業(yè)場所重點部位進行了防搶演練培訓。實行各支行負責人以物防、技防設(shè)施的管理負總責制,建立了雙路報警系統(tǒng),確保物防、技防設(shè)施的正常運行。制定下發(fā)了《安全保衛(wèi)管理辦法》等規(guī)章制度。行提出,防范案件不能總當?shù)诙喊讣揽毓ぷ饔媱澐段陌讣揽毓ぷ饔媱潱ㄒ唬┌磝x銀監(jiān)局3月21日的案件專項治理督導會議精神,xx聯(lián)社結(jié)合省聯(lián)社xx年案防工作意見的具體要求,對xx年的案防工作做了精心安排,主要作法為:一、制訂了案防工作的總體目標目標為:不發(fā)生盜竊、搶劫、詐騙、涉槍案件,杜絕重大責任性人員傷亡事故及資金財產(chǎn)損失;經(jīng)濟案件相比xx年發(fā)案件數(shù)及涉案金額雙下降25%,杜絕xx萬元以上大案要案發(fā)生。涉案金額xx萬元以下要求100%賠償和罰款到位;xx萬元至xx萬元在不低于xx萬元的基礎(chǔ)上,要求賠償和罰款達80%;涉案金額在xx萬元以上,損失金額在xx萬元以內(nèi),按實際損失全額賠償;損失金額在xx萬元以上的,按不低于50萬元的金額賠償。按總分100分計算,其中“四類”案件30分,經(jīng)濟案件xx分,安全設(shè)施達標xx分,基礎(chǔ)管理xx分。(三)強化了責任追究。三、層層簽訂了案防工作責任狀3月31日,市聯(lián)社與各信用社主任分別簽訂了《案防工作責任狀》和《員工自控互控聯(lián)保責任書》,同時,要求各信用社與所轄網(wǎng)點及員工及時簽訂了上述責任狀。案防責任則主要是根據(jù)xx聯(lián)社xx年的案防工作目標及考核機制所制訂。如xx年,重要崗位人員xx年應輪崗xx人,實際輪崗xx人,其中機關(guān)xx人,信用社xx人。xx年近親屬應回避人數(shù)xx人,其中信用社34人,分社、儲蓄所52人,均進行了回避。xx年,對審計出來的不履責及有違規(guī)行為的4名高管人員給予了撤職和免職處理。在輪崗和休假期間,原則上執(zhí)行了“先移交、后輪崗,先審計、再上崗”的規(guī)定。進行批評教育的x人,采取其他措施的x人。二是對賭博、購買彩票、炒股行為在員工中進行了全面排查,在排查過程中,沒有發(fā)現(xiàn)有賭博行為的員工,也沒有發(fā)現(xiàn)員工利用公款或通過貸款、借支等舉債途徑購買彩票或炒股。案件防控工作計劃(二)為貫徹落實省聯(lián)社案件防控治理工作會議精神,進一步加強對案件專項治理工作力度,建立和完善案件防范長效機制,有效防范和控制業(yè)務(wù)操作風險,切實加強制度建設(shè),從嚴治社,防范風險,為我行發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境,最大限度地遏制新的案件發(fā)生,特制定我行xx―xx年案件防控治理工作三年規(guī)劃。二、組織領(lǐng)導聯(lián)社成立案件防控治理工作工作領(lǐng)導小組。***副主任。***、*******辦公室設(shè)在聯(lián)社稽核監(jiān)察部,***同志專職具體抓案件防控治理活動的組織落實和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,確保案件防控治理工作有效開展。xx年,深入開展案件防控綜合治理,各類操作風險得到有效控制,各類違法違規(guī)案件得到有效遏制,案件成功堵截率明顯提高,新發(fā)案件的數(shù)量和金額不斷下降。為實現(xiàn)上述目標,聯(lián)社將在去年開展的案件“百日專項查訪”工作的基礎(chǔ)上,再用三年時間開展“深度排查、嚴查嚴防”行動,做到抓落實不走過場,措施具體有操作性,目的明確有針對性,做到機構(gòu)全覆蓋、崗位全覆蓋、業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全覆蓋。主要抓好五個方面:一是抓自查。二是抓檢查。三是抓整改。四是抓懲處。五是抓機制。使各項制度全面制約各類決策程序、各項業(yè)務(wù)流程、各級管理人員和每個員工。以剖析系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的違法違紀案件為突破口,增強廣大員工案件查防的緊迫感和責任感。聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導小組根據(jù)工作需要,分階段、分步驟授權(quán)稽核監(jiān)察部或成立專項檢查組對以下重點內(nèi)容進行檢查:存款業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)。向客戶違規(guī)授信問題。收貸收息不入賬,截留、挪用問題。嚴查貸款發(fā)放過程中的吃、拿、卡、要等不正之風。嚴查信用社職工貸款入股與企業(yè)或個人合伙經(jīng)商、辦企業(yè)等問題。嚴查辦理貸款過程中因違規(guī)操作,造成貸款法律效力喪失或降低人為增加貸款風險的問題。核查白條抵庫、挪用庫款等違規(guī)問題?!坝?、證、押”保管與使用違規(guī)問題?!靶〗饚臁焙唾~外經(jīng)營問題。計算機業(yè)務(wù)系統(tǒng)。安全管理。員工管理。認真查處群眾來信來訪反映問題。樹立人本意識,建立對員工進行依法合規(guī)經(jīng)營、職業(yè)道德操守、風險管理意識等方面的教育培訓制度,聯(lián)社要求各信用社每季對員工的安全教育不少于2次。并堅持每周對員工進行1次政治、業(yè)務(wù)和內(nèi)控制度的學習培訓,學習教育必須要有記錄。加強信用社內(nèi)部稽核檢查,強化內(nèi)部監(jiān)督制約機制。各信用社委派會計每月要對本社自查一次,按月向聯(lián)社上報稽核自查報告。要明確自己的權(quán)利和責任,認真履行應盡的職責。嚴格堅持崗位輪換制度和強制休假制度。發(fā)現(xiàn)問題要及時反映,使一些隱藏較深的問題能夠及時發(fā)現(xiàn),并得以及早解決。加強員工管理。全力提升制度執(zhí)行力,確保各項規(guī)章制度發(fā)揮應有的效力。同時,要根據(jù)責任大小對相關(guān)責任人進行經(jīng)濟處罰和追究經(jīng)濟賠償責任,涉嫌犯罪的,要堅決移送司法機關(guān),通過嚴厲的問責,促進制度執(zhí)行力的提高。進一步完善信訪舉報機制,拓寬案件線索。各信用社主任要高度重視案件防控工作,若工作不負責任,敷衍應付,使該發(fā)現(xiàn)問題未被發(fā)現(xiàn),日后被查出的,要嚴格追究信用社主任的責任。盡責從寬,失職從嚴”的原則,對管理失職、監(jiān)督不力和嚴重違規(guī)、引發(fā)案件的要堅決從嚴處理。要主動溝通匯報,爭取他們的理解、關(guān)心和支持,通過內(nèi)外聯(lián)動、增強治理合力。要提高對此項工作認識,一定要吃透精神,把握政策,要按照銀監(jiān)部門和自治區(qū)聯(lián)社的要求,認真扎實做好案件防控工作,促進農(nóng)村信用社各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。一、進一步做好自查和風險排查工作。排查業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括但不局限于同業(yè)拆借、同業(yè)存款、理財及其他投資業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)。二、進一步做好案防制度建設(shè)。特別是要重新組織學習資金業(yè)務(wù)各項規(guī)章制度及操作規(guī)程。三、進一步做好案防教育工作。特別是加強全體人員風險意識教育,定期組織討論學習,要求部門干部員工要按照我行內(nèi)控和案防制度的要求,結(jié)合崗位談體會、寫心得、查問題、抓整改,切實收到良好效果。主要是未雨綢繆,做好風險業(yè)務(wù)預警、案發(fā)趨勢預警、員工違章預警、突發(fā)事件預警、員工行為動態(tài)排查預警。五、進一步配合做好案防試評估工作。六、進一步做好崗位輪換及休假工作。七、嚴格落實案防責任追究制度。第三篇:2016案件防控工作計劃2016案件防控工作計劃為貫徹落實省聯(lián)社案件防控治理工作會議精神,進一步加強對案件專項治理工作力度,建立和完善案件防范長效機制,有效防范和控制業(yè)務(wù)操作風險,切實加強制度建設(shè),從嚴治社,防范風險,為我行發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境,最大限度地遏制新的案件發(fā)生,特制定我行xx—xx年案件防控治理工作三年規(guī)劃。二、組織領(lǐng)導聯(lián)社成立案件防控治理工作工作領(lǐng)導小組。***副主任。***、*******辦公室設(shè)在聯(lián)社稽核監(jiān)察部,***同志專職具體抓案件防控治理活動的組織落實和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,確保案件防控治理工作有效開展。xx年,深入開展案件防控綜合治理,各類操作風險得到有效控制,各類違法違規(guī)案件得到有效遏制,案件成功堵截率明顯提高,新發(fā)案件的數(shù)量和金額不斷下降。為實現(xiàn)上述目標,聯(lián)社將在去年開展的案件“百日專項查訪”工作的基礎(chǔ)上,再用三年時間開展“深度排查、嚴查嚴防”行動,做到抓落實不走過場,措施具體有操作性,目的明確有針對性,做到機構(gòu)全覆蓋、崗位全覆蓋、業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全覆蓋。主要抓好五個方面:一是抓自查。二是抓檢查。三是抓整改。四是抓懲處。五是抓機制。使各項制度全面制約各類決策程序、各項業(yè)務(wù)流程、各級管理人員和每個員工。以剖析系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的違法違紀案件為突破口,增強廣大員工案件查防的緊迫感和責任感。聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導小組根據(jù)工作需要,分階段、分步驟授權(quán)稽核監(jiān)察部或成立專項檢查組對以下重點內(nèi)容進行檢查:存款業(yè)務(wù)。貸款業(yè)務(wù)。向客戶違規(guī)授信問題。收貸收息不入賬,截留、挪用問題。嚴查貸款發(fā)放過程中的吃、拿、卡、要等不正之風。嚴查信用社職工貸款入股與企業(yè)或個人合伙經(jīng)商、辦企業(yè)等問題。嚴查辦理貸款過程中因違規(guī)操作,造成貸款法律效力喪失或降低人為增加貸款風險的問題。核查白條抵庫
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