【正文】 k)與顧客、相關(guān)方的座談會； l) 工程項目部內(nèi)部的各類例會； m)根據(jù)需要召開的其它各類會議。 17 a)宣傳欄； b)內(nèi)部通報； c)新聞媒體； d)調(diào)查問卷； e)意見征詢表（函）； f)走訪等其它與顧客、相關(guān)方溝通和交流 。 d)溝通和協(xié)商的結(jié)果可形成會議紀(jì)要、通知、通報、簡報等，并進(jìn)行傳遞、傳達(dá)； e)各部室、工程項目部應(yīng)隨時將獲取的外部有關(guān)信息及相關(guān)文件及時傳遞到主管部室；顧客及相關(guān)方的意見、要求等信息由各主管部室及時進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果；當(dāng)相關(guān)方投訴時，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； f)管理體系運行中產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部室、單位及時傳遞到主管部室或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并 記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程 18 序》； g)有關(guān)員工勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全的重大事宜，應(yīng)提交員工及其代表大會審議。 對收集、傳遞、處理的相關(guān)信息應(yīng)予以記錄。 適用范圍 適用于公司、工程項目部。 安全質(zhì)量監(jiān)察部 負(fù)責(zé)對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量、環(huán)境、安全管理人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)、管理工 作。 公司領(lǐng)導(dǎo)層 通過會議等形式向公司全體員工傳達(dá)公司的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的要求。 工程項目部 ，負(fù)責(zé)對所管員工進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)建立工程項目部人員 名冊，對所管員工進(jìn)行崗前教 21 育、崗位技能培訓(xùn)和質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全、法制意識的教育培訓(xùn)工作（包括對勞務(wù)、機(jī)械設(shè)備、檢驗試驗等供方人員的教育或監(jiān)督供方組織進(jìn)行上述教育）。 人才引進(jìn) 勞動人事部根據(jù)中長期人力資源發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)實際需要制定《人才引進(jìn)計劃 》，報公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實施； 《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司外聘人員管理暫行辦法》。 專家隊伍 按照國家、總公司、有突出貢獻(xiàn)專家的有關(guān)辦法以及《中 22 鐵三局集團(tuán)有限公司首批學(xué)科帶頭人選拔辦法》進(jìn)行推薦和選拔。 培訓(xùn)、意識和能力 培訓(xùn)計劃： a) 公司本部各部室根據(jù)人員崗位能力、崗位技能要求和公司發(fā)展變化，提出員工崗位培訓(xùn)需求計劃，于每年 12 月 30 日前報勞動人事部； b)工程項目部應(yīng)根據(jù)人員崗位需要，自行制定年度培訓(xùn)計劃，需要公司統(tǒng)籌組織的培訓(xùn)，于每年 11 月 30 日前將需求報勞動人事部； c)勞動人事部依 據(jù)公司、各部門、工程項目部 提出的 培訓(xùn)需求，制定公司的《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理辦公會審議通過后下發(fā)。 培訓(xùn)實施： a)公司《年度培訓(xùn)計劃》由各部門及項目部上報并負(fù)責(zé)組 23 織實施，將相關(guān)的培訓(xùn)記錄報勞動人事部備查； b) 對因 工作需要而 發(fā)生增加的培訓(xùn)內(nèi)容，由主辦部門提出增辦培訓(xùn)申請，勞動人事部核準(zhǔn)后履行增辦手續(xù)。 主要培訓(xùn)對象： a)高、中層 管理人員； b)專業(yè)技術(shù)人員，采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料的人員； c)項目經(jīng)理、內(nèi)審員、試驗員、“十一大員”（施工員、質(zhì)量員、安全員、計劃員、統(tǒng)計員、材料員、機(jī)械管理員、定額員、勞資員、預(yù)算員、財會員）； 24 d)特種作業(yè)（電工作業(yè)、焊接 /切割作業(yè)、起重作業(yè)、爆破作業(yè)、鍋爐作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、廠（場）內(nèi)機(jī)動車輛駕駛、登高作業(yè)、壓力容器操作等）人員； e)從事危險、危害作業(yè)人員； f)參與應(yīng)急相應(yīng)的各類人員。 職稱評審 ，執(zhí)行《中國鐵路工程總公司專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審委員會組織辦法》（程職改[20xx]1 號）及有關(guān)系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審實施辦法、中鐵三局集團(tuán)有限公司《專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審實施辦法》（中鐵三職改 [20xx]1 號）和《關(guān)于專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員考核 聘任的有關(guān)規(guī)定》（中鐵三職改 [20xx]4 號）； ，執(zhí)行《中央企業(yè)思想政治工作人員專業(yè)職務(wù)任職資格評定暫行辦法》（ 政職辦字 [20xx]1 號 ）。 績效考核 、公司本部員工的績效考核 ， 依據(jù) 《中鐵三局集團(tuán)所管領(lǐng)導(dǎo)人員及其后備人選考核（暫行）辦法》（中鐵三黨人 [20xx]51 號） 。 年度考核結(jié)果報勞動人事部備案； 考核結(jié)果作為員工晉級、獎懲的客觀依據(jù)。 勞動用工 勞動用工合同管理執(zhí)行《勞動合同制度管理辦法》（中鐵三勞人 [1996]188 號）； 理執(zhí)行《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司外部勞務(wù)管理實施細(xì)則》（五勞人 [20xx]132 號）。 范圍 適用于公司、項目部。 公司檔案室負(fù)責(zé)歸檔記錄的管理 。 程序 公司 工會、各部室、社管中心、公安分處、項目部 要在管理過程實施的策劃中，對記錄進(jìn)行系統(tǒng)策劃，確定所需記錄，并負(fù)責(zé)收集、編制、整理、傳遞、保存所需的記錄。 34 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、字跡清 晰，不得隨意涂改。記錄應(yīng)分類、編目，便于存取、檢索、查閱； 工會、各部室、社管中心、公安分處、項目部 的記錄應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)、合同規(guī)定及組織內(nèi)部規(guī)定的保存期限保存、歸檔。 記錄查閱、傳遞 記錄的查閱、傳遞，執(zhí)行《文件控制程序》。 記錄格式 工會、各部室、社管中心、公 安分處、項目部 均統(tǒng)一采用公司管理體系文件中給出的表格；與產(chǎn)品符合性有關(guān)的記錄，按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T、顧客規(guī)定的表格執(zhí)行；對無明確規(guī)定格式的記錄，可根據(jù)需要各自組織編制，并批準(zhǔn)實施； 記錄格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 35 法律法規(guī)控制程序 目的： 識別、評價、傳遞、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道，以確保公司管理體系和施工生產(chǎn)及各項活動均符合法律法規(guī)和相關(guān)要求。 職責(zé) 發(fā)展 研究部負(fù)責(zé)組織公司 工會、各部室、社管中心、公安分處 對全國人大、人大常委會、國務(wù)院及有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、條例的收集、清理、評審、更新、摘錄、印發(fā)；負(fù)責(zé)向管理評審會議提交公司法律法規(guī)符合性評價情況的總體報告。 安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)由所在地地方政府、上級主管部門頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的章程及要求的收集、清理、評審、更 新、傳遞；負(fù)責(zé)收集 項目部 評審發(fā)布的所在地地方政府和其他相關(guān)方的《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》，并督促檢查執(zhí)行情況。 項目部 負(fù)責(zé)由所在地地方政府和其他相關(guān)方頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的規(guī)章及其它要求的收集、清理、評審、更新、傳遞。 法律法規(guī)獲取 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、 項目部 根據(jù)職責(zé)建立獲取渠道，如網(wǎng)上查詢、走訪、購置等。 法律法規(guī)傳遞 、社管中心、公安分處、各部室、 項目部 依據(jù)各自的法律法規(guī)清單，配置和獲取相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并將法律法規(guī)按需要，摘錄、傳遞給使 用者； ,公司工會、社管中心、公安分處、各部室有責(zé)任將相關(guān)的法律法規(guī)傳遞給 項目部。 法律法規(guī)評價 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部每年在管理評審前對法律法規(guī) (包括上級文件 )執(zhí)行情況進(jìn)行評價后，形成報告提交管理評審。 各崗位應(yīng)獲取到法律法規(guī)及其他要求的有效版本 ,摘錄其與各自管理活動和生產(chǎn)活動相關(guān)聯(lián)的條款和要求 ,經(jīng)單位、部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，作為工作依據(jù)留存?zhèn)洳椤? 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部 ，制定的有關(guān)落實法律法規(guī)及其他要求的措施、制度、辦法等，應(yīng)具有可操作性和可查性 ,并與有關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限相對應(yīng)。各崗位的評價結(jié)果應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，存有不符合時，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 初次進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求符合性評價的單位、部室，由主要領(lǐng)導(dǎo)組織，收集各崗位的評價 結(jié)果 ,組織有關(guān)人員對與管理職責(zé)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價，并在管理評審會議前形成報告 ,提交管理評審會議。評價采取自查、專查的形式；評價結(jié)果填入《法律法規(guī)及其他要求符合性評價表》中，如不符合時，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 公司工會、社管中心、公安分處、各部室 對與各自 管理職責(zé)和權(quán)限相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求符合性評價負(fù)有監(jiān)督、指導(dǎo)的職能。 40 法律法規(guī)及其他要求符合性評價表 編號： CXF1 序號 法律法規(guī) 及其他要求名稱 發(fā) 文 單位 /部門 適宜的 條款要求 采取的措施方法 評 價 單位 /人員 結(jié)果（簡要說明） □符合 □不符合 41 內(nèi)部審核控制程序 目的 驗證管理體系符合性、適宜性、充分性和有效性。 職責(zé) 發(fā)展研究部 編寫《年度內(nèi)部審核計劃》，并組織實施內(nèi)部審核； 編制《內(nèi)部審核報告》，提交管理者代表批準(zhǔn)，并下發(fā)。 審核組長 編制《內(nèi)部審核實施計劃》，組織審核組成員實施； 匯總內(nèi)部審核情況報發(fā)展研究部。 程序 發(fā)展研究部每年 1 月份編制《年度內(nèi)部審核計劃》，報管理 42 者代表審批。 內(nèi)審的時間間隔不超過 12 個月。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命審核組長，組建內(nèi)審組； 審核組長編制《內(nèi)部審核實施計劃》，組織內(nèi)審員編制檢查表。受審核方接到《內(nèi)部審核實施計劃》，應(yīng)安排人員 43 做好迎接審核的準(zhǔn)備。 審核實施。當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查分析并與現(xiàn)場人員確認(rèn)，力求客觀公正； 審核目的是尋找符合和不符合管理體系的客觀證據(jù)；審 44 核發(fā)現(xiàn)以客觀事實和審核依據(jù)相對照； 受審核方應(yīng)積極配合審核組工作 ,提供必須的客觀證據(jù) ,并指定陪同人員； 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組內(nèi)部會議，交流分析審核情況，評價管理體系運行狀況，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項，填寫《不符合報告》，并經(jīng)受審核方確認(rèn)； 末次會議 a)參加人員：受審核方領(lǐng)導(dǎo)層，各部室負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組成員；與會者簽到； b)審核組長主持； c)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍、依據(jù)、方式，綜合評價管理體系運行情況；宣讀不符合報告，由受審核方最終確認(rèn)；提出完成糾正措施的要求及日期。 審核報告 ，審核組長匯總內(nèi)部審核情況，交發(fā)展研究部匯總，由發(fā)展研究部形成公司《內(nèi)部審核報告》； 審核報告內(nèi)容 45 a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)審核組成員及分工、受審核方名單； c)審核計劃實施情況總結(jié)； d)不符合項分布情況的統(tǒng)計分析；不符合項關(guān)閉情況； e)管理體系符合性、適宜性、充分性、有效性結(jié)論及今后改進(jìn)的事項； 理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)到體系覆蓋的所有部室、單位，并將內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評審會議。 記錄 《內(nèi)部審核（抽查審核）實施計劃表》 CXN1 《現(xiàn)場審核檢查表》 CXN2 《不符合報告》 CXN3 46 內(nèi)部審核實施計劃表 編號： CXN1 共 頁第 頁 審核目的 審核依據(jù) 審核范圍 審核組長 審核組員 審核時間 受審核部門 審核項目 檢查方法 /條款 編制： 審批： 日期： 47 現(xiàn)場審核檢查表 編號： CXN2 共 頁第 頁 受審核部門 審核日期 審核員 面談人員 職 務(wù) 陪同人員 檢查事項 和問題 相關(guān)條款 客 觀 記 錄 不符合 48 不符合報告 編號： CXN3 頁第 頁 受審 核方 受審核 部門 審核日期 審核依據(jù) □ GB/T19001 □ idt ISO9001： 20xx □條款號 □其它 □ GB/T24001 □ idt ISO14001： 1996 □條款號 □其它 □ GB/T28001 □ idt OHSAS18001： 1999 □條款號 □其它