【正文】 高管團(tuán)隊(duì) 治理結(jié)構(gòu) 角色定位和關(guān)鍵職責(zé) 行動(dòng) /改進(jìn)建議 ? 召集和主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行 ? 管理董事會(huì)，選聘董事會(huì)成員 ? 決策公司發(fā)展戰(zhàn)略及遠(yuǎn)景目標(biāo) ? 建議為引導(dǎo)型董事會(huì)過(guò)渡到監(jiān)督型董事會(huì) ? 年度目標(biāo)的批準(zhǔn)及資源的承諾 ? 確定公司組織結(jié)構(gòu)，高層的人事安排 ? 融資 ? 預(yù)算目標(biāo)的制定 ? 協(xié)助重大問(wèn)題的解決，行使董事會(huì)日常決策的權(quán)力；重大問(wèn)題指： ? 嚴(yán)重的突發(fā)事件 ? 高管團(tuán)隊(duì)本身的問(wèn)題 ? 特殊客戶(hù)定價(jià)，大批量預(yù)投等 ? 重大采購(gòu)方案的落實(shí) ? 研發(fā)體系的建立 ? 國(guó)際化業(yè)務(wù) ? 公司的經(jīng)營(yíng)、運(yùn)作管理 ? 授權(quán)范圍內(nèi)較重大事件的決策 ? 董事會(huì)會(huì)議和文件的準(zhǔn)備；董事會(huì)會(huì)議的記錄 ? 股東和董事之間的溝通，及董事會(huì)日常工作 ? 協(xié)助董事長(zhǎng)和 CEO進(jìn)行工作 ? 日常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和分管部門(mén)的決策 ? 穩(wěn)定班子 ? 充分授權(quán) ? 資源保障 ? 落實(shí)執(zhí)委會(huì)的成員人選 ? 界定重大問(wèn)題 ? 確立會(huì)議制度 ? 建立協(xié)調(diào)和溝通工作的目標(biāo) ? 明確匯報(bào)上級(jí) ? 盡快明確授權(quán)范圍 ? 迅速磨合，完成團(tuán)隊(duì)的建設(shè) 13 設(shè)立執(zhí)委會(huì)有多重原因 ?現(xiàn)有的年度董事會(huì)會(huì)議英方參與不夠，容易流于形式，溝通不充分 ?今年開(kāi)始展開(kāi)的顧問(wèn)式銷(xiāo)售和國(guó)際化戰(zhàn)略需要英方資源的大力支持 ?在重大問(wèn)題上，避免董事長(zhǎng)或者 CEO的單獨(dú)個(gè)人決策 ?從企業(yè)的發(fā)展周期來(lái)看，授權(quán)依然難以充分，需要正式的會(huì)議機(jī)構(gòu)代替授權(quán) ?從該階段的業(yè)務(wù)性質(zhì)來(lái)看，預(yù)算外的投資難以避免 ?執(zhí)委會(huì)組成： – 董事長(zhǎng)、 CEO、中方獨(dú)立董事、英方董事代表、將來(lái)的 COO ?任務(wù)： – 戰(zhàn)略重點(diǎn)的制定 – 組織結(jié)構(gòu)和預(yù)算目標(biāo)的制定 – 協(xié)助重大問(wèn)題的解決，行使董事會(huì)日常決策的權(quán)力；重大問(wèn)題指： ? 重大的資金決策和人事決策 ? 預(yù)算外研發(fā)和業(yè)務(wù)的重大投資 ? 高管團(tuán)隊(duì)本身的問(wèn)題 ? 特殊客戶(hù)定價(jià)，大批量預(yù)投等 – 國(guó)際化業(yè)務(wù) – 其它（需定義） 設(shè)立的原因 任務(wù) ?日常任務(wù)： – 預(yù)算目標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)行 – 重要會(huì)議的主持 – 與董事會(huì)、英方和高層團(tuán)隊(duì)的溝通 – 核心客戶(hù)和高層關(guān)系的維持 – 計(jì)劃預(yù)算內(nèi)的常規(guī)決策和資源分配 ?資金 ?人力資源 ?投資 ?采購(gòu) ?緊急狀況和突發(fā)狀況的解決 CEO任務(wù) 14 執(zhí)委會(huì)成員每?jī)芍荛_(kāi)會(huì)一次，就重大的問(wèn)題進(jìn)行溝通和決策 ? 周期： – 近期每?jī)芍芤淮危枰獣r(shí)隨時(shí)召集 – 過(guò)渡期之后，可以每月一次 ? 參加者： – 王總 – 方總 – John – 獨(dú)立董事成員 ? 決議的通過(guò)： – 多數(shù)通過(guò)，即 2票以上同意才能通過(guò)決議 ? 如有重大問(wèn)題難以統(tǒng)一意見(jiàn)，可以提請(qǐng)?jiān)傧乱淮危ㄖ虚g隔一次）執(zhí)委會(huì)會(huì)議討論 ? 公司計(jì)劃預(yù)算確定； ? 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定； ? 銷(xiāo)售激勵(lì)的確定： – 銷(xiāo)售人員和其他指出人員的激勵(lì) – 銷(xiāo)售總監(jiān)的激勵(lì)、權(quán)限 ? 技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理和激勵(lì)制度的確定 ? 主要設(shè)備 /材料采購(gòu)計(jì)劃和方案討論 說(shuō)明 近期議題 15 為了使公司的法人治理結(jié)構(gòu)更加有效，分工更加明確，并且提高溝通的質(zhì)量和效率，需要建立有效的會(huì)議制度和溝通、匯報(bào)方式 重要會(huì)議 關(guān)鍵議題 參加人員 頻率 董事會(huì)會(huì)議 ? 戰(zhàn)略目標(biāo) ? 年度目標(biāo)和預(yù)算的通過(guò) ? 董事長(zhǎng)，中方董事，英方董事 ? 董事會(huì)秘書(shū) ? 其他相關(guān)的列席人員 12次 /年 中方董事的會(huì)議 ? 就重大問(wèn)題和事件提供外部專(zhuān)家的意見(jiàn) ? 董事長(zhǎng)，中方董事 ? 董事會(huì)秘書(shū) ? 其他相關(guān)的列席人員 需要時(shí) 執(zhí)委會(huì)會(huì)議 ? 重大事件的決策 ? 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整 ? 預(yù)算外投資的批準(zhǔn) ? 公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作的支持 ? 董事長(zhǎng)、 CEO、獨(dú)立董事、英方代表 ? 其他相關(guān)的列席人員 兩周一次 高層經(jīng)理月度例會(huì) ? 公司當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況總結(jié)，溝通；計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況 ? 公司次月各業(yè)務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃、資金計(jì)劃匯總 /確定 ? 宣布董事會(huì)下達(dá)指令和任務(wù) ? 公司當(dāng)月人員動(dòng)態(tài)和狀況溝通 ? 公司外部市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)狀況分析、溝通 ? CEO主持； CEO不在時(shí)，常務(wù)副總召集并主持 ? 公司部門(mén)經(jīng)理以上管理人員 ? 董事會(huì)派員列席 ? 會(huì)議關(guān)鍵議題相關(guān)部門(mén)執(zhí)行人員列席 每月一次 16 本報(bào)告分為以下六部分 182。業(yè)績(jī)考核體系框架 9 目前，需要進(jìn)一步完善四維約翰遜公司的法人治理結(jié)構(gòu) ?界定董事會(huì)相關(guān)管理職能和清晰簡(jiǎn)捷的議事流程，加強(qiáng)對(duì)年度目標(biāo)預(yù)算的制定和監(jiān)控流程 ?創(chuàng)業(yè)者的個(gè)人影響力較大， 建議合理地授權(quán)，避免 介入公司運(yùn)作的細(xì)節(jié)和越權(quán)管理 ?確立以 CEO為核心的高層團(tuán)隊(duì)和以流程為核心的體系，迅速克服公司各部門(mén)各自為政、信息不暢的問(wèn)題 ?通過(guò)建立內(nèi)控體系來(lái)形成更大授權(quán)的基礎(chǔ)，進(jìn)一步穩(wěn)定職業(yè)化加專(zhuān)業(yè)化的高管團(tuán)隊(duì) 10 目前四維約翰遜公司董事會(huì)一般一年召開(kāi)一次，容易流于形式 ? 董事由董事會(huì)通過(guò)產(chǎn)生 ? 英方提議 2個(gè)董事名額；中方 5個(gè) 董事產(chǎn)生 董事會(huì)組成 ? 董事會(huì)由董事長(zhǎng)、董事組成，具體如下： – 董事長(zhǎng)：王埏； – 副董事長(zhǎng)： Robert，方詠梅 – 英方董事： Terry， John – 外部獨(dú)立董事：鄭明身，蒲進(jìn)勇，張振華 ? 董事會(huì)秘書(shū)：王雨鈴 2023年董事會(huì)會(huì)議的問(wèn)題 ? 會(huì)議文件的準(zhǔn)備不夠充分 ? 重要議題（公司的目標(biāo)和預(yù)算）事先溝通不夠 ? 董事會(huì)會(huì)議時(shí)間過(guò)短 ? 適當(dāng)增加經(jīng)營(yíng)層董事人數(shù) 11 董事會(huì)下設(shè)兩個(gè)委員會(huì)，需要進(jìn)一步發(fā)揮作用 ?戰(zhàn)略委員會(huì) – 負(fù)責(zé)人：王總 – 主要成員：王總，方總。技術(shù)開(kāi)發(fā)體系 182。法人治理結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 ? 法人治理結(jié)構(gòu)的建議 ? 組織結(jié)構(gòu)的建議 ? 部門(mén)職責(zé)和近期關(guān)鍵任務(wù)的描述 ? 重要的經(jīng)營(yíng)會(huì)議和管理會(huì)議 182。 ?通過(guò)提供全面解決方案，滿(mǎn)足客戶(hù)需求 ?建立服務(wù)專(zhuān)業(yè)押運(yùn)市場(chǎng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ——產(chǎn)品、服務(wù) 差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 我們和客戶(hù) /行業(yè)同步成長(zhǎng) 6 根據(jù)戰(zhàn)略定位，四維約翰遜公司今年的業(yè)務(wù)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn) 420輛的銷(xiāo)售，并為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略打下基礎(chǔ)和積蓄足夠的能力 定單完成 獲取訂單 售后服務(wù) ?顧問(wèn)式銷(xiāo)售 ?組織和管理改善 ?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 ?訂單執(zhí)行能力 ?質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意 ?主動(dòng)服務(wù) ?客戶(hù)滿(mǎn)意 客戶(hù) 推動(dòng)力來(lái)自： ? 研發(fā)實(shí)現(xiàn)與Johnson完全對(duì)接，能力快速提高 ? 逐步形成市場(chǎng)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是一個(gè)螺旋式上升的過(guò)程 420輛目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 有效控制成本可以使股東實(shí)現(xiàn)差異化產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)有的回報(bào) 7 2023年公司總體目標(biāo)可歸結(jié)為五個(gè)方面的子目標(biāo) 420輛銷(xiāo)售目標(biāo) 成功推進(jìn)“差異型”戰(zhàn)略 全面實(shí)施顧問(wèn)式銷(xiāo)售模式 加強(qiáng)質(zhì)量控制 技術(shù)開(kāi)發(fā)能力的全面提升 組織管理改善 嚴(yán)格控制成本 8 本報(bào)告分為以下六部分 182。 輸出管理 ? 與上海、深圳保安押運(yùn)公司合作在押運(yùn)行業(yè)內(nèi)辦管理培訓(xùn)班，指導(dǎo)其他公司開(kāi)展押運(yùn)業(yè)務(wù) 182。 安全的產(chǎn)品 ? 以客戶(hù)需求為中心為客戶(hù)提供技術(shù)、產(chǎn)品解決方案 ? 改進(jìn)質(zhì)量、改善性能，推出升級(jí)產(chǎn)品 ? 提供進(jìn)口底盤(pán)產(chǎn)品，研制生產(chǎn)多種底盤(pán)產(chǎn)品 ? 根據(jù)市場(chǎng)需求適當(dāng)時(shí)機(jī)推出安全門(mén)、提款箱 182。流程體系框架 182。銷(xiāo)售模式 182。四維約翰遜戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變和近期對(duì)組織管理的要求 182。四維 約翰遜保安器材公司 FOURDIMENSION JOHNSON 全面提升管理水平，成功實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 —— 四維約翰遜項(xiàng)目 中期報(bào)告 Saturday, March 20, 2023 機(jī)密 1 遠(yuǎn)卓項(xiàng)目組前期工作總結(jié) 編制 02年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 營(yíng)銷(xiāo)模式討論 內(nèi)部診斷 管理改善方案 方案細(xì)化、配合實(shí)施 時(shí)間 2月 19日 —3月 2日 3月 3日 —3月 8日 3月 9日 —3月 15日 3月 16日 —3月 31日 4月 1日 —4月20日（計(jì)劃） 工作內(nèi)容 ? 與各部門(mén)共同編制年度預(yù)算 ? COMS實(shí)施準(zhǔn)備討論 ? 討論營(yíng)銷(xiāo)模式 ? 內(nèi)部診斷 ? 制定營(yíng)銷(xiāo)模式 ? 內(nèi)部診斷報(bào)告 ? 質(zhì)量控制點(diǎn)及措施 ? 成本控制措施 ? 細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)管理模式 ? 細(xì)化技術(shù)管理體系 ? 組織結(jié)構(gòu)討論、細(xì)化 ? 流程體系初步分析 ? 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) ? 關(guān)鍵職位考核體系設(shè)計(jì) 遠(yuǎn)卓參與形式 共同討論、分解 ? 內(nèi)部訪(fǎng)談 ? 討論會(huì) /項(xiàng)目組分析 ? 經(jīng)營(yíng)層討論 ? 內(nèi)部訪(fǎng)談 ? 資料分析 ? 配合推進(jìn)銷(xiāo)售體系 ? 組織結(jié)構(gòu)討論 ? 內(nèi)部訪(fǎng)談、資料分析 ? 提出建議 ? 組織討論 結(jié)果 02年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 02年經(jīng)營(yíng)預(yù)算（需進(jìn)一步審定） ? 顧問(wèn)式銷(xiāo)售模式（初案） ? 診斷報(bào)告 ? 營(yíng)銷(xiāo)管理模式 ? 質(zhì)量控制點(diǎn)及措施 ? 成本控制措施 ? 營(yíng)銷(xiāo)管理模式 ? 中期報(bào)告： ? 法人治理結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu) ? 技術(shù)開(kāi)發(fā)體系 ? 以訂單執(zhí)行流程為核心的業(yè)務(wù)流程框架 ? 業(yè)績(jī)考核體系框架 ? 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程程序文件 ? 關(guān)鍵崗位的考核指標(biāo)和方