【正文】 總工程師辦公室技術(shù)部技改處基建處供應(yīng)處環(huán)保技安處生產(chǎn)指揮長室運(yùn)輸處科技委辦公室生活服務(wù)公司武裝部保衛(wèi)處醫(yī)院退休職工家屬處投資管理公司 專業(yè)廠 專業(yè)廠 專業(yè)廠全資公司 控股公司 參股公司科學(xué)技術(shù)委員會(huì)公司管理委員會(huì)總工程師、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師研發(fā)中心計(jì)算中心科技處檔案處項(xiàng)目辦r機(jī)關(guān)綜合職能機(jī)構(gòu) 6個(gè)r生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量機(jī)構(gòu) 18個(gè)r后勤服務(wù)機(jī)構(gòu) 5個(gè)綜合財(cái)務(wù)部備選方案：成立投資管理部全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司以精干主業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，逐步剝離社會(huì)服務(wù)功能，轉(zhuǎn)變對投資企業(yè)的職能部門管理方式，成立投資管理公司（或投資管理部）投資管理公司全資子公司 控股子公司 參股公司物理隔離勞動(dòng)關(guān)系改革主體r以投資管理公司為物理隔離層，公司各職能部門不再對投資企業(yè)進(jìn)行管理r在對外投資企業(yè)的全部員工勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移到投資管理公司，為員工徹底轉(zhuǎn)變勞動(dòng)關(guān)系過渡r以投資管理公司為主體，對所屬投資企業(yè)進(jìn)行股權(quán)多元化的改革非經(jīng)營性 r投資管理公司只是控股經(jīng)營型公司，自身不獨(dú)立經(jīng)營，只是作為管理功能蓄水池作用r將投資企業(yè)的不良資產(chǎn)，冗員都可以暫時(shí)放在投資管理公司內(nèi)逐步消化，待成飛工業(yè)園有規(guī)模后再逐漸分流，即不會(huì)造成回流沖擊主業(yè)，又可以使投資企業(yè)輕裝上陣全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司第二步改革的目標(biāo)是：到 2023年底實(shí)現(xiàn) 11部 1室的組織框架成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司辦公室法律與審計(jì)部 綜合計(jì)劃部 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部質(zhì)量部工程技術(shù)部生產(chǎn)部 研發(fā)部綜合管理部投資管理公司專業(yè)廠綜合財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目管理部隨著各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，項(xiàng)目管理部功能將逐步分散到各項(xiàng)目部中全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在向第三步改革的過程中，大力推進(jìn)項(xiàng)目制管理，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)成熟獨(dú)立前，可以采用事業(yè)部制的管理方式成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）公司通用航空事業(yè)部 航空維修事業(yè)部 投資管理公司殲七項(xiàng)目部 超七項(xiàng)目部 型號(hào)項(xiàng)目部民機(jī)事業(yè)部波音項(xiàng)目部 空客項(xiàng)目部 項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部10部 1室專業(yè)廠 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司軍機(jī)項(xiàng)目隸屬集團(tuán)直接管理，其他事業(yè)部擁有各自獨(dú)立的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、研發(fā)、財(cái)務(wù)等部門成飛集團(tuán)公司辦公室綜合計(jì)劃部 人力資源部質(zhì)量部工程技術(shù)部生產(chǎn)部 研發(fā)部綜合財(cái)務(wù)部超七項(xiàng)目殲七項(xiàng)目項(xiàng)目企業(yè)發(fā)展部 法律審計(jì)部 綜合管理部民機(jī)事業(yè)部、通用航空事業(yè)部質(zhì)量部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 研發(fā)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司第三步改革，在 2023年底前，構(gòu)建產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營相結(jié)合的集團(tuán)化經(jīng)營格局成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）公司成飛民用航空制造公司 成飛零部件制造公司 成飛民用航空維修公司成飛投資管理公司成飛通用航空制造公司辦公室法律與審計(jì)部 綜合計(jì)劃部 人力資源部 企業(yè)發(fā)展部質(zhì)量部工程技術(shù)部生產(chǎn)部 研發(fā)部綜合財(cái)務(wù)部專業(yè)廠供應(yīng)公司專業(yè)廠動(dòng)力公司綜合管理部機(jī)關(guān)總部機(jī)關(guān)10部 1室非軍機(jī)產(chǎn)品和零部件制造，實(shí)現(xiàn)控股經(jīng)營軍機(jī)產(chǎn)品制造保留在集團(tuán)內(nèi)部，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在未來時(shí)機(jī)可能的情況下，最終實(shí)現(xiàn)成飛的資本運(yùn)作和控股經(jīng)營成飛民用航空制造公司 成飛零部件制造公司 成飛民用航空維修公司成飛投資管理公司成飛通用航空制造公司成飛飛機(jī)制造公司成飛控股公司職能部室全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 39頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為了配合機(jī)構(gòu)調(diào)整，必須配套進(jìn)行三項(xiàng)制度改革，以鞏固改革成果措施推行干部聘用任期制干部聘用限定任期四年，到期后，建議輪崗，既有利于干部培養(yǎng)，又有利于建立干部流動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)干部能上能下機(jī)制建立。逐步增加工資浮動(dòng)幅度利用量化指標(biāo)的 KPI考核，將考核與工資掛鉤，逐步加大浮動(dòng)工資比例，雙向拉大差距，增加薪酬浮動(dòng)幅度，達(dá)到搞活分配機(jī)制的目的。資料來源 :成飛集團(tuán)資料全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 45頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃的有關(guān)職能分散在多個(gè)部門，這些部門分頭收集各類不同的信息，信息分散且不完善，使得戰(zhàn)略規(guī)劃的信息支持不系統(tǒng)信息相關(guān)部門 相關(guān)信息內(nèi)容和收集現(xiàn)狀信息支持體系存在的問題體改辦科技處情報(bào)室計(jì)劃處規(guī)劃室辦公室調(diào)研科沒有統(tǒng)一的信息匯總處理部門缺少宏觀經(jīng)濟(jì)和政策法律信息市場信息和技術(shù)信息沒有形成規(guī)范的報(bào)告缺少競爭對手、上下游企業(yè)和相關(guān)行業(yè)信息側(cè)重于企業(yè)基礎(chǔ)管理、綜合管理、管理課題的研究工作側(cè)重于科技情報(bào)的收集、翻譯、出版根據(jù)上級(jí)、市場信息、公司發(fā)展需要、公司領(lǐng)導(dǎo)決策，制定公司長期規(guī)劃廣泛收集有關(guān)信息，但具體內(nèi)容、范圍、形式不明確側(cè)重企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)、經(jīng)營的新聞性信息， 由其辦公室進(jìn)行整理科委決策室資料來源 :成飛集團(tuán)資料 內(nèi)部訪談全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 46頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司其次， 成飛集團(tuán)目前沒有掌握系統(tǒng)科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法，戰(zhàn)略制定過程不科學(xué)企業(yè)內(nèi)外部信息搜集專業(yè)戰(zhàn)略分析人員進(jìn)行企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行戰(zhàn)略行動(dòng)的討論決策專業(yè)戰(zhàn)略分析人員進(jìn)行戰(zhàn)略備選方案的設(shè)計(jì)高級(jí)管理層進(jìn)行戰(zhàn)略方案的選擇決策戰(zhàn)略規(guī)劃 /戰(zhàn)略決策的產(chǎn)生高層管理人員對信息進(jìn)行簡單的個(gè)人處理戰(zhàn)略分析工具戰(zhàn)略設(shè)計(jì)工具戰(zhàn)略選擇工具粗略加工經(jīng)驗(yàn)判斷系統(tǒng)分析與科學(xué)決策粗略分析與經(jīng)驗(yàn)決策目前成飛的決策方式成飛集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略產(chǎn)生過程對比分析資料來源 :成飛集團(tuán)資料 內(nèi)部訪談全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司第三， 成飛集團(tuán)現(xiàn)已有部分戰(zhàn)略規(guī)劃，但總體是不完善、不規(guī)范的，過于粗放，缺少可實(shí)施性和可操作性，而年度計(jì)劃的時(shí)間跨度過短，缺乏連貫性資料來源 :成飛集團(tuán)宣傳資料成飛集團(tuán)戰(zhàn)略：強(qiáng)壯主體，豐滿兩翼。） 2023年銷售收入 100億。）戰(zhàn)略 目標(biāo)體系實(shí)施方案和策略成飛集團(tuán)現(xiàn)有戰(zhàn)略體系的構(gòu)成全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)戰(zhàn)略體系的完整構(gòu)成應(yīng)包含以下全部內(nèi)容愿景使命戰(zhàn)略目標(biāo)體系實(shí)施方案和策略企業(yè)文化、價(jià)值觀希望未來成為什么樣的企業(yè)企業(yè)的客戶是誰？將為客戶提供什么樣的服務(wù)選擇成為什么樣類型的公司，占領(lǐng)什么樣的市場位置長期和短期業(yè)績的戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)體系組織、預(yù)算、政策、員工職責(zé)、運(yùn)作流程、獎(jiǎng)懲制度、文化氛圍企業(yè)倫理道德的底線全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 49頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司成飛集團(tuán)在戰(zhàn)略規(guī)劃方面已經(jīng)做了不少工作，但是沒有形成規(guī)范的戰(zhàn)略框架體系內(nèi) 容 成飛戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時(shí)間進(jìn)度? 510年發(fā)展規(guī)劃? 發(fā)展的階梯? 年度發(fā)展重點(diǎn)及連貫性?公司的核心能力是什么？?公司的核心業(yè)務(wù)單元是什么？?公司各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展步驟是什么？?公司將向客戶提供什么增值服務(wù)和產(chǎn)品？? 公司主要目標(biāo)領(lǐng)域是什么？軍工？民用航空？…? 公司主要客戶是誰？軍工？航空公司？ …? 公司提供什么樣的 產(chǎn)品 /服務(wù)？幾大類中哪個(gè)大類是重點(diǎn)發(fā)展的？? 各部分的發(fā)展比例？?2023年銷售收入 50億?2023年銷售收入 100億 ？？全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對比來看，成飛集團(tuán)戰(zhàn)略體系存在三方面問題一體兩翼 2023年銷售收入 50億 2023年銷售收入 100億以年度計(jì)劃為主， 逐年滾動(dòng)制定問題一：應(yīng)界定戰(zhàn)略的時(shí)間跨度，通常應(yīng)在十年或十年以上。問題三：應(yīng)明確戰(zhàn)略期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的行動(dòng)綱領(lǐng)，回答如何做的問題。主要表現(xiàn)在戰(zhàn)略未設(shè)定時(shí)限；目標(biāo)過于單一，不系統(tǒng)，戰(zhàn)略無法向 下落實(shí)；實(shí)施策略的時(shí)間跨度過短，缺乏連貫性。資料來源：新華信訪談?dòng)脩粜枨?產(chǎn)品研發(fā) 采購部門 產(chǎn)品制造系統(tǒng)物流指揮協(xié)調(diào) 3 、5 、 7648 、 9客戶計(jì)劃財(cái)務(wù)輔助部門全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司問題一：公司計(jì)劃制定不準(zhǔn)，計(jì)劃外項(xiàng)目太多公司計(jì)劃制定不準(zhǔn)，計(jì)劃外項(xiàng)目太多計(jì)劃分解不夠細(xì)，缺乏明確的計(jì)劃指導(dǎo)，導(dǎo)致計(jì)劃形同虛設(shè)有些計(jì)劃項(xiàng)目不是必須的，有的必須項(xiàng)目又沒有列入計(jì)劃項(xiàng)目，計(jì)劃沒有起到真正的作用計(jì)劃執(zhí)行情況沒有考核，計(jì)劃制定沒有引起基層足夠重視全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司成飛集團(tuán)的計(jì)劃系統(tǒng)的管理功能側(cè)重于企業(yè)計(jì)劃，戰(zhàn)略計(jì)劃與年度計(jì)劃的銜接不夠 ，各部門細(xì)化的計(jì)劃制定不夠準(zhǔn)確公司使命戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃（長期計(jì)劃）重大經(jīng)營問題實(shí)施計(jì)劃企業(yè)計(jì)劃戰(zhàn)略項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度管理計(jì)劃?軍機(jī)?民機(jī)?通用飛機(jī)?航空維修?技術(shù)?生產(chǎn)?質(zhì)量?人力資源?物料?財(cái)務(wù)各部門計(jì)劃成飛目前的計(jì)劃管理主要集中在企業(yè)計(jì)劃全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司相對于計(jì)劃的制定，成飛集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行的檢查較為欠缺：計(jì)劃執(zhí)行情況如何，計(jì)劃處都不知道經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃制定戰(zhàn)略計(jì)劃研究項(xiàng)目 /職能實(shí)施計(jì)劃季度檢查與計(jì)劃調(diào)整實(shí)施計(jì)劃 季度會(huì)議戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃的檢查和調(diào)整功能不夠，許多計(jì)劃的執(zhí)行情況計(jì)劃處不知道全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處生產(chǎn)計(jì)劃制定和調(diào)整不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致項(xiàng)目間的沖突和協(xié)調(diào)工作量加大新項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)控中心月度生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整新項(xiàng)目生產(chǎn)故障以及其他情況導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃沒有完成調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃正常的生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際狀況：主管項(xiàng)目的副總師要到生產(chǎn)部門闡述本項(xiàng)目的緊迫性，以確保本項(xiàng)目的生產(chǎn)進(jìn)度。原因：生產(chǎn)計(jì)劃制定者制定計(jì)劃的能力有待提升。全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司計(jì)劃執(zhí)行不夠嚴(yán)肅，有的部門存在更改計(jì)劃的現(xiàn)象月度生產(chǎn)計(jì)劃專業(yè)廠月度生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制造在制品庫存增加材料發(fā)放計(jì)劃實(shí)際狀況：由于某個(gè)月工時(shí)量較少，車間自行對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，將后期的生產(chǎn)計(jì)劃提前到本月生產(chǎn)，造成產(chǎn)品庫存增加，提高了制造成本。如果按照正常的計(jì)劃，沒有材料發(fā)放計(jì)劃，專業(yè)廠或者各車間就無法領(lǐng)到原材料。全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司有些計(jì)劃項(xiàng)目不是必須的，有些必須的項(xiàng)目又沒有列入計(jì)劃項(xiàng)目，增加了工作的協(xié)調(diào)量各資金使用部門 財(cái)務(wù)處實(shí)際過程中產(chǎn)生大量的計(jì)劃外需求匯總整理 資金預(yù)算計(jì)劃處年度需求計(jì)劃填寫年度各類需求計(jì)劃 ？審批填寫計(jì)劃外 項(xiàng)目申請 資金籌措實(shí)際的計(jì)劃外項(xiàng)目資金審批必需要經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，另外計(jì)劃與財(cái)務(wù)之間要進(jìn)行大量的協(xié)調(diào)，是否有資金，有的時(shí)候溝通不充分，會(huì)給實(shí)際工作帶來好多不便，有的項(xiàng)目說計(jì)劃已經(jīng)批準(zhǔn)了，但財(cái)務(wù)說沒錢，但有的時(shí)候，要辦一件事，領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)處領(lǐng)錢，財(cái)務(wù)說沒有計(jì)劃。另一方面：當(dāng)要了解成飛預(yù)算編制、執(zhí)行與考核情況時(shí)，各相關(guān)部門卻拿不出完整、系統(tǒng)的預(yù)算分析考核報(bào)告全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司沒有真正意義上的預(yù)算，所謂的預(yù)算只是年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)公司科研、生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算年度科研、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃銷售預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算銷售收入與成本銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用制造費(fèi)用直接材料直接人工管理費(fèi)用現(xiàn)金預(yù)算 資本預(yù)算成本費(fèi)用預(yù)算資料來源：成飛財(cái)務(wù)制度專項(xiàng)預(yù)算研制項(xiàng)目等費(fèi)用預(yù)算真正的預(yù)算工作沒有進(jìn)行，公司只有年度的經(jīng)營計(jì)劃，沒有明確的預(yù)算，導(dǎo)致公司的資金開支緊張，同時(shí)無法進(jìn)行有效控制全面診斷咨詢項(xiàng)目2023年 7月 18日 第 頁成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司成飛財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行缺乏細(xì)致的考核 —— 缺乏對各個(gè)責(zé)任中心系統(tǒng)、有效、嚴(yán)格的考核資料來源：成飛財(cái)務(wù)制度集團(tuán)公司控股子公司人事處等成本費(fèi)用中心 利潤中心銷售部門利潤中心專業(yè)廠專業(yè)廠車間公司辦 采購部門財(cái)務(wù)