【正文】 放辦法發(fā)放使用。 適當(dāng)時(shí)，各文件主管部門(mén)根據(jù)文件特點(diǎn)編制具體管理辦法。7附：文件管理流程圖8相關(guān)記錄 a）《文件歸檔清單》b）《文件發(fā)放(借閱)登記表》c）《文件更改申請(qǐng)表》d）《作廢文件(保留、銷毀)申請(qǐng)單》e）《文件評(píng)審單》 記 錄 控 制 程 序1目的 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理進(jìn)行控制,為證明產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。3相關(guān)文件 《文件控制程序》4職責(zé)、復(fù)制、更改、檢查和評(píng)審等控制管理和記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、借閱、保管、處理；，并協(xié)助記錄檢查和評(píng)審；5程序。 記錄表格的編碼規(guī)定（見(jiàn)下例）記錄:QR XXXX — XX XX 順序號(hào)（2級(jí)） 文件主管部門(mén)編號(hào) 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄代號(hào)a） 也可以用記錄的名稱作為記錄的標(biāo)識(shí)；c）記錄表格的編碼在表格設(shè)計(jì)時(shí)由各文件主管部門(mén)統(tǒng)一確定。記錄實(shí)行分級(jí)管理,辦法如下： a)各部門(mén)負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)管理記錄的管理； b)各職能部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)的記錄進(jìn)行收集、整理、編制目錄、妥善保管,做到分類清楚,查閱方便； c)每年未，各職能部門(mén)將1年保存期的記錄移交各文件主管部門(mén)歸檔的記錄，平時(shí)也可根據(jù)記錄的數(shù)量，將保存期長(zhǎng)的記錄辦理移交；、檢索和保護(hù)記錄的貯存應(yīng)符合以下要求： a)記錄應(yīng)有專柜保存,便于檢索； b)應(yīng)提供防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防霉變的貯存環(huán)境； c)采用其它媒體形成的記錄,如貯存在電子媒體上的記錄應(yīng)注意防潮、防 壓、防碰、防磁,還需保留原始記錄，對(duì)貯存在電子媒體上的記錄每半年進(jìn)行定期復(fù)制,以免貯存內(nèi)容丟失。、借閱 a)本公司員工因工作需要復(fù)制、借閱記錄,應(yīng)填寫(xiě)《記錄復(fù)制、借閱登記》登記表。各文件主管部門(mén)結(jié)合其它工作檢查，定期對(duì)各部門(mén)記錄使用、管理情況進(jìn)行檢查，每半年至少1次，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)適時(shí)提出記錄管理改進(jìn)建議；各文件主管部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要對(duì)保存期為三年以上的記錄表式進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)需進(jìn)行修訂的記錄表式統(tǒng)一作相應(yīng)的更改。,需由公司各文件主管部門(mén)填寫(xiě)《記錄銷毀審批單》,經(jīng)各分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。7附：流程圖8相關(guān)記錄 a）《記錄清單》 b）《記錄借閱登記》 c）《記錄銷毀審批單》 5 管理職責(zé)a)公司最高管理者負(fù)責(zé)確定管理承諾；b)各部門(mén)協(xié)助宣傳落實(shí)； 內(nèi)容：為建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)會(huì)議、文件等方式，公司最高管理者鄭重承諾：a) 確保滿足顧客和法律、法規(guī)要求、 GB/T19001：2000和GB/T 240012004要求、集團(tuán)公司成本管理要求建立管理體系；（不合理的成本不向顧客轉(zhuǎn)嫁，控制和降低成本不違背降低成本的原則；）b) 制定管理方針；c）確保管理目標(biāo)的制定；d）開(kāi)展管理體系的管理評(píng)審并持續(xù)改進(jìn)；e）確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a)公司最高管理者負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和確定顧客需求和相關(guān)方并超越其滿意；b) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)顧客需求的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品要求； c) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量顧客的質(zhì)量方面的滿意程度。，并每月/季度/年度匯總分析一次，作出評(píng)價(jià)，企管辦分別隨時(shí)收集集團(tuán)在成本方面的需求的信息。；，跟蹤集團(tuán)公司成本管理滿意程度。我公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向 、跟蹤客戶的需求，不斷地滿足和超越顧客需求，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，從而，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值的增值”； b）鑄就動(dòng)力專家：體現(xiàn)我公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略定位，即指“作為一流的、專業(yè)的蓄電池產(chǎn)品制造企業(yè)，我公司定位于“動(dòng)力產(chǎn)品市場(chǎng)”，以蓄電池產(chǎn)業(yè)為核心，整合形成動(dòng)力產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈。：綠色天能，源自你我； 其內(nèi)涵為：在企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過(guò)程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)，加強(qiáng)源頭控制，實(shí)施清潔生產(chǎn)，開(kāi)發(fā)綠色產(chǎn)品，合理利用資源，認(rèn)真負(fù)責(zé)地治理“三廢”，全過(guò)程預(yù)防和控制污染，走可持續(xù)發(fā)展的道路，人人重視、關(guān)注環(huán)保，全員參與，從點(diǎn)滴做起，持續(xù)改進(jìn)，做一個(gè)對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的環(huán)保企業(yè)綠色天能.：適當(dāng)時(shí)制定；總經(jīng)理根據(jù)本公司的發(fā)展目標(biāo)和顧客法律法規(guī)和相關(guān)方的期望，制定以上管理方針。各級(jí)管理者應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使質(zhì)量、環(huán)境、成本方針為全體員工所熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，并定期和或不定期管理評(píng)審其持續(xù)適宜性。方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式有:下達(dá)文件、頒布手冊(cè)、宣傳欄報(bào)道、畫(huà)冊(cè)宣傳，對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、信函、宣傳、畫(huà)冊(cè)、各類新聞媒體對(duì)外宣傳報(bào)道等。、適用范圍適用于在公司服務(wù)中能夠控制和可望對(duì)其施加影響的相關(guān)方重要環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《重要環(huán)境因素一覽表》。、程序內(nèi)容 初始環(huán)境評(píng)審公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由企管辦負(fù)責(zé)整理成書(shū)面報(bào)告提交管理者代表。這應(yīng)包括正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將三種時(shí)態(tài)的環(huán)境因素。 企管辦負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別工作，并設(shè)計(jì)和發(fā)放“環(huán)境因素排查表” 各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織人員，從部門(mén)確定的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有的環(huán)境影響的環(huán)境因素。排查結(jié)果填寫(xiě)在“環(huán)境因素排查表”上，并匯總按時(shí)報(bào)送到企管辦。 根據(jù)《環(huán)境因素匯總表》，企管辦組織評(píng)價(jià)、填寫(xiě)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》，根據(jù)兩類評(píng)價(jià)方法，確定重要環(huán)境因素，企管辦對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確認(rèn)后，應(yīng)編制《重要環(huán)境因素一覽表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則a、凡是違反或超標(biāo)排放（或濃度、或總量），一定是重要環(huán)境因素；b、對(duì)公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急情況直接判定為重要環(huán)境因素；c、凡屬于國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)廢棄物均判定為重要環(huán)境因素；d、消耗方面高于公司的經(jīng)營(yíng)管理要求直接判定為重要環(huán)境因素。 打分法環(huán)境因素的評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)下表多因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 容得 分內(nèi) 容得 分超出社區(qū)10持續(xù)10周圍社區(qū)8間斷8場(chǎng)界內(nèi)5偶然5嚴(yán)重10關(guān)注強(qiáng)烈10一般8一般關(guān)注8輕微5基本不關(guān)注5重大環(huán)境因素評(píng)定：當(dāng)A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D30時(shí)，確定為重大環(huán)境因素。 環(huán)境因素更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境因素適時(shí)進(jìn)行更新：；；、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化（如生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等；；。 《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因素一覽表》由企管辦負(fù)責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 范圍適用于對(duì)與公司環(huán)境活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 企管辦負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)外來(lái)環(huán)境文件的適用性，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》、制定《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 企管辦負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和要求原件，負(fù)責(zé)發(fā)放目錄和一覽表及相關(guān)的法律、法規(guī)文件。 程序內(nèi)容 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；（相關(guān)）部門(mén)的通知、公報(bào)等其他要求；、條例；；。還可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、網(wǎng)上專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。、產(chǎn)品、服務(wù)。 企管辦選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》、制定《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表的文件匯編成集，由企管辦發(fā)放到公司相關(guān)各部門(mén)。行為信息留存的舊版資料，由企管辦注明“作廢”字樣另行保存?？梢詫?duì)法律法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性地分發(fā)到各相關(guān)部門(mén)。 執(zhí)行（標(biāo)準(zhǔn)）和法律法規(guī)符合性評(píng)審對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企管辦據(jù)此制定公司《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》，發(fā)放相關(guān)各部門(mén)。 記錄a）《法律、法規(guī)及其他要求清單》b）《公司適用標(biāo)準(zhǔn)一覽表》c）《公司執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)一覽表》 目的進(jìn)行管理體系的策劃，以制定目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)、指標(biāo)和各部門(mén)編制的管理體系文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂本部門(mén)分解目標(biāo)，組織本部門(mén)的管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。、轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的管理策劃，執(zhí)行本控制程序的有關(guān)規(guī)定，要將目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī)：在下列情況下需進(jìn)行管理體系策劃：、改進(jìn)；、目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；。按公司和部門(mén)的目標(biāo)要求，總經(jīng)理和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分管的各過(guò)程進(jìn)行總體策劃和安排，具體包括各過(guò)程的確定、：a. 需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率；（包括變更）應(yīng)形成文件，如管理方案等。管理方案制定時(shí)問(wèn)題：a可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性；； 管理方案/計(jì)劃的制定每年12月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，管理者代表組織相關(guān)部門(mén)制定管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，各相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。，技術(shù)手段。當(dāng)因?qū)嵤┕芾矸桨傅拇胧ɑ蚴侄危┌l(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理體系策劃輸出文件的編制原則a）應(yīng)參照手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b）有的文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容。、監(jiān)督檢查和更改 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到企管辦。 企管辦對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。b. 對(duì)目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 記錄 《管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》 《年度公司經(jīng)營(yíng)管理方案/計(jì)劃》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司的實(shí)際需要和高效精干的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)職能和相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)的確定及變更，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議進(jìn)行管理系統(tǒng)分析、討論后作出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知有關(guān)部門(mén)和人員。b) 組織和領(lǐng)導(dǎo)管理體系的運(yùn)行,并及時(shí)將運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求向總經(jīng)理匯報(bào),以供總經(jīng)理辦公會(huì)或擴(kuò)大會(huì)議分析評(píng)價(jià)并進(jìn)行管理體系改進(jìn)。d) 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)的各種對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的溝通與處理，以及與外部相關(guān)各方的信息交流。b）各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。 內(nèi)部信息包括：a）正常信息，如方針、目標(biāo)的實(shí)施及完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理等；c）緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、火災(zāi)、成本事故等情況下的信息與記錄；d）其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。）a）辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督局、地方檢測(cè)站、環(huán)保局、商檢局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果及反饋信息的收集，并負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞到公司相關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，報(bào)企管辦并按照《糾正和預(yù)防措施程序》的要求進(jìn)行處理。c）采購(gòu)部負(fù)責(zé)與原材料、機(jī)物料、外協(xié)作供方、危險(xiǎn)廢物處理方、運(yùn)輸公司等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)環(huán)境施加影響，詳見(jiàn)《對(duì)可施加影響相關(guān)方環(huán)境行為管理程序》。e）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；f）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)與公司上級(jí)主管部門(mén)、媒體等的溝通，了解相關(guān)信息。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在承諾時(shí)間內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對(duì)應(yīng)部門(mén)以《信息反饋單》的形式傳遞給管理者代表處理。各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息的處理；企管辦按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門(mén)傳遞方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。緊急信息（如出現(xiàn)重大環(huán)境事故時(shí)）由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給企管辦組織處理，可采用電話、口頭等方式緊急溝通。 企管辦負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋回的信息，提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，確保已獲取信息的完整性和可用性。 記錄《信息反饋單》 職責(zé)a)由總經(jīng)理主持管理評(píng)審（管理評(píng)審）；b) 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?，組織會(huì)議并進(jìn)行會(huì)議記錄，并跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證評(píng)審決議的實(shí)施情況；c)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料整理、各部門(mén)配合收集相關(guān)信息；d）企管辦