【正文】 △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ 測量、分析和改進(jìn)總則 △ ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 ▲ — 主要職能部門 △ — 相關(guān)職能部門 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/1 1 目的 說明本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3 職責(zé) 董事長 A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； B審批質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件，發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及重大質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量管理部 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的各過程實(shí)施監(jiān)測，并確保體系正常有效運(yùn)行。 4 程序概要 總要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此 做到： A 對(duì) 質(zhì)量管理體系所需的過程（包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量 分析和改進(jìn)四大過程及子過程）進(jìn)行識(shí)別并編制文 件，這些過程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿意； B 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； C 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)。 E 本公司 的 外包過程 為 機(jī)柜、顯示柜和支架的加工 過程，按標(biāo)準(zhǔn) 及《采購控制程序》實(shí)施控制。本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)和體系要求的程序文件）； b) 公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文件和管理文件； c) 標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的記錄。 文件控制 本公司制定并 執(zhí)行《文件控制程序》 ，以規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。確保，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索 。 5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁 /總頁 1/4 1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確 保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 3 職責(zé) 董事長 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、目標(biāo)和程序文件）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)所有文件進(jìn)行發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制及更改等控制。 4 控制程序 文件分類及保管 本公司的文件分為兩級(jí)，如 圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （ 包括 質(zhì)量方針、 目標(biāo)和 程序文件 ） 管理文件、 技術(shù)文件、 質(zhì)量計(jì)劃、記錄及外來文件 第二級(jí)文件 第一級(jí)質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括 質(zhì)量方針、目標(biāo)和 程序文件）由 辦公室備案 。由各部門保存報(bào) 辦公室 備案存檔； B 記錄，由各部門自行保存年終交 辦公室 備案、存檔； C 外來文件：外來的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等由 辦公室 控制和保存，并 提供 給相關(guān)部門使用。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 B 管理文件由 辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編寫 ，管理者代表審核， 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室登記發(fā)放；技術(shù)文件由工程技術(shù)部編寫 ，管理者代表審核后，報(bào) 董事長 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 文件的編號(hào) A 質(zhì)量手冊(cè) KWT/SC— — 發(fā)布年號(hào) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司代號(hào) B 程序文件 KWT/CX— — 發(fā)布年號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 程序代號(hào) 公司代號(hào) C 管理文件 KWT/GL－ 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 管理文件代號(hào) 公司代號(hào) D 技術(shù)文件 KWT/JS — 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 技術(shù)文件代號(hào) 公司代號(hào) 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 E 質(zhì)量記錄 KWT/JL — 發(fā)布年號(hào) 順序號(hào) 記錄代號(hào) 公司代號(hào) 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡公司內(nèi)部使用的與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)放給認(rèn)證公司的《質(zhì)量手冊(cè)》也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。凡提供給客戶的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。 版本的修改以 3?標(biāo)識(shí)，修改狀態(tài)以 0、 2? 標(biāo)識(shí)。 D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借 閱、復(fù)制記錄》，由 辦公室負(fù)責(zé)人審批后 方可 借閱、復(fù)制 ，辦公室 進(jìn)行登記編號(hào)。 每年 12月份由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行例行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 《記錄控制程序》。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的格式由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 打印或復(fù)制。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、收集、整理、保存本部門的記 錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。對(duì)于保存一年以 上的記錄年終交 辦公室 保管。 辦公室 每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或 因 其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由 辦公室 申請(qǐng)，報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)后，由 辦公室 統(tǒng)一銷毀。 辦公室 可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》文件更改的規(guī)定。 2 范圍 適用于本公司為建立、實(shí)施、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對(duì)體系有關(guān)的各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 管理者代表協(xié)助 董事長 對(duì)本章各過程活動(dòng)進(jìn)行建立、實(shí)施和保持。 各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)施所轄部門或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。 B 董事長 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。 C 董事長 負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司以 增強(qiáng) 顧客滿意為目標(biāo)，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊(cè)“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 董事長 應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 A 質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測量的。 C 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)通過數(shù)據(jù)分析對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核。 質(zhì)量管理體系策劃 董事長 在下列情況下組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 當(dāng)本公司的質(zhì)量管理體系由于各種原因而導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)對(duì)這種變更進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 董事長 負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)（見本手冊(cè) “公司組織機(jī)構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門的職責(zé)（見本手冊(cè) “質(zhì)量管理體系職能分配表”及 “管理職責(zé)” ）。 各級(jí)員工及各部門質(zhì)量職責(zé) A 董事長 a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級(jí)政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和 工程 質(zhì)量； b）確定本公司的質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； c）批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件； d）組織制定本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系； f）主持管理評(píng)審工作， 決定有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的措施； g）對(duì)本公司質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任 。 C 辦公室 a）負(fù)責(zé) 按 《崗位職責(zé)及任職要求》選聘和安排 相關(guān)崗位 的 工作 人員； b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查； d）負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件的管理； e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作； f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作及辦公設(shè)施的管理； g） 負(fù)責(zé) 對(duì) 辦公 環(huán)境進(jìn)行控制 ； h） 負(fù)責(zé)按照“采購物資分類明細(xì)”對(duì)采購物資實(shí)行分類管理； i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格 供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)； j）負(fù)責(zé) “采購計(jì)劃”的制訂，并組織實(shí)施； k）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品 的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。 E 工程技術(shù)部 a）在 董事長 和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 過程 進(jìn)行策劃； b）負(fù)責(zé)制定和下達(dá) 施工 計(jì)劃，負(fù)責(zé) 施 工過程的 控制； c）負(fù)責(zé) 施工 設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺(tái)帳、檢修計(jì)劃，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； d）負(fù)責(zé)對(duì) 施工過程所發(fā)現(xiàn)的 不合格品進(jìn)行 處理 ； e）負(fù)責(zé) 施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)及不同 狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)； f）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如施工組織設(shè)計(jì) 、 安全操作規(guī)程 等），對(duì) 施工過程和 工程 質(zhì)量負(fù)責(zé)； g）在 施工 過程中，對(duì)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，并做好記