北京某食品公司信息披露管理方案-在線瀏覽
2025-06-15 00:27本頁面
【正文】 第十八條 發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，公司應(yīng)當(dāng)立即以臨時報告的形式予以披露，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。 第十九條 公司應(yīng)當(dāng)在最先發(fā)生的以下任一時點(diǎn)，及時履行重大事件的信息披露義務(wù)： （一）董事會或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時； （二）有關(guān)各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議時； （三）董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。 第二十條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現(xiàn)可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的進(jìn)展或者變化的，應(yīng)當(dāng)及時披露進(jìn)展或者變化情況、可能產(chǎn)生的影響。 （一）公司有新、改、擴(kuò)建具有重大環(huán)境影響的建設(shè)項目等重大投資行為的； （二）公司因?yàn)榄h(huán)境違法違規(guī)被環(huán)保部門調(diào)查，或者受到重大行政處罰或刑事處罰的，或被有關(guān)人民政府或者政府部門決定限期治理或者停產(chǎn)、搬遷、關(guān)閉的； （三）公司由于環(huán)境問題涉及重大訴訟或者其主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的； （四）公司被國家環(huán)保部門列入污染嚴(yán)重企業(yè)名單的； （五）新公布的環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的； （六）可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的其他有關(guān)環(huán)境保護(hù)的重大事件。公司參股公司發(fā)生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的事件的，公司應(yīng)當(dāng)履行信息披露義務(wù)。 第二十四條 公司證券及其衍生品種交易被中國證監(jiān)會或者交易所認(rèn)定為異常交易時，公司應(yīng)當(dāng)及時形成臨時報告，披露該異常波動情況。除監(jiān)事會公告外，公司披露的信息均應(yīng)以董事會公告的形式發(fā)布。 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。所有需要披露的信息，按如下流程制作： （一）由公司相關(guān)部門、各分公司、子公司進(jìn)行信息的初期制作， 提供信息的各部門、各分公司、子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真核對相關(guān)信息資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性； （二）信息匯總至公司證券部，由證券部根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定的格式和類別進(jìn)行加工整理和合規(guī)性檢查，并根據(jù)需要分別提交公司財務(wù)部門就財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查或提交總經(jīng)理對擬披露內(nèi)容進(jìn)行核查； （三）信息經(jīng)審查無誤后由公司證券部按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在指定時間、指定媒體上發(fā)布； （四）對已經(jīng)過審核并發(fā)布的信息再次引用時，原則上只需標(biāo)明出處；如須再次進(jìn)行引用和發(fā)布，免于本條所述的審核程序。 第二十八條 前述人員和機(jī)構(gòu)在公司信息披露中的工作職責(zé)為： （一）董事會秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施信息披露事務(wù)管理制度，組織和管理證券部具體承擔(dān)公司信息披露工作； （二）公司董事和董事會應(yīng)勤勉盡責(zé)、確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； （三）監(jiān)事和監(jiān)事會除應(yīng)確保有關(guān)監(jiān)事會公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整外，應(yīng)負(fù)責(zé)對公司董事及高級管理人員履行信息披露相關(guān)職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督； （四）公司董事和董事會、監(jiān)事和監(jiān)事會以及高級管理人員有責(zé)任保證公司證券部及公司董事會秘書及時知悉公司組織與運(yùn)作的重大信息、對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應(yīng)當(dāng)披露的信息； （五）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促本部門或公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露事務(wù)管理和報告制度，確保本部門或公司發(fā)生的應(yīng)予披露的重大信息及時通報給證券部或董事會秘書； （六）上述各類人員對公司未公開信息負(fù)有保密責(zé)任，不得以任何方式向任何單位或個人泄露尚未公開披露的信息。 8 第三十條 公司信息披露的義務(wù)人有責(zé)任在第一時間將有關(guān)信息披露所需的資料和信息提供給董事會秘書或證券部；董事會秘書、證券事務(wù)代表、證券部按照法律、法規(guī)、部門規(guī)章和交易所規(guī)則的規(guī)定辦理信息披露。公司在研究、決定涉及信息披露的事項時，應(yīng)通知董事會秘書或證券事務(wù)代表列席會議，并向其提供信息披露所需的資料；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人遇有需其協(xié)調(diào)的信息披露事宜時，應(yīng)及時協(xié)助董事會秘書或證券事務(wù)代表完成任務(wù)。公司財務(wù)部、戰(zhàn)略投資部應(yīng)配合證券部完成信息披露工作，以確保公司定期報告以及有關(guān)重大資產(chǎn)重組的臨時報告能夠及時披露。信息披露事務(wù)包括與中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局、交易所、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)、新聞機(jī)構(gòu)等的聯(lián)系，并回答社會公眾提出的問題。 第三十四條 公司總部各部門以及各分公司、子公司的負(fù)責(zé)人為所在單位信息報告第一責(zé)任人，同時各部門以及各分公司、子公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人，遇有重大事項，應(yīng)當(dāng)在第一時間告知董事會秘書或證券事務(wù)代表、證券部。 第三十六條 如證券監(jiān)管部門、交易所對年度報告、中期報告、季度報告的格式進(jìn)行修改，由董事會秘書根據(jù)修改后的格式對分工進(jìn)行調(diào)整，并報公司董事會批準(zhǔn)。年度報告摘要和中期報告摘要以及相應(yīng)的財務(wù)報告、審計報告、董事會決議等文件報送上交所，經(jīng)備案確認(rèn)，公告登報的時間和報刊名稱須在公布前1個工作日書面通知上交所以便其發(fā)布信息公告和處理停牌事宜。 第三十八條 公司發(fā)生無法預(yù)測的重大事件，有關(guān)部門應(yīng)及時告知董事會秘書或證券事務(wù)代表、證
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