公司制度管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 20:17本頁面
【正文】 的落實(shí)負(fù)責(zé)。第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報(bào)告單(見附件八)或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。第五章 制度的評審第二十條 定期評審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進(jìn)行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查(制度評審)報(bào)告單(見附件八)。國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時(shí)。公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。第二十二條 制度評審結(jié)果的運(yùn)用識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。編制公司制度管理與建設(shè)的評價(jià)報(bào)告。將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評比的主要依據(jù)。第二十四條 每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理“痕跡”，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：制 度編制過程1制度需求識(shí)別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要（若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì)簽頁）5紅頭文件（待實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報(bào)告8制度下發(fā)3個(gè)月后，每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查報(bào)告修訂過程9提出制度修改申請（建議）單10重復(fù)18項(xiàng)內(nèi)容第七章 附 則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識(shí)別與征求意見單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六：制度履歷表。第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。附件一： 制度管理流程編號(hào)：QG101001L01A0附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見單編號(hào)：QG101001B02A0制度名稱及編號(hào)編制部門首次編制是 否 （制度修改第 次換版編制，日期： 年 月第 次修訂編制，日期： 年 月制度廢止是 否 （制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識(shí)別編制及修訂需求識(shí)別履行部門職責(zé)的需要 ( )滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求 ( )加強(qiáng)或完善 專業(yè)管理的需要 ( )原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 ( )原制度一次修改在10處以上 ( )制度某一條累計(jì)修改在5次以上 ( )修訂的主要條款： 需求識(shí)別說明：廢止需求識(shí)別廢止原因：征求意見⌒或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽︶被征求意見單位： 反饋時(shí)限：反饋意見(可另附材料)：單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 時(shí)間： 年 月 日附件三： 制度重要程度的判定制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判 斷 項(xiàng) 目很重要重 要一 般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對過程(流程)的增值作用很 大大較 大對公司經(jīng)營活動(dòng)的影響很 大大較 大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要重 要較重要制度重要程度的識(shí)別確認(rèn)：制度的重要程度先由各專業(yè)部門識(shí)別，最后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。制度重要程度的范例制 度 名 稱重要程度制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則很重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度一般企業(yè)郵箱和辦公自動(dòng)化管理辦
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