超越集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)細(xì)則(doc)-法律法規(guī)-在線瀏覽
2024-10-19 18:40本頁面
【正文】 ） 制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃； （四） 決定公司的年度經(jīng)營計劃和 萬元以上投資方案； （五） 制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、 決算方案； （六） 制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七） 制訂公司增加或者減少注冊資本、股份制改造及上市方案； （八） 制訂公司并購重組、分立、變更公司形式、解散的方案； （九） 在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項； （十） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，制定公司組織規(guī)程； 超越集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)細(xì)則 3 （十一） 聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司行政總監(jiān)與財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理，并決定其報酬事項； （十二） 定期聽取公司總裁工作匯報，必要時可聽取行政總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理的補(bǔ)充匯報； （十三） 制定公司投資管理制度、財務(wù)預(yù)算制度、固定資產(chǎn)管理制度 、貨幣資金管理制度、審計制度、財務(wù)分析報告制度、經(jīng)營計劃管理制度、薪酬管理制度、考核制度等基本管理制度； （十四） 擬訂公司章程修改方案。三分之一以上董事，或總裁可以提議召開董事局會議。 第十二條 董事局會議的議事方式和表決程序： （一） 董事局開會時，應(yīng)由董事本人出席。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 （二） 董事局會議必須有二分之一以上的董事出席方可召開。董事局會議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期、地點、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席會議的董事（代理人）姓名，會議議程，董事發(fā)言要點，每一決議事項的表決方式和結(jié)果等 。 第十三條 董事由股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 第十四條 股東會可以聘請精通企業(yè)管理、法律、金融、財務(wù)等專業(yè)的外部人士擔(dān)任獨立董
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