超越集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)細(xì)則(doc)-法律法規(guī)(編輯修改稿)
2024-09-21 18:40 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （十三） 制定公司投資管理制度、財(cái)務(wù)預(yù)算制度、固定資產(chǎn)管理制度 、貨幣資金管理制度、審計(jì)制度、財(cái)務(wù)分析報(bào)告制度、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度、薪酬管理制度、考核制度等基本管理制度； （十四） 擬訂公司章程修改方案。 第十條 董事局會(huì)議由董事局主席召集和主持；董事局主席因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事局主席指定副主席或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事，或總裁可以提議召開(kāi)董事局會(huì)議。 第十一條 召開(kāi)董事局會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。 第十二條 董事局會(huì)議的議事方式和表決程序： （一） 董事局開(kāi)會(huì)時(shí)，應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效 期限，并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事局會(huì)議，亦未委托代表出席視為放棄在該會(huì)議上的投票權(quán)。 （二） 董事局會(huì)議必須有二分之一以上的董事出席方可召開(kāi)。每名董事有一票表決權(quán)。董事局會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 （三） 董事局對(duì)所議事項(xiàng)的決定應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中記載，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事（代理人）姓名，會(huì)議議程，董事發(fā)言要點(diǎn)，每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果等 。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。 第十三條 董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。董事任期屆滿，可以超越集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)細(xì)則 4 連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算。 第十四條 股東會(huì)可以聘請(qǐng)精通企業(yè)管理、法律、金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)的外部人士擔(dān)任獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得兼任公司其它職務(wù)。獨(dú)立
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