超越集團公司法人治理結(jié)構(gòu)細則(doc)-法律法規(guī)(編輯修改稿)
2025-09-21 18:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （十三） 制定公司投資管理制度、財務預算制度、固定資產(chǎn)管理制度 、貨幣資金管理制度、審計制度、財務分析報告制度、經(jīng)營計劃管理制度、薪酬管理制度、考核制度等基本管理制度； （十四） 擬訂公司章程修改方案。 第十條 董事局會議由董事局主席召集和主持；董事局主席因特殊原因不能履行職務時，由董事局主席指定副主席或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事，或總裁可以提議召開董事局會議。 第十一條 召開董事局會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事。 第十二條 董事局會議的議事方式和表決程序： （一） 董事局開會時，應由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和有效 期限，并由委托人簽名。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事局會議，亦未委托代表出席視為放棄在該會議上的投票權(quán)。 （二） 董事局會議必須有二分之一以上的董事出席方可召開。每名董事有一票表決權(quán)。董事局會議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 （三） 董事局對所議事項的決定應當在會議記錄中記載，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應包括以下內(nèi)容：會議日期、地點、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席會議的董事（代理人）姓名，會議議程，董事發(fā)言要點，每一決議事項的表決方式和結(jié)果等 。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 第十三條 董事由股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年。董事任期屆滿，可以超越集團法人治理結(jié)構(gòu)細則 4 連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算。 第十四條 股東會可以聘請精通企業(yè)管理、法律、金融、財務等專業(yè)的外部人士擔任獨立董事。獨立董事不得兼任公司其它職務。獨立
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