超越集團公司法人治理結(jié)構(gòu)細則(doc)-法律法規(guī)-資料下載頁
2025-08-07 18:40本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為了規(guī)范超越集團公司的組織和行為，加快現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，快速提升集團管理水平，特制訂本細則。第二條本細則以《公司法》為依據(jù)，以《超越集團公司章程》為準(zhǔn)繩。事局、監(jiān)事會、總裁的職責(zé)、權(quán)限、議事規(guī)則及相互關(guān)系。第四條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；定期會議每年一次，于每年。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。因不能履行職務(wù)時，由董事局主席指定的副主席或者其他董事主持。權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。出席視為放棄在該會議上的投票權(quán)。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第二十一條總裁辦公會協(xié)助總裁進行日常經(jīng)營決策。
【正文】 意見之后作出最終決策。 第二十二條 總裁定期向董事局述職匯報工作。 第二十三條 總裁列席董事局會議。 第五章 監(jiān)事會 第二十四條 公司設(shè)立監(jiān)事會，成員 人。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事選舉產(chǎn)生。 第二十五條 董事、總裁以及財務(wù)總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。 第二十七條 監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財務(wù)狀況； （二） 對董事、總裁執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)、公司章程、股東會決議的行為進行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和總裁的行為損害公司的利益時，要求董事和總裁予以糾正； （四） 提議召開臨 時股東會； （五） 股東會授予的其他職權(quán)。 第二十八條 監(jiān)事列席董事局會議。 第六章 附則 第二十九條 擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或者總裁必須具備《公司法》規(guī)定的資格。 第三十條 董事、監(jiān)事、總裁應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 超越集團法人治理結(jié)構(gòu)細則 6 第三十一條 董事、監(jiān)事、總裁不得有下列行為： （一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財產(chǎn)； （二） 挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人； （三） 將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲； （四） 以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保； （五） 自營或者為他人經(jīng)營與其所任職 公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。 （六） 同本公司訂立合同或者進行交易（除公司章程規(guī)定或者股東會同意外）。 （七） 泄露公司秘密。 第三十二條 本細則的制訂、修改由公司董事局提出，股東會審議批準(zhǔn)。 第三十三條 本細則由公司董事局負責(zé)解釋說明。
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