某公司法人治理結(jié)構(gòu)方案-資料下載頁(yè)
2025-02-23 11:24本頁(yè)面
【正文】 事長(zhǎng)。 定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議 10日前書(shū)面通知全體董事，并附上議案。 提出補(bǔ)充議案的董事、總經(jīng)理需在接到董事會(huì)定期會(huì)議通知之后的 5日內(nèi)，將所提補(bǔ)充議案以書(shū)面方式提交給董事會(huì)秘書(shū)。 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在接到會(huì)議通知之后的 2日內(nèi) 董事會(huì)開(kāi)會(huì) 臨時(shí)會(huì)議提前 5日通知 臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前 10日 董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制 召集和通知 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集董事會(huì) 定期董事會(huì)在 10天前通知所有董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 臨時(shí)董事會(huì)在 5天前通知所有董事、監(jiān)事和總經(jīng)理 監(jiān)事、總經(jīng)理和董事會(huì)秘書(shū)列席董事會(huì)，但沒(méi)有表決權(quán) 出席董事數(shù)量要求 實(shí)際出席董事占董事總數(shù)三分之二以上方可舉行 主持 董事長(zhǎng)主持董事會(huì)董事長(zhǎng)因故不能出席董事會(huì)，由董事長(zhǎng)指定一名董事為主持人 表決方式 按“一人一票”方式進(jìn)行表決，但是董事長(zhǎng)一人有兩票表決權(quán) 多數(shù)通過(guò)原則，贊成票數(shù)占有效投票數(shù)（贊成票數(shù)＋反對(duì)票數(shù)） 50%以上通過(guò) 實(shí)施表決回避原則 ? 涉及表決者自身考核薪酬事宜，該表決者回避 ? 涉及表決者自身任免事宜，該表決者回避 董事會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)記錄，會(huì)議記錄保存期限為無(wú)限期。 其內(nèi)容主要有： ? 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； ? 出席董事的姓名 ? 會(huì)議議程； ? 董事發(fā)言要點(diǎn)； ? 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 目錄 一． 為什么需要法人治理結(jié)構(gòu) 二． x法人治理結(jié)構(gòu)方案 （一）股東會(huì) （二）董事會(huì) （三）總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì) 為建立合理的法人治理結(jié)構(gòu)，明確總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限，應(yīng)制定 x總經(jīng)理的工作制度 ?議事范圍 ?成員 ?召開(kāi)時(shí)間 ?決策方式 總經(jīng)理辦公會(huì) x總經(jīng)理工作制度 ?職責(zé) ?任職資格 ?任期 ?提名和任命 ?考核和薪酬 總經(jīng)理職責(zé)和任職資格 總經(jīng)理任免 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《北京 x軟件技術(shù)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》 ?審批事項(xiàng) ?審核事項(xiàng) ?擬定事項(xiàng) 總經(jīng)理權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)和任職資格 總經(jīng)理職責(zé) 維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，確保公司資產(chǎn)保值和增值 正確處理股東、公司和員工的利益關(guān)系 嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)匯報(bào)工作 組織公司各種資源，完成董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 組織引進(jìn)公司發(fā)展所需的人力資源 組織研究市場(chǎng)信息和客戶需求，提升公司的品牌和市場(chǎng)地位 組織研究和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，保持公司可持續(xù)發(fā)展 組織和推行全面預(yù)算管理，降低成本和費(fèi)用 組織員工培訓(xùn)工作，提高員工素質(zhì)和能力 總經(jīng)理基本任職資格 遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀 較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力 協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力 有較強(qiáng)的使命感和積極開(kāi)拓的進(jìn)取精神 總經(jīng)理任免 任期 總經(jīng)理任期由公司章程規(guī)定 建議總經(jīng)理任期為 2年 可以連選連任 提名和任命 所有董事均有權(quán)提出總經(jīng)理候選人 董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理提案進(jìn)行審議表決，由董事會(huì)任命總經(jīng)理 考核和薪酬 年度董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行考核 考核內(nèi)容 ? 財(cái)務(wù)指標(biāo)（收入、利潤(rùn)等） ? 市場(chǎng)指標(biāo)（市場(chǎng)占有率、客戶滿意度等） ? 內(nèi)部管理指標(biāo)（資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、員工滿意度等） 根據(jù)考核結(jié)果決定風(fēng)險(xiǎn)薪酬和任免（繼任和罷免） 總經(jīng)理實(shí)施年薪制，年薪方案由董事會(huì)審議批準(zhǔn) 總經(jīng)理職權(quán) 主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作，向董事會(huì)匯報(bào)工作 組織實(shí)施董事會(huì)決議 擬定公司組織機(jī)構(gòu)方案 擬定公司重要管理制度 擬定限額范圍內(nèi)（董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)）投資和融資方案 擬定或者審核公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 審批員工績(jī)效考核和薪酬方案 審批一般管理制度 審批一般管理人員和員工聘任方案 審批預(yù)算內(nèi)支出 審批限額內(nèi)（董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)）投資和融資方案 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議 列席董事會(huì) 同時(shí)對(duì)于不同類型的財(cái)務(wù)支出，總經(jīng)理的審批權(quán)限也不同 計(jì)劃內(nèi)支出 計(jì)劃外支出 經(jīng)營(yíng)性 支出 資本性 支出 注：圖中陰影面積代表經(jīng)理層審批權(quán)限的大小 總經(jīng)理甚至沒(méi)有審批權(quán) 總經(jīng)理辦公會(huì)運(yùn)行機(jī)制 總經(jīng)理辦公會(huì)成員構(gòu)成 固定成員 ? 總經(jīng)理、部門經(jīng)理 非固定成員 ? 根據(jù)議案需要要求相關(guān)人員參加 總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi) 例會(huì) ? 每月一次 臨時(shí)會(huì)議 ? 總經(jīng)理提出 ? 總經(jīng)理辦公會(huì)其他成員提出，總經(jīng)理批準(zhǔn) ? 有重要經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)需要立即作出決定 決策方式 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，即總經(jīng)理具有最終決策權(quán) 經(jīng)營(yíng)層工作溝通會(huì) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍 審議一般管理人員和員工聘任和解聘方案 審議公司組織機(jī)構(gòu)方案 審議公司重要管理制度 審議限額范圍內(nèi)（董事會(huì)授權(quán)）投資和融資計(jì)劃 審議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算 審議員工考核和薪酬方案 審議各部門提交的各種議案 完
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