【正文】 保密須知 一、本 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》 根據(jù)本公司實(shí)際情況，本著嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、負(fù)責(zé)的原則撰寫(xiě)而成。 二、本 《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》 的目的在于幫助投資者準(zhǔn)確了解本公司的歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略和前景，認(rèn)知本公司的投資價(jià)值，理性做出股權(quán)投資決定，從而推動(dòng)本公司的 改制 進(jìn)程，促進(jìn)本公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件方應(yīng)即刻確認(rèn)，并請(qǐng)遵守：在未取得 安發(fā) 生物 的書(shū)面許可前，收件方不得將本計(jì)劃書(shū)之內(nèi)容復(fù)制、泄露、散布。 公司 以專(zhuān)業(yè)研究、開(kāi)發(fā)推廣藥用真菌、天然植物和海洋生物，生產(chǎn)制造純天然、高效能、無(wú)毒、無(wú)副作用的高科技天然藥品、保健食品和健康食品為核心業(yè)務(wù)。目前，集團(tuán)事業(yè)體系包括：新西蘭天然藥物研究所、新西蘭安發(fā)保健品股份有限公司、新西蘭安康國(guó)際股份有限公司、新西蘭鼎峰國(guó)際股份有限公司、新西蘭蘑菇發(fā)展有限公司、新西蘭安康之友和安發(fā)（福建）生物科技有限公司等。 ALPHA，在英文中代表“第一、先驅(qū)”之意。公司長(zhǎng)期致力于針對(duì)對(duì)人類(lèi)健康危害最大的亞健康和慢性疾病族群，專(zhuān)精研發(fā)系列“純天然、高效能、無(wú)毒、無(wú)副作用”的高科技天然藥品和保健品。 安發(fā)國(guó)際集團(tuán)的飛速發(fā)展，引起了國(guó)際同行及金融界的高度關(guān)注，并積極從研、產(chǎn)、銷(xiāo)不同角度與安發(fā)事業(yè)進(jìn)行合作。 2020 年 7 月 28 日，在很好的誠(chéng)信和互利基礎(chǔ)上，他們與安發(fā)國(guó)際集團(tuán)在新西蘭第一大城市奧克蘭 Focuslaw 律師大樓，正式簽署加盟“安發(fā)國(guó)際集團(tuán)”的法律文件，成為安發(fā)國(guó)際集團(tuán)的戰(zhàn)略股東，并直接參與整個(gè)事業(yè)體系的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。在新的戰(zhàn)略架構(gòu)下，安發(fā)國(guó)際將以安發(fā)福建為 基礎(chǔ)和主體 ，對(duì)安發(fā) 體系中國(guó)區(qū)全部資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，進(jìn)行吸收合并 整合 ，同時(shí)，采用 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、 增資擴(kuò)股方式吸收部分優(yōu)秀戰(zhàn)略投資者，改制成立“福建安發(fā)生物科技股份有限公司”（ 以下 簡(jiǎn)稱(chēng) “ 安發(fā)生物 ”或“新公司” ） 。 第一章 公司概況 一、基本情況 公司名稱(chēng)： 安發(fā) （福建） 生物科技 有限公司 注冊(cè)時(shí)間 ： 2020 年 7 月 注冊(cè)資本： 666 萬(wàn) 美 元 經(jīng)營(yíng)范圍： 生物工程研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)藥食兩用菌活性多糖系列產(chǎn)品，天然藥用植物、海洋生物，保 健器材等多元化的產(chǎn)、供、銷(xiāo)、科、工、貿(mào) 。 公司 以專(zhuān)業(yè)研究、開(kāi)發(fā)推廣藥用真菌、天然植物和安發(fā)（福建）生物科技有限公司 增資擴(kuò)股 商業(yè)計(jì)劃 書(shū) 3 海洋生物， 開(kāi)發(fā)、 生產(chǎn) 、銷(xiāo)售 純天然、高效能、無(wú)毒、無(wú)副作用的高科技天然藥品、保健食品和健康食品為核心業(yè)務(wù)，填補(bǔ)了福建集天然藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的高科技生物制藥企業(yè)的空白。 為推動(dòng)寧德市傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、深入開(kāi)展醫(yī)藥研究、增強(qiáng)醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)寫(xiě)作，在寧德市政府的大力支持下，經(jīng)精心籌備成立的“寧德市生物醫(yī)藥研究開(kāi)發(fā)中心”，已落戶(hù)在安發(fā)生物科技園，中心下設(shè) 10 個(gè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、 5 個(gè)研究服務(wù)中心。 三、 歷史沿革 1998 年 1 月，新西蘭皇家科學(xué)院高益槐教授研發(fā)的藥用 真菌 第一代系列產(chǎn)品獲得新西蘭衛(wèi)生部的核準(zhǔn)。 1999 年 5 月，安康國(guó)際（澳洲）股份有限公司在澳大利亞悉尼成立，所有產(chǎn)品并在澳大利亞全面上市，正式宣告安發(fā)國(guó)際開(kāi)始進(jìn)軍海外市場(chǎng)。 該產(chǎn)品 研發(fā)人 —— 高益槐教授受到江主席的親切勉勵(lì)。 2020 年 4 月，安康國(guó)際（香港）股份有限公司成立，全面開(kāi)始香港及澳門(mén)市場(chǎng)的拓展與行銷(xiāo)服務(wù)。 2020 年 4 月，“ 2020 年國(guó)際靈芝學(xué)術(shù)研討會(huì)”在新西蘭奧克蘭召開(kāi)，大會(huì)由新西蘭皇家科學(xué)院與奧克蘭大學(xué)聯(lián)合舉辦，高益槐教授榮任本次大會(huì)主席，會(huì)中發(fā)表了多 篇關(guān)于甘諾寶力提取及臨床研究方面的論文報(bào)告。 2020 年，新西蘭安發(fā)國(guó)際和中國(guó)江蘇通惠公司在中國(guó)南通合資創(chuàng)建了總投資一億元人民幣的安惠國(guó)際生物科技園和安惠生物科技公司。 2020 年，新西蘭安發(fā)國(guó)際上海甘諾寶力公司正式成立， 9 月 7 日在上海金茂君悅大酒店召開(kāi)“新西蘭皇家科學(xué)院首席科學(xué)家高益槐教授科技成果報(bào)告暨新西蘭安發(fā)國(guó)際甘諾寶力系列產(chǎn)品 上市發(fā)布會(huì)”，開(kāi)始全面啟動(dòng)中國(guó) 內(nèi)地 市場(chǎng)。 2020 年 7 月，新西蘭前總理珍妮 ?雪普莉女士、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)王子Abdulrahman，及新西蘭亞太投資集團(tuán)董事長(zhǎng)湯陳惠愛(ài)女士代表 APPL 集團(tuán)公司，在奧克蘭市 Focuslaw 律師大樓簽署加盟“安發(fā)國(guó)際集團(tuán)”的法律文件，成為了集團(tuán)新股東，并且直接參與了整個(gè)事業(yè) 體系的操作。 2020 年，安發(fā)國(guó)際中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)，加盟連鎖及合作經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展至 350 家，當(dāng)年預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入達(dá)到一億元。 四 、股本結(jié)構(gòu) （重組前） 表 1： 安發(fā)福建 股 東 結(jié)構(gòu) 序號(hào) 股東名稱(chēng) 股權(quán)性質(zhì) 所 占比例（ %） 1 新西蘭安發(fā)國(guó)際集團(tuán) 法人股 89% 2 寧德市安佰貿(mào)易有限公司 法人股 11% 合計(jì) 100% 五 、組織結(jié)構(gòu) （重組前） 安發(fā)（福建）生物科技有限公司 增資擴(kuò)股 商業(yè)計(jì)劃 書(shū) 6 圖 1：安發(fā)福建組織結(jié)構(gòu) 五、公司文化 企業(yè)理念：傳承愛(ài)、傳承健康 企業(yè)宗旨：人君法天，愛(ài)人為本，致力于科技推動(dòng)人類(lèi)健康，打造一個(gè)值得您掌聲不斷的國(guó)際健康事業(yè) 事業(yè)理念：生命是靈、科技是魂；質(zhì)量是根，誠(chéng)實(shí)是本；百姓是源，營(yíng)銷(xiāo)是泉 經(jīng)營(yíng)理念：公司、經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者“三位一體”，同舟 共濟(jì)，共創(chuàng)未來(lái) 管理理念：上善若水、厚養(yǎng)愛(ài)人 安發(fā)精神：堅(jiān)持目標(biāo)，矢志不移，生命不息，奮斗不止 安發(fā)國(guó)際集團(tuán) 福建安佰公司 安發(fā)（福建）生物科技有限公司 上海安發(fā)保健食品有限公司 北京甘諾寶力保健食品有限公司 重慶諾康保健食品有限公司 福建甘諾寶力連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 寧德市生物醫(yī)藥研究開(kāi)發(fā)中心 安發(fā)國(guó)際（福建）生物科技園 安發(fā)（福建）生物科技有限公司 增資擴(kuò)股 商業(yè)計(jì)劃 書(shū) 7 安發(fā)口號(hào)：團(tuán)結(jié)、互愛(ài)、拼搏、創(chuàng)新 六、人力資源和管理團(tuán)隊(duì) 安發(fā)科技 凝聚了一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化、經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)，他們?yōu)楣井a(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)、管理的規(guī)范化、市場(chǎng)開(kāi)拓做了大量堅(jiān)實(shí)、細(xì)致的創(chuàng)造性工作，他們是公司真正的財(cái)富。 世界知名的真菌學(xué)家、營(yíng)養(yǎng)學(xué)家、天然藥物學(xué)家、 新 西蘭皇家科學(xué)院首席科學(xué)家 ；新西蘭國(guó)立梅西大學(xué)教授。 高教授在國(guó)際上首次提出了天然藥物（傳統(tǒng)藥物）與西方藥物融合的“三效關(guān)系”（構(gòu)效、組效、量效）的理論和實(shí)踐；而且首創(chuàng)發(fā)明了天然產(chǎn)物“低溫生化多重分離的提取技術(shù)和活化技術(shù)”，為推動(dòng)天然藥物（或傳統(tǒng)醫(yī)藥）現(xiàn)代化革命做出了重要的貢獻(xiàn)。 高煒先生 — 執(zhí)行董事，總裁 高煒先生 ， 1974 年出生 ， 生物學(xué)士和經(jīng)濟(jì)學(xué)士學(xué)位 。高先生目前擔(dān)任紐華商會(huì)執(zhí)行董事，中國(guó) 新 西蘭經(jīng)濟(jì)科技促進(jìn)會(huì)常務(wù)理事、福建省寧德市僑聯(lián)常委和福建省外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事等職務(wù) ，是個(gè)從基層開(kāi)始 實(shí)踐 ，具國(guó)內(nèi)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的管理 營(yíng)銷(xiāo) 專(zhuān)家。 資深、金融財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家 湯陳惠愛(ài)女士豐富的資金運(yùn)作知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，將為安發(fā)國(guó)際集團(tuán)提供廣泛的、極有價(jià)值的資金運(yùn)作方案，也會(huì)為集安發(fā)（福建）生物科技有限公司 增資擴(kuò)股 商業(yè)計(jì)劃 書(shū) 8 團(tuán)帶來(lái)許多國(guó)際商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。此外， 珍妮?雪普莉 女士閣下對(duì)亞洲，特別是中國(guó)保持著極大的關(guān)注，她頻繁往來(lái)亞洲地區(qū)所創(chuàng)造的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，將對(duì)集團(tuán)在該地區(qū)乃至全球的發(fā)展產(chǎn)生非常積極的促進(jìn)作用。古雷爾先生為安發(fā)國(guó)際集團(tuán)在國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展提供有益的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系及豐富經(jīng)驗(yàn)。曾任醫(yī)院院長(zhǎng)，長(zhǎng)期從事醫(yī)療衛(wèi)生工作，具有豐富的中醫(yī)藥研究和臨床經(jīng)驗(yàn)，對(duì)醫(yī)學(xué)、藥物、調(diào)理的研究獨(dú)具特色，是一位資深的醫(yī)學(xué) 和醫(yī)學(xué)企業(yè)管理 專(zhuān)家。具有國(guó)際先進(jìn)的工商管理知識(shí)和 企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。 郭耀榮 — 副總裁 郭耀榮副總裁， 59 歲， 曾任福建農(nóng)業(yè)大學(xué)科技開(kāi)發(fā)處處長(zhǎng)，福建農(nóng)大科技開(kāi)發(fā)總公司總經(jīng)理，高級(jí)工程師。 長(zhǎng)期從事藥物、保健品大項(xiàng)目立項(xiàng)、研究、生產(chǎn)和管理工作，是個(gè)具有研 產(chǎn) 銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)于一身的研發(fā) 專(zhuān)家 。長(zhǎng)期從事安發(fā)產(chǎn)品的研發(fā)和基礎(chǔ)研究工作，并具有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)和授課經(jīng)驗(yàn)。 徐軍 — 營(yíng)銷(xiāo)副總裁 徐軍副總裁， 40歲， 安發(fā) (福建 )生物科技有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁，兼上海安發(fā)生物科技有限公司總經(jīng)理 (Nekta功能性飲料銷(xiāo)售 )。一直在外資醫(yī)藥公司從事市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售工作， 并在 美國(guó)VANDERBILT大學(xué)從事過(guò)藥物臨床研究。 七、 企業(yè) （產(chǎn)品） 資質(zhì)及榮譽(yù) 表 2：安發(fā) 企業(yè) （產(chǎn)品） 資質(zhì)及榮譽(yù) 序號(hào) 時(shí)間 資質(zhì)及榮譽(yù) 1 1999 年 APCE 會(huì)議在新西蘭隆重召開(kāi)。 2 1999 年 安發(fā)國(guó)際集團(tuán)科技領(lǐng)軍人物高益槐教授榮獲“美國(guó)愛(ài)因斯坦發(fā)明金獎(jiǎng)” 3 2020 年 6 月 “安發(fā)國(guó)際福建生物科技園”榮為中國(guó)保健協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位 4 2020 年 甘諾寶力系列產(chǎn)品通過(guò)“國(guó)際食品衛(wèi)生與安全（ HACCP）認(rèn)證” 安發(fā)（福建）生物科技有限公司 增資擴(kuò)股 商業(yè)計(jì)劃 書(shū) 10 5 2020 年 6 月 “安發(fā)國(guó)際福建生物科技園”榮為“中國(guó)保健協(xié)會(huì)食品營(yíng)養(yǎng)與安全示范單位” 6 2020 年 1 月 甘諾寶力系列產(chǎn)品被“世界中醫(yī)學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)首屆亞健康學(xué)術(shù)大會(huì)”確定為推薦產(chǎn)品 7 2020 年 2 月 安發(fā)國(guó)際是“周恩來(lái)誕辰 108 周年聯(lián)誼活動(dòng)”獨(dú)家協(xié)辦單位 6 2020 年 甘諾寶力系列產(chǎn)品通過(guò)“清真（ HALAL）認(rèn)證” 8 2020 年 6 月 安發(fā)國(guó)際集團(tuán)司所生產(chǎn)的甘諾寶力系列產(chǎn)品榮獲“國(guó)際食品衛(wèi)生與安全（ HACCP）認(rèn)證和“清真（ HALAL）認(rèn)證”，安發(fā)產(chǎn)品可以直接進(jìn)入歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，可以免檢免試共伊斯蘭教徒和回民食用。 安發(fā)生物 2020 年、 2020 年 享受所得稅減免政策， 2020 年、 2020 年、 2020年將按照 %計(jì)征企業(yè)所得稅。作為當(dāng)?shù)乜萍际痉稁ь^企業(yè)，寧德市政府十 分 重視 并 大力支持安發(fā)生物發(fā)展， 2020 年 ，經(jīng)寧德市委、市政府討論決定，為充分發(fā)揮安發(fā)生物的帶頭作用， 福建寧德 醫(yī)藥 研究開(kāi)發(fā) 中心 就 落戶(hù)于 安發(fā)生物。全區(qū)現(xiàn)轄寧德（蕉城區(qū)）、 福安 、福鼎 三市和 霞浦 、 柘榮 、 壽寧 、 古田 、 屏南 、 周寧 六縣。 地形以丘陵山地兼沿海小平原相結(jié)合為特點(diǎn) ,屬中亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，年平均氣溫 ℃ ～ ℃ ， 年平均降雨量在 1250～ 2350 毫米，無(wú)霜期 235～ 300 天。 閩東 地區(qū) 依山傍海，山巒疊嶂，景色秀麗，旅游資源豐富多彩，獨(dú)具特色。 二、 全國(guó)最大的食用菌產(chǎn)區(qū) 寧德市是全國(guó)最大的食用菌主產(chǎn)區(qū)， 2020 年總產(chǎn)量約 萬(wàn)噸鮮菇，占世界的 %，占全國(guó)的 %，占福建省的 25%，其中銀耳占世界的 90%。寧德市的食用菌已成為寧德市僅次于水產(chǎn)的第二大支柱產(chǎn)業(yè)。 寧德市古田縣，素有“中國(guó)食用菌之都”的美譽(yù)， 2020 年全縣年產(chǎn)各類(lèi)食用菌 50 萬(wàn)噸 ， 各類(lèi)食用菌產(chǎn)品出口金額創(chuàng)記錄地突破了 10 億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)到 20％以上 。 安發(fā)（福建）生物科技有限公司 增資擴(kuò)股 商業(yè)計(jì)劃 書(shū) 12 三、 閩 、 浙 運(yùn)輸 的必經(jīng)之地 寧德市南臨福州（ 80 公里），北接溫州 （ 200 公里），地處我國(guó)大陸黃金海岸線(xiàn)中段，并處在長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲兩個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心地帶，是我國(guó)南北海運(yùn)和諸多國(guó)際航海線(xiàn)的必經(jīng)之路，與東南亞各國(guó)距離適中，與港澳較近，與臺(tái)灣隔海相望，具有良好的海運(yùn)前景。溫福鐵路貫通寧德全境，將使該地區(qū)寧德交通瓶頸得到很好改善。 目前，安發(fā)生物已與安發(fā)國(guó)際簽訂專(zhuān)利使用協(xié)議， 根據(jù)協(xié)議，安發(fā)國(guó)際以既有的國(guó)際技術(shù)專(zhuān)利形式入股安發(fā)生物，安發(fā)生物 從而獲得了安發(fā)國(guó)際全部技術(shù)專(zhuān)利在中國(guó)大陸地區(qū)的永久性、排他性、無(wú)償性的使用權(quán)利 。新西蘭天然藥物研究所囊括許多國(guó)際著名的真菌 學(xué)家、營(yíng)養(yǎng)學(xué)家、藥物學(xué)家、植物學(xué)家、生化學(xué)家、藥理學(xué)家以及臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)家，共同致力于藥用真菌、天然植物和海洋生物等天然藥物的研究和開(kāi)發(fā)。安發(fā)國(guó)際高效的全球科研合作體系和戰(zhàn)略合作網(wǎng)絡(luò)，可動(dòng)態(tài)、及時(shí)地獲取國(guó)際最新科技信息和市場(chǎng)信息，制定最前沿科技聯(lián)合研究方案，合作研制最新 科技產(chǎn)品，滿(mǎn)足全球用戶(hù)全面、多元的健康需求。 （ A Method for Extraction of High Active polysaccharides and High Content of triterpenoids(China)patent Number:96 1 ） 天然資源提取二類(lèi)多糖復(fù)合比例之科學(xué)方法（ 新西蘭 2020）； 專(zhuān)利號(hào)碼526800。 (Polysaccharides Extraction (A new technologies of extraction for two kinds of polysaccharides from natural resource)(New Zealand)patent ) 天然藥物提取技術(shù)是產(chǎn)品成敗的關(guān)鍵。天然藥物活性成分主要包括活性多糖、三萜類(lèi)、多肽、有機(jī)酸、生物堿