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法律盡職調(diào)查文件清單-展示頁

2024-11-09 06:49本頁面
  

【正文】 他安排,及政府機構(gòu)及非政府機構(gòu)對其提供的融資及該融資條款的文件,包括依據(jù)法律、法規(guī)、政策或融資慣例的所施加的限制。、技術(shù)交換協(xié)議、專利權(quán)費協(xié)議和與專利、商標、著作權(quán)、技術(shù)支持、技術(shù)秘密、發(fā)明、商業(yè)秘密有關(guān)的其他協(xié)議。 ,或曾作為當(dāng)事方與以前的工作單位簽訂過保密或不競爭協(xié)議,請?zhí)峁┯嘘P(guān)資料。,公司和/或下屬企業(yè)應(yīng)對職工及其家屬的賠償、贍養(yǎng)費及其他安置計劃,并請?zhí)峁┕竞?或下屬企業(yè)本身的慣常作法以及依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)或政策。九、訴訟和其他程序(已結(jié)案但尚未執(zhí)行的或開始起訴的或?qū)砜赡苡械模┲匾V訟、仲裁、索賠、行政訴訟或政府機構(gòu)的調(diào)查或質(zhì)詢,以及所有與上述事宜有關(guān)的文件、函件,包括答辯狀及法律意見書。,涉及公司和/或下屬企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員之破產(chǎn)、犯罪、欺詐、不當(dāng)發(fā)行證券或不當(dāng)商業(yè)行為的訴訟。,關(guān)于公司和/或下屬企業(yè)被牽連在內(nèi)的訴訟或仲裁的所有函件。該類裁決、判決、命令或協(xié)議將要求公司和/或下屬企業(yè)從事或停止從事某些活動。十、稅務(wù)、地稅的《稅務(wù)登記證》 (或其前身)與政府稅務(wù)部門之間的所有報告、備案材料、報稅表及其他函件。請?zhí)峁┡c減免稅或其他稅收優(yōu)惠有關(guān)的文件(如果有)。(包括但不限于稅務(wù)機關(guān)或海關(guān)要求補稅或罰款或正在調(diào)查)有關(guān)的文件和情況說明。十一、公司和下屬企業(yè)的土地、物業(yè)和其他資產(chǎn),房產(chǎn)的文件,房產(chǎn)的文件,以及有關(guān)物業(yè)業(yè)權(quán)的調(diào)查及評估報告。、法規(guī)、政策、條例和行政規(guī)定。提供其他無形資產(chǎn)的清單、登記/備案文件(如有)、許可/授權(quán)合同(如有)主持或參與編制的各專業(yè)規(guī)范、規(guī)程、檢測標準和圖集科技成果鑒定證書科研項目合同書(與科技廳、科技局等)、與全國科研院所或各大院校項目聯(lián)合意向書10科研項目下達紅頭文件負責(zé)人:李燁開發(fā)公司北疆分院水文院勘測院南疆分院巖土院請上述單位于7號前將相關(guān)資料提交至科技處2009115第三篇:法律盡職調(diào)查清單公司法律盡職調(diào)查(Due Diligence)提綱公司注冊登記文件(1)公司章程(投資協(xié)議、意向書、備忘錄)(2)營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)批件(含資質(zhì)證書)(3)三年內(nèi)財務(wù)報表及審計報告(審計室提供)(4)二年內(nèi)媒體公開披露信息(自查)(5)分支機構(gòu)分布一覽表(6)控股參股公司及持股比例一覽表(自查自制+對方提供)(7)公司歷史沿革資料(自查)(8)股東名冊及持股比例(自查+對方提供)(9)出資證明及驗資報告(自查)(10)公司組織結(jié)構(gòu)圖(對方提供)(11)董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員名單及任職資格(自查+對方提供)投資/融資(1)重大對外投資合同(聯(lián)營、并購、承包經(jīng)營、投資協(xié)議,含境外投資)(2)限制股東權(quán)利的合同/協(xié)議(如股權(quán)轉(zhuǎn)讓受限、表決權(quán)受限、回購安排、委托投資、股權(quán)托管協(xié)議、股權(quán)質(zhì)押協(xié)議)(3)全部借貸文件(借貸合同、擔(dān)保抵押合同),其他重大欠款(如股東貸款、公司拆借等)文件;(4)重要子公司的上述文件(5)全部融資租賃文件(如有)(6)股票、債券發(fā)行(增發(fā))文件(自查、詢問)訴訟(對方提供)(1)未決訴訟、仲裁或行政調(diào)查處罰案件(2)潛在訴訟、仲裁或行政調(diào)查處罰案件(有現(xiàn)實威脅者)(3)合格律師對上述事項的法律意見或評估報告(4)限制公司某項未來活動的合同或判決裁定(如有)(5)重要子公司的上述文件重大合同(未履行完畢者)(對方提供)(1)重大采購合同、建筑工程承包合同、房地產(chǎn)銷售合同(2)包銷協(xié)議(如有)、進出口合同(格式文本)(3)保險合同及未決理賠事項(4)限制公司競爭的合同/協(xié)議(如獨家許可合同/協(xié)議,市場瓜分協(xié)議)(5)與政府達成的合同/協(xié)議(如重組上市、政府采購、就業(yè)、治安、完稅等協(xié)議性安排)(6)公司證券(股權(quán)、股票、債券)買賣協(xié)議(如有)(7)專利、商標、專有技術(shù)等權(quán)利證書及許可合同(8)公司與公司股東及高管人員之間的商務(wù)合同/協(xié)議(如有)(9)公司與子公司之間的商務(wù)合同/協(xié)議(如有)
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