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法律和公司盡職調(diào)查清單大全-展示頁

2024-09-30 23:40本頁面
  

【正文】 進(jìn)程和相關(guān)盡職調(diào)查工作的深化,盡職調(diào)查的范圍可能會有所增加,可能會要求貴公司對相關(guān)問題進(jìn)行進(jìn)一步的解釋、說明,以及進(jìn)一步提供文件和材料。法律和公司盡職調(diào)查清單大全 盡職調(diào)查清單 致: 自: 日期: 本盡職調(diào)查資料需求清單(以下簡稱“清單”)系xxx有限公司為完成xxx股權(quán)收購(或與張寶金個人及技術(shù)團(tuán)隊(duì)技術(shù)合作)項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”)之事宜,進(jìn)行盡職調(diào)查而制作。 本清單涉及的范圍系根據(jù)截至本清單發(fā)出之日我們所掌握的本項(xiàng)目情況而確定的調(diào)查內(nèi)容。對此,我們希望能夠獲得貴公司(負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì))的理解和配合,促進(jìn)盡職調(diào)查工作的順利開展并完成。如無本清單所列的任何一類文件,請?jiān)诖饛?fù)中注明“無”;對不適用的項(xiàng)目,請?jiān)诖饛?fù)中注明“不適用”。如果文件和/或材料稍后才能提供,請相應(yīng)注明。如有變更而未在房屋所有權(quán)證上做記錄的(如房屋已拆除,或出售),請以列表的方式說明變更情況,包括房屋所有權(quán)證號、發(fā)證日期、幢號、面積、原用途、現(xiàn)用途、變更原因,變更時間; 、擔(dān)保,如有,請?zhí)峁┑盅簠f(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、抵押登記文件、主債務(wù)合同; ; ,包括但不限于工程承包合同、建設(shè)合同; ; 、擔(dān)保,如有,請?zhí)峁┑盅簠f(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、抵押登記文件、主債務(wù)合同。 (包括公司及其全資、控股子公司的情況) 、業(yè)務(wù)管理的情況說明; ; 請以書面方式詳細(xì)描述公司各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)務(wù)流程、各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營所對應(yīng)依賴的資產(chǎn),包括但不限于房屋、設(shè)備/生產(chǎn)線/主要檢測儀器、運(yùn)輸、倉儲、技術(shù)、商標(biāo)等; 公司的業(yè)務(wù)是否變更過,如變更過,是否辦理了相關(guān)經(jīng)營項(xiàng)目的批準(zhǔn)、變更營業(yè)執(zhí)照和章程、設(shè)立新的分支機(jī)構(gòu)并辦理營業(yè)執(zhí)照,并應(yīng)書面說明具體情況; 政府主管部門向公司核發(fā)的全部生產(chǎn)經(jīng)營許可性文件,或特許權(quán)、特許經(jīng)營等許可性文件,以及政府有關(guān)主管部門向公司核發(fā)的涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全部通知、決定、批復(fù)、復(fù)函、許可證、登記備案等文件; 。 (包括公司及其全資、控股子公司) ; 、范本或標(biāo)準(zhǔn)文本。 (包括公司及其全資子公司、控股公司的情況) ,并請按照下列分類列明:(1)正式工;(2)臨時工(簡要說明臨時工的分類標(biāo)準(zhǔn));(3) 其他員工(請具體描述該類員工情況); (如有); (如有多種版本的,各版本提供一份已簽字有效的合同格式樣本); 、獎勵及其他內(nèi)部管理規(guī)章制度及員工手冊; ; 、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、住房公積金的情況,并請說明是否存在欠繳保費(fèi)情況; ,如有,請說明保險(xiǎn)種類,提供保單和保險(xiǎn)費(fèi)支付憑證; 公司作為被告的勞動仲裁(勞動訴訟)的情況說明,并提供相關(guān)仲裁裁決(法院判決),如尚未判決的,請?zhí)峁┯嘘P(guān)的仲裁申請書(起訴狀)和答辯狀等相關(guān)文件; 公司適用于現(xiàn)有員工的保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議(或稱非競爭協(xié)議,即規(guī)定簽訂該協(xié)議的員工在任職期間以及離職后的一定年限內(nèi),均不得在與企業(yè)業(yè)務(wù)形成競爭的其他單位任職)、個人服務(wù)協(xié)議和顧問協(xié)議(如有); 公司現(xiàn)有全體董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、總工程師及對公司的業(yè)務(wù)有重大影響的管理人員或顧問等的人員名單及其簡歷,包括:國籍、年齡、教育程度、職務(wù)、何時加入公司、任期、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、兼職情況;公司與該等人員簽署的聘用合同;董事/監(jiān)事的報(bào)酬及各類補(bǔ)貼數(shù)額以及高級管理人員的工資、薪金、補(bǔ)貼數(shù)額、精神或物質(zhì)獎勵及/或股票期權(quán)激勵計(jì)劃;近三年刑事或行政紀(jì)律處罰情況(如有)的說明或記錄及證明文件; 、監(jiān)事、高級管理人員為受益人的貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議和其它協(xié)議(不包括聘用協(xié)議); 、監(jiān)事、高級管理人員與公司之間存在的任何應(yīng)收或應(yīng)付賬款的一切文件; 、正在進(jìn)行或有明顯跡象表明將可能發(fā)生的罷工、停工、集體抗議或其他形式的集體勞動糾紛的書明說明; (如有),并請?zhí)峁┕纳鐖F(tuán)法人登記證、工會章程或其他能夠說明工會職能和權(quán)限的文件; ,如有,請說明欠繳金額和原因。如有,請?zhí)峁┯嘘P(guān)文件(如行政處罰決定書、補(bǔ)繳稅款及罰金憑證); ,如有,請說明欠繳原因、稅種、數(shù)額及處理方式。 ,以及具體須執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn); ,包括但不限于收集、貯存、運(yùn)輸、處理的全部政府授權(quán)、執(zhí)照、批準(zhǔn)許可; 、設(shè)備的竣工驗(yàn)收合格證明及其設(shè)計(jì)和被批準(zhǔn)使用年限的文件; ; ; 對外簽署的涉及環(huán)保的所有合同、意向書、承諾書與文件,包括但不限于受讓、轉(zhuǎn)讓、出租或出借排污設(shè)施之合同及意向書,與他人簽訂的環(huán)保諒解協(xié)議、備忘錄; 請確認(rèn)最近一年是否有因違反環(huán)保法律、法規(guī)或涉及環(huán)保問題而已經(jīng)發(fā)生、正在發(fā)生或有明顯跡象表明將可能發(fā)生訴訟、仲裁、行政調(diào)查或罰款。 (包括公司及其附屬公司的情況) 、意外,如有請?jiān)敿?xì)描述該事故、意外的發(fā)生過程、傷亡人數(shù)、賠償金額及有關(guān)訴訟或行政程序; ; 、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管守則; 、法規(guī)、政策、條例和行政規(guī)定; 請列出公司參加的所有保單或自身保險(xiǎn)安排,包括但不限于財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、事故責(zé)任、自然災(zāi)害、第三者責(zé)任、業(yè)務(wù)中斷保險(xiǎn)、高級職員和董事責(zé)任保險(xiǎn)、關(guān)鍵人員人身保險(xiǎn)的責(zé)任,請說明投保險(xiǎn)種、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)范圍等,并請?zhí)峁┫鄳?yīng)保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)清單;如有理賠,請說明并提供相關(guān)理賠文件。如有,請?zhí)峁┯嘘P(guān)文件。 、仲裁、行政糾紛或調(diào)查提供的法律意見和備忘錄。以下所列為我們對集團(tuán)進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)部控制及信息系統(tǒng)盡職調(diào)查所需要之資料。 (3)生產(chǎn)計(jì)劃書、財(cái)務(wù)計(jì)劃書 (1)各部門之員工數(shù)目及財(cái)務(wù)部的詳細(xì)架構(gòu) (2)管理人員及關(guān)鍵其他人員的雇傭合
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