【正文】 業(yè)委員會(huì) ,加強(qiáng)集團(tuán)董事局的決策支持功能投資經(jīng)營職能資產(chǎn)管理職能發(fā)展規(guī)劃職能對(duì)外聯(lián)絡(luò)職能董事長秘書職能信息收集職能經(jīng)濟(jì)監(jiān)察工作執(zhí)行委員會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)薪酬考核委員會(huì)各委員會(huì)為董事局附屬機(jī)構(gòu)。明晰產(chǎn)權(quán)，充分發(fā)揮股東大會(huì)的決策功能二輕聯(lián)社 (占 12%)華立持股協(xié)會(huì)（占 88%） 168個(gè)自然人原有股東 現(xiàn)有股東優(yōu)點(diǎn)? 從法人股東明確為個(gè)人股東，投資主體產(chǎn)權(quán)明晰；? 增強(qiáng)了企業(yè)市場競爭能力和創(chuàng)新能力；? 增強(qiáng)了骨干員工股東意識(shí)。?股東大會(huì)作為委托人將其財(cái)產(chǎn)交董事會(huì)代理，并委托監(jiān)事會(huì)進(jìn)行監(jiān)督；?董事會(huì)作為代理者，又將公司財(cái)產(chǎn)委托給經(jīng)理層代理；?從公司的經(jīng)理層到公司的基本作業(yè)層之間，還存在著若干中間層次。華立集團(tuán)管理體制改革方案建議北大縱橫管理咨詢公司二零零一年一月管理體制必須適應(yīng)戰(zhàn)略，華立多元化、國際化戰(zhàn)略要求管理體制的變革現(xiàn)行體制 目標(biāo)體制以電能表業(yè)務(wù)為主的單一行業(yè)企業(yè)生物制藥、電力自動(dòng)化、電能表等齊頭并進(jìn)的典型無關(guān)多元化企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 職能式 控股 /持有公司 公司管理行業(yè)的相似性 高 低公司管理的職能背景 有關(guān)的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)（生產(chǎn)、市場、研究和開發(fā)） 主要是財(cái)務(wù)上員工規(guī)模 小 大內(nèi)部晉升的依賴性 大 小公司文化 強(qiáng) 弱國 際化 多 元 化 戰(zhàn) 略 為 目標(biāo)、管理體制改革的目標(biāo)是從混合型控股公司轉(zhuǎn)變?yōu)榧兇庑涂毓晒救A立現(xiàn)狀 華立未來混合型控股公司 純粹型控股公司從事股權(quán)控制，又從事電能表實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營，集團(tuán)管理職能與電能表管理職能沒有分開掌握子公司股份，利用控股權(quán)，影響股東大會(huì)和董事局，支配被控制公司的重大決策和經(jīng)營活動(dòng)決策和執(zhí)行分開；權(quán)責(zé)分明適當(dāng)授權(quán)；合理控制管理跨度和管理層次；產(chǎn)權(quán)經(jīng)營和產(chǎn)品經(jīng)營分開。法人治理結(jié)構(gòu)總部結(jié)構(gòu) /職能母子公司管理體制堅(jiān)持原則解決問題目錄法人治理結(jié)構(gòu) 總部職能 /結(jié)構(gòu) 母子公司管理體制建立良好的決策、監(jiān)督、執(zhí)行以及經(jīng)營者激勵(lì)機(jī)制權(quán)責(zé)分明權(quán)責(zé)分明 ,各司其職各司其職 委托代理委托代理 ,縱向授權(quán)縱向授權(quán) 激勵(lì)與制衡機(jī)制并存激勵(lì)與制衡機(jī)制并存?股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，它代表產(chǎn)權(quán)的所有者對(duì)所屬公司擁有最終的控制權(quán)和決策權(quán)；?董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，它對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東大會(huì)的決議；?監(jiān)事會(huì)是公司的自我監(jiān)督機(jī)構(gòu)，它對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法對(duì)董事會(huì)和經(jīng)理擔(dān)任職務(wù)時(shí)的行為進(jìn)行監(jiān)督；?經(jīng)理是公司決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在公司章程和董事會(huì)授權(quán)的范疇內(nèi)行使職權(quán)，開展公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。?從激勵(lì)方面看，主要就是委托人如何通過一套激勵(lì)機(jī)制促使代理人采取適當(dāng)?shù)男袨?，最大限度地?shí)現(xiàn)委托人所與其達(dá)到的目的；?在公司內(nèi)部，存在股東大會(huì)與董事之間的制衡關(guān)系、董事會(huì)與高層經(jīng)理人員之間的制衡關(guān)系、監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)和高級(jí)經(jīng)理人員之間的制衡關(guān)系等。股東大會(huì)關(guān)鍵職責(zé)：? 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；? 選舉和更換董事、監(jiān)事（由股東代表出任），決定有關(guān)他們的報(bào)酬事項(xiàng)；? 審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告，以及公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；? 對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議，對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；? 對(duì)公司合并、分立、解散、清算等事項(xiàng)作出決議。由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，在董事局決議、公司章程、內(nèi)部細(xì)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使董事局的一些職權(quán)。5人，由正、副董事長、總裁、主管電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)和電能表產(chǎn)業(yè)的副總裁，由董事長兼任主席。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)任主席，董事長、華立科技財(cái)務(wù)總監(jiān)、杭州華立股份財(cái)務(wù)總監(jiān)、重慶華立控股財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員。由外部董事和集團(tuán)審計(jì)經(jīng)理組成審計(jì)委員會(huì)職能 審計(jì)委員會(huì)組成每 半 年 開 會(huì) 一 次加強(qiáng)計(jì)劃考核委員會(huì)的集團(tuán)管理職能，建議改名為薪酬考核委員會(huì)組 成 董事長任主席，副董事長、若干外部董事為成員工作方式 每半年開會(huì)一次職 能?通過經(jīng)常性定期研究，貫徹執(zhí)行正確的發(fā)展計(jì)劃，保證公司擁有勝任干練的最高管理集團(tuán)，保證各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的穩(wěn)定繼承和過度；?協(xié)助董事局考察總裁是否稱職，確定其職權(quán)任期和報(bào)酬，評(píng)價(jià)其工作成效；同時(shí)還負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)各副總裁的工作，具體表現(xiàn)在吸收選拔新的董事、總裁時(shí)，薪酬考核委員會(huì)要確定標(biāo)準(zhǔn)，了解這些人員的經(jīng)歷、能力和學(xué)識(shí)，加以研究后提交公司審議；?負(fù)責(zé)公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名。外部引進(jìn)與內(nèi)部提拔相結(jié)合：電能表由內(nèi)部提拔，生物制藥和電力自動(dòng)化由外部引進(jìn)。建議從外部引進(jìn)要求：本科以上學(xué)歷大型企業(yè)（外企優(yōu)先） 5年以上一級(jí)職能部門經(jīng)理經(jīng)歷。咨詢機(jī)構(gòu) 對(duì)集團(tuán)提供咨詢論證等決策支持工作，除信息外不掌握控制其他任何資源，如戰(zhàn)略規(guī)劃部門。職能管理部門對(duì)所有子公司實(shí)施綜合管理，如財(cái)務(wù)管理、人事管理等，對(duì)公司資源進(jìn)行日常管理，分類負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)資源、人力資源和信息資源的計(jì)劃、調(diào)配和優(yōu)化，負(fù)責(zé)某一類資源垂直計(jì)劃。設(shè)立總裁協(xié)調(diào)委員會(huì)，加強(qiáng)各子公司之間的信息交流、事務(wù)協(xié)調(diào)例 會(huì)組 成職 責(zé)每 兩 個(gè) 月 一 次集團(tuán)公司總裁、各子公司總裁子公司之間相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)，母子公司和子公司之間信息溝通總裁委員會(huì)突出戰(zhàn)略規(guī)劃部門，設(shè)立戰(zhàn)略研究部，將董事辦的戰(zhàn)略研究職能并入戰(zhàn)略研究部總經(jīng)理核心產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)理主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)理專題研究經(jīng)理23名 12名 1名戰(zhàn)略研究部職能董事辦發(fā)展規(guī)劃職能具體負(fù)責(zé)制定集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)方案及經(jīng)營方針，并對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤、檢查和信息反饋新增職能?收集控股參股行業(yè)信息，包括競爭對(duì)手、政策法規(guī)、客戶需求、技術(shù)發(fā)展趨勢等?研究新興行業(yè)，為集團(tuán)開拓新產(chǎn)業(yè)提供決策意見設(shè)立專門的核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究經(jīng)理，加強(qiáng)對(duì)核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的研究?收集電能表、電力自動(dòng)化行業(yè)政策法規(guī)、技術(shù)發(fā)展趨勢方面的信息；? 收集電能表、電力自動(dòng)化客戶需求方面的信息；? 監(jiān)測主要競爭對(duì)手的戰(zhàn)略行動(dòng)；?每三個(gè)月提交一次戰(zhàn)略分析報(bào)告；? 建立并保持與電力行業(yè)專家的聯(lián)系；? 建立并保持與國家電力公司、國家經(jīng)貿(mào)委電力管理司相關(guān)政府官員的關(guān)