反洗錢-帶答案題-展示頁
2024-08-20 04:09本頁面
【正文】 我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種：DA、4B、5C、6D、7 以下活動(dòng)可能存在洗錢行為的是：DA、地下錢莊B、購買保險(xiǎn)立即退保C、成立空殼公司D、以上都是 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年，客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起，至少保存（）年。AA、5B、10C、15D、20 以下不屬于“黑錢”來源的是（）。AA、2007年1月1日B、2003年7月1日C、2007年3月1日D、2004年4月1日 金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)進(jìn)行哪項(xiàng)工作？CA、大額和可疑交易報(bào)告B、與司法機(jī)關(guān)全面合作C、客戶身份識(shí)別D、可疑交易的分析 （）是我國國務(wù)院反洗錢行政主管部門。C1 金融機(jī)構(gòu)在評(píng)估客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下風(fēng)險(xiǎn)因素中哪項(xiàng)不是反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險(xiǎn)要素？（）A1在反洗錢調(diào)查過程中，禁止采取下列那種措施：D、復(fù)制1金融機(jī)構(gòu)（）為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。AA、金融服務(wù)；B、提取大額現(xiàn)金；C、結(jié)算服務(wù)1對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以：（）。（）CA、國際化B、專業(yè)化C、單一化D、復(fù)雜化1
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