【正文】 機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定（Ａ） （五） 審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案； ?。? 討論、決定各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo)；（七） 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突； 　（八） 討論、決定經(jīng)營管理工作中的其它重要事項(xiàng)。 　第四條 管理委員會(huì) 　管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由董事長負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)議事決策的機(jī)構(gòu)。 　根據(jù)公司目前的實(shí)際工作需要，董事會(huì)設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。 　 　二、董事會(huì)機(jī)構(gòu)第三條 董事長 　董事長是公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項(xiàng)的主要決策人,具體職責(zé)如下:?。ㄒ唬? 主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)議，并負(fù)責(zé)上述會(huì)議決議的貫徹落實(shí)；?。ǘ? 召集和主持管理委員會(huì)會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方 針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)； ?。ㄈ?提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案； （四） 決定公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式并報(bào)董事會(huì)備案。11 / 11編 號 共 10 頁第 1 頁公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定（Ａ） 一、總 則 　第一條 根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要管理職位和機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工予以明確化，力求責(zé)權(quán)分明，高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展的客觀需要。 　第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機(jī)構(gòu)。 ?。ㄎ澹?定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況； （六） 簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部； ?。ㄆ撸? 簽署對外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料； ?。ò耍? 處理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會(huì)各機(jī)構(gòu)的日常工作。管理委員會(huì)會(huì)議參加人員有:董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會(huì)正副主任、 副總裁、總會(huì)計(jì)師和董事會(huì)秘書。 　 管委會(huì)會(huì)議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時(shí)召集，會(huì)議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)提前通知并作好會(huì)議記錄。 　第五條 執(zhí)行委員會(huì) 　執(zhí)行委員會(huì)簡稱“執(zhí)委會(huì)”，是董事會(huì)所屬日常工作機(jī)構(gòu)，執(zhí)委會(huì)設(shè)主任一人，其工作直接對董事長負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下 ?。ㄒ唬? 組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度利潤計(jì)劃； ?。ǘ? 組織研究、擬訂公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導(dǎo)和落實(shí)公司規(guī)范化管理工作； 　（三） 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序； ?。ㄋ模? 組織新上項(xiàng)目的可行性研究及項(xiàng)目報(bào)批； ?。ㄎ澹? 組織擬定和修改工資、獎(jiǎng)勵(lì)方案； 　（六） 與財(cái)委會(huì)籌備召開股東大會(huì)和董事會(huì),并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備上述會(huì)議材料。 第六條 投資發(fā)展室 　投資發(fā)展室是負(fù)責(zé)引進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的職能機(jī)構(gòu)，日常工作對執(zhí)委會(huì)主任負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下 ?。ㄒ唬? 洽談、引進(jìn)符合公司發(fā)展政策的投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期調(diào)查工作； ?。ǘ? 預(yù)審全系統(tǒng)各企業(yè)新上項(xiàng)目的可行性； ?。ㄈ? 負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目的可行性報(bào)告、協(xié)議書、合同、章程的起草； ?。ㄋ模? 負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、跟蹤、領(lǐng)取批文和營業(yè)執(zhí)照以及項(xiàng)目移交工作； 　（五） 負(fù)責(zé)跟蹤新上項(xiàng)目的投資效果分析，并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)； 　 編 號FNB0201共 10 頁第 3 頁公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分工規(guī)定（Ａ） （六） 負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的文件、資料的收集、歸檔和管理； ?。ㄆ撸? 完成執(zhí)委會(huì)主任交辦的其他工作。 ?。ǘ? 研究跨國經(jīng)營戰(zhàn)略，組織海外貿(mào)易和投資的機(jī)會(huì)分析和可行性研究工作，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的國際化； ?。ㄈ? 組織公司管理人員的“經(jīng)濟(jì)沙龍”活動(dòng),負(fù)責(zé)落實(shí)每