【正文】 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 4 頁 文件控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文 件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 部門記錄文件等 文件的規(guī)定應(yīng)與其實際的運作保持一致，隨著質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，公司應(yīng)及時評審并修訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量和環(huán) 境管理手冊 第一級文件 （包括程序文件） 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)、 管理制度 工作規(guī)程 、 表格及 工作計劃等 第二級文件 記錄 第二級文件可分為兩類： 、細則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種規(guī)章制度），業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)法律、法規(guī)、服務(wù)范圍、產(chǎn)品、服務(wù)提供的規(guī)范、工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。為此應(yīng)作到下述要求： a．公司對質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需要的過程加以識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程包括從識別顧客需要到顧客評價的全過程，也包括具體活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程，設(shè)計開發(fā)過程、采購過程等。崗位職能分配詳見本公司的《崗位說明書》。 2. 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系及體系文件的控制。 公司作為省電力系統(tǒng)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將遵循“以人為本、創(chuàng)意為先、立足現(xiàn)實、崇尚業(yè)績”的服務(wù)宗旨，追求“優(yōu)良的施工質(zhì)量，優(yōu)美的人文環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理、優(yōu)秀的企業(yè)文化”的工作理念，本著“自強、奮進、求實、創(chuàng)新”的發(fā)展原則，立足武漢，面向全國， 充分發(fā)揮公司在人才技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，為繁榮房地產(chǎn)開發(fā)市場，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域而作出我們的貢獻。 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負責(zé)制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范公司的各項管理工作，公司下設(shè)“六部”（即總經(jīng)理工作部、計劃財務(wù)部、工程項目管理部、市場開發(fā)部、營銷部、物業(yè)管理部），公司尊重知識，廣納人才，擁有一大批中高級經(jīng)濟技術(shù)工程管理等方面的人員。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 公司概況 修訂狀態(tài) 湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）系由湖北省電力系統(tǒng)的 17 家大中型企業(yè)合股組建成的有限責(zé)任公司，公司于 1996 年 12 月成立，具有二級房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，注冊資金 8000 萬元。 ，如果有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到總經(jīng)理工作部，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行評審 后， 予以修改。手冊持有人離開本公司時，必須將手冊交還總經(jīng)理工作部或分管理領(lǐng)導(dǎo)。 由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 目錄 修訂狀態(tài)： 標(biāo) 題 ISO9001 : 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 ISO14001 : 1996 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量和環(huán)境 手冊修改控制 說明 公司概況 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 環(huán)境因素的識別評價程序 法律與其他 要求控制程序 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 招標(biāo)管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 化學(xué)危險品控制程序 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 / 4． 2． 3 5． 1/ / 4． 4． 5 ． 3 / 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊修改控制 修訂狀態(tài) 章節(jié)號 修改條款 修改單號 修訂次數(shù) 修改人 生效日期 備注 增加 標(biāo)題 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 劉莉 彭蒂 同上 同上 同上 同上 馬碧濤 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 章節(jié) 整個內(nèi)容 換頁 章節(jié) 標(biāo)題 版本和 修訂號 B/1 共 1 頁 手冊說明 修訂狀態(tài) 1. 手冊說明 本手冊 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，結(jié)合 本公司的實際情況編制，它包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，其中刪減了 章節(jié)，見后相關(guān)章節(jié)表述 ； （ 2）公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（ 3）公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的 文件程序； （ 4）公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所包括的過程之間相 互作用的表述； 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB/T24001— 1996《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 2． 本手冊是公司的法規(guī)性文件， 是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。手冊由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理并負責(zé) 發(fā)放并保存 ，未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 ，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 6．本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。公司以房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、物業(yè)管理。 公司成立以來，在武漢市漢正街地區(qū)投資開發(fā)了一家近萬平方米的 “家電商城”，它集商鋪、倉庫、停車、購物于一體，在漢正街商賈云集地區(qū)占有一席之地；開發(fā)建設(shè)的武漢市漢口青年路“長源商住大廈” 萬平方米的綜合樓，已交付使用；正在興建的 10 多萬平方米的漢口新華西路“西華園”項目，是漢口片區(qū)的明星樓盤， 它是集三星級樓盤智能化、酒店式物業(yè)管理、園林式建筑風(fēng)格、休閑娛樂居住的高尚小區(qū)；為服務(wù)三峽建設(shè)、開發(fā)宜昌房地產(chǎn)市場，公司著手對宜昌市西陵區(qū)舊城區(qū)實施改造開發(fā)， 20xx 年項目全面啟動；武漢市東西湖區(qū)?？诮?jīng)濟開發(fā)區(qū) 780 多畝的高級住宅區(qū)項目正在著手前期規(guī)劃設(shè)計。 公司地址：武漢市江漢區(qū)航空路 38 號 法人代表：劉亨燦 總經(jīng)理： 董洪漢 聯(lián)系電話： 83638046 83638047 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司組織機構(gòu)圖 修訂狀態(tài) 股東大會 董 事 會 監(jiān) 事 會 董 事 會 監(jiān)事會主席 總 經(jīng) 理 管理者代表 副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 總工程師 總 會 計 師 總 經(jīng) 濟 師 總經(jīng)理 工作部 計劃 財務(wù)部 工程項目管理部 市場開 發(fā)部 營銷部 物業(yè) 管理部 若干 項目部 若干分部 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 修訂狀態(tài) 職能部門 質(zhì)量 職管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 總經(jīng)理工作部 市場 開發(fā)部 工程項目 管理部 營銷 部 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ ▲ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素的識別評價 △ △ △ △ ▲ △ 法律和其他 要求識別與控制 △ △ ▲ ▲ 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 △ △ ▲ ▲ 實現(xiàn)過程的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) △ △ ▲ ▲ △ 采購（招標(biāo)管理） △ △ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ ▲ ▲ 化學(xué)危險品控制 △ ▲ 相關(guān)方環(huán)境行為控制 ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 △ △ △ △ ▲ △ 顧客滿意程度測量 ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ ▲ △ 改進 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 表示主要職能部門 △ 表示相關(guān)職能部門 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號 B/1 共 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 修訂狀態(tài) 1. 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的總體性要求和對質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編制的要求。 3. 職責(zé) 質(zhì)量體系的過程和環(huán)境體系的要素部門職能分配見第 章節(jié)。 4. 對質(zhì)量