【正文】 件的《受控文件清單》。 文件的領(lǐng)用 a) 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人批準后分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用 者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門 指定人員進行更改、發(fā)放、處理。凡與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行緊密 相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編寫、匯總，分管領(lǐng)導(dǎo)批準，由各責(zé)任部門負責(zé)登記、發(fā)放。 c) 各部門其他質(zhì)量和環(huán)境體系文件：部門名稱縮寫 [年號 ]文件順序號 例如：營 [20xx] 5 表示營銷部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。如果有修訂，在年號后加 A、 B、 C、 D 等表示第幾次修訂，換版時改年號。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 管理者代表負責(zé)《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》的審核。 文件可以呈現(xiàn)任何媒介載體，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 ，如針對特定服務(wù)、項目、或合 同編制的產(chǎn)品、服務(wù) 計劃，環(huán)境管理方案、標準、規(guī)范等等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 b．明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等過程進行管理； c．對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量和環(huán)境管理體系，實現(xiàn)公司質(zhì)量及環(huán)境方針和目標； d．對過程進行監(jiān) 視、測量和分析以及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進； e．根據(jù)公司產(chǎn)品、服務(wù)外包供方對公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性程度的影響的程度，在服務(wù)實現(xiàn)過程中，本公司確保對其實施必要的控制，執(zhí)行《采購控制程序》中對外包產(chǎn)品、服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。 3. 職責(zé) 質(zhì)量體系的過程和環(huán)境體系的要素部門職能分配見第 章節(jié)。 公司成立以來，在武漢市漢正街地區(qū)投資開發(fā)了一家近萬平方米的 “家電商城”，它集商鋪、倉庫、停車、購物于一體，在漢正街商賈云集地區(qū)占有一席之地；開發(fā)建設(shè)的武漢市漢口青年路“長源商住大廈” 萬平方米的綜合樓，已交付使用；正在興建的 10 多萬平方米的漢口新華西路“西華園”項目，是漢口片區(qū)的明星樓盤， 它是集三星級樓盤智能化、酒店式物業(yè)管理、園林式建筑風(fēng)格、休閑娛樂居住的高尚小區(qū)；為服務(wù)三峽建設(shè)、開發(fā)宜昌房地產(chǎn)市場，公司著手對宜昌市西陵區(qū)舊城區(qū)實施改造開發(fā)， 20xx 年項目全面啟動；武漢市東西湖區(qū)?？诮?jīng)濟開發(fā)區(qū) 780 多畝的高級住宅區(qū)項目正在著手前期規(guī)劃設(shè)計。 6．本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。手冊由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理并負責(zé) 發(fā)放并保存 ，未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 目錄 修訂狀態(tài)： 標 題 ISO9001 : 20xx 標準條款對照 ISO14001 : 1996 標準條款對照 目錄 質(zhì)量和環(huán)境 手冊修改控制 說明 公司概況 公司組織機構(gòu)圖 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理程序 環(huán)境方針、目標和指標管理程序 環(huán)境因素的識別評價程序 法律與其他 要求控制程序 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 采購控制程序 招標管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 化學(xué)危險品控制程序 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 / 4． 2． 3 5． 1/ / 4． 4． 5 ． 3 / 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊修改控制 修訂狀態(tài) 章節(jié)號 修改條款 修改單號 修訂次數(shù) 修改人 生效日期 備注 增加 標題 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 劉莉 彭蒂 同上 同上 同上 同上 馬碧濤 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 章節(jié) 整個內(nèi)容 換頁 章節(jié) 標題 版本和 修訂號 B/1 共 1 頁 手冊說明 修訂狀態(tài) 1. 手冊說明 本手冊 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》標準的要求 ，結(jié)合 本公司的實際情況編制，它包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001— 20xx 標準的要求 ，其中刪減了 章節(jié)，見后相關(guān)章節(jié)表述 ； （ 2）公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了 GB/T24001— 1996 標準的全部要求；（ 3）公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的 文件程序； （ 4）公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所包括的過程之間相 互作用的表述； 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB/T24001— 1996《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》標準的術(shù)語和定義。手冊持有人離開本公司時，必須將手冊交還總經(jīng)理工作部或分管理領(lǐng)導(dǎo)。 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 1 頁 公司概況 修訂狀態(tài) 湖北長源房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）系由湖北省電力系統(tǒng)的 17 家大中型企業(yè)合股組建成的有限責(zé)任公司，公司于 1996 年 12 月成立，具有二級房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，注冊資金 8000 萬元。 公司作為省電力系統(tǒng)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將遵循“以人為本、創(chuàng)意為先、立足現(xiàn)實、崇尚業(yè)績”的服務(wù)宗旨，追求“優(yōu)良的施工質(zhì)量，優(yōu)美的人文環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理、優(yōu)秀的企業(yè)文化”的工作理念，本著“自強、奮進、求實、創(chuàng)新”的發(fā)展原則，立足武漢，面向全國， 充分發(fā)揮公司在人才技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，為繁榮房地產(chǎn)開發(fā)市場，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域而作出我們的貢獻。崗位職能分配詳見本公司的《崗位說明書》。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 部門記錄文件等 文件的規(guī)定應(yīng)與其實際的運作保持一致，隨著質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的變化，公司應(yīng)及時評審并修訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標題 GB/T19001 GB/T24001 文件控制程序 記錄控制程序 章節(jié) 標題 版本和修訂號 B/1 共 4 頁 文件控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文 件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。 各部門負責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評審及歸檔。 c) 公司級行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性 文件，包括與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由總經(jīng)理工作 部保存。 b) 記錄表格：工作方面―管理手冊中的文件章節(jié)號 — 記錄編號 例如：開發(fā)－ — 01 表示產(chǎn)品開發(fā)工作方面，在管理手冊 章節(jié)，編號為 01 的記錄 表格。 各部門縮寫規(guī)定如下：總經(jīng)理工作部（總）、計劃財務(wù)部（計）、工程項目管理部（工） 市場開發(fā)部（市）、營銷部（營）、物業(yè)管理部（物）、各分部門縮寫另行通知。 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 市場開發(fā)部、工程項目管理部、及總經(jīng)理工作部在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由各部門 分別負責(zé)編號、加蓋受控印章，負責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、服務(wù)、過程和體系符合要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運行的記 職責(zé) 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。 記錄的填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰， 不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 工程項目部、 總經(jīng)理部 負責(zé) 編制《質(zhì)量 、 環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），并注 明名稱、編號、保存期等內(nèi)容。 記錄格式 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編 制，部門負責(zé)人審批，交總經(jīng)部備案。 3. 要求 管理承諾 公司 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a．總經(jīng)理樹立了質(zhì)量和環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意和遵守法律法規(guī)是最基本的要求； b．總經(jīng)理清楚了解質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性與公司的每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境的認識緊密相關(guān)； c．總經(jīng)理采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識和環(huán)境保護意識，都能認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質(zhì)量和環(huán)境的認識，使他們積極參 與到提高質(zhì)量和保護環(huán)境的有關(guān)活動中來。 總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量