【正文】 件的《受控文件清單》。 文件的領(lǐng)用 a) 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用 者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由相應(yīng)部門(mén) 指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。凡與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行緊密 相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 c) 各部門(mén)其他質(zhì)量和環(huán)境體系文件：部門(mén)名稱(chēng)縮寫(xiě) [年號(hào) ]文件順序號(hào) 例如：營(yíng) [20xx] 5 表示營(yíng)銷(xiāo)部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。如果有修訂，在年號(hào)后加 A、 B、 C、 D 等表示第幾次修訂，換版時(shí)改年號(hào)。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)》的審核。 文件可以呈現(xiàn)任何媒介載體，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 ，如針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目、或合 同編制的產(chǎn)品、服務(wù) 計(jì)劃，環(huán)境管理方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 b．明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等過(guò)程進(jìn)行管理； c．對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)； d．對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān) 視、測(cè)量和分析以及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e．根據(jù)公司產(chǎn)品、服務(wù)外包供方對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性程度的影響的程度，在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，本公司確保對(duì)其實(shí)施必要的控制，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)外包產(chǎn)品、服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。 3. 職責(zé) 質(zhì)量體系的過(guò)程和環(huán)境體系的要素部門(mén)職能分配見(jiàn)第 章節(jié)。 公司成立以來(lái)，在武漢市漢正街地區(qū)投資開(kāi)發(fā)了一家近萬(wàn)平方米的 “家電商城”，它集商鋪、倉(cāng)庫(kù)、停車(chē)、購(gòu)物于一體，在漢正街商賈云集地區(qū)占有一席之地；開(kāi)發(fā)建設(shè)的武漢市漢口青年路“長(zhǎng)源商住大廈” 萬(wàn)平方米的綜合樓，已交付使用；正在興建的 10 多萬(wàn)平方米的漢口新華西路“西華園”項(xiàng)目，是漢口片區(qū)的明星樓盤(pán)， 它是集三星級(jí)樓盤(pán)智能化、酒店式物業(yè)管理、園林式建筑風(fēng)格、休閑娛樂(lè)居住的高尚小區(qū)；為服務(wù)三峽建設(shè)、開(kāi)發(fā)宜昌房地產(chǎn)市場(chǎng)，公司著手對(duì)宜昌市西陵區(qū)舊城區(qū)實(shí)施改造開(kāi)發(fā)， 20xx 年項(xiàng)目全面啟動(dòng)；武漢市東西湖區(qū)?？诮?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 780 多畝的高級(jí)住宅區(qū)項(xiàng)目正在著手前期規(guī)劃設(shè)計(jì)。 6．本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。手冊(cè)由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé) 發(fā)放并保存 ，未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 目錄 修訂狀態(tài)： 標(biāo) 題 ISO9001 : 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 ISO14001 : 1996 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量和環(huán)境 手冊(cè)修改控制 說(shuō)明 公司概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 質(zhì)量和環(huán)境管理體系職責(zé)分配表 質(zhì)量和環(huán)境管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理程序 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)管理程序 環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 法律與其他 要求控制程序 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 招標(biāo)管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序 相關(guān)方環(huán)境行為控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 / 4． 2． 3 5． 1/ / 4． 4． 5 ． 3 / 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)修改控制 修訂狀態(tài) 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改單號(hào) 修訂次數(shù) 修改人 生效日期 備注 增加 標(biāo)題 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A B 劉莉 彭蒂 同上 同上 同上 同上 馬碧濤 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 章節(jié) 整個(gè)內(nèi)容 換頁(yè) 章節(jié) 標(biāo)題 版本和 修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 手冊(cè)說(shuō)明 修訂狀態(tài) 1. 手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè) 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和 GB/T24001— 1996 idt ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，結(jié)合 本公司的實(shí)際情況編制，它包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，其中刪減了 章節(jié)，見(jiàn)后相關(guān)章節(jié)表述 ； （ 2）公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（ 3）公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系 的 文件程序； （ 4）公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系所包括的過(guò)程之間相 互作用的表述； 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和 GB/T24001— 1996《環(huán)境管理體系 — 規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。手冊(cè)持有人離開(kāi)本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還總經(jīng)理工作部或分管理領(lǐng)導(dǎo)。 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 1 頁(yè) 公司概況 修訂狀態(tài) 湖北長(zhǎng)源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）系由湖北省電力系統(tǒng)的 17 家大中型企業(yè)合股組建成的有限責(zé)任公司，公司于 1996 年 12 月成立，具有二級(jí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)，注冊(cè)資金 8000 萬(wàn)元。 公司作為省電力系統(tǒng)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將遵循“以人為本、創(chuàng)意為先、立足現(xiàn)實(shí)、崇尚業(yè)績(jī)”的服務(wù)宗旨，追求“優(yōu)良的施工質(zhì)量，優(yōu)美的人文環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理、優(yōu)秀的企業(yè)文化”的工作理念，本著“自強(qiáng)、奮進(jìn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的發(fā)展原則，立足武漢，面向全國(guó)， 充分發(fā)揮公司在人才技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，為繁榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域而作出我們的貢獻(xiàn)。崗位職能分配詳見(jiàn)本公司的《崗位說(shuō)明書(shū)》。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 部門(mén)記錄文件等 文件的規(guī)定應(yīng)與其實(shí)際的運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量和環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，公司應(yīng)及時(shí)評(píng)審并修訂質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001 GB/T24001 文件控制程序 記錄控制程序 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 4 頁(yè) 文件控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文 件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 各部門(mén)負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評(píng)審及歸檔。 c) 公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性 文件，包括與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由總經(jīng)理工作 部保存。 b) 記錄表格：工作方面―管理手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) — 記錄編號(hào) 例如：開(kāi)發(fā)－ — 01 表示產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作方面，在管理手冊(cè) 章節(jié)，編號(hào)為 01 的記錄 表格。 各部門(mén)縮寫(xiě)規(guī)定如下：總經(jīng)理工作部（總）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部（計(jì)）、工程項(xiàng)目管理部（工） 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部（市）、營(yíng)銷(xiāo)部（營(yíng)）、物業(yè)管理部（物）、各分部門(mén)縮寫(xiě)另行通知。 文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a) 所有文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 c) 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、工程項(xiàng)目管理部、及總經(jīng)理工作部在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由各部門(mén) 分別負(fù)責(zé)編號(hào)、加蓋受控印章，負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程和體系符合要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量與環(huán)境記錄。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰， 不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 工程項(xiàng)目部、 總經(jīng)理部 負(fù)責(zé) 編制《質(zhì)量 、 環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），并注 明名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等內(nèi)容。 記錄格式 各部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編 制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交總經(jīng)部備案。 3. 要求 管理承諾 公司 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a．總經(jīng)理樹(shù)立了質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意和遵守法律法規(guī)是最基本的要求； b．總經(jīng)理清楚了解質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性與公司的每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c．總經(jīng)理采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)，使他們積極參 與到提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)活動(dòng)中來(lái)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量