【正文】 ： （ 1） 合資、合作、聯(lián)營(yíng)等產(chǎn)權(quán)類投資合同； （ 2） 下屬企業(yè)的合并（兼并）、分立等涉及股權(quán)重組的合同； （ 3） 涉及金額在 500萬元以上的 設(shè)備承包、租賃合同； （ 4） 與投資融資相關(guān)的對(duì)外戰(zhàn)略合作協(xié)議； （ 5） 其他投資類合同； **集團(tuán)公司合同管理制度 14 投資類合同 針對(duì) 性審批 簽訂程序： （ 1） 由 集團(tuán)公司 戰(zhàn)略 發(fā)展部 和財(cái)務(wù)部 協(xié)助 集團(tuán)公司 投資領(lǐng)導(dǎo)小組 進(jìn)行 調(diào)研、論證、談判與合同的起草， 集團(tuán)公司 司法辦 參與合同的談判和合同的起草，相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供支持； （ 2） 合同簽訂的業(yè)務(wù)審查由 戰(zhàn)略 發(fā)展部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)，并簽署審查意見；合同的法律審查由 集團(tuán)公司 司法辦 負(fù)責(zé)，并簽署審查意見； 合同的財(cái)務(wù)審查由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，并簽署審查意見 （ 3） 在完成合同的審查后報(bào) 總裁 辦公會(huì)討論 ， 最終決定權(quán)在總裁 ； （ 4） 以上 3 項(xiàng)如有修改意見，則直接返回第 1 項(xiàng)，由合同起草人修改并按照程序重新審查； （ 5） 所有審查和審批程序完成后， 由司 法辦持合同到集團(tuán)辦加蓋公司合同專用章 。 合同承辦人不能自擬合同文本。 第三十七條 凡國(guó)家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān) 系的條款經(jīng)辦人和司法辦要重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。 第三十六條 合同承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結(jié)的合同，都必須采取書面形式；凡標(biāo)的額在 30 萬元以上雖能即時(shí)結(jié)清的重大合同，也必須采取書面形式 。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任。 第六章 合同 的簽訂 第三十四條 簽 訂合同必須內(nèi)容合法、具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。 **集團(tuán)公司合同管理制度 12 第三十二條 負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小，承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。 第三十條 審查時(shí)如對(duì)對(duì)方當(dāng)事人履行能力及資信情 況存在疑義時(shí)，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明。 工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款，且付款時(shí)間和付款數(shù)量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長(zhǎng)不能超過自工程竣工之日起三個(gè)月。 銷售、加工承攬、工程承攬合同中質(zhì)保期 的約定應(yīng)不超過一年，質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標(biāo)的額的 5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清，以上內(nèi)容國(guó)家、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。 合同的經(jīng)濟(jì)效益 （ 1） 預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)； （ 2） 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。 （ 6） 簽約雙方的用章是否為合同專用章。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力； 履約信用： 重合同、守信用，無違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。 經(jīng)營(yíng)范圍： 合同標(biāo)的應(yīng)符合對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)、資質(zhì)證書； 代理權(quán)限： 由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明； 履約能力： 具有支付、生產(chǎn)、技術(shù)能力。 最后由司法辦將合同文件提交 集團(tuán) 公司 總裁 審 批 。 第五章 合同 審查 第二十六條 合同應(yīng)由 承 辦部門、相關(guān)職能部門及 集團(tuán)公司 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 審查 。 第四章 合同審批 權(quán)限 第二十四條 集團(tuán)公司 總裁 經(jīng)董事會(huì)授權(quán)為集團(tuán)公司各項(xiàng)合同簽訂的最終審批人。 第二十三條 集團(tuán) 公司對(duì)非單位時(shí)間授權(quán)委托的單位或超越單位時(shí)間授權(quán)委托 權(quán)限的單位實(shí)行 期間授權(quán)委托制 ，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過 程也可以為合同簽訂的某一階段。 每年十二月三十一日前被授權(quán)單位以行政負(fù)責(zé)人名義提出本單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)自查報(bào)告及授權(quán)項(xiàng)目申請(qǐng)，送交 集團(tuán)公司司法辦 審查后上報(bào)集團(tuán) 公司總裁 審批并辦理 下一個(gè)單位時(shí)間 授權(quán) 的 變更手續(xù)。 第二十條 單位時(shí)間授權(quán)委托僅 在單位時(shí)間內(nèi)授權(quán) 委托有效， 集團(tuán) 公司實(shí)行年度授權(quán)制度， 單位時(shí)間為一年 ，即從每年的一月一日至十二月三十一日 。 各分公司簽訂合同必須由分公司根據(jù) 集團(tuán) 公司的授權(quán)進(jìn)行。 第十七條 任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以 集團(tuán) 公司名義對(duì)外簽訂合同或改變合同內(nèi)容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán)，禁止超越代理權(quán)限對(duì)外簽約。 第三章 授權(quán) 第十四條 下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同： 集團(tuán) 公司法定代表人； 集團(tuán) 公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。 第十三條 合同管理員的主 要職責(zé)： 貫徹實(shí)施合同管理辦法； 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同， 必要時(shí) 參與本部門重大合同談判與簽訂； 協(xié)助合同承辦人草擬合同并對(duì)合同進(jìn)行 初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)； 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)**集團(tuán)公司合同管理制度 6 的問題； 對(duì)簽訂、履行合同中出現(xiàn)的重大問題，及時(shí)向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 參加處理本部門合同糾紛； 負(fù)責(zé)編制合同付款、收款計(jì)劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意 后報(bào)財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部備案 。 第十一條 合同承辦部門的主要職責(zé)： 根據(jù)授權(quán) 依法 組織合同的簽訂、變更、解除等事宜 ； 負(fù)責(zé) 初審合同 承辦人草擬的合同的可行性、對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍、資信及履約能力； 依法履行合同，及時(shí)向 司法辦 通報(bào)履行中發(fā)生的重大問題**集團(tuán)公司合同管理制度 5 及解決方案； 參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、 調(diào)解、仲裁、訴訟； 負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。 協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析 ， 并 提出書面分析報(bào)告。 第十條 法律事務(wù) 專員 在合同管理方面的主要職責(zé)是： 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī)。組織、整理集團(tuán)公司及各專業(yè)子公司涉及到的訴訟案件相關(guān)材料，擬定訴訟方案，審 定案件訴訟及處理的相關(guān)材料，具體辦理訴訟糾紛等涉及的相關(guān)事宜。 負(fù)責(zé)監(jiān)督各專業(yè)子公司對(duì)合同專用章的使用和管理。 組織、協(xié)調(diào)合同審查及會(huì)簽程序。 第九條 集團(tuán)公司司法辦合同管理職能： 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)公司及各專業(yè)子公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對(duì)部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞。 第七條 集團(tuán)公司各部門 經(jīng)授權(quán)均可成為合同的承辦部門，各部門 必須設(shè) 專職或 兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本部門的全部合同管理工作，對(duì)司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 第二章 合同管理部門 第六條 集團(tuán)公司法定代表人 （董事長(zhǎng)） 為本企業(yè)合同管理第一責(zé)任人， 集團(tuán)總裁在董事會(huì)授權(quán)下行使日常管理權(quán)。 貫徹以預(yù)防為主的原則，維護(hù) 集團(tuán) 公司的合法權(quán)益。包括從資信調(diào)查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理。 本制度 不包括職工與 集團(tuán)公司 簽訂的勞動(dòng)合同。： 0409 **集團(tuán) 合同管理制度 二 五年 八 月**集團(tuán)公司合同管理制度 1 目 錄 第一章 總則 ........................................ 2 第二章 合同管理部門 ................................. 2 第三章 授權(quán) ........................................ 6 第四章 合同審批權(quán)限 ................................. 8 第五章 合同 審查 .................................... 8 第六章 合同 的簽訂 ................................. 12 第七章 合同的公證 ................................. 15 第八章 合同的履行 ..........