【正文】 同意簽署 □ 暫不能簽署 □ 其他意見(jiàn)： **集團(tuán)公司合同管理制度 34 簽名： 年 月 日 財(cái)務(wù)部意見(jiàn)： 已進(jìn)行了財(cái)務(wù)預(yù)算、履行程序及付款條件等財(cái)務(wù)方面的審核， 可以蓋章 □ 暫不能蓋章 □ 原 因如下： 財(cái)務(wù)部合同管理負(fù)責(zé)人： 2021 年 月 日 相關(guān)審核人： 司法辦 合同備案： 已經(jīng)登記備案！ **集團(tuán)公司合同管理制度 35 司 法 辦 合 同 管 理 員 ： 年 月 日 注： □中按選擇（是或有）打√或（否或沒(méi)有）打，并簽署相關(guān)具體意見(jiàn)。 第九十條 集團(tuán)公司 應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對(duì)本制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實(shí)有效的作用。 其他失職行為，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。 發(fā)生合同糾紛不上報(bào)和不及時(shí)采取措施，放棄追究對(duì)方當(dāng)事人責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的 。 合同履行不謹(jǐn)慎而造成經(jīng)濟(jì)損失的； 變更合同未按規(guī)定程序辦理，造成經(jīng)濟(jì)損失的 。 第八十八條 有下列情形之一者，應(yīng)給予責(zé)任者經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分： 因過(guò)錯(cuò)訂立無(wú)效合同或合同條款不齊全，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的 。 在經(jīng)濟(jì)糾紛中給企業(yè)挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的 。 能夠利用合同條款維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，避免經(jīng)濟(jì)損失和進(jìn)行索賠的 。 在合同簽訂過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大缺陷使國(guó)家和本單位免受重大經(jīng)濟(jì)損失的 。 第八十七條 凡有下列條件之一者給予獎(jiǎng)勵(lì)： 建設(shè)單位評(píng)為“重合同，守信譽(yù)”施工單位 。了解對(duì)方全面履行合 同的進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即告知有關(guān)部門及時(shí)處理； 合同管理的基礎(chǔ)工作。檢查合同主體是否合格，條款是否齊全，示范文本是否嚴(yán)格按要求填寫； 我方合同履行情況。 第十二章 檢查與考核 第八十四條 集團(tuán)公司 對(duì)集團(tuán)本部各單位及 各下屬專業(yè)子公司要建立健全合同簽訂履行過(guò)程中的檢查與監(jiān)督制度，對(duì)合同簽訂履行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督。 第八十二條 合同履行完畢后， 合同承辦部門的合同管理員 應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及 合同執(zhí)行期間所有的往來(lái)信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請(qǐng)示報(bào)告等 有關(guān)資料交 一并 歸檔，丟失的必須查清原因。 第八十一條 合同簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)， 合同 承辦部門的合同管理員 應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交 集團(tuán)辦公室 存檔。合同的統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行季報(bào)制，各部門于每季度第一個(gè)月前三個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)上季度報(bào)表一式兩份分報(bào)集團(tuán)辦和司法辦。 第七十九條 司法辦 應(yīng)對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)所有合同文本 以 及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總，并編號(hào)登記，制作月度合同 簽訂情況 一覽表，反映集團(tuán)合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。集團(tuán)備案合同一律不得借出本單位。 第七十七條 集團(tuán) 內(nèi)部其他人員如需查閱合同，只能查閱合同復(fù)印件。 第十一章 合同的登記、備案與歸檔 第七十六條 合同文本必須 至少 一式四份，其中二份交對(duì)方簽約人，其**集團(tuán)公司合同管理制度 22 余原件必須在合同簽訂之后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送集團(tuán)辦和集團(tuán)財(cái)務(wù)部。 第七十四條 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、 仲裁決定書或判決書的，由集團(tuán)公司司法辦依法向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 第七十三條 雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交給有關(guān)部門收?qǐng)?zhí)、備案或存檔。 第七十一條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意以下問(wèn)題： 在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)采取證據(jù)**集團(tuán)公司合同管理制度 21 保全措施； 發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，適時(shí)依法申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施； 對(duì)于債權(quán)債務(wù)關(guān) 系明確、合法且雙方對(duì)債務(wù)無(wú)異議的，依法及時(shí)向人民法院申請(qǐng)支付令或提起訴訟； 做好每起合同糾紛實(shí)況記錄、存案?jìng)洳椋? 凡屬我方責(zé)任的合同糾紛，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)成其提出補(bǔ)救措施。 第六十九條 集團(tuán)公司對(duì)外所有合同糾紛申請(qǐng)仲裁或訴訟由集團(tuán)公司司法辦 負(fù)責(zé) 辦理。 第六十七條 集團(tuán)公司內(nèi)部各單位之間發(fā)生的合同糾紛，由 總裁辦公會(huì)按有關(guān)規(guī)定處理。經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的糾紛，經(jīng) 總裁 批準(zhǔn)后，可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或直接向人民法院起訴。 集團(tuán)公司司法辦應(yīng)在接到報(bào)告 三 個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見(jiàn)。 第十章 合同糾紛的 處理 與訴訟管理 第六十六條 提請(qǐng)合同糾紛的程序： 已經(jīng)簽訂的合同在履行過(guò)程中產(chǎn)生糾紛的，合同 履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決。 第六十三條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)： 主體變更應(yīng)征得合同各方同意； 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章； 經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更、解除，應(yīng)報(bào)原批**集團(tuán)公司合同管理制度 19 準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)； 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案； 聯(lián)營(yíng)、承包經(jīng)營(yíng)、租賃經(jīng)營(yíng)、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理； 第六十四條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng) 履行。涉及經(jīng)濟(jì)糾紛的復(fù)電、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)審閱后方能發(fā)出。 第六十一條 合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理，緊急事宜不得超過(guò)一天，一般事宜不得超過(guò)三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對(duì)方。 第五十九條 合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。 **集團(tuán)公司合同管理制度 18 第九章 合同的變更與 廢除 第五十八條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。如無(wú)法履約，應(yīng)向主管副總 裁和總裁 匯報(bào)?？偛?應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰，并通知財(cái)務(wù)部在結(jié)算時(shí)執(zhí)行。具體程序 參見(jiàn)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理辦法。 執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《 合同資金支付申請(qǐng)表》 ，本表一式三份，由集團(tuán)辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行部門分別留存。 第五十四條 合同結(jié)算條款規(guī)定對(duì)方有付款義務(wù)的，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ绞杖?，由?cái)務(wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。 第五十三條 合同執(zhí)行部門應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督對(duì)方合同單位的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫“對(duì)方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說(shuō)明”，其中必須列明和驗(yàn)證對(duì)方各項(xiàng)履約行為和承諾（如質(zhì)量、進(jìn)度等 ），以此作為付款的基本依據(jù)。一切與合同有關(guān)的部門和人員，應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。 其 它有關(guān)材料。 委托代理人的授權(quán)委托書，居民身份證，工作證。 第五十條 辦理公證手續(xù)，須持下列材料： 合同 文本一式三份。司法辦為辦理合同公證 的主管部門。 第四十六條 合同生效后，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過(guò)程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、收料單、入庫(kù)單、過(guò)磅單、發(fā)票等。 第四十四條 任何人不得將公章、 經(jīng)濟(jì)合同專用章、業(yè)務(wù)介紹信或空白合同書借給其他單位使用，禁止外單位以公司及公司所屬單位的名義掛戶經(jīng)營(yíng)或借用賬號(hào)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第四十三條 合同經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字，加蓋集團(tuán)公司合同專用章后即具有法律約束力。特殊情況，經(jīng)集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)后可先行實(shí)施后簽合同，但補(bǔ)簽合同應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)完成。 對(duì)于確需擔(dān)保的，由 集團(tuán)公司 總裁 審批，指定集團(tuán) 公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織辦理。 第三十九條 除以上常規(guī)性合同審批簽訂流程以外，本制度就 投資 融資等 類合同 做出 針對(duì)性的審批簽訂流程規(guī)定 ； 投資融資類 合同包括