【正文】 檢查集團的業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況； （二） 對董事局董事、總裁執(zhí)行集團職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督； （三） 當董事和總裁的行為損害集團利益時，要求董事和總裁予以糾正； （四） 提出召開臨時的股東大會； （五） 《公司章程》規(guī)定的其它職權(quán)。 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 8 第四章 監(jiān) 督 機 構(gòu) 第八節(jié) 監(jiān)事會 第十八條 集團設(shè)監(jiān)事會，成員為 3— 5人，董事、總裁及財務(wù)人員不得擔任監(jiān)事。 第七節(jié) 董事局辦事機構(gòu) 第十七條 董事局秘書處是董事局日常辦事機構(gòu)。 第六節(jié) 董事局主席 第十五條 董事局設(shè)主席一名，主席由過半數(shù)的董事選舉產(chǎn)生。 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 6 第十三條 董事局行使下列職權(quán)： （一） 負責召集股東大會，并向股 東大會報告工作； （二） 執(zhí)行股東大會的決議； （三） 制定集團的經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃； （四） 制訂集團的經(jīng)營計劃和投資方案； （五） 制訂集團的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六） 制訂集團的利潤分配方案或彌補虧損方案； （七） 制訂集團增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （八） 制訂集團重大收購方案和出售方案； （九） 擬訂子（分）公司合并、分立、解散的方案； （十） 制訂東方集團實業(yè)股份有限公司章程修改方案； （十一） 制定集團的基本管理制度； （十二） 決定集團內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （十三） 根據(jù)主席提名，聘任或解聘總裁；根據(jù)總裁提名，聘任或解聘副總裁、總會計師、總工程師、 總經(jīng)濟師并決定其報酬； （十四） 任命產(chǎn)權(quán)代表、契約代表； （十五） 根據(jù)工作需要，決定設(shè)置專門委員會并任免有關(guān)負責人。 在股東大會閉會期間，負責集團的重大決策。 第十條 股東大會的議事規(guī)則按《東方集團實業(yè)股份有限公司章程》（以下稱公司章程）第二十六條、第二十七條、第二十九條、第三十條、三十一條的規(guī)定執(zhí)行。 第八條 有下列情形之一時，應(yīng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會： （一） 董事局董事人數(shù)不足五人時； （二） 東方集團實業(yè)股份有限公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時； （三） 持有東方集團實業(yè)股份有限公司股份百分之十以上的股東請求時； （四） 董事局認為必要時； （五） 監(jiān)事會提議召開時。 第二章 權(quán)力機構(gòu) 第四節(jié) 股東大會 第六條 股東大會是集團的最高權(quán)力機構(gòu)，行使下列權(quán)力： （一） 決定集團經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事報酬事項； 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 5 （四） 審議批準董事局工作報告； （五） 審議批準監(jiān)事會工作報告； （六） 分別審議批準集團緊密層公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù) 決算方案； （七） 分別審議批準集團緊密層公司利潤分配方案或彌補虧損方案； （八） 分別對緊密層企業(yè)增加或減少注冊資本作出決議； （九） 對發(fā)行債券作出決議； （十） 對集團緊密層公司的合并、分立、解散和清算事項作出決議； （十一） 修改緊密層公司章程。直接上級發(fā)出的指令，下級必須無條件執(zhí)行； （二）按專業(yè)化分工原則組成的管理參謀系統(tǒng)（集團總部、行業(yè)委員會及公司的職能部門）。 第三節(jié) 組 織 系 統(tǒng) 第五條 集團的組織結(jié)構(gòu)分為兩大系統(tǒng)。根據(jù)決策層的指令，完成對所屬公司的綜合管理，創(chuàng)造利潤，完成任務(wù)； （三）職能層 即組成行業(yè)的各個成員單位。制定集團的戰(zhàn)略方針、政策；通過總裁常務(wù)會貫徹實施。 第三條 集團以實現(xiàn)國際化經(jīng)營為目標，組織成員單位在法律允許的領(lǐng)域和區(qū)域內(nèi)依法從 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 4 事生產(chǎn)經(jīng)營活動。 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 2 目 錄 組織規(guī)程 —————————————————— 3 崗位責任制 ————————————————— 19 人力資源開發(fā)管理制度 ———————————— 71 財務(wù)管理制度 ———————————————— 90 經(jīng)營管理制度 ———————————————— 105 行政事務(wù)管理制度 —————————————— 116 法律事務(wù)管理辦法 —————————————— 130 審計監(jiān)察工作條例 ———— —————————— 141 安全保衛(wèi)管理辦法 —————————————— 151 稽核工作條例 ———————————————— 160 項目調(diào)研費用獎金管理辦法 —————————— 164 總部費用獎金管理辦法 ———————————— 167 規(guī)章管理辦法 ———————————————— 171 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 3 組 織 規(guī) 程 第一章 總 則 第二章 權(quán)力機構(gòu) 第三章 決策機構(gòu) 第四章 監(jiān)督機構(gòu) 第五章 執(zhí)行機構(gòu) 第六章 經(jīng)營機構(gòu) 第 七章 職能部門 第八章 產(chǎn)權(quán)管理 第九章 附 則 第一章 總 則 第一節(jié) 集 團 第一條 東方集團（以下簡稱集團）是由東方集團實業(yè)股份有限公司及其子（分）公司、控股、參股公司組成的非法人經(jīng)濟組織。為了使這五大機制在集團的科學(xué)化、規(guī)范化和標準化企業(yè)管理中發(fā)揮應(yīng)有的作用，在認真總結(jié)原有制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)新的形勢和戰(zhàn)略發(fā)展的需要，集團重新修訂了《企業(yè)管理制度》，并經(jīng)董事局審議通過，現(xiàn)下發(fā)施行。 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 1 前 言 伴隨著中國改革開放的步伐，東方集團已經(jīng)走過了二十個春秋。在二十年不斷探索與實踐的成長歷程中，形成了獨具特色的決策機制、風險機制、競爭機制、激勵機制、和監(jiān)督機制的程序、規(guī)則和辦法。 東方集團全體員工要以這次下發(fā)的《企業(yè)管理制度》 為 工作準則，發(fā)揚剛韌、無畏、探求、超越的東方精神，堅持新思維、快節(jié)奏、 優(yōu)質(zhì)量、高效益的東方標準，為實現(xiàn)世界東方、東方世界的目標而努力奮斗。 第二條 集團的核心企業(yè)是東方集團實業(yè)股份有限公司，它的子公司及控股公司構(gòu)成集團的緊密層，它的參股公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)構(gòu)成集團的半緊密層。 第二節(jié) 組 織 層 級 第四條 集團的組織結(jié)構(gòu)分三個層級： （一）決策層（投資中心） 即集團董事局。集團總部設(shè)置職能部門對所屬企業(yè)按行業(yè)進行計劃、人事、財務(wù)、資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)管理； （二）經(jīng)營層（利潤中心） 按專業(yè)化分工組成的行業(yè)管理委員會。實現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)。 （一）按命令統(tǒng)一原則組成的直線指揮系統(tǒng)（ 總裁、行業(yè)委員會主任、所屬企業(yè)負責人）。提供專業(yè)化建議，在授權(quán)的范圍內(nèi)可以發(fā)出指令。 第七條 股東大會每年召開一次年會。 第九條 股 東出席股東大會，同股同權(quán)。 第三章 決策機構(gòu) 第五節(jié) 董事局 第十一條 董事局是股東大會常設(shè)的決策機構(gòu)，對股東大會負責。 第十二條 董事局由五名以上董事組成，董事按在公司的持股比例最大股東產(chǎn)生，如需要也可由股東大會選舉產(chǎn)生，董事每屆任期三年，可以連任。 第十四條 董事局議事規(guī)則按《公司章程》第三十五條、三十六條、三十七條的規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 董事局主席除根據(jù)《公司章程》第三十九條規(guī)定行使職權(quán)外，在董事局會議閉會期間，還應(yīng)履行以下職責： （一） 主持制定集團經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略； （二） 協(xié)調(diào)東方集團實業(yè)股份有限公司與股東的關(guān)系； 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 7 （三） 在董事局通過決議、決定的原則框架下，就下列事項作出決策 ： 1． 重要合作、合資執(zhí)行計劃和方案； 2． 重要投資、融資項目執(zhí)行計劃和方案； 3． 重要改革措施過程中的重大事項； 4． 重大產(chǎn)品、技術(shù)和市場開發(fā)的方針； 5． 簽署需以集團名義發(fā)出的文件； （四） 人事任免建議或人事任免： 1． 提出派出產(chǎn)權(quán)代表的任免及獎懲建議； 2． 向董事局提名聘任或解聘總裁。主要職責是： （一） 股東大會、董事局會議、總裁常務(wù)會議籌備； （二） 董事局會議紀要、決議的制作、分發(fā)及督辦、信息反饋； （三） 集團制度稽核； （四） 對外宣傳工作；擬定上市公司向社會公眾披露文件；以集團 名義對外發(fā)布信息； （五） 集團大型文字材料撰寫； （六） 政策信息收集、發(fā)展戰(zhàn)略研究并提供決策參考依據(jù)； （七） CI推進與管理； （八） 《東方人》報編輯工作； （九） 董事局成員對內(nèi)、對外關(guān)系協(xié)調(diào)； （十） 集團翻譯工作； （十一） 總裁秘書工作； （十二） 董事交辦事項。 第十九條 監(jiān)事每屆的任期三年，可以連任。 第九節(jié) 監(jiān)事會主席 第二十一條 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事中互選產(chǎn)生或指定。 第五章 執(zhí)行機構(gòu) 第十節(jié) 總裁常務(wù)會議 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 9 第二十三條 總裁常務(wù)會議是貫徹落實董事局會議決議、決定，研究、處理集團日常行政工作重要事項的會議。 第十一節(jié) 總裁辦公會議 第二十五條 總裁辦公會議是貫徹落實董事局有關(guān)決議及總裁常務(wù)會議決定事項的會議。 第十二節(jié) 總裁 第二 十七條 集團設(shè)總裁一名，由董事局主席提名，董事局聘任或解聘，每屆任期三年，可以連任。 第二十九條 集團設(shè)副總裁三到五名；總經(jīng)濟師、總會計師和總工 程師各一名；在總裁領(lǐng)導(dǎo)下負責分管的某方面工作。在集團總裁常務(wù)會的領(lǐng)導(dǎo)下，組織所屬企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營。 第三十二條集團設(shè)以下行業(yè)管理委員會： （一） 金融委員會； （二） 建設(shè)委員會； （三） 工業(yè)委員會； （四） 物業(yè)委員會； （五） 經(jīng)貿(mào)委員會； （六） 交通委員會。 第三十四條 行業(yè)管理委 員會的職責： （一） 組織指揮行業(yè)（所屬企業(yè)）生產(chǎn)經(jīng)營活動； （二） 組織實施行業(yè)經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)計劃； （三） 組織協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系； （四） 組織制訂行業(yè)內(nèi)部管理制度； （五） 組織編制行業(yè)月生產(chǎn)經(jīng)營計劃； （六） 組織實施行業(yè)各項專業(yè)管理工作。 第七章 職能部門 第十五節(jié) 集團總部職能部門 第三十六條 集團總部為實現(xiàn)對集團所屬企業(yè)的管理設(shè)置職能部門。 各職能部門的職責在部門職責及權(quán)限表中規(guī)定。 第八章 產(chǎn)權(quán)管理 第十七節(jié) 管理原則 第三十九條 集團對全資子公司、分公司、控股公司和參股公司實施以產(chǎn)權(quán)管理為核心的不同程度的管理。 第四十一條 全資子公司總經(jīng)理行使下列權(quán)力： （一） 擬定本公司的 下列計劃： 1． 戰(zhàn)略計劃和投資計劃； 2． 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案； 3． 財務(wù)預(yù)算方案和財務(wù)決算方案； 4． 利潤分配方案或虧損彌補方案； 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 13 5． 內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案； 6． 基本管理制度。 第十九節(jié) 控股公司 第四十二條 由東方集團實業(yè)股份有限公司控股的公司（含絕對控股和相對控股）是集團的控股公司。 第四十三條 東方集團股份公司是東方集團實業(yè)股份有限公司絕對控股的上市公司，上市公司董事會成員、監(jiān)事會成員、經(jīng)營機構(gòu)及職能管理人員由集團董事局會議研究決定。 第四十四條 控股公司的總經(jīng)理在所在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，行使下列權(quán)力： （一） 主持所在公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施所在公司董事會的決議和決定； （二） 組織實施所在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案； （三） 擬定所在公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬定所在公司的管理制度； （五） 制定所在公司的基本管理規(guī)章； （六） 提請任命所在公司的高級管理人員； （七） 提請聘任所在公司除應(yīng)由董事會任命之外的高級管理人員。 散發(fā)人性道德光輝 沉淀人類管理智慧 14 第四十六條 集團的股權(quán)代表按第四十二條規(guī)定在參股公司的股東大會或依法進入董事會行使下列權(quán)力： （一） 選舉董事或選舉董事長，通過董事會聘任高級管理人員； （二） 在股東大會上貫徹集團的經(jīng)營方針和重大決策； （三） 決定或制定所在公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案；