【正文】 任保管各部門有需蓋公章的文件通知等須先到 行政綜合管理部處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》經(jīng)核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由行政綜合管理部并在《印章使用登記薄》簽字行政綜合管理部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期留檔 2 合同章合同章由財(cái)務(wù)部保管主要用于事業(yè)部簽訂各類合同使用專用章蓋章前須先到行政綜合管理部領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》經(jīng)行政綜合管理部主任審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由行政綜合管理部并在《印章使用登記薄》簽字行政綜合管理部需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印 章使用登記薄》同期留檔 3 法人私章法人私章由事業(yè)部或分事業(yè)部出納保管主要用于銀行匯票現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章 4 財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理或負(fù)責(zé)人保管主要用于銀行匯票現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章 5 其他職能部門章 其他職能部門章主要適用于各部門內(nèi)部使用已經(jīng)刻制的職能部門章需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章的使用辦法 3 印章的廢止更換 1 廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》并呈行政綜合管理部主任和總經(jīng)理核準(zhǔn) 后交由行政綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一廢止或繳銷 2 遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》并呈事業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)后簽批遺失處理及處罰辦法后交由人事行政部按批示處理如是遺失事業(yè)部基本印章時(shí)必需登報(bào)申明 3 更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依事業(yè)部文件填寫《廢止申請(qǐng)單》并呈行政綜合管理部主任核準(zhǔn)后處理如有需要須填寫《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章 4 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇 對(duì)于事業(yè)部主要印章管理采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法行政綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)印章的使用進(jìn)行合理性管理而印章保管人具有使用監(jiān)督保管等多 重責(zé)任與權(quán)力具體劃分如下 1 職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)立使用權(quán)力同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任 2 公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任保管人負(fù)部分責(zé)任 3 財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任而對(duì)未經(jīng)由保管人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任保管人負(fù)部分責(zé)任 4 法人私章的保管者 是出納即是保管者又是使用者但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用否則負(fù)全部責(zé)任 5 事業(yè)部嚴(yán)禁公章合同章法人私章獨(dú)立帶離事業(yè)部使用因此保管人如遇需帶公章合同章外出辦事使用時(shí)需與辦事人一同前往或指派代表一同前往如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)需將表格帶回事業(yè)部蓋章 6 事業(yè)部高中層領(lǐng)導(dǎo)因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)需要攜帶事業(yè)部印章出差的須經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理審批并及時(shí)歸還 7 如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證明需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明 時(shí)原則上一律不予證明其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé) 8 所有印章的使用必須嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)部的公章使用章程做好申請(qǐng)和使用登記事業(yè)部印章只適用于與事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)不得從事有損事業(yè)部利益之行為 9 印章使用申請(qǐng)人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章如出現(xiàn)問(wèn)題后果自負(fù)給事業(yè)部造成重大損失的將依法追究其法律責(zé)任 第六章證照管理制度 一事業(yè)部證照由行政綜合管理部指定專人統(tǒng)一管理 二證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書批文等 三證照的使用包括借用復(fù)印等 四證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng) 單》 五證照借用程序 借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保管人 六證照復(fù)印程序 借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用應(yīng)立即退還證照保管人 七如需使用原件則須總經(jīng)理核準(zhǔn) 八證照復(fù)印件必須加蓋再?gòu)?fù)印無(wú)效章 證照保管人必須做出登記認(rèn)真填寫《證照使用登記表》 第七章 證明函管理制度 一證明函的范圍包括介紹信法定代表人證明書授權(quán)委托書等 二事業(yè)部證明函由行政綜合 管理部指定專人統(tǒng)一管理 三使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可 四法定代表人證明書授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn) 五使用證明函必須做好登記填寫《證明函使用登記表》 六嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函 七證明函開出后使用人應(yīng)妥善保管如發(fā)生遺失或被盜應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并迅速采取相應(yīng)措施避免造成損失如證明函未使用應(yīng)立即退還行政綜合管理部行政綜合管理部應(yīng)妥善保管證明函存根 第八章 會(huì)議管理制度 一總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 1 參加人員事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)行政辦公室經(jīng)理 或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加行政秘書做好會(huì)議記錄 2 開會(huì)時(shí)間原則上每 召開一次遇特殊情況總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開 3 會(huì)議主持總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持 4 會(huì)議要求 1 凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)各部門須以書面形式上報(bào)行政綜合管理部呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題 2 凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策銷售策略設(shè)備更新項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考 5 會(huì)議主要內(nèi)容 會(huì)議著重討論研究事業(yè)部各 階段行政工作如安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目投資成本控制資金運(yùn)作更新改造后勤保障等方面的重要問(wèn)題 6 會(huì)后工作 1 行政綜合管理部應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定三天內(nèi)下達(dá)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單或總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要 2 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)其主辦部門單位和協(xié)辦部門單位必須以決定事項(xiàng)通知單或會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)如有特殊情況難以執(zhí)行時(shí)應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo) 3 無(wú)特殊情況對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行拖延不辦或不按原則執(zhí)行的事業(yè)部將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任根據(jù)實(shí) 際工作情況第一次 元至 元的經(jīng)濟(jì)處罰第二次給予年終獎(jiǎng) 處罰第三次降職使用或勸其自動(dòng)離職 4 總經(jīng)理辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由行政綜合管理部負(fù)責(zé)解釋 5 有關(guān)部門和下屬單位必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到行政綜合管理部行政綜合管理部應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)行情況及時(shí)跟蹤調(diào)查并督促辦理以確保事業(yè)部政令的暢通 二事業(yè)部月度例會(huì)制度 1 參加人員事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)各部門下屬企業(yè)負(fù)責(zé)人參加行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄 2 開會(huì)時(shí)間 原則上每月召開一次遇特殊情況總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開 3 會(huì)議主持事業(yè)部月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持 4 會(huì)議要求 1 匯報(bào)交流事業(yè)部各部門分事業(yè)部本月安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理成本控制后勤保障員工的工作