烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)報告-文庫吧資料
2025-01-09 15:53本頁面
【正文】 績效考評 反饋機(jī)制 考評體系 通過建立系統(tǒng)的考評體系和權(quán)力的合理分配改善控制機(jī)制 建立基于董事會、公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制 建立基于董事會和公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制，并最終建立起決策高效、協(xié)調(diào)順暢、控制嚴(yán)密合理的公司組織管理體系 管理層執(zhí)行鏈 版權(quán)所有、不得翻印 第 27頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 其中明確董事會和經(jīng)理層職權(quán)范圍和決策分工的相關(guān)流程的建立是該體系的核心 董事會 /專業(yè)委員會 經(jīng)理層 戰(zhàn)略發(fā)展部 示意一 :投資決策流程 示意二：薪酬與考核流程 組織投資論證 分析論證 可行性報告 其他職能部門 審批 否 是 組織立項 審批權(quán)限以內(nèi) 審批權(quán)限 審批 審批權(quán)限以外 存檔 否 是 董事會 /專業(yè)委員會 總經(jīng)理 人力資源部 公司高管 組織薪酬考核 工作報告 工作報告 組織薪酬考核 考核小組測評打分 測評打分 考評結(jié)果 考評結(jié)果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高管績效考核結(jié)果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權(quán)限以內(nèi)的投資項目可直接審批，否則必須上報董事會通過 總經(jīng)理考評結(jié)果 版權(quán)所有、不得翻印 第 28頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之四 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 版權(quán)所有、不得翻印 第 29頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性 完善烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分的責(zé)、權(quán)、利 ?用制度規(guī)定公司治理的游戲規(guī)則，使公司法人治理“有法可依，有法必依” ?變?yōu)跆K里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)由“人治”為“法治” 董事會制度 股東會制度 監(jiān)事會制度 公司日常管理制度系列 三會管理制度 版權(quán)所有、不得翻印 第 30頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 在完善公司治理組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，烏蘇里江藥業(yè)應(yīng)還應(yīng)重點加強(qiáng)董事會的核心作用，提高其決策效率 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司法人治理制度 重點加強(qiáng)董事會在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用，完善其人員構(gòu)成，提高運(yùn)營流程和重大決策的科學(xué)性和有效性 版權(quán)所有、不得翻印 第 31頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 加強(qiáng)董事會在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用應(yīng)從以下四個方面加以改善 完善和優(yōu)化董事會的人員構(gòu)成 1 設(shè)立專業(yè)委員會，實現(xiàn)董事會對公司重大決策的專業(yè)性和科學(xué)性 2 實現(xiàn)公司重大決策權(quán)與日常經(jīng)營權(quán)的分離 3 引入對董事會成員的績效考核機(jī)制，使其收入與公司業(yè)績掛鉤 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 32頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 在董事會的人員結(jié)構(gòu)方面，新華信建議增加其成員的代表性與獨立性 現(xiàn)在董事會構(gòu)成 建議董事會構(gòu)成 董事長：王樹貴 副董事長：李豐茂 董事：李楊樹貞、曹民、劉清泉 董事長：王樹貴 副董事長：李豐茂 董事：李楊樹貞、曹民、劉清泉 增補(bǔ)兩名中小股東為董事 同時增補(bǔ)兩名獨立董事 新的董事會構(gòu)成將使其更具有廣泛的代表性，能同時反映大股東和中小股東的利益，同時獨立董事的進(jìn)入能增加其專業(yè)性、公正性和客觀性。 主 要 職 能 版權(quán)所有、不得翻印 第 23頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)應(yīng)成立監(jiān)事會，建立對董事會和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的合理監(jiān)督機(jī)制 ?監(jiān)事會一般每年對企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實際需要不定期地對企業(yè)進(jìn)行專項檢查； ?監(jiān)事會主席根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，可以列席或者委派監(jiān)事會其他成員列席企業(yè)有關(guān)會議； ?保證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的獨立性及監(jiān)督人本身的獨立性，監(jiān)督是否有損害部分股東利益和造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象發(fā)生； ?應(yīng)當(dāng)通過法定程序加強(qiáng)對全資、控股子公司資金的監(jiān)督和控制，建立健全統(tǒng)一的資金管理體制； ?監(jiān)事會不參與、不干預(yù)企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動； ?公司監(jiān)事會需采取必要的措施，保證股東大會的正常秩序。 版權(quán)所有、不得翻印 第 22頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 公司董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使《公司法》賦予的權(quán)利 工作方式 ?董事會每年度至少召開二次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事； ?董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限； ?董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過； ?全體董事會議閉會期間，由董事長會議行使董事會職權(quán)。 ?有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足公司章程所定人數(shù)的三分之二時； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時； （三）持有公司股份百分之十以上的股東請求時； （四）董事會認(rèn)為必要時； （五）監(jiān)事會提議召開時。 版權(quán)所有、不得翻印 第 19頁 公司法人治理結(jié)構(gòu)報告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 烏蘇里江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之二 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證烏蘇里江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 版
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