【正文】 收支及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，工程項(xiàng)目概、預(yù)、決、結(jié)算情況，內(nèi)部控制制度，以及所屬、控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督?負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)公司所屬、控股企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)的建立和信息交流?負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司審計(jì)的學(xué)習(xí)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)?負(fù)責(zé)總結(jié)、交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展理論研究?組織、協(xié)調(diào)外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展工作法律事務(wù) ?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司決策和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范和控制工作，對(duì)重大事項(xiàng)提出法律意見(jiàn)，處理有關(guān)法律事務(wù)?管理集團(tuán)公司的法律事務(wù)工作和外聘律師的工作?指導(dǎo)集團(tuán)所屬、控股企業(yè)的法律事務(wù)工作，協(xié)調(diào)下屬公司之間的法律糾紛，協(xié)助處理專(zhuān)項(xiàng)法律事務(wù)— 60 —北大縱橫監(jiān)察審計(jì)部設(shè)置： 4崗 4人監(jiān)察審計(jì)部主任崗 1紀(jì)檢監(jiān)察崗 審計(jì)崗1 1主要職責(zé)?紀(jì)檢監(jiān)察?黨風(fēng)廉政建設(shè)?參與重大事件、事故調(diào)查?負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和工作計(jì)劃?負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司和所屬、控股企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和離任審計(jì)?負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)公司所屬、控股企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)的建立和信息交流?負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司審計(jì)的學(xué)習(xí)和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)?負(fù)責(zé)總結(jié)、交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展理論研究?組織、協(xié)調(diào)外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展工作法務(wù)崗 1?訴訟事務(wù)?仲裁、公證、司法鑒定、行政復(fù)議、聽(tīng)證等非訴訟法律事務(wù)?對(duì)外法律性文書(shū)的法律性審查?參與重大合同談判和合同評(píng)審?合同執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)?集團(tuán)公司全資、控股企業(yè)的法律事務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)— 61 —北大縱橫黨委工作部負(fù)責(zé)組織落實(shí)黨務(wù)管理、群團(tuán)管理及企業(yè)文化建設(shè)一級(jí)職能 二級(jí)職能 三級(jí)職能黨務(wù)管理 黨務(wù)工作 ?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨建工作計(jì)劃、工作措施的制定，并組織實(shí)施和加強(qiáng)檢查督促?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨建事務(wù)處理、黨的組織活動(dòng)安排、黨費(fèi)管理、黨務(wù)會(huì)議會(huì)務(wù)等工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨員教育發(fā)展和職工思想政治工作?會(huì)同人事部門(mén)做好集團(tuán)公司黨員中層干部的考核、監(jiān)督工作?會(huì)同人事部門(mén)做好集團(tuán)公司所屬及控股企業(yè)黨組織換屆改選人事考察和協(xié)調(diào)服務(wù)工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作群團(tuán)工作 ?負(fù)責(zé)聯(lián)系集團(tuán)公司群團(tuán)工作和信訪工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司扶貧幫困工作精神文明 ?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司精神文明建設(shè)、創(chuàng)建工作和社會(huì)公益活動(dòng)— 62 —北大縱橫黨委工作部設(shè)置： 3崗 3人黨委工作部 主任崗 1黨務(wù)管理崗 企業(yè)文化崗1 1主要職責(zé)?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨建工作計(jì)劃、工作措施的制定，并組織實(shí)施和加強(qiáng)檢查督促?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨建事務(wù)處理、黨的組織活動(dòng)安排、黨費(fèi)管理、黨務(wù)會(huì)議會(huì)務(wù)等工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司黨員教育發(fā)展和職工思想政治工作?會(huì)同人事部門(mén)做好集團(tuán)公司黨員中層干部的考核、監(jiān)督工作?會(huì)同人事部門(mén)做好集團(tuán)公司所屬及控股企業(yè)黨組織換屆改選人事考察和協(xié)調(diào)服務(wù)工作?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司精神文明建設(shè)、創(chuàng)建工作和社會(huì)公益活動(dòng)?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司宣傳報(bào)道工作，組織對(duì)外宣傳工作，審核以集團(tuán)公司名義對(duì)外宣傳的各類(lèi)稿件?負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳載體的策劃、設(shè)計(jì)、制作，包括內(nèi)刊、宣傳櫥窗、畫(huà)冊(cè)等?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司群團(tuán)工作和信訪工作— 63 —北大縱橫導(dǎo)讀n 項(xiàng)目回顧n 外部組織結(jié)構(gòu)借鑒n 未來(lái)組織結(jié)構(gòu)選擇n 皖能集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)n 皖能股份組織結(jié)構(gòu)— 64 —北大縱橫皖能股份組織結(jié)構(gòu)圖股東大會(huì)高管層監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)辦公室四大專(zhuān)業(yè)委員會(huì)計(jì)劃發(fā)展部 經(jīng)營(yíng)管理部 安全生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力資源部辦公室 審計(jì)部經(jīng)營(yíng)管理中心（經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)營(yíng)管理中心（經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理） 專(zhuān)業(yè)服務(wù)中心專(zhuān)業(yè)服務(wù)中心 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心— 65 —北大縱橫董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)的安排處理董事會(huì)辦公室職責(zé)?負(fù)責(zé)董事會(huì)議案的征集，會(huì)議召開(kāi)的籌備、記錄及決議實(shí)施的督查工作，起草和審核以董事會(huì)名義發(fā)出的文件信函，負(fù)責(zé)董事會(huì)對(duì)政府機(jī)關(guān)部門(mén)和行業(yè)管理部門(mén)提供的年度總結(jié)和其他報(bào)告?負(fù)責(zé)規(guī)范董事會(huì)的議事規(guī)程，為董事會(huì)決策提供意見(jiàn)或建議，協(xié)助董事會(huì)在行使職權(quán)內(nèi)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)規(guī)章制度?參與公司發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)任務(wù)、改革舉措等重大問(wèn)題的調(diào)研活動(dòng)，研究有關(guān)現(xiàn)代企業(yè)制度改革的方針政策，制定公司改革發(fā)展的方案和措施?制定董事會(huì)相關(guān)制度，擬定公司章程修改方案，負(fù)責(zé)對(duì)公司重要規(guī)章制度的審核工作，推動(dòng)公司制度創(chuàng)新。— 48 —北大縱橫薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出集團(tuán)的考核標(biāo)準(zhǔn)與薪酬政策的建議總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì) 投資決策委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì) ———— 專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)主要職責(zé)權(quán)限 ： 議定集團(tuán)的績(jī)效管理體系和薪酬體系； 提出集團(tuán)高級(jí)管理人員的薪酬建議； 決定集團(tuán)的總體績(jī)效目標(biāo)； 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)考核與薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 成員組成 ：負(fù)責(zé)投資開(kāi)發(fā)部的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、投資開(kāi)發(fā)部主任、戰(zhàn)略發(fā)展部主任、財(cái)務(wù)管理部主任和外部專(zhuān)家；根據(jù)事項(xiàng)，選擇內(nèi)部其他人員 組織管理 ：由負(fù)責(zé)投資開(kāi)發(fā)部的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)議，由投資開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專(zhuān)家— 47 —北大縱橫預(yù)算管理委員會(huì) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行的建議總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì) 投資決策委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì)成員組成 ：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理部主任、戰(zhàn)略發(fā)展部主任和外部專(zhuān)家；根據(jù)事項(xiàng)，選擇內(nèi)部其他人員 組織管理 ：由負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)議，由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專(zhuān)家預(yù)算管理委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì) ———— 專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)主要職責(zé)權(quán)限 ： 指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作； 審議集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算并提出建議； 指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與實(shí)施，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作； 跟蹤分析集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并就相關(guān)問(wèn)題向總經(jīng)理辦公會(huì)提出建議； 就集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整提出具體建議； 總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 成員組成 ：負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展部的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)略發(fā)展部主任、投資開(kāi)發(fā)部主任和外部專(zhuān)家；根據(jù)事項(xiàng)，選擇內(nèi)部其他人員 組織管理 ：由負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展部的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)議，由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專(zhuān)家— 46 —北大縱橫投資決策委員會(huì)負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出項(xiàng)目投資和退出的建議總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì) 投資決策委員會(huì)投資決策委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì)投資決策委員會(huì)投資決策委員會(huì) ———— 專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)主要職責(zé)權(quán)限 ： 提出對(duì)集團(tuán)投資戰(zhàn)略的建議，包括投資的重點(diǎn)行業(yè)，項(xiàng)目的最小和最大規(guī)模，集團(tuán)的股份比例，投資回報(bào)率等 ； 提出對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估項(xiàng)目是否符合集團(tuán)投資戰(zhàn)略、項(xiàng)目的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)、與現(xiàn)有項(xiàng)目的協(xié)同效益、退出的可能渠道等 ； 提出對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī) ； 提出對(duì)控股公司的重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn) ； 總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。成員組成 ：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師；根據(jù)事項(xiàng)，指定列席人員組織管理 ：總經(jīng)理辦公室組織會(huì)議— 45 —北大縱橫戰(zhàn)略管理委員負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的建議總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì) 投資決策委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì) ———— 專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)主要職責(zé)權(quán)限 ： 對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議； 對(duì)下屬專(zhuān)業(yè)子公司的重大問(wèn)題提出建議； 對(duì)其他影響集團(tuán)發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； 總經(jīng)理辦公會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 委托經(jīng)營(yíng)管理的成功關(guān)鍵在于權(quán)限界定及分配機(jī)制無(wú)所有權(quán)，有經(jīng)營(yíng)權(quán) 有所有權(quán)，有經(jīng)營(yíng)權(quán)有所有權(quán)，有經(jīng)營(yíng)權(quán) ，但集團(tuán)管理過(guò)細(xì)— 30 —北大縱橫皖能集團(tuán)在由大唐模式向委托經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變過(guò)程中，按職能及流程化的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)將有利于實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)總部的管理職能按職能及流程 化戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元集團(tuán)總部戰(zhàn)略管理中心 資本運(yùn)作中心 專(zhuān)業(yè)服務(wù)中心 風(fēng)險(xiǎn)控制中心戰(zhàn)略目標(biāo)使命、 愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略 規(guī)劃 經(jīng)營(yíng)管理 投資管理 績(jī)效管理黨委管理（黨務(wù)、文化）財(cái)務(wù)管理（預(yù)算、資金、會(huì)計(jì)）人力資源（崗位、考核、薪酬）監(jiān)察審計(jì)（監(jiān)察、審計(jì)、法務(wù)）行政管理（文秘、外事、后勤、信息化）電力 天然氣 煤化工 新能源 金融 其他產(chǎn)業(yè)皖能集團(tuán)定位 戰(zhàn)略型投資控股公司— 31 —北大縱橫并有針對(duì)性地解決目前組織管理工作中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題： 您是如何看待皖能集團(tuán)與皖能股份機(jī)構(gòu)的高度重合？數(shù)據(jù)來(lái)源：調(diào)查問(wèn)卷運(yùn)轉(zhuǎn)很好，維持現(xiàn)狀無(wú)所謂不合理，應(yīng)該分設(shè)集團(tuán)總部與皖能股份組織結(jié)構(gòu)分設(shè)?皖能集團(tuán)沒(méi)有形成完善的職能體系，部門(mén)職能不健全，發(fā)揮不充分?部門(mén)職責(zé)的設(shè)置不明確，造成職責(zé)重疊和職責(zé)不清?專(zhuān)業(yè)化分工不足，相近、相關(guān)職能分散，職能專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)沒(méi)有很好體現(xiàn)?部門(mén)間缺乏服務(wù)意識(shí)，橫向溝通和縱向溝通都有不順暢的表現(xiàn)?沒(méi)有進(jìn)行相關(guān)崗位職責(zé)設(shè)計(jì)，存在職務(wù)隨人走現(xiàn)象組織管理中的薄弱環(huán)節(jié)?健全部門(mén)職能，明晰部門(mén)職責(zé)?合并重疊職能、職責(zé)，調(diào)整歸并不合理的職能、職責(zé)?針對(duì)性地增設(shè)必要的崗位，精減劃分過(guò)細(xì)的崗位?進(jìn)行崗位設(shè)置，并編寫(xiě)崗位說(shuō)明書(shū)組織管理中的突出問(wèn)題— 32 —北大縱橫項(xiàng)目組建議皖能集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)如下皖能集團(tuán)決策體系職能部室 財(cái)務(wù)公司 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略發(fā)展部投資開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)管理部人力資源部總經(jīng)理辦公室黨委工作部投資融資中介電力?電力投資?電力生產(chǎn)1 控股子公司 參股公司天然氣?天然氣管道開(kāi)發(fā)2煤化工?以煤為原料，生產(chǎn)各類(lèi)化工產(chǎn)品3新能源?新能源開(kāi)發(fā)4 其他行業(yè)?非能源類(lèi)業(yè)務(wù)單元?參股公司5戰(zhàn)略型投資控股公司監(jiān)察審計(jì)部— 33 —北大縱橫其中，皖能集團(tuán)決策體系由總經(jīng)理辦公會(huì)及四個(gè)非常設(shè)的專(zhuān)業(yè)性咨詢(xún)委員會(huì)組成皖能集團(tuán)決策體系皖能集團(tuán)決策體系 主要職能主要職能總經(jīng)理辦公會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出集團(tuán)的考核標(biāo)準(zhǔn)與薪酬政策的建議預(yù)算管理委員會(huì) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行的建議投資決策委員會(huì) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出項(xiàng)目投資和退出的建議戰(zhàn)略管理委員會(huì) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會(huì)提出集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的建議— 34 —北大縱橫“ 皖能集團(tuán)＋皖能股份 ” 的組織結(jié)構(gòu)圖股東大會(huì)高管層監(jiān)事會(huì)董事會(huì)董事會(huì)辦公室四大專(zhuān)業(yè)委員會(huì)計(jì)劃發(fā)展部 經(jīng)營(yíng)管理部 安全生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力資源部辦公室 審計(jì)部皖能股份組織結(jié)構(gòu)圖高管層總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略管理委員會(huì)預(yù)算管理委員會(huì)投資決策委員會(huì)薪酬與考核委員會(huì)人力資源部投資開(kāi)發(fā)部 財(cái)