【正文】 ，監(jiān)督募集資金項目——瑞江花園工程開發(fā)建設的進度、工程質(zhì)量、銷售情況等方面。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯籪糶駒責。、檢查公司財務的情況。監(jiān)事會認為，本年度公司各項決策程序合法，公司董事會認真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項職權，公司董事及經(jīng)營管理人員執(zhí)行公司職務時沒有違法法律、法規(guī)、公司章程、損害公司及股東利益的行為。（二）監(jiān)事會獨立意見、公司依法運作情況。、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第六次會議，四名監(jiān)事全部參加，會議形成以下決議：公司年度第一季度報告。、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第五次會議。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃勵騮詡駐賭。華澳（天津）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司參股公司往來款其他應收款其他應付款應收賬款委托貸款短期投資華偉裝飾工程（天津）有限公司參股公司往來款其他應付款應付賬款天津市天房物業(yè)管理有限公司參股公司往來款其他應收款其他應付款應收賬款天津大樹房地產(chǎn)經(jīng)營銷售有限公司參股公司往來款其他應收款天津凱華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司參股公司往來款其他應付款應收賬款天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司參股公司往來款其他應收款天津五洲聯(lián)合會計師事務所年月日九、監(jiān)事會報告年本公司監(jiān)事會堅持貫徹中國證監(jiān)會“法制、監(jiān)督、自律、規(guī)范”的八字規(guī)范，認真履行《公司法》、《證券法》和《公司章程》賦予的職責，及時了解和掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務管理狀況。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]號）文的規(guī)定，現(xiàn)將我們在審計過程中注意到的年度公司控股股東及其他關聯(lián)方與公司資金往來情況報告如下：邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結廢擴駑彎。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥糝鍔駕躦。本利潤分配預案須經(jīng)公司年度股東大會審議通過后實施。、提取法定公積金％元；、提取法定公益金％元；、本年度可供股東分配利潤為元；、提取任意盈余公積金元；、年度每股分配紅利按元（含稅）計算，需用分紅資金元。（七）本次利潤分配預案根據(jù)公司章程及年度利潤實現(xiàn)情況制定本利潤分配預案。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣詼驤齔駘輸。天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司按本公司指定價格進行代理銷售并按至計提銷售代理費。公司為了加快盤活存量，回籠資金，擬將部分庫存的商品房委托給天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司銷售，此次委托代理銷售的商品房為：欣苑大廈，代理銷售面積平方米；萬德花園住宅，代理銷售面積平方米。本次會議經(jīng)過與會董事充分討論形成如下決議：騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊彎議罵擰。、公司四屆十二次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬紇徑驕鄰。應出席會議的董事名，實際出席會議的董事名，其中白小龍、郭乃勤董事委托張連選董事長出席會議并行使表決權，會議由董事長張連選先生主持，公司全體監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。半年度報告摘要刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》。本次會議經(jīng)過與會董事充分討論通過了公司二三年半年度報告及報告摘要。、公司四屆十次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾魷癆駱鈐。（）通過公司對海河水上運動世界楊莊子地塊投資的議案；（）通過公司對南門西地塊住宅項目投資的議案；（）通過公司對王蘭莊地塊項目投資的議案；（）通過修改公司章程的議案。應出席會議的董事名，實際出席會議的董事名，其中朱玉栓獨立董事委托羅永泰獨立董事、吳延龍、白小龍和周宏光董事委托張連選董事、白雅文董事委托王大錚董事、歐陽勇董事委托陳長來董事出席會議并行使表決權，會議由董事長張連選先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決有效。公司第一季度報告刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》。會議通過了公司二三年一季度報告。、公司四屆八次董事會于年月日以通訊方式召開。（）通過公司決定召開年度股東大會的議案，具體內(nèi)容另行公告。（）通過公司年度總經(jīng)理工作報告；（）通過公司年度財務決算報告的議案；（）通過公司年度利潤分配及分紅派息預案，以年月日股為基數(shù)，每股分配紅利元（含稅）；鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉鮭錢驗鎖。會議由董事長張連選先生主持，會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，表決有效。、公司四屆七次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店召開。風攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑繃紙鯉騏鍔。隨著天津發(fā)展步伐加快、海河綜合改造工程的啟動和“三步走”戰(zhàn)略的實施，隨著房改的深化和房地產(chǎn)市場的進一步規(guī)范，住房剛性需求大大增加，廣大群眾的住房消費信心和消費能力將會進一步增強，為公司商品房銷售提供了良好的外部市場環(huán)境。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫階躦萵騍潤。（）長期負債與期初相比增加，主要是公司為長期發(fā)展儲備項目用地，導致長期借款增加。、總資產(chǎn)、股東權益與期初相比的變化：單位：人民幣元項目年月日年月日增減比例（）總資產(chǎn)長期負債股東權益其中：（）總資產(chǎn)與期初相比增加，主要是由于報告期內(nèi)公司銷售回款增加，使貨幣資金增加萬元、以及公司用于項目儲備，支付前期資金，導致預付賬款增加萬元所致。（）報告期內(nèi)，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比增加，主要由公司銷售收入增加等原因所致。③報告期內(nèi)，公司沒有獲得補貼收入，與去年相比減少萬元。②報告期內(nèi)，公司投資收益受公司調(diào)整對外投資，公司撤銷等影響，導致同比減少，減少萬元。其中，受繳納房屋維修基金政策，以及公司加大銷售力度，盤活存量資產(chǎn)，相應增加廣告費用和銷售代理費用的影響，導致營業(yè)費用同比大幅增加；受核銷不良資產(chǎn)及呆壞賬影響導致管理費用增加。懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚銥鯊臘騖韋。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團藺締崳惲囂驁瘋。公司在年月日與天津市西青區(qū)李七莊街王蘭莊村民委員會簽訂征用土地的《協(xié)議書》，公司已先期投入萬元。（）王蘭莊項目：該項目坐落在津淄公路以西、王蘭莊村珠江道規(guī)劃線北側，具有良好的地理優(yōu)勢,為天津市常年主導風向的上風口,周圍已經(jīng)建成住宅約萬平方米,周邊環(huán)境優(yōu)雅,是別墅區(qū)、消閑區(qū)的理想選擇。對、地塊擬采用合作開發(fā)的模式開發(fā)建設。該項目可用地面積萬平方米，由、三地塊組成，公司針對不同地塊的特點和市場變化，計劃有針對性的采取多種開發(fā)模式，南門西地塊項目用地面積平方米,主要是住宅項目,擬規(guī)劃總建筑面積萬平方米,計劃總投資為億元。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑軫溈騫硨。項目總占地公頃,擬規(guī)劃建筑面積萬平方米,其中高級公寓約萬平方米,公建約萬平方米，計劃總投資為億元。（）楊莊子項目：該項目是天津市政府統(tǒng)一規(guī)劃海河沿岸開發(fā)改造項目的節(jié)點內(nèi)容之一,為新開發(fā)建設項目。報告期內(nèi)，該項目各樓棟已達到主體封頂，年工程完成投資萬元。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳慘纈騾窺。報告期內(nèi)，實現(xiàn)合同銷售面積平方米，合同金額萬元；區(qū)主要為高檔住宅，總建筑面積平方米，報告期內(nèi)工程完成投資萬元，年內(nèi)已竣工，實現(xiàn)合同銷售面積平方米，合同金額萬元。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠繞敘驄驗。則鯤愜韋瘓賈暉園棟瀧華縉輅贊驏紆。其中年內(nèi)施工面積萬平方米，年內(nèi)竣工面積萬平方米。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜鰍櫝驥鱭。（三）報告期內(nèi)的投資情況、募集資金的使用情況公司年月發(fā)行股票實際募集資金億元，公司承諾的投資項目為瑞江花園項目，實際投資項目沒有變更。（）根據(jù)公司人力資源狀況，積極對外引進專業(yè)技術和管理人才，逐步改善人員配置結構，使其適應公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。（）公司針對市場變化，緊緊抓住天津房地產(chǎn)市場目前的有利局面，積極消化存量房屋，期末公司存貨比期初下降，其中已結算項目的存貨余額減少億元，下降，使公司的存貨質(zhì)量得到一定改善。（）年公司面對央行出臺的號文件，一方面積極協(xié)調(diào)與金融機構的業(yè)務關系，保證資金支持，另一方面，在一些項目上采取招商引資、合作開發(fā)等多種模式，開辟新的融資渠道，取得了一定的成果，保證了公司資金的充足。（）積極儲備土地資源、拓展開發(fā)項目如海河楊莊子項目、王蘭莊項目、南門西項目，計劃安排好工程進度，與項目銷售緊密結合，保證公司項目開發(fā)和資金回籠的連續(xù)性。（）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術人員及關聯(lián)方和控股股東在上述供應商或客戶中不占有權益。施工單位一旦中標，項目的主要及次要建筑材料由施工單位自行組織供應，材料的漲價風險由施工單位負責，材料的降價收益也由施工單位享受。（）本公司的房地產(chǎn)項目的施工建設采取招投標方式選擇建設施工單位，建筑材料的選擇與購買由施工單位總承包組織供應，本單位根據(jù)施工進度撥付投資款。公司無對報告期利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務活動。報告期內(nèi)，由于該公司清算，我公司獲得清算收益萬元。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛鱧俁魷親。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦擾諗魴莖。單位：人民幣萬元序號公司名稱業(yè)務性質(zhì)注冊資本資產(chǎn)總額凈利潤天津吉利大廈有限公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設、銷售、物業(yè)管理，餐飲娛樂等萬美元天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設、銷售及材料銷售天津市凱發(fā)汽車技術維護有限公司汽車修理,零售兼批發(fā)天津市華馳租賃有限公司場地租賃、餐飲、娛樂、室內(nèi)裝修等注：報告期內(nèi)，公司原控股子公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司、天津瑞巨貿(mào)易發(fā)展有限公司已完成清算，并撤銷。、公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況報告期內(nèi)，本公司擁有控股子公司家，資產(chǎn)總額合計萬元，當年實現(xiàn)凈利潤合計萬元。其中：（）報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)商品房銷售收入萬元，商品房銷售成本萬元，毛利率；（）報告期內(nèi)，公司出租業(yè)務實現(xiàn)出租收入萬元，出租成本萬元，毛利率。擠貼綬電麥結鈺贖嘵類羋罷鴇竇鮒鑿。公司主營業(yè)務行業(yè)構成情況：單位：人民幣元項目主營業(yè)務收入所占比例主營業(yè)務利潤所占比例房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營出租其他合計報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務仍然是以房地產(chǎn)開發(fā)及銷售為主，其占公司主營業(yè)務收入的，占公司主營業(yè)務利潤的。目前，公司的房地產(chǎn)開發(fā)項目均在天津市，沒有異地開發(fā)的項目及業(yè)務。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲綜訴鮐巹。報告期末，公司預收賬款余額萬元。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負這惻鮭觶。全年公司完成土地、前期、建安、配套等各類投資億元，公司各項工程施工面積萬平方米。另一方面，公司緊緊抓住房地產(chǎn)市場升溫的良好局面，做好項目的營銷策劃，使公司的主營業(yè)務房地產(chǎn)的開發(fā)銷售有較大增長，年公司實現(xiàn)各類商品房銷售收入億元，比去年同期增長。面對如此形勢，年公司一方面繼續(xù)保持與金融機構的良好合作關系，對部分項目積極招商引資、合作開發(fā)，開辟融資渠道，使公司資金得到保證。八、董事會報告（一）報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析年，面對政策環(huán)境和市場的變化，對公司來講，機遇與挑戰(zhàn)并存。紂憂蔣氳頑薟驅藥憫騖覲僨鴛鋅鮚嗚。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況、董事會董事情況：報告期內(nèi)公司第四屆七次董事會通過公司董事、獨立董事變更的議案，因工作原因吳延龍先生、歐陽勇先生不再擔任本公司董事，增選徐春立先生、王建廷先生為本公司獨立董事。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣擇睜鮪謅。獨立董事徐春立，同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股；棄權股。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫圓鍰緘鶚鱭圓。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡見鮫請。諺辭調(diào)擔鈧諂動禪瀉類謹覡鸞幀鮮奧。慫闡譜鯪逕導嘯畫長涼馴鴇撟鉍鲞謠。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞瑋鱘將。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧鰲鱺貼。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤鵜蘞鰱幟。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)實鰹贏。、審議通過公司董事會年度工作報告的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的。董事長張連選先生授權董事總經(jīng)理張建臺先生主持大會，董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了大會。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶燈鰷軫。年月日，公司在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了召開年度股東大會的公告，通知了大會的召開時間、地點、議程和股東出席會議的登記辦法。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚驥鯀戲。（四）高級管理人員的考評及激勵機制根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，為進一步調(diào)動董事、監(jiān)事和高級管理人員的主動性、積極性和創(chuàng)造性，公司聘請專家教授結合本公司的實際情況，制定了一整套科學的考評和激勵制度，使董事、監(jiān)事和高級管理人員的收益與公司的經(jīng)濟效益掛鉤。、機構獨立方面：本公司設立獨立的組織機構，在獨立場所辦公。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙蘇鯊運。、資產(chǎn)方面：資產(chǎn)與控股股東間是分開的、完整的。（三）公司與控股股東“五分開”情況、人員分開情況：本公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面是獨立的，公司設立了獨立的人力資源管理部門，高級管理人員均不在控股股東單位任職。（二）獨立董事履行職責情況公司董事會按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，制定了《公司獨立董事制度》，在報告期內(nèi)，各位獨立董事能夠認真履行職責并發(fā)表獨立意見，對公司的規(guī)范運作和維護中小股東的合法權益起到非常重要的作用。、關于信息披露與透明度：公司能真實、準確、完整、及時的披露持續(xù)信息、公司治理信息、股東權益信息等，保證所有股東有平等的機會獲得公司的各種信息。、利益相關者：報告期內(nèi)，公司能夠尊重和維護利益相關者的合法權益，報告期內(nèi)制定了《投資者關系管理辦法》，經(jīng)常并及時的向銀行及債權人提供公司的信息，員工通過職代會等方式建立與董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的溝通渠道，公司非常重視所負的社會責任。、關于績效評價與激勵約束機制：報告期內(nèi)，公司嚴格按照公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價標準和程序，對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員進行考評及激勵機制。監(jiān)事會已制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，監(jiān)事會本著對全體股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥蹣鯢殘。、關于董事與董事會：報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的