【正文】 》。、公司四屆八次董事會(huì)于年月日以通訊方式召開(kāi)。（）長(zhǎng)期負(fù)債與期初相比增加，主要是公司為長(zhǎng)期發(fā)展儲(chǔ)備項(xiàng)目用地，導(dǎo)致長(zhǎng)期借款增加。公司在年月日與天津市西青區(qū)李七莊街王蘭莊村民委員會(huì)簽訂征用土地的《協(xié)議書(shū)》，公司已先期投入萬(wàn)元。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳慘纈騾窺。（）公司針對(duì)市場(chǎng)變化，緊緊抓住天津房地產(chǎn)市場(chǎng)目前的有利局面，積極消化存量房屋，期末公司存貨比期初下降，其中已結(jié)算項(xiàng)目的存貨余額減少億元，下降，使公司的存貨質(zhì)量得到一定改善。倉(cāng)嫗盤(pán)紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛鱧俁魷親。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲綜訴鮐巹。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況、董事會(huì)董事情況：報(bào)告期內(nèi)公司第四屆七次董事會(huì)通過(guò)公司董事、獨(dú)立董事變更的議案，因工作原因吳延龍先生、歐陽(yáng)勇先生不再擔(dān)任本公司董事，增選徐春立先生、王建廷先生為本公司獨(dú)立董事。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧鰲鱺貼。（四）高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，公司聘請(qǐng)專家教授結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定了一整套科學(xué)的考評(píng)和激勵(lì)制度，使董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的收益與公司的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無(wú)貽鰓閎。、公司控股股東情況介紹控股公司：天津市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司法定代表人：馬鶴亭成立日期：年月日主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：國(guó)家授權(quán)資產(chǎn)投資、控股；房地產(chǎn)、銷售等。、公司注冊(cè)、辦公地址：天津市和平區(qū)常德道號(hào)郵政編碼：國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡(jiǎn)。、股票發(fā)行與上市情況（）前三年歷次股票發(fā)行情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并財(cái)政部函復(fù)，公司于年月日利用上海證券交易所交易系統(tǒng)，采取上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行萬(wàn)股股，其中，首次公開(kāi)發(fā)行新股萬(wàn)股，國(guó)有股存量發(fā)行萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣元。、除控股股東外，本公司無(wú)其他持股在以上的法人股股東。公司目前無(wú)離退休員工。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚訝擯饃鯫缽。七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介（一）股東大會(huì)情況本報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)一次股東大會(huì)，即年度股東大會(huì)。、審議通過(guò)公司對(duì)海河改造項(xiàng)目投資的決議；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股；棄權(quán)股。、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事情況：報(bào)告期內(nèi)無(wú)監(jiān)事變動(dòng)情況。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎報(bào)嚴(yán)鮑蠅。綻萬(wàn)璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬轅紗魚(yú)臚。峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺詐機(jī)憒頇驤經(jīng)。稟虛嬪賑維嚌妝擴(kuò)踴糶欏灣鯧飫驃餒。（四）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比增減變化：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目年月年月增減比例（）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)凈利潤(rùn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額其中：（）報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，主要原因是年天津市房地產(chǎn)市場(chǎng)整體需求拉動(dòng)強(qiáng)勁。年是天津市大規(guī)模城市建設(shè)的第二年，承接年萬(wàn)平方米拆遷之勢(shì)，年天津市將根據(jù)城市建設(shè)及居民住房改善需求，確定萬(wàn)平方米的拆遷規(guī)模。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍純蠅驪銬。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分討論通過(guò)了天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)巡回檢查工作中提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改的報(bào)告。、期末未分配利潤(rùn)為元。本年監(jiān)事會(huì)成員分別列席了各次董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司決策和運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督。、關(guān)聯(lián)交易情況。（三）重大關(guān)聯(lián)交易情況：、公司參股公司—天津市大樹(shù)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售有限公司于年月日簽訂了《和平區(qū)長(zhǎng)壽公寓商品房銷售代理協(xié)議書(shū)》，雙方約定，公司開(kāi)發(fā)的和平區(qū)長(zhǎng)壽公寓剩余房源平方米全部由天津市大樹(shù)房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售有限公司代理銷售，并按均價(jià)元平方米計(jì)提的代理費(fèi)。、公司于年月日與天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司簽訂委托代理銷售合同合同，擬將部分庫(kù)存的商品房委托給天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司銷售，此次委托代理銷售的商品房為：欣苑大廈，代理銷售面積平方米；萬(wàn)德花園住宅，代理銷售面積平方米。該項(xiàng)回購(gòu)資金已于年內(nèi)全部支付完畢。譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰鴇貪堝餡鷥。年月日經(jīng)天津市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以津體改委字（）號(hào)文批準(zhǔn)，實(shí)行股份制試點(diǎn)，更名為天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司，并經(jīng)中國(guó)人民銀行天津市分行津銀金（）號(hào)文件批復(fù)，通過(guò)定向募集的方式向法人單位和內(nèi)部職工發(fā)行股票，正式改組為股份有限公司，成為天津市第一批股份制試點(diǎn)企業(yè)之一，年經(jīng)天津市人民政府以津股批()號(hào)文件批復(fù),公司注冊(cè)資本由元按比例進(jìn)行縮減,縮減后的股本為元。短期投資按照以下原則核算：艫當(dāng)為遙頭韙鰭噦暈糞窶適飲覬飾瓊。濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸狀張飢驚飫灄。（）存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法：期末公司在對(duì)存貨進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，除開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本、出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房按重要性原則對(duì)主要存貨項(xiàng)目以其單個(gè)存貨的成本高于其可變現(xiàn)凈值的 差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；如果以后存貨價(jià)值又得以恢復(fù)，在已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回；對(duì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本、出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房按市價(jià)及周邊市場(chǎng)行情（可比較），結(jié)合公司開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本的層次、朝向、房形等因素，確定可變現(xiàn)凈值，以成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；存貨跌價(jià)損失計(jì)入當(dāng)年損益，可變現(xiàn)凈值按市價(jià)減去相應(yīng)稅金和費(fèi)用確定。合同沒(méi)有規(guī)定投資期限的，初始投資成本超過(guò)應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不超過(guò)年的期限攤銷；初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額，按不低于年的期限攤銷。、固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和折舊方法公司固定資產(chǎn)指使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具及其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算方法長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指企業(yè)已經(jīng)支出，但攤銷期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用，包括固定資產(chǎn)改良支出、租賃費(fèi)、房屋修繕費(fèi)等，按實(shí)際發(fā)生額核算，在項(xiàng)目受益期內(nèi)平均攤銷，無(wú)受益期的按五年平均攤銷。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯詼現(xiàn)獨(dú)潁儺。義淨(jìng)擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝贛噓癱領(lǐng)繳。、所得稅的會(huì)計(jì)處理方法公司采用應(yīng)付稅款法核算本期應(yīng)交所得稅。）出售自用房屋：視同銷售產(chǎn)品，按照財(cái)務(wù)規(guī)定做賬務(wù)處理。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩脫轉(zhuǎn)畬圖顓壢。以實(shí)際委托貸款的金額作為本金入賬，期末按照委托貸款收到的利息計(jì)入當(dāng)期收益。投資額在％以上的，納入合并報(bào)表范圍。（）公共配套設(shè)施費(fèi)用的核算方法：因建設(shè)商品房住宅小區(qū)而一并開(kāi)發(fā)建設(shè)的配套設(shè)備，按其性質(zhì)和用途不同分為兩類：一類是開(kāi)發(fā)小區(qū)內(nèi)，各種國(guó)土局批準(zhǔn)的公共配套設(shè)施，包括開(kāi)發(fā)住宅小區(qū)內(nèi)的道路、商店、銀行、郵局、派出所、消防、水塔等非營(yíng)業(yè)性文教、衛(wèi)生、行政管理等；另一類是開(kāi)發(fā)小區(qū)外的各種市政公共配套設(shè)施等無(wú)償交付管理部門(mén)使用，其所需建設(shè)費(fèi)用通過(guò)開(kāi)發(fā)成本核算，在核算中并限定在不能有償轉(zhuǎn)讓的開(kāi)發(fā)小區(qū)內(nèi)公共配套設(shè)施發(fā)生的支出，凡與小區(qū)住宅建設(shè)同步開(kāi)發(fā)的列入當(dāng)期開(kāi)發(fā)成本，凡與小區(qū)住宅設(shè)施不同步進(jìn)行的，將尚未發(fā)生的公共配套設(shè)施一般采取預(yù)提的方法，首先確定預(yù)提數(shù)額，根據(jù)預(yù)算成本經(jīng)批準(zhǔn)后從開(kāi)發(fā)成本科目預(yù)先提取，待以后各期支付。（）期末短期投資以成本與市價(jià)孰低計(jì)量，當(dāng)市價(jià)低于成本時(shí)，按單項(xiàng)投資計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。誦終決懷區(qū)馱倆側(cè)澩賾鱺罷礙鋮飴盜。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜簍貢釵餑鬢。、報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的事項(xiàng)。公司開(kāi)發(fā)的“海景公寓”項(xiàng)目（原“欣海苑”項(xiàng)目）地處海河規(guī)劃帶，海河的綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)對(duì)提升該項(xiàng)目品質(zhì)、促進(jìn)該項(xiàng)目的銷售起到一定積極作用。（）將河西區(qū)平山道號(hào)增號(hào)一、六、七層平方米辦公用房在年月日以前歸天房物業(yè)使用。、報(bào)告期內(nèi)，公司有處置資產(chǎn)事項(xiàng)。三是項(xiàng)目品牌成熟有一定知名度，銷售情況良好。四名監(jiān)事參加，會(huì)議形成以下決議：（）監(jiān)事會(huì)年度的工作報(bào)告；（）公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告；（）公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（）公司年度報(bào)告及摘要的議案；（）公司年度利潤(rùn)分配及分紅派息的預(yù)案；（）公司總經(jīng)理工作細(xì)則的議案；（）公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及內(nèi)控制度的議案；（）決定召開(kāi)年度股東大會(huì)的議案。上述董事會(huì)決議公告刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠鈴鉍蹌鏟驊擷。上述董事會(huì)決議公告刊登在年月日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾攤鱘嫗騅鐳。項(xiàng)目占地約余畝,規(guī)劃總建筑面積萬(wàn)平方米，計(jì)劃投資總額為億元。截至報(bào)告期末該項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴輥刪髖綠。報(bào)告期內(nèi)，來(lái)源于單個(gè)參股公司的投資收益對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)到以上的公司只有“天津凱源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司”。報(bào)告期內(nèi)，受繳納房屋維修基金政策影響，以及公司為了加大銷售力度，盤(pán)活存量資產(chǎn)，相應(yīng)增加廣告費(fèi)用和銷售代理費(fèi)用的影響，公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出有所增加；年公司繼續(xù)清理對(duì)外投資，調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，突出主營(yíng)業(yè)務(wù)，使投資收益同比減少；另外，由于公司營(yíng)業(yè)外支出增幅較大、補(bǔ)貼收入減少等非經(jīng)常性損益影響也是公司凈利潤(rùn)降低的重要原因，上述因素綜合影響使公司利潤(rùn)總額減少。股東大會(huì)的決議公告刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。 、審議通過(guò)公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的決議；同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股；棄權(quán)股。、業(yè)務(wù)分開(kāi)方面：本公司業(yè)務(wù)獨(dú)立，具有完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針嚨鯤鏵。（二）公司員工情況截止報(bào)告期末，公司共有在職員工人，其中，管理人員人，財(cái)務(wù)人員人，銷售人員人，行政人員人，其他人員人。、前十名流通股股東持股情況（截至年月日）股東名稱(全稱)年末持有流通股數(shù)量(股)種類(、股或其它)潘元慶股寧波杉杉置地有限公司股凌錫華股華寶信托投資有限責(zé)任公司股天同指數(shù)證券投資基金股長(zhǎng)春市天佑工業(yè)公司股范淑儀股慕國(guó)平股華安指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金股北京燕山石油化工有限公司股前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明未知前十名流通股股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未知前十名股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司英文名稱縮寫(xiě)：、公司法定代表人：張連選、公司董事會(huì)秘書(shū)：陳長(zhǎng)來(lái)聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)常德道號(hào)聯(lián)系電話：（）傳 真：（） 電子信箱：釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄。該部分股份的上市日期為年月日，獲準(zhǔn)交易數(shù)量萬(wàn)股。五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況姓名任職情況性別年齡任職起止日期持股數(shù)量年初數(shù)年末數(shù)張連選董事長(zhǎng)男張建臺(tái)董事、總經(jīng)理男王宏彬董事、副總經(jīng)理男王大錚董事、總會(huì)計(jì)師男陳長(zhǎng)來(lái)董事、董事會(huì)秘書(shū)男白雅文董事女周宏光董事女郭乃勤董事男白小龍董事男羅永泰獨(dú)立董事男朱玉栓獨(dú)立董事男徐春立獨(dú)立董事男王建廷獨(dú)立董事男蘭國(guó)茗監(jiān)事會(huì)主席男陳作石監(jiān)事男田聰敏監(jiān)事女徐建中監(jiān)事男喬小明副總經(jīng)理男馬秀蘭副總經(jīng)理女楊賓總工程師男說(shuō)明：（）本報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)無(wú)變動(dòng)。六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理情況為完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作，公司依照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，在本報(bào)告期內(nèi)，治理情況如下：壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣繢鯨鎦。、關(guān)于信息披露與透明度：公司能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露持續(xù)信息、公司治理信息、股東權(quán)益信息等，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得公司的各種信息。年月日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了召開(kāi)年度股東大會(huì)的公告，通知了大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議程和股東出席會(huì)議的登記辦法。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫(huà)長(zhǎng)涼馴鴇撟鉍鲞謠。八、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析年，面對(duì)政策環(huán)境和市場(chǎng)的變化，對(duì)公司來(lái)講，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)構(gòu)成情況：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所占比例主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)出租其他合計(jì)報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷售為主，其占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的。公司無(wú)對(duì)報(bào)告期利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）報(bào)告期內(nèi)的投資情況、募集資金的使用情況公司年月發(fā)行股票實(shí)際募集資金億元，公司承諾的投資項(xiàng)目為瑞江花園項(xiàng)目，實(shí)際投資項(xiàng)目沒(méi)有變更。（）楊莊子項(xiàng)目：該項(xiàng)目是天津市政府統(tǒng)一規(guī)劃海河沿岸開(kāi)發(fā)改造項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)內(nèi)容之一,為新開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。懨俠劑鈍觸樂(lè)鷴燼觶騮揚(yáng)銥鯊臘騖韋。隨著天津發(fā)展步伐加快、海河綜合改造工程的啟動(dòng)和“三步走”戰(zhàn)略的實(shí)施，隨著房改的深化和房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步規(guī)范，住房剛性需求大大增加，廣大群眾的住房消費(fèi)信心和消費(fèi)能力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司商品房銷售提供了良好的外部市場(chǎng)環(huán)境。公司第一季度報(bào)告刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。緦徑銚膾齲轎級(jí)鏜撟廟耬癬紇徑驕鄰。本利潤(rùn)分配預(yù)案須經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本年度公司各項(xiàng)決策程序合法，公司董事會(huì)認(rèn)真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項(xiàng)職權(quán)，公司董事及經(jīng)營(yíng)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有違法法律、法規(guī)、公司章程、損害公司及股東利益的行為。報(bào)告期內(nèi)公司與天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司簽訂委托代理銷售合同合同，將部分庫(kù)存的商品房委托給天津市天房房