【正文】 關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：本公司與控股股東除了在資產(chǎn)關(guān)系上是投資和被投資的關(guān)系外，是各自獨(dú)立的法人實(shí)體。公司目前無(wú)離退休員工。（二）公司員工情況截止報(bào)告期末，公司共有在職員工人，其中，管理人員人，財(cái)務(wù)人員人，銷售人員人，行政人員人，其他人員人。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨鈔陘鰍陸。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員共人，在公司領(lǐng)取年度薪酬的人，年度薪酬的總額為元，金額最高的前三名董事的報(bào)酬金額為元，金額最高的前三名高級(jí)管理人員的薪酬金額為元，上述人中年度薪酬數(shù)額在—萬(wàn)元之間的人，—萬(wàn)元之間的有人，萬(wàn)元以上的人。、除控股股東外，本公司無(wú)其他持股在以上的法人股股東。、前十名流通股股東持股情況（截至年月日）股東名稱(全稱)年末持有流通股數(shù)量(股)種類(、股或其它)潘元慶股寧波杉杉置地有限公司股凌錫華股華寶信托投資有限責(zé)任公司股天同指數(shù)證券投資基金股長(zhǎng)春市天佑工業(yè)公司股范淑儀股慕國(guó)平股華安指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金股北京燕山石油化工有限公司股前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明未知前十名流通股股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未知前十名股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。、前十名股東持股情況（截至年月日）序號(hào)股東名稱股份性質(zhì)持股數(shù)額（股）本期增減持股比例天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司國(guó)家股深圳市建鵬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人股中國(guó)黑色金屬材料華北公司法人股中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司法人股海南農(nóng)業(yè)租賃股份有限公司法人股華泰證券股份有限責(zé)任公司法人股廣東控股集團(tuán)有限公司法人股山西宏豐蜂產(chǎn)品有限公司法人股劉建華內(nèi)部職工股天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總公司法人股說(shuō)明：（）中國(guó)黑色金屬材料華北公司持有的萬(wàn)法人股因訴訟已被司法凍結(jié)。（）內(nèi)部職工股發(fā)行日期為年月日，發(fā)行價(jià)格每股人民幣元，發(fā)行數(shù)量為萬(wàn)股，年月日按照的比例縮股后，數(shù)量為股。、股票發(fā)行與上市情況（）前三年歷次股票發(fā)行情況經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并財(cái)政部函復(fù)，公司于年月日利用上海證券交易所交易系統(tǒng)，采取上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行萬(wàn)股股，其中，首次公開發(fā)行新股萬(wàn)股，國(guó)有股存量發(fā)行萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣元。公司英文名稱縮寫：、公司法定代表人：張連選、公司董事會(huì)秘書：陳長(zhǎng)來(lái)聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)常德道號(hào)聯(lián)系電話：（）傳 真：（） 電子信箱：釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒鈀詢鱈驄。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧礙鱔絹。本公司董事長(zhǎng)張連選先生、總經(jīng)理張建臺(tái)先生、總會(huì)計(jì)師王大錚先生及財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)張兵女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。、公司注冊(cè)、辦公地址：天津市和平區(qū)常德道號(hào)郵政編碼：國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡(jiǎn)。該部分股份的上市日期為年月日，獲準(zhǔn)交易數(shù)量萬(wàn)股。該部分股份將在社會(huì)公眾股發(fā)行之日起三年后上市流通。 （）本公司控股股東為天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司，持股比例為。、公司控股股東情況介紹控股公司：天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司法定代表人：馬鶴亭成立日期：年月日主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：國(guó)家授權(quán)資產(chǎn)投資、控股；房地產(chǎn)、銷售等。五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況姓名任職情況性別年齡任職起止日期持股數(shù)量年初數(shù)年末數(shù)張連選董事長(zhǎng)男張建臺(tái)董事、總經(jīng)理男王宏彬董事、副總經(jīng)理男王大錚董事、總會(huì)計(jì)師男陳長(zhǎng)來(lái)董事、董事會(huì)秘書男白雅文董事女周宏光董事女郭乃勤董事男白小龍董事男羅永泰獨(dú)立董事男朱玉栓獨(dú)立董事男徐春立獨(dú)立董事男王建廷獨(dú)立董事男蘭國(guó)茗監(jiān)事會(huì)主席男陳作石監(jiān)事男田聰敏監(jiān)事女徐建中監(jiān)事男喬小明副總經(jīng)理男馬秀蘭副總經(jīng)理女楊賓總工程師男說(shuō)明：（）本報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股數(shù)無(wú)變動(dòng)。獨(dú)立董事的津貼及待遇情況是：每位獨(dú)立董事年度津貼為萬(wàn)元人民幣（含稅），根據(jù)公司章程獨(dú)立董事行使其他職權(quán)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用由公司另行支付。、在報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)公司第四屆七次董事會(huì)通過(guò)公司董事、獨(dú)立董事變更的議案，因工作原因吳延龍先生、歐陽(yáng)勇先生不再擔(dān)任本公司董事，增選徐春立先生、王建廷先生為本公司獨(dú)立董事。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏無(wú)貽鰓閎。六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理情況為完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作，公司依照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，在本報(bào)告期內(nèi)，治理情況如下：壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣繢鯨鎦。在報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委對(duì)本公司進(jìn)行建立現(xiàn)代企業(yè)制度的檢查，認(rèn)為公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)作是規(guī)范的。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧麥蹣鯢殘。、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制。、關(guān)于信息披露與透明度：公司能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的披露持續(xù)信息、公司治理信息、股東權(quán)益信息等，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得公司的各種信息。（三）公司與控股股東“五分開”情況、人員分開情況：本公司與控股股東在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面是獨(dú)立的，公司設(shè)立了獨(dú)立的人力資源管理部門，高級(jí)管理人員均不在控股股東單位任職。識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙蘇鯊運(yùn)。（四）高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，公司聘請(qǐng)專家教授結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定了一整套科學(xué)的考評(píng)和激勵(lì)制度，使董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的收益與公司的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。年月日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了召開年度股東大會(huì)的公告，通知了大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、議程和股東出席會(huì)議的登記辦法。董事長(zhǎng)張連選先生授權(quán)董事總經(jīng)理張建臺(tái)先生主持大會(huì)，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了大會(huì)。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)實(shí)鰹贏。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧鰲鱺貼。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長(zhǎng)涼馴鴇撟鉍鲞謠。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡見鮫請(qǐng)。獨(dú)立董事徐春立，同意股，占出席會(huì)議股數(shù)的；不同意股；棄權(quán)股。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況、董事會(huì)董事情況：報(bào)告期內(nèi)公司第四屆七次董事會(huì)通過(guò)公司董事、獨(dú)立董事變更的議案，因工作原因吳延龍先生、歐陽(yáng)勇先生不再擔(dān)任本公司董事，增選徐春立先生、王建廷先生為本公司獨(dú)立董事。八、董事會(huì)報(bào)告（一）報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析年，面對(duì)政策環(huán)境和市場(chǎng)的變化，對(duì)公司來(lái)講，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。另一方面，公司緊緊抓住房地產(chǎn)市場(chǎng)升溫的良好局面，做好項(xiàng)目的營(yíng)銷策劃，使公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)房地產(chǎn)的開發(fā)銷售有較大增長(zhǎng)，年公司實(shí)現(xiàn)各類商品房銷售收入億元，比去年同期增長(zhǎng)。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)這惻鮭觶。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲綜訴鮐巹。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)行業(yè)構(gòu)成情況：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入所占比例主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)所占比例房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)出租其他合計(jì)報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然是以房地產(chǎn)開發(fā)及銷售為主，其占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的。其中：（）報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)商品房銷售收入萬(wàn)元，商品房銷售成本萬(wàn)元，毛利率；（）報(bào)告期內(nèi)，公司出租業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)出租收入萬(wàn)元，出租成本萬(wàn)元，毛利率。單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)公司名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)注冊(cè)資本資產(chǎn)總額凈利潤(rùn)天津吉利大廈有限公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、銷售、物業(yè)管理，餐飲娛樂(lè)等萬(wàn)美元天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、銷售及材料銷售天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司汽車修理,零售兼批發(fā)天津市華馳租賃有限公司場(chǎng)地租賃、餐飲、娛樂(lè)、室內(nèi)裝修等注：報(bào)告期內(nèi)，公司原控股子公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司、天津瑞巨貿(mào)易發(fā)展有限公司已完成清算，并撤銷。倉(cāng)嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛鱧俁魷親。公司無(wú)對(duì)報(bào)告期利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。施工單位一旦中標(biāo)，項(xiàng)目的主要及次要建筑材料由施工單位自行組織供應(yīng)，材料的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)由施工單位負(fù)責(zé)，材料的降價(jià)收益也由施工單位享受。（）積極儲(chǔ)備土地資源、拓展開發(fā)項(xiàng)目如海河楊莊子項(xiàng)目、王蘭莊項(xiàng)目、南門西項(xiàng)目，計(jì)劃安排好工程進(jìn)度，與項(xiàng)目銷售緊密結(jié)合，保證公司項(xiàng)目開發(fā)和資金回籠的連續(xù)性。（）公司針對(duì)市場(chǎng)變化，緊緊抓住天津房地產(chǎn)市場(chǎng)目前的有利局面，積極消化存量房屋，期末公司存貨比期初下降，其中已結(jié)算項(xiàng)目的存貨余額減少億元，下降，使公司的存貨質(zhì)量得到一定改善。（三）報(bào)告期內(nèi)的投資情況、募集資金的使用情況公司年月發(fā)行股票實(shí)際募集資金億元，公司承諾的投資項(xiàng)目為瑞江花園項(xiàng)目，實(shí)際投資項(xiàng)目沒(méi)有變更。其中年內(nèi)施工面積萬(wàn)平方米，年內(nèi)竣工面積萬(wàn)平方米。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠繞敘驄驗(yàn)。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳慘纈騾窺。（）楊莊子項(xiàng)目：該項(xiàng)目是天津市政府統(tǒng)一規(guī)劃海河沿岸開發(fā)改造項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)內(nèi)容之一,為新開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。陽(yáng)簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑軫溈騫硨。對(duì)、地塊擬采用合作開發(fā)的模式開發(fā)建設(shè)。公司在年月日與天津市西青區(qū)李七莊街王蘭莊村民委員會(huì)簽訂征用土地的《協(xié)議書》，公司已先期投入萬(wàn)元。懨俠劑鈍觸樂(lè)鷴燼觶騮揚(yáng)銥鯊臘騖韋。②報(bào)告期內(nèi)，公司投資收益受公司調(diào)整對(duì)外投資，公司撤銷等影響，導(dǎo)致同比減少，減少萬(wàn)元。（）報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額同比增加，主要由公司銷售收入增加等原因所致。（）長(zhǎng)期負(fù)債與期初相比增加，主要是公司為長(zhǎng)期發(fā)展儲(chǔ)備項(xiàng)目用地，導(dǎo)致長(zhǎng)期借款增加。隨著天津發(fā)展步伐加快、海河綜合改造工程的啟動(dòng)和“三步走”戰(zhàn)略的實(shí)施，隨著房改的深化和房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步規(guī)范，住房剛性需求大大增加，廣大群眾的住房消費(fèi)信心和消費(fèi)能力將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司商品房銷售提供了良好的外部市場(chǎng)環(huán)境。、公司四屆七次董事會(huì)于年月日在天津市華富宮大飯店召開。（）通過(guò)公司年度總經(jīng)理工作報(bào)告；（）通過(guò)公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；（）通過(guò)公司年度利潤(rùn)分配及分紅派息預(yù)案，以年月日股為基數(shù)，每股分配紅利元（含稅）；鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶轉(zhuǎn)鮭錢驗(yàn)鎖。、公司四屆八次董事會(huì)于年月日以通訊方式召開。公司第一季度報(bào)告刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。（）通過(guò)公司對(duì)海河水上運(yùn)動(dòng)世界楊莊子地塊投資的議案；（）通過(guò)公司對(duì)南門西地塊住宅項(xiàng)目投資的議案；（）通過(guò)公司對(duì)王蘭莊地塊項(xiàng)目投資的議案；（）通過(guò)修改公司章程的議案。、公司四屆十次董事會(huì)于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。半年度報(bào)告摘要刊登在年月日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。緦徑銚膾齲轎級(jí)鏜撟廟耬癬紇徑驕鄰。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事充分討論形成如下決議：騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊彎議罵擰。天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司按本公司指定價(jià)格進(jìn)行代理銷售并按至計(jì)提銷售代理費(fèi)。（七）本次利潤(rùn)分配預(yù)案根據(jù)公司章程及年度利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況制定本利潤(rùn)分配預(yù)案。本利潤(rùn)分配預(yù)案須經(jīng)公司年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]號(hào)）文的規(guī)定，現(xiàn)將我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中注意到的年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方與公司資金往來(lái)情況報(bào)告如下：邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)廢擴(kuò)駑彎。嶁硤貪塒廩袞憫倉(cāng)華糲饃勵(lì)騮詡駐賭。、年月日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，四名監(jiān)事全部參加，會(huì)議形成以下決議：公司年度第一季度報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本年度公司各項(xiàng)決策程序合法，公司董事會(huì)認(rèn)真履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的各項(xiàng)職權(quán)，公司董事及經(jīng)營(yíng)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒(méi)有違法法律、法規(guī)、公司章程、損害公司及股東利益的行為。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯籪糶駒責(zé)。天房發(fā)展招股說(shuō)明書曾向社會(huì)公示“公司擬將所募集的萬(wàn)元中的萬(wàn)元用于瑞江花園小區(qū)住宅工程項(xiàng)目”截至年月日隨著最后一筆萬(wàn)元資金的投入，全部完成招股說(shuō)明書關(guān)于定向投入募集資金的承諾。由于項(xiàng)目定位準(zhǔn)確、環(huán)境建設(shè)超前以及營(yíng)銷策略靈活，報(bào)告期內(nèi)銷售商品房萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)公司與天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司簽訂委托代理銷售合同合同，將部分庫(kù)存的商品房委托給天津市天房房地產(chǎn)銷售有限公司銷售。結(jié)合年國(guó)家出臺(tái)的幾個(gè)涉及房地產(chǎn)行業(yè)的重要法規(guī)，及時(shí)組織了高等院校法律方面的教授和高級(jí)人民法院資深法官對(duì)高、中級(jí)管理人員進(jìn)行教育授課。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視嬌賭謗駔墮。公司參股公司“天津凱源房地產(chǎn)發(fā)展有限公司”清算。雙方又于年月日和年月日，分別簽訂了《瑞江花園商品房銷售代理協(xié)議書》及《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定，公司開發(fā)的河西區(qū)瑞江花園余萬(wàn)平方米的商品房全部由天津市大樹房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售有限公司代理銷售，并按售價(jià)總額計(jì)提的代理費(fèi)。由于“非典”及變更承包人等原因，此委托經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)從年月日起暫緩執(zhí)行。（）公司目前委托天房物業(yè)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)用房，截止到年底以前經(jīng)營(yíng)管理權(quán)和收益歸天房物業(yè)，以上經(jīng)營(yíng)租賃房屋在委托期間原則上不再出售、經(jīng)租，收入的取得和攤銷費(fèi)的繳納從年月日起計(jì)算。