【正文】 提升或降級，并確定相應的工資及獎勵水平。 四、公司對高級管理人員的考評與激勵的情況 考評機制：公司目前主要根據(jù)年度工作計劃對高級管理人員進行績效考核，主要采用 360度年度的績效考核方式，即結(jié)合 KPI指標述職、直屬上級評 級績效、同級評定績效和直屬下屬評定績效結(jié)合的方式。 報告期內(nèi)，本公司三位獨立董事應參加董事會召開的七次會議，他們均親自參加了上述七次董 事會會議，對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項未提出異議，對公司發(fā)生的凡需要獨立董事發(fā)表意見的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項均進行了仔細審核，并出具了書面的獨立董事意見函。 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 17 第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、 公司治理情況 本公司積極按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證 券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善《公司章程》，制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)，逐步形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，有效維護了公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。 由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會保險制度， 無需承擔離退休職工的費用。 二、員工情況一覽表（截止 2021年 12月 31日） 單位：人 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊員工 599人。 2021年 7月 18日，本公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于撤銷第四屆董事會第十三次會議 關(guān)于獨立董事變更的議案 的議案》，繼續(xù)聘請黎添才先生為公司獨立董事。 2021年 4月 9日，本公司召開了 2021年年度股東大會，會議通過了《關(guān)于董事變更的議案》，同意董事范建雄先生提出的辭呈，聘請華立先生為公司董事。 （五）董事、監(jiān)事和高級管理人員變更的情況 2021年 3月 5日，本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘請楊 志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。 年度報酬數(shù)額區(qū)間是： 1020 萬元 2人， 2030 萬元 2人， 30 萬元以上 6人。 報告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管 人員（不包括獨立董事）共計 10 人。告期內(nèi)，本公司高級管理人員均在公司或子公司受薪。 公司監(jiān)事 5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產(chǎn)受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他監(jiān)事支付報酬。 公 司獨立董事 3人，經(jīng)董事會和股東大會審議通過，在報告期內(nèi)每人獲得人民幣 5 萬元的獨立董事津貼?，F(xiàn)此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 14 任招商水務總經(jīng)理 。 朱國輝先生 招商水務總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學校水電站專業(yè)。歷任招商供電運行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。 2021 年 6月 28 日再次任本公司董事會秘書。曾任北京住總集團房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場經(jīng)理北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。 陳 宇先生 董事會秘書， MBA。歷任蛇口招商港務股份有限公司會計；深圳招商石化有限公司財務部經(jīng)理、總會計師；深圳招商地產(chǎn)商創(chuàng)業(yè)有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。 2021 年 3月 5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。 賀建亞先生 副總經(jīng)理，研 究生學歷，畢業(yè)于北京航空天大學電子工程、通訊專業(yè)，工程師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)總經(jīng)理等職。 2021 年 6 月 28 日再次任本公司副總經(jīng)理。 楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學。 其它高級管理人員 林少斌先生 董事總經(jīng)理。 章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟師， 1998 年畢業(yè)于復旦大學經(jīng)濟學院房地產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè)并獲學士學位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。 現(xiàn)任深圳招商地產(chǎn)工會主席、財務副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會理事。 郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學學歷，先后獲會計師、審計師、經(jīng)濟師技術(shù)職稱，獲注冊會計師、注冊稅務師、注冊房地產(chǎn)評估師專業(yè)資格。 1999 年 5 月 6日起任本公司監(jiān)事。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商局集團財務部主任、副總經(jīng)理、審計部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財務部總經(jīng)理， 2021 年 7 月 18日起任本公司監(jiān)事。 豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學經(jīng)濟管理系，大學歷會計師。 現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。曾擔任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。 2021 年 6 月 28日董事會換屆后再 次當選為本公司獨立董事?，F(xiàn) 任香港浸會大學工商管理學院物流管理研究中心主任、財務及決策學系副教授。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學管理學院和英國 Middlesex 大學商學院，并分別獲得工商管理學碩士學位和管理學博士學位。 2021 年 8月 4日起任本公司獨立董事， 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當選為本公司獨立董事。曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務局負責倉儲 管理及港口運作。 黎添才先生 獨立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學和美國德克薩斯州 Aamp。先后任清華大學土木工程系助教、講師副授，創(chuàng)建了清華大學房地產(chǎn)研究所并從 1996 年起任清華大學房地產(chǎn)研究所所長、教授， 1999 年 3 月獲清華大學管理科學與工程專業(yè)博士生導師資格。 2021 年 6 月 28 日董事會換屆后再次當選本公司董事?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟師。 陳 鋼先生 董事，高級經(jīng)濟師，美國紐約州立大學（布法羅分校）工商管理碩士， 1982 年畢業(yè)于清華大學。歷任招商局國際有限公司財務部副經(jīng)理；招商局運輸集團有限公司財務部經(jīng)理；招商局集團主任、副總理等職。 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當選本公司董事?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副兼局物流有限公司總經(jīng)理。 李雅生先生 董事，高級經(jīng)濟師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。 2021 年 1月 6日起任本公司董事。 曾在國家體改委任職，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在 1999 年 12 月至 2021 年 5 月任本公司總經(jīng)理。 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當選為本公司董事，任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。 林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學，高級建筑師。 現(xiàn)任招商局集團有限公司總裁助理 兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理、黨委副書記。 第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工的情況 一、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況 （一）基本情況 董事基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任職期間 年初持 股數(shù) 年內(nèi)增 減量 年末持 股數(shù) 變動原因 孫承銘 董事長 男 46 — 0 0 0 / 林少斌 董事總經(jīng)理 男 45 — 13,000 +2,600 15,600 送股 洪小源 董事 男 42 — 0 0 0 / 李雅生 董事 男 52 — 0 0 0 / 華 立 董事 男 33 — 0 0 0 / 陳 鋼 董事 男 47 — 0 0 0 / 劉洪玉 獨立董事 男 43 — 0 0 0 / 史新平 獨立董事 男 46 — 0 0 0 / 黎添才 獨立董事 男 56 — 0 0 0 / 持股合計 13,000 +2,600 15,600 監(jiān)事基本情況 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 11 姓名 職務 性別 年齡 任職期間 年初持 股數(shù) 年內(nèi)增 減量 年末持股數(shù) 周亞力 監(jiān)事會主席 男 50 — 0 0 0 豐柏海 監(jiān)事 男 49 — 0 0 0 文重萍 監(jiān)事 男 54 — 0 0 0 郝 宇 職工監(jiān)事 男 36 — 0 0 0 章琳媚 職工監(jiān)事 女 29 — 0 0 0 高級管理人員基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任職期間 年初持股數(shù) 年內(nèi)增減量 年末持股數(shù) 變動原因 林少斌 董事總經(jīng)理 男 45 — 13,000 +2,600 15,600 送股 楊 百千 副總經(jīng)理 男 39 — 0 0 0 / 楊志光 副總經(jīng)理 男 41 — 0 0 0 / 賀建亞 副總經(jīng)理 男 39 — 0 0 0 / 黃培坤 財務總監(jiān) 男 42 — 0 0 0 / 陳 宇 董事會秘書 男 33 — 0 0 0 / 李樹明 招商供電 總經(jīng)理 男 41 — 10,388 +2,078 12,466 送股 朱國輝 招商水務 總經(jīng)理 男 56 — 0 0 0 / 持股合計 23,388 +4,678 28,066 / 董事、監(jiān)事在股東單位的任職情況 姓名 任職單位 職務 任職期間 孫承銘 蛇口工業(yè)區(qū) 總經(jīng)理 2021年 5 月上任 洪小源 蛇口工業(yè)區(qū) 副總經(jīng)理 2021年 5 月上任 華 立 蛇口工業(yè)區(qū) 財務總監(jiān) 2021年 10月上任 陳 鋼 蛇口工業(yè)區(qū) 總經(jīng)濟師 2021年 4 月上任 周亞力 蛇口工業(yè)區(qū) 黨委書記、副總經(jīng)理 2021年 5 月上任 豐柏海 蛇口工業(yè)區(qū)財務部 總經(jīng)理 2021年 9 月上任 文重萍 蛇口工業(yè)區(qū)審計部 總經(jīng)理 1997年 9 月上任 (二 )現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的主要工作經(jīng)歷 董事會成員 孫承銘先生 董事長，畢業(yè)于武漢水運工程學院船舶機械制造與修理專業(yè)，高級工程師。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司。 ②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕? 本公司實質(zhì)控制人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖： 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 9 報告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 8 香港全天域投資有限公司 法定代表人：秦毅 成立時間： 1997年 8月 13日 注冊資本： HKD10,000元 經(jīng)營范圍：主要業(yè)務為投資控股。 （三）持股 10%（含 10%）以上的法人股股東簡介 蛇口工業(yè)區(qū) 法定代表人：傅育寧 注冊時間： 1992年 4月 1日 注冊資本：人民幣 2,236,000,000 元 經(jīng)營范 圍：興辦并管理交通運輸、工業(yè)制造、金融保險、對外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企、聯(lián)營參股和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲業(yè)務；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)的總承包、組織施及后勤服務；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設備、原材料零配件的供應和銷售（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。 ③未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤?。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司。 （二）報告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況 報告期內(nèi)本公司實施了 2021 年度分紅派息方案，向全體股東每 10 股派送紅股 2 股，送股后公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況如下 (單位：股 )： 股份類型 本次送股前 比例 本次送股增加 本次送股后 比例 一、尚未流通股份 境內(nèi)法人持有股份 156,906,750 % 31,381,350 188,288,100 % 外資法人持有股份 52,302,250 % 10,460,450 62,762,700 % 尚未流通股份合計 209,209,000 % 41,841,800 251,050,800 % 二、已流通股份 人民幣普通股股票（ A股） 170,254,760 % 34,050,952 204,305,712 % 人民幣特種股票（ B股） 136,221,800 % 27,244,360 163,466,160 % 已流通股份合計 306,476,560 % 61,295,312 367,771,872 % 股份總數(shù) 515,685,560 % 103,137,112 618,822,672 % 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 7 三、股東情況介紹 （一）報告期末股東總數(shù) 截止 2021 年 12 月 31 日 , 本公司股東總數(shù)為 63,163 戶，較上年減少 11,417 戶；其中 A股股東 48,655戶， B股股東 14,508戶，分別較上年減少 10,133戶和 1,284戶。 二、股票發(fā)行和上市情況