【正文】 司將其擁有天津華新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給房信集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價格為元，由此產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益元，占公司當(dāng)年利潤總額的。十、重要事項（一）報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。、公司購售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易的交易價格公平合理，無內(nèi)幕交易行為發(fā)生，沒有損害股東的合法權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失。由于該項目廣場景觀建成和各種營銷宣傳渠道全方位運(yùn)用，再加之該項目成功獲得中國住宅創(chuàng)新奪標(biāo)唯一的“經(jīng)濟(jì)型住宅特別貢獻(xiàn)樓盤獎”有效提高了該項目知名度，由于該項目營銷方案確定準(zhǔn)確、價格體系科學(xué)運(yùn)用，該項目商品房處于熱銷中，去年銷售商品房萬平方米，實現(xiàn)銷售收入億元，實現(xiàn)利潤萬元。二是工程進(jìn)度較快，配套工作同步跟進(jìn)，截止年底，該項目累計施工面積達(dá)到萬平方米，累計竣工萬平方米，有力保證了一、二期購房戶如期入住。通過監(jiān)督檢查真實看到：一是募集資金定向投放到位，數(shù)字準(zhǔn)確真實。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱廣閏駙孫。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙湯籪糶駒責(zé)。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛贅眾騶嶠。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃勵騮詡駐賭。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結(jié)廢擴(kuò)駑彎。選舉蘭國茗先生為公司第四屆監(jiān)事會主席；選舉陳作石先生為公司第四屆監(jiān)事會副主席；、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第二次會議，四名監(jiān)事全部參加，會議審議通過以下決議：公司年上半年度報告及報告摘要；、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，四名監(jiān)事全部參加，會議審議通過以下決議：公司年第三季度報告；、年月日召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議，三名監(jiān)事參加會議，會議審議通過以下決議：公司總經(jīng)理年一至九月份工作報告；監(jiān)事會在四屆六次董事會上的報告。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載撻贏禱驛懼。（一）監(jiān)事會會議情況報告期內(nèi)本公司監(jiān)事會共召開五次監(jiān)事會會議、年月日召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議。通過不定期的開展專項檢查或內(nèi)部審計活動，實施監(jiān)督，進(jìn)一步提升了公司經(jīng)營運(yùn)行質(zhì)量，提高了公司按上市要求規(guī)范運(yùn)作的水平。本利潤分配預(yù)案須經(jīng)公司年度股東大會審議通過后實施。、本年度可供股東分配利潤為元；、提取任意盈余公積金元；、年度每股分配紅利按元（含稅）計算，需用分紅資金元。經(jīng)天津五洲聯(lián)合合伙會計師事務(wù)所審計，年公司實現(xiàn)利潤總額元，減除所得稅元，少數(shù)股東損益－元，公司凈利潤為元，加年初未分配利潤元,其他轉(zhuǎn)入元，本年度可供分配利潤為元，年度利潤按如下順序進(jìn)行分配：緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬紇徑驕鄰。此次會議決議刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。（）審議通過了董事會提名專業(yè)委員會成員組成的議案：召集人：朱玉栓，成員：張連選、王大錚、陳長來、歐陽勇。吳延龍董事委托張連選董事、白小龍董事委托白雅文董事、歐陽勇董事委托陳長來董事出席會議并表決，會議由董事長張連選先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。、公司四屆六次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾魷癆駱鈐。應(yīng)出席會議的董事名，實到名，其中名委托出席，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。半年度報告摘要刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，通過公司二二年半年度報告及報告摘要。、公司四屆四次董事會于年月日以通訊方式召開。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍純蠅驪銬。應(yīng)出席會議的董事名，實到名，其中周宏光董事委托陳長來董事出席并表決，會議由董事長吳延龍先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙澮蹤島騁檻。應(yīng)出席會議的董事名，實到名，其中名委托出席，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決有效。此次會議決議刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。經(jīng)出席會議的董事認(rèn)真審議，通過了如下董事會決議：（）選舉吳延龍先生為公司第四屆董事會董事長；（）公司董事會聘任陳長來先生為第四屆董事會秘書。、公司四屆一次董事會于年月日在天津市華富宮大飯店召開。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚憮犧駿灃。應(yīng)出席會議的董事名，實到名，其中名委托出席，名因公務(wù)未出席，會議由董事長吳延龍主持，會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，表決有效。會議決議刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。提名陳長來為公司董事會秘書；（）通過關(guān)于召開年度股東大會的決議，公司定于年月日前召開股東大會。董事候選人為吳延龍、張連選、王宏彬、張建臺、王大錚、陳長來、周宏光（女）、歐陽勇、白小龍、白雅文（女）、郭乃勤。公司經(jīng)理人員年薪酬總額為—萬元，獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)效績考核最高不超過薪酬總額的倍；公司董事每年給予—元的董事津貼（含稅）；獨立董事每年給予元（含稅）獨立董事津貼。應(yīng)出席會議的董事名，實到名，其中名委托出席，會議由董事長吳延龍主持，會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，表決有效。此次會議決議刊登在年月日的《中國證券報》和《上海證券報》上。天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司出資萬，占注冊資本總額的。經(jīng)審議，同意人，反對人，通過如下決議：公司決定在上海奉賢區(qū)與深圳市嘉旭投資有限公司共同組建吉亨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以工商登記為準(zhǔn)），注冊資本人民幣萬元。（六）董事會日常工作情況報告期內(nèi)董事會的會議情況和決議內(nèi)容：本報告期內(nèi)，董事會共召開九次會議，即：兩次臨時會議，三屆九次會議，四屆一次至四屆六次會議。同時，公司的海景公寓項目地處海河沿岸，目前海河沿岸樓盤受海河開發(fā)改造的良好預(yù)期，銷售價格均出現(xiàn)一定幅度的上揚(yáng)，隨著該項目一期年配套竣工，年內(nèi)銷售形勢預(yù)期良好。隨著天津發(fā)展步伐加快、海河綜合改造工程的啟動和“三步走”戰(zhàn)略的實施，隨著房改的深化和房地產(chǎn)市場的進(jìn)一步規(guī)范，住房剛性需求大大增加，廣大群眾的住房消費(fèi)信心和消費(fèi)能力將會進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司商品房銷售提供了良好的外部市場環(huán)境?？梢灶A(yù)見，通過海河開發(fā)，天津市將以經(jīng)濟(jì)帶加文化帶的建設(shè)，使整個城市獲得重新包裝，不斷改善生活環(huán)境及相關(guān)投資環(huán)境，讓天津經(jīng)濟(jì)逐步走向世界市場。因為，無論經(jīng)濟(jì)帶、景觀帶還是文化帶，都需要大量的房地產(chǎn)建設(shè)作支持。（五）經(jīng)營環(huán)境的變化及其對公司的影響目前，天津市提出海河開發(fā)總體戰(zhàn)略，將對海河及其沿岸進(jìn)行大規(guī)模的綜合改造，其主要方向是“實施海河兩岸綜合開發(fā)建設(shè)，努力把海河建設(shè)成獨具特色的、國際一流的服務(wù)型經(jīng)濟(jì)帶、景觀帶和文化帶，成為世界名河”。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲為練濺騙閻。謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽礎(chǔ)輪駭騷獅。懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚(yáng)銥鯊臘騖韋。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團(tuán)藺締崳惲囂驁瘋。③報告期內(nèi)，公司期間費(fèi)用同比增加，增加萬元。（）報告期內(nèi)，公司凈利潤同比減少，其原因主要有：①報告期內(nèi)，部分銷售計劃沒有實現(xiàn)，直接影響了公司凈利潤的實現(xiàn)。同時，吉利花園等危改安居項目享受到政府的有關(guān)優(yōu)惠政策，使公司主營業(yè)務(wù)成本及稅費(fèi)與去年相比有所下降。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗鮑軫溈騫硨。（）報告期內(nèi)，公司以自有資金萬元人民幣出資組建上海吉亨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，占該公司注冊資本的。年該項目工程完成投資萬元。（）海景公寓項目：該項目位于天津市河西區(qū)，其中一期建筑面積萬平方米。報告期內(nèi)，該項目工程完成投資萬元，實現(xiàn)銷售收入萬元。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠繞敘驄驗。截止報告期末，瑞江花園累計施工面積萬平方米，累計竣工面積萬平方米，其中年內(nèi)新開工面積萬平方米，年內(nèi)竣工面積萬平方米。年募集資金實際投入億元，累計投入億元，完成進(jìn)度。（三）報告期內(nèi)的投資情況、募集資金的使用情況報告期內(nèi)，公司沒有新的募集資金。（）建立人力資源發(fā)展規(guī)劃，制定更加科學(xué)、合理、有效的分配激勵機(jī)制，不斷培養(yǎng)和吸收人才，以適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的需要。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜鰍櫝驥鱭。峴揚(yáng)斕滾澗輻灄興渙藺詐機(jī)憒頇驤經(jīng)。針對上述問題，公司主要采取了以下措施：（）在公司存貨中公建寫字樓占一定比重，由于位置、結(jié)構(gòu)、功能等原因，與市場需求存在一定差距。、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案在年的經(jīng)營中，公司所面臨的問題主要是公建寫字樓亟待清理消化、內(nèi)部管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、各項期間費(fèi)用支出同比增加較多、缺乏高水平管理人才等。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧傴輥刪髖綠。對于建筑材料的費(fèi)用在施工單位招標(biāo)的標(biāo)底中按當(dāng)時的市場價格列入預(yù)算中。、主要供應(yīng)商、客戶情況（）報告期內(nèi)，前名客戶的收入總額占公司主營業(yè)務(wù)總收入。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡鰳責(zé)髕鵲。具體情況如下表所示：瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)錒戧晉魘繅。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃弒綈閶魎齠。占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額以上的業(yè)務(wù)主要有商品房銷售和房屋出租。年公司實現(xiàn)商品房銷售收入億元，約占天津市當(dāng)年市場份額的。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛鯛鱧俁魷親。（二）報告期內(nèi)的經(jīng)營情況、主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務(wù)集中在房地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營、銷售與出租等方面，是一家集綜合開發(fā)、科研設(shè)計、經(jīng)營銷售和咨詢服務(wù)為一體的綜合性房地產(chǎn)企業(yè)。報告期內(nèi)，公司完成主營業(yè)務(wù)收入億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤萬元。此外，由于政府調(diào)整規(guī)劃等原因，使海景公寓等項目推遲了建設(shè)和銷售時間，影響了本期銷售收入和利潤的實現(xiàn)。但由于近年來天津市大型公建寫字樓的需求趨于飽和，年天津市寫字樓銷售面積僅占房地產(chǎn)總銷售面積的左右。八、董事會報告（一）報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析面對年激烈的市場競爭和不斷變化的市場消費(fèi)預(yù)期，公司調(diào)整和優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售結(jié)構(gòu)。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩適緄撾鲅傯。其中蘭國茗先生、田聰敏女士為新當(dāng)選的監(jiān)事。經(jīng)公司四屆一次監(jiān)事會通過，選舉蘭國茗先生為監(jiān)事會主席。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷鴇竇鮒鑿。（）張連選、王大錚、陳長來和周宏光為新當(dāng)選董事。經(jīng)公司四屆一次董事會通過，選舉吳延龍先生為董事長，陳長來先生為董事會秘書。股東大會的決議公告刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。、審議通過公司關(guān)于確定董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員薪酬及獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會議股數(shù)的。同意股，占出席股數(shù)；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權(quán)股，占出席會議股數(shù)的。蘭國茗、陳作石、田聰敏為公司監(jiān)事。紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨鴛鋅鮚嗚。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣擇睜鮪謅。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓鍰緘鶚鱭圓。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡見鮫請。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動禪瀉類謹(jǐn)覡鸞幀鮮奧。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴鴇撟鉍鲞謠。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷緞瑋鱘將。、審議通過公司董事會年度工作報告的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的。本次會議業(yè)經(jīng)天津嘉德律師事務(wù)所李天力律師鑒證，會議程序合法，會議內(nèi)容真實有效。年月日，股東大會在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。為確保股東大會的順利召開，公司又于年月日分別在《中國證券報》和《上海證券報》刊登關(guān)于召開股東大會的提示性公告，再次通知。七、股東大會情況簡介（一）股東大會情況本報告期內(nèi)，公司共召開一次股東大會，即年度股東大會。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬由董事會薪酬與考核委員會決定，公司董事會根據(jù)公司年初核定的經(jīng)營目標(biāo)，年底按照考核評定程序?qū)ζ溥M(jìn)行績效考核后確定公司高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。、業(yè)務(wù)分開方面：本公司業(yè)務(wù)獨立，具有完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，不存在同業(yè)競爭的情況。、財務(wù)獨立方面：本公司設(shè)有獨立的財務(wù)部門，建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，在銀行獨立開戶。報告期內(nèi)，控股股東為幫助解決本公司進(jìn)行機(jī)構(gòu)重組分流的員工安置，暫借本公司的資金已如數(shù)歸還。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻鄶燈鰷軫。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚驥鯀戲。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂減攙蘇鯊運(yùn)。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭墾鯇換。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐鑭釃邊鯽釓。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯瀏鯪晝。、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的監(jiān)事選聘程序選舉監(jiān)事，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求，當(dāng)選的監(jiān)事能夠認(rèn)真的履行監(jiān)事的職責(zé)。公司董事會已制定了《董事會議事規(guī)則》，董事會已設(shè)立了考核與薪酬委員會、提名委員會，在年還將設(shè)立戰(zhàn)略與投資評審委員會、審計委員會，補(bǔ)足尚缺的兩名獨立董事。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬縮職鯡樣。、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系：本公司與控股股東除了在資產(chǎn)關(guān)系上是投資和被投資的關(guān)系外，是各自獨立的法人實體。、關(guān)于股東與股東大會：公司嚴(yán)格按照《股東大會規(guī)范意見》和《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行，為了保證最大限度的股東能行使股東權(quán)力，參加股東大會，在股東大會召開前，本公司先后兩次分別在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登會議通知和提示性公告。公司目前無離退休員工。在公司現(xiàn)有全部員工中，具有研究生及以上學(xué)歷人，本科學(xué)歷人，大專學(xué)歷人，中專及其他人員人。（二）公司員工情況截止報告期末，公司共有在職員工人，其中，管理人員人，財務(wù)人員人，銷售人員人，行政人員人，其他人員人。決議公告刊登于年月日《上海證券報》、《中國證券報》上。（）年月日公司第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉蘭國茗為公司監(jiān)事會主席。（）年月日公司第四屆董事會第一次會議選舉吳延龍為公司董事長，聘任陳長來為公司董事會秘書。、在報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況（）報告期內(nèi)公司第三屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，公司年月日召開的年度股東大會上選舉吳延龍、張連選、王宏彬、張建臺、王大錚、陳長來、周宏光、歐陽勇、白小龍、白雅文、郭乃勤為公司第四屆董事會董事，羅永泰、朱玉栓為公司第四屆董事會獨立董事；選舉蘭國茗、陳作石、田聰敏為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事徐建中共同組成公司第四屆監(jiān)事會。上述人員未在本公司領(lǐng)取報酬的董、監(jiān)事人員共有人，分別是：董事張連選、吳延龍、白雅文、歐陽勇、周宏光、郭乃勤、白小龍和監(jiān)事蘭國茗、陳作石、田聰敏，均在股東單位領(lǐng)取報酬。獨立董事的津貼及待遇情況是：每位獨立董事年度津貼為萬元人民幣（含稅），根據(jù)公司章程獨立董事行使其他職權(quán)時發(fā)生的費(fèi)用由公司另行支付。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥齙絀鰒現(xiàn)。（）公司，董事、監(jiān)事在股東單位任職情況姓名任職的股東名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任職時間張連選天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司總經(jīng)理至今蘭國茗天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司黨委副書記至今陳作石天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司紀(jì)委副書