【正文】 的決議；同意股占出席股數(shù),不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權股，占出席會議股數(shù)的。、審議通過修改公司章程的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權股，占出席會議股數(shù)的。、審議通過公司監(jiān)事會年度工作報告的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權股，占出席會議股數(shù)的。會議審議并通過了如下決議：氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓鄧鰲鱺貼。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖輛塤鵜蘞鰱幟。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠據(jù)實鰹贏。、機構獨立方面：本公司設立獨立的組織機構，在獨立場所辦公。、資產(chǎn)方面：資產(chǎn)與控股股東間是分開的、完整的。（二）獨立董事履行職責情況公司董事會按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，制定了《公司獨立董事制度》，在報告期內(nèi)，各位獨立董事能夠認真履行職責并發(fā)表獨立意見，對公司的規(guī)范運作和維護中小股東的合法權益起到非常重要的作用。、利益相關者：報告期內(nèi)，公司能夠尊重和維護利益相關者的合法權益，經(jīng)常并及時的向銀行及債權人提供公司的信息，員工通過職代會等方式建立與董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的溝通渠道，公司非常重視所負的社會責任。監(jiān)事會已制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，監(jiān)事會本著對全體股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。、關于董事與董事會：報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，做到了董事選聘公開、公平、公正、獨立，董事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求，當選的董事能夠認真履行董事的職責并能切實的維護公司和股東的權益。驅躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊針嚨鯤鏵。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌擻歿鯰錆。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱釣繢鯨鎦。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢鼉匱鯔潰。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵羆楓鱷燭。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員共人，在公司領取年度薪酬的人，年度薪酬的總額為元，金額最高的前三名董事的報酬金額為元，金額最高的前三名高級管理人員的薪酬金額為元，上述人中年度薪酬數(shù)額在—萬之間的人，—萬之間的有人。五、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況姓名任職情況性別年齡任職起止日期持股數(shù)量年初數(shù)年末數(shù)張連選董事長男張建臺董事、總經(jīng)理男王宏彬董事、副總經(jīng)理男王大錚董事、總會計師男陳長來董事、董事會秘書男吳延龍董事男白雅文董事女歐陽勇董事男周宏光董事女郭乃勤董事男白小龍董事男羅永泰獨立董事男朱玉栓獨立董事男蘭國茗監(jiān)事會主席男陳作石監(jiān)事男田聰敏監(jiān)事女徐建中監(jiān)事男喬小明副總經(jīng)理男馬秀蘭副總經(jīng)理女楊 賓總工程師男說明：（）本報告期內(nèi)，董事、監(jiān)事、高級管理人員持股數(shù)無變動。、公司控股股東情況介紹控股公司：天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司法定代表人：馬鶴亭成立日期：年月日主營業(yè)務范圍：國家授權資產(chǎn)投資、控股；房地產(chǎn)、銷售等。、主要股東持股情況介紹 報告期末公司前十名股東持股情況如下：序號股東名稱股份性質持股數(shù)額（股）本期增減持股比例天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司國家股海南農(nóng)業(yè)租賃股份有限公司法人股中國黑色金屬材料華北公司法人股深圳市建鵬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法人股中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司法人股華泰證券股份有限責任公司法人股廣東控股集團有限公司法人股景搏證券投資基金流通股劉建華內(nèi)部職工股天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)總公司法人股說明：（）中國黑色金屬材料華北公司持有的萬法人股因訴訟已被司法凍結。（）內(nèi)部職工股發(fā)行日期為年月日，發(fā)行價格每股人民幣元，發(fā)行數(shù)量為萬股，年月日按照的比例縮股后，數(shù)量為股。、股票發(fā)行與上市情況（）前三年歷次股票發(fā)行情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準并財政部函復，公司于年月日利用上海證券交易所交易系統(tǒng)，采取上網(wǎng)定價方式發(fā)行萬股股，其中，首次公開發(fā)行新股萬股，國有股存量發(fā)行萬股，發(fā)行價格為每股人民幣元。、公司注冊、辦公地址：天津市和平區(qū)常德道號郵政編碼：國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾膚億鰾簡。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測樅鋸鰻鯪。二二年年度報告目 錄一、重要提示………………………………………………………………二、公司基本情況簡介……………………………………………………三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要……………………………………………四、股本變動及股東情況…………………………………………………五、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況……………………………六、公司治理結構………………………………………………………七、股東大會情況簡介…………………………………………………八、董事會報告…………………………………………………………九、監(jiān)事會報告…………………………………………………………十、重要事項……………………………………………………………十一、財務會計報告……………………………………………………十二、備查文件…………………………………………………………一、重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。吳延龍董事委托張連選董事、歐陽勇董事委托陳長來董事出席并簽署董事會決議。 電子信箱；謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍雜簍鰩驅。該部分股份的上市日期為年月日，獲準交易數(shù)量萬股。該部分股份將在社會公眾股發(fā)行之日起三年后上市流通。 （）本公司控股股東為天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司，持股比例為。注冊資本：萬元公司性質：國有獨資公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司是國有股東授權代表單位，代表天津市國有資產(chǎn)管理局持有國家股，并對股份公司的國有股權進行管理，行使出資者權利。（）公司，董事、監(jiān)事在股東單位任職情況姓名任職的股東名稱在股東單位擔任的職務任職時間張連選天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司總經(jīng)理至今蘭國茗天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司黨委副書記至今陳作石天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司紀委副書記至今田聰敏天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司副總經(jīng)理至今白雅文深圳市建鵬達房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理至今歐陽勇中國誠通金屬（集團）公司總會計師至今周宏光華泰證券天誠物業(yè)有限公司總經(jīng)理至今郭乃勤天津市中新藥業(yè)股份有限公司黨委書記至今白小龍中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司部門經(jīng)理至今、年度報酬情況在公司任職的董事、監(jiān)事依據(jù)其任職情況領取報酬，在股東單位任職并領取報酬的董事、監(jiān)事不在公司領取報酬。獨立董事的津貼及待遇情況是：每位獨立董事年度津貼為萬元人民幣（含稅），根據(jù)公司章程獨立董事行使其他職權時發(fā)生的費用由公司另行支付。、在報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況（）報告期內(nèi)公司第三屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，公司年月日召開的年度股東大會上選舉吳延龍、張連選、王宏彬、張建臺、王大錚、陳長來、周宏光、歐陽勇、白小龍、白雅文、郭乃勤為公司第四屆董事會董事，羅永泰、朱玉栓為公司第四屆董事會獨立董事；選舉蘭國茗、陳作石、田聰敏為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事徐建中共同組成公司第四屆監(jiān)事會。（）年月日公司第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉蘭國茗為公司監(jiān)事會主席。（二）公司員工情況截止報告期末，公司共有在職員工人，其中，管理人員人，財務人員人，銷售人員人，行政人員人，其他人員人。公司目前無離退休員工。、關于控股股東與上市公司的關系：本公司與控股股東除了在資產(chǎn)關系上是投資和被投資的關系外，是各自獨立的法人實體。公司董事會已制定了《董事會議事規(guī)則》，董事會已設立了考核與薪酬委員會、提名委員會，在年還將設立戰(zhàn)略與投資評審委員會、審計委員會，補足尚缺的兩名獨立董事。構氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲鷯瀏鯪晝。堯側閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝紕縭墾鯇換。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄鶚驥鯀戲。報告期內(nèi)，控股股東為幫助解決本公司進行機構重組分流的員工安置，暫借本公司的資金已如數(shù)歸還。、業(yè)務分開方面：本公司業(yè)務獨立，具有完整的業(yè)務及自主經(jīng)營能力，不存在同業(yè)競爭的情況。七、股東大會情況簡介（一）股東大會情況本報告期內(nèi)，公司共召開一次股東大會，即年度股東大會。年月日，股東大會在天津市華富宮大飯店南樓多功能廳召開。、審議通過公司董事會年度工作報告的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的。慫闡譜鯪逕導嘯畫長涼馴鴇撟鉍鲞謠。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱懇跡見鮫請。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣擇睜鮪謅。蘭國茗、陳作石、田聰敏為公司監(jiān)事。、審議通過公司關于確定董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員薪酬及獨立董事津貼標準的決議；同意股，占出席會議股數(shù)的；不同意股，占出席會議股數(shù)的；棄權股，占出席會議股數(shù)的。經(jīng)公司四屆一次董事會通過，選舉吳延龍先生為董事長，陳長來先生為董事會秘書。擠貼綬電麥結鈺贖嘵類羋罷鴇竇鮒鑿。其中蘭國茗先生、田聰敏女士為新當選的監(jiān)事。八、董事會報告（一）報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析面對年激烈的市場競爭和不斷變化的市場消費預期，公司調(diào)整和優(yōu)化了產(chǎn)品結構和銷售結構。此外，由于政府調(diào)整規(guī)劃等原因，使海景公寓等項目推遲了建設和銷售時間，影響了本期銷售收入和利潤的實現(xiàn)。（二）報告期內(nèi)的經(jīng)營情況、主營業(yè)務范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務集中在房地產(chǎn)的開發(fā)經(jīng)營、銷售與出租等方面，是一家集綜合開發(fā)、科研設計、經(jīng)營銷售和咨詢服務為一體的綜合性房地產(chǎn)企業(yè)。年公司實現(xiàn)商品房銷售收入億元，約占天津市當年市場份額的。驍顧燁鶚巰瀆蕪領鱺賻驃弒綈閶魎齠。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡鰳責髕鵲。對于建筑材料的費用在施工單位招標的標底中按當時的市場價格列入預算中。、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案在年的經(jīng)營中，公司所面臨的問題主要是公建寫字樓亟待清理消化、內(nèi)部管理有待進一步加強、各項期間費用支出同比增加較多、缺乏高水平管理人才等。峴揚斕滾澗輻灄興渙藺詐機憒頇驤經(jīng)。（）建立人力資源發(fā)展規(guī)劃，制定更加科學、合理、有效的分配激勵機制，不斷培養(yǎng)和吸收人才，以適應企業(yè)快速發(fā)展的需要。年募集資金實際投入億元，累計投入億元，完成進度。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠繞敘驄驗。（）海景公寓項目：該項目位于天津市河西區(qū)，其中一期建筑面積萬平方米。（）報告期內(nèi)，公司以自有資金萬元人民幣出資組建上海吉亨經(jīng)濟發(fā)展有限公司，占該公司注冊資本的。同時，吉利花園等危改安居項目享受到政府的有關優(yōu)惠政策，使公司主營業(yè)務成本及稅費與去年相比有所下降。③報告期內(nèi)，公司期間費用同比增加，增加萬元。懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚銥鯊臘騖韋。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲為練濺騙閻。因為，無論經(jīng)濟帶、景觀帶還是文化帶，都需要大量的房地產(chǎn)建設作支持。隨著天津發(fā)展步伐加快、海河綜合改造工程的啟動和“三步走”戰(zhàn)略的實施，隨著房改的深化和房地產(chǎn)市場的進一步規(guī)范，住房剛性需求大大增加，廣大群眾的住房消費信心和消費能力將會進一步增強，為公司商品房銷售提供了良好的外部市場環(huán)境。（六）董事會日常工作情況報告期內(nèi)董事會的會議情況和決議內(nèi)容：本報告期內(nèi)，董事會共召開九次會議，即：兩次臨時會議，三屆九次會議，四屆一次至四屆六次會議。天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團)股份有限公司出資萬，占注冊資本總額的。應出席會議的董事名，實到名，其中名委托出席，會議由董事長吳延龍主持，會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，表決有效。董事候選人為吳延龍、張連選、王宏彬、張建臺、王大錚、陳長來、周宏光（女）、歐陽勇、白小龍、白雅文（女）、郭乃勤。會議決議刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚憮犧駿灃。經(jīng)出席會議的董事認真審議，通過了如下董事會決議：（）選舉吳延龍先生為公司第四屆董事會董事長；（）公司董事會聘任陳長來先生為第四屆董事會秘書。應出席會議的董事名，實到名，其中名委托出席，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決有效。應出席會議的董事名，實到名，其中周宏光董事委托陳長來董事出席并表決，會議由董事長吳延龍先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決有效。、公司四屆四次董事會于年月日以通訊方式召開。半年度報告摘要刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾魷癆駱鈐。吳延龍董事委托張連選董事、白小龍董事委托白雅文董事、歐陽勇董事委托陳長來董事出席會議并表決，會議由董事長張連選先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決有效。此次會議決議刊登在年月日《中國證券報》和《上海證券報》上。、本年度可供股東分配利潤為元；、提取任意盈余公積金元；、年度每股分配紅利按元（含稅）計算，需用分紅資金元。通過不定期的開展專項檢查或內(nèi)部審計活動，實施監(jiān)督，進一步提升了公司經(jīng)營運行質量，提高了公司按上市要求規(guī)范運作的水平。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載撻贏禱驛懼。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結廢擴駑彎。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨贛贅眾騶嶠。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂馱廣閏駙孫。