【正文】 ONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3 ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4 洋邦國際有限公司 7,507,402 5 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 3,337,296 7 DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,936,644 8 THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9 BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10 NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】① Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd 為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。歷任招商局貨柜服務(wù)有限公司總經(jīng)理，招商局倉碼運(yùn)輸有限公司總經(jīng)理集團(tuán)限公司副總經(jīng)理，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，兼黨支書記。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團(tuán)房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)助、副。 洪小源先生 董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生。 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當(dāng)選本公司董事。 2021 年 1月 6日任本公 司董事。現(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財務(wù)總監(jiān)， 2021 年 4月 9日被聘為本公司董事。 1999 年 5 月 6 日起任本公司董事。 2021 年 6月 28 日起任本公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會大學(xué)財務(wù)決策系講師。 監(jiān)事會成員 周亞力先生 監(jiān)事會主席，曾先后就讀于黑龍江大學(xué)英語系、中歐國際工商學(xué)院工商管理專業(yè)并獲碩士學(xué)位。 2021 年 6 月 28 日起任本公司監(jiān)事會主席。 文重萍先生 監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。 2021 年 6月 28 日監(jiān)事會換屆后再次任本公司監(jiān)事。 2021 年 6月 28 日起任本公司職工代表監(jiān)事。見前述董事介紹。 楊志光先生 副總經(jīng)理，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級工程師。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。 2021 年 2月 22 日被聘任為本公司財務(wù)總監(jiān)。 2021 年 11 月 30 日起任本公司董事會秘書。現(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。 （三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他任職或兼情況 姓名 任職 /兼職單位 與本公司關(guān)系 職務(wù) 孫承銘董事長 招商局集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股股東 總裁助理 深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 蛇口大眾投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 林少斌董事總經(jīng)理 深圳招商地產(chǎn) 本公司控股子公司 法定代表人 , 總經(jīng)理 , 深圳招商華僑城投資有限公司 本公司子公司 法定代表人 招商局物業(yè)管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 深圳招商物業(yè)管理有限公司 聯(lián)營公司 法定代表人 招商供電 本公司控股子公司 法定代表人 招商水務(wù) 本公司控股子公司 法定代表人 天津興海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 本公司子公司 法定代表人 洪小源董事 香港達(dá)峰國際股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 李雅生董事 招商石化 本公司控股子公司 法定代表人 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事總經(jīng)理 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 深圳迅隆船務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 華立董事 深圳招商理財服務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 執(zhí)行董事 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 招商水務(wù) 本公司控股子公司 董事 招商供電 本公司控股子公司 董事 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 香港達(dá)峰國際股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 副董事長 陳鋼董事 招商水務(wù) 本公司控股子公司 董事 招商供電 本公司 控股子公司 董事 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 劉洪玉獨(dú)立董事 清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所 無關(guān)聯(lián) 所長 史新平獨(dú)立董事 香港浸會大學(xué)財務(wù)決策系 無關(guān)聯(lián) 助理教授 黎添才獨(dú)立董事 新加坡科技物資管理私人有限公司 無關(guān)聯(lián) 周亞力監(jiān)事會主席 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 法定代表人 豐柏海監(jiān)事 蛇口大眾投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股公司 董事 深圳 招商投資顧問有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股公司 董事 招商局物業(yè)管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳招商文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳迅隆船務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市蛇口招港客運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳招商美倫酒店管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 15 香港達(dá)峰國際股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳市招商局科技投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 董事 深圳招商投資開發(fā)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子 公司 董事 文重萍監(jiān)事 招商局物業(yè)管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 深圳招商文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 招商局物流集團(tuán)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事 深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事 深圳迅隆船務(wù)有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事 深圳招商美倫酒店管理有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 深圳市招商科技投資有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司 監(jiān)事長 招商供電 控股子公司 監(jiān)事長 招商水務(wù) 控股子公司 監(jiān)事長 郝 宇監(jiān)事 深圳招商地產(chǎn) 控股子公司 工會主席 財務(wù)副總監(jiān) 蛇口興華實(shí)業(yè)股份有限公司 本公司間接控股 董事 章琳媚監(jiān)事 深圳招商地產(chǎn) 控股子公司 租賃中心總監(jiān)助理 楊百千副總經(jīng)理 香港瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司 本公司子公司 董事 楊志光副總經(jīng)理 招商局地產(chǎn)（蘇州）有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 上海招商置業(yè)有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 賀建亞副總經(jīng)理 深圳招商地產(chǎn) 本公司控股子公司 副總經(jīng)理 招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 蛇口興華實(shí)業(yè) 股份有限公司 本公司間接控股 法定代表人 深圳市蛇口綠草地俱樂部有限公司 本公司間接控股 法定代表人 深圳海濤酒店有限公司 本公司間接控股 法定代表人 黃培坤財務(wù)總監(jiān) 深圳招商地產(chǎn) 本公司控股子公司 財務(wù)總監(jiān) 招商供電 本公司控股子公司 董事 招商水務(wù) 本公司控股子公司 董事 朱國輝（招商水務(wù)總經(jīng)理） 深圳邁特斯市政工程有限公司 本公司間接控股 法定代表人 （四）年度報酬情況 公司董事 6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他董事支付報酬。 依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，高級管理人員的報酬由董事會決定。薪酬總額為 萬元，前三名高管人員薪酬合計為 萬元。決議刊登在 2021年 3月 9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。決議 刊登在 2021年 7月 21日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。 期末公司員工總數(shù)較上年減少的原因系公司出售招商石化股權(quán)所致。 三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面分開的情況 公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)方面與控股股東完全分開，具有獨(dú)立完整的自主經(jīng)營能力。公司已著手研究制訂對經(jīng)營者實(shí)行股票、期權(quán)激勵的具體實(shí)施辦法，力求建立更加市場化、更為完善的激勵制度。 11月份，公司參加了深圳證券信息有限公司組織的第三季度業(yè)績網(wǎng)上說明會。 第七節(jié) 股東大會情況簡介 一、股東大會的通知、召集、召開和相關(guān)決議的情況 報告期內(nèi)共召開了三次股東大會，具體情況如下： （一） 2021年第一次臨時股東大會 2021年 1月 5日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開2021年第一次臨時股東大會的通知， 2021年第一次臨時股東大會于 2021年 2月 6日上午如期在深圳蛇口新時代廣場 3003會議室召開。 （二） 2021年年度股東大會 2021年 3月 9日，公司在《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》刊登了召開 2021年年度股東大會的通知， 2021年年度股東大會于 2021年 4月 9日上午如期在深圳蛇口新時代廣場 3003會議室召開。 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 關(guān)于續(xù)聘外部審計機(jī)構(gòu)的議案 關(guān)于 2021年度招商地產(chǎn)向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權(quán)的議案 蛇口工業(yè)區(qū)關(guān)于提議變更本公司名稱的臨時提案 決議刊登在 2021年 4月 10日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。會議以記名投票表決的方式，審 議并通過了如下議案： 關(guān)于修改《公司章程》的議案 關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案 關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案 決議刊登在 2021年 8月 21日的《中國證券報》、《證券時報》 和香港《大公報》上。報告期內(nèi)，公司 正式更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”，證券簡稱變更為 “招商地產(chǎn)”、“招商局 B”。 2021年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤總額達(dá) 35,980萬元，與上年同期之 33,048萬元的凈利潤總額比較，增長 %。 （ 1） 房地產(chǎn)開發(fā)與銷售 報告期內(nèi)，國家嚴(yán)控土地供給，堅決推行公開招拍掛的土地出讓方式，并繼續(xù)控制房產(chǎn)信貸。 年內(nèi)，公司抓住市場環(huán)境變革的契機(jī)，快速推動房地產(chǎn)開發(fā)與銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展。蘭溪谷、彩虹之岸、花園城三期 1＃ 地塊、城市印象、海月二期、錦緞之濱等。 東 八里莊項(xiàng)目位于位于北京朝陽區(qū)紅領(lǐng)巾公園東側(cè)；商品房開發(fā)業(yè)務(wù)土地儲備一覽表 （截至20 04 年12 月31 日）項(xiàng)目名稱 地區(qū)土地用途計劃開工計劃竣工土地面積萬m2規(guī)劃建筑面積萬m2彩虹之岸 1 6 . 1 0 1 6 . 1 0 1 6 . 1 0 2 0 0 4 . 0 8城市印象 4 . 2 1 4 . 2 1 4 . 2 1 2 0 0 4 . 1 0花園城三期1＃地塊 5 . 0 1 5 . 0 1 5 . 0 1 2 0 0 4 . 1 2半山海景一期此外，公司在面臨產(chǎn)業(yè)升級，具有較大升值潛力的 蛇口以及規(guī)劃面積 40平方公里的招商局漳州開發(fā)區(qū)具備一定的獲取土地的有利條件，并通過參股深圳市招商局光明科技園有限公司參與位于深圳寶安的 2平方公里園區(qū)的開發(fā)，從而形成了公司豐富的潛在土地儲備。 報告期內(nèi)，受深圳房地產(chǎn)市場的整體環(huán)境向好的影響，以及深港跨海大橋、地鐵等利好因素的推動，蛇口物業(yè)普遍升值。 與此同時，公司進(jìn)一步投資增加出租物業(yè)的規(guī)模。 2021 年，公司供電業(yè)務(wù)收入達(dá) 61,373 萬元，增長 %，供水業(yè)務(wù)收入達(dá)7,849萬元，增長 %。在這 20年間，深圳招商地產(chǎn)累計開發(fā)建成各類物業(yè)超過 500萬平米，業(yè)務(wù)范圍遍及全國，并開發(fā)出多個全國知名的住宅小區(qū)與商業(yè)建筑。 報告期內(nèi)，深圳招商地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤 29,420萬元，較上年增加 %。公司供電網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃超前，技術(shù)管理先進(jìn)。招商水務(wù)目前是蛇口區(qū)域唯一具有供水資質(zhì)證書的企業(yè)，具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢。 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 24 （三）主要供應(yīng)商、客戶情況： 本公司為控股公司，屬下控股子公司供應(yīng)商與客戶性質(zhì)存在較大差異，不具備橫向可比性。央行加息的舉措，有利于專業(yè)化大企業(yè)在穩(wěn)定的行業(yè)環(huán)境中快速發(fā)展