【正文】 金一零八組合同屬博時基金管理有限公司管理。 ④未分配利潤：增加數(shù)是本年內實現(xiàn)的凈利潤，減少數(shù)是本年內公司及之子進行利潤分配提取的盈余公積 59,458,775 元及分派的 2021 年股票股利 103,137,112 股、 2021 年現(xiàn)金股利 92,823,401 元。 目 錄 公司基本情況簡介 ……………………………………………………………………………… 2 會計數(shù)據和業(yè)務數(shù)據摘要 ……………………………………………………………………… 3 股本變動及股東情況 …………………………………………………………………………… 5 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ……………………………………………………… 9 公司治理結構 ………………………………………………………………………… ………… 16 股東大會情況簡介 ……………………………………………………………………………… 17 董事會報告 ……………………………………………………………………………………… 19 監(jiān)事會報告 ……………………………………………………………………………………… 28 重要事項 ………………………………………………………………………………………… 30 財務報告 ………………………………………………………………………………………… 35 備查文件目錄 …………………………………………………………………………………… 35 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 2 第二節(jié) 公司基本情況簡介 一、公司法定中、英文名稱及縮寫： 中文名全稱：招商局地產控股股份有限公司 中文名簡稱：招商地產 英文名全稱： CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名簡稱： CMPD 二、公司法定代表人：孫承銘 三、公司董事會秘書：陳 宇 證券事務代表：劉 寧 聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場 9樓 郵政編碼： 518067 聯(lián)系電話： （ 0755） 26819600 傳 真： （ 0755） 26819680 電子信箱： 四、公司注冊地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場 9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場 9樓 郵政編碼： 518067 電子信箱： 五、公司選定的信息披露報刊：《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報 》 中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網網址： 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處 六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡稱：招商地產、招商局 B 股票代碼： 00002 202124 七、其他有關資料 公司首次注冊日期： 1990年 9月 19日 公司首次注冊 地點：深圳市 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：企股粵深總字第 101828號 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 3 稅務登記號碼：國稅深字 44030561884513地稅登字 440305618845136 公司聘請的會計師事務所名稱、辦公地址 （ 1）境 內：德勤華永會計師事務所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心 30樓 （ 2）境 外：德勤 本報告分別以中英文兩種語言編制，在對兩種文本的理解上發(fā)生歧義時以中本為準。 ②資本公積：本年轉讓招商石化形成的收益計入資本公積 — 關聯(lián)交易損益。 （二）報告期內公司股份總數(shù)及結構的變動情況 報告期內本公司實施了 2021 年度分紅派息方案，向全體股東每 10 股派送紅股 2 股，送股后公司股份總數(shù)及結構的變動情況如下 (單位：股 )： 股份類型 本次送股前 比例 本次送股增加 本次送股后 比例 一、尚未流通股份 境內法人持有股份 156,906,750 % 31,381,350 188,288,100 % 外資法人持有股份 52,302,250 % 10,460,450 62,762,700 % 尚未流通股份合計 209,209,000 % 41,841,800 251,050,800 % 二、已流通股份 人民幣普通股股票（ A股） 170,254,760 % 34,050,952 204,305,712 % 人民幣特種股票（ B股） 136,221,800 % 27,244,360 163,466,160 % 已流通股份合計 306,476,560 % 61,295,312 367,771,872 % 股份總數(shù) 515,685,560 % 103,137,112 618,822,672 % 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 7 三、股東情況介紹 （一）報告期末股東總數(shù) 截止 2021 年 12 月 31 日 , 本公司股東總數(shù)為 63,163 戶，較上年減少 11,417 戶；其中 A股股東 48,655戶， B股股東 14,508戶，分別較上年減少 10,133戶和 1,284戶。 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 8 香港全天域投資有限公司 法定代表人：秦毅 成立時間： 1997年 8月 13日 注冊資本： HKD10,000元 經營范圍：主要業(yè)務為投資控股。 第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工的情況 一、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況 （一）基本情況 董事基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任職期間 年初持 股數(shù) 年內增 減量 年末持 股數(shù) 變動原因 孫承銘 董事長 男 46 — 0 0 0 / 林少斌 董事總經理 男 45 — 13,000 +2,600 15,600 送股 洪小源 董事 男 42 — 0 0 0 / 李雅生 董事 男 52 — 0 0 0 / 華 立 董事 男 33 — 0 0 0 / 陳 鋼 董事 男 47 — 0 0 0 / 劉洪玉 獨立董事 男 43 — 0 0 0 / 史新平 獨立董事 男 46 — 0 0 0 / 黎添才 獨立董事 男 56 — 0 0 0 / 持股合計 13,000 +2,600 15,600 監(jiān)事基本情況 此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 11 姓名 職務 性別 年齡 任職期間 年初持 股數(shù) 年內增 減量 年末持股數(shù) 周亞力 監(jiān)事會主席 男 50 — 0 0 0 豐柏海 監(jiān)事 男 49 — 0 0 0 文重萍 監(jiān)事 男 54 — 0 0 0 郝 宇 職工監(jiān)事 男 36 — 0 0 0 章琳媚 職工監(jiān)事 女 29 — 0 0 0 高級管理人員基本情況 姓名 職務 性別 年齡 任職期間 年初持股數(shù) 年內增減量 年末持股數(shù) 變動原因 林少斌 董事總經理 男 45 — 13,000 +2,600 15,600 送股 楊 百千 副總經理 男 39 — 0 0 0 / 楊志光 副總經理 男 41 — 0 0 0 / 賀建亞 副總經理 男 39 — 0 0 0 / 黃培坤 財務總監(jiān) 男 42 — 0 0 0 / 陳 宇 董事會秘書 男 33 — 0 0 0 / 李樹明 招商供電 總經理 男 41 — 10,388 +2,078 12,466 送股 朱國輝 招商水務 總經理 男 56 — 0 0 0 / 持股合計 23,388 +4,678 28,066 / 董事、監(jiān)事在股東單位的任職情況 姓名 任職單位 職務 任職期間 孫承銘 蛇口工業(yè)區(qū) 總經理 2021年 5 月上任 洪小源 蛇口工業(yè)區(qū) 副總經理 2021年 5 月上任 華 立 蛇口工業(yè)區(qū) 財務總監(jiān) 2021年 10月上任 陳 鋼 蛇口工業(yè)區(qū) 總經濟師 2021年 4 月上任 周亞力 蛇口工業(yè)區(qū) 黨委書記、副總經理 2021年 5 月上任 豐柏海 蛇口工業(yè)區(qū)財務部 總經理 2021年 9 月上任 文重萍 蛇口工業(yè)區(qū)審計部 總經理 1997年 9 月上任 (二 )現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的主要工作經歷 董事會成員 孫承銘先生 董事長，畢業(yè)于武漢水運工程學院船舶機械制造與修理專業(yè)，高級工程師。 2021 年 6月 28 日董事會換屆后再次當選為本公司董事，任公司總經理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副兼局物流有限公司總經理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經濟師。曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務局負責倉儲 管理及港口運作。 2021 年 6 月 28日董事會換屆后再 次當選為本公司獨立董事?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財務部總經理， 2021 年 7 月 18日起任本公司監(jiān)事。 現(xiàn)任深圳招商地產工會主席、財務副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會理事。 2021 年 6 月 28 日再次任本公司副總經理。歷任蛇口招商港務股份有限公司會計；深圳招商石化有限公司財務部經理、總會計師；深圳招商地產商創(chuàng)業(yè)有限公司財務總監(jiān)、副總經理等職。歷任招商供電運行部經理、總經理助理、副總經理。 公司監(jiān)事 5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產受薪，除此之外，公司在報告期內未向其他監(jiān)事支付報酬。 （五）董事、監(jiān)事和高級管理人員變更的情況 2021年 3月 5日，本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經理的議案》，同意聘請楊 志光先生、賀建亞先生為公司副總經理。 由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會保險制度， 無需承擔離退休職工的費用。根據董事會對高級管理人員的考核結果，決定其留用與否、提升或降級，并確定相應的工資及獎勵水平。通過上述措施，大大增加了投資人對公司的認知和了解。會議以記名投票表決此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 19 的方式，審議并 通過了如下議案： 2021年度審計報告 2021年年度報告及摘要 2021年度利潤分配方案 關于修改公司章程的議案 關于董事變更的議案 副董事長范建雄先生離任，聘請華立先生為公司董事。為實現(xiàn)公司業(yè)務聚焦的專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，公司在股東的支持下于年初剝離石化分銷業(yè)務，使公司的業(yè)務結構更加清晰，發(fā)展的目標與資源的使用更為集中有效。 超過公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額 10%以上的業(yè)務經營活動的基本情況如下 ： （單位： 元） 經營活動 分類 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務利潤 主營業(yè)務成本 毛利率 所屬行業(yè) 金額 占總額 金額 占總額 比重 比重 房地產開發(fā)與銷售 2,167,331,264 62% 389,021,984 61% 1,668,859,051 23% 房地產開發(fā)與經營業(yè) 招 商 地 產 供 電 業(yè) 務供 水 業(yè) 務商 品 房 開 發(fā)及 銷 售出 租 物 業(yè)經 營結 算 面 積 2 9 . 3 萬 M2在 建 面 積 1 0 3 萬 M2累 計 出 租 面 積 3 5 7 萬 M2在 建 出 租 面 積 1 1 . 6 萬 M2供 電 量 8 7 , 4 6 3 萬 度供 水 量 3 , 0 2 2 萬 噸此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 21 出租物業(yè)的經營 196,360,610 6% 86,527,246 14% 99,622,612 49% 房地產開發(fā)與經營業(yè) 園區(qū)供電供水 692,224,603 20% 137,434,791 22% 553,532,544 20% 電力及水的生產和供應業(yè) 石化分銷 385,908,569 11% 11,244,608 2% 374,157,084 3% 油氣儲運及供應業(yè) 備注：石化分銷業(yè)務收入合并報表至 2021年 2月 28日。本年度內售出并結轉的樓盤主要有半山海景 天津中北鎮(zhèn)項目為本公司之子公司深圳招商地產與天津萬科房地產公司合作開發(fā)的項目，深圳招商 地產 持有項目公司45％的 股權，本表所示為一期工程進度； 招商東部花園城原名深圳新亞洲；2 0 0 4 年在建商品房項目一覽表 （面積單位萬m2）項目名稱總規(guī)劃建筑面積開工面積 竣工面積 在建面積竣工/計劃竣工時 間此 資料來自 臺商訊息網 , 大量管理資料下載 22 集中增加