【正文】 數(shù) 618,822,672 1,489,286,681 568,343,071 131,990,216 92,823,401 696,303,859 14,289,412 3,451,290,272 變動(dòng)原因： ①股本：本年派送 2021 年度股票股利。 目 錄 公司基本情況簡(jiǎn)介 ……………………………………………………………………………… 2 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ……………………………………………………………………… 3 股本變動(dòng)及股東情況 …………………………………………………………………………… 5 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ……………………………………………………… 9 公司治理結(jié)構(gòu) ………………………………………………………………………… ………… 16 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 ……………………………………………………………………………… 17 董事會(huì)報(bào)告 ……………………………………………………………………………………… 19 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 ……………………………………………………………………………………… 28 重要事項(xiàng) ………………………………………………………………………………………… 30 財(cái)務(wù)報(bào)告 ………………………………………………………………………………………… 35 備查文件目錄 …………………………………………………………………………………… 35 此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 2 第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介 一、公司法定中、英文名稱及縮寫： 中文名全稱：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 中文名簡(jiǎn)稱：招商地產(chǎn) 英文名全稱： CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名簡(jiǎn)稱： CMPD 二、公司法定代表人：孫承銘 三、公司董事會(huì)秘書：陳 宇 證券事務(wù)代表：劉 寧 聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng) 9樓 郵政編碼： 518067 聯(lián)系電話： （ 0755） 26819600 傳 真： （ 0755） 26819680 電子信箱： 四、公司注冊(cè)地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng) 9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時(shí)代廣場(chǎng) 9樓 郵政編碼： 518067 電子信箱： 五、公司選定的信息披露報(bào)刊：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào) 》 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書處 六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡(jiǎn)稱：招商地產(chǎn)、招商局 B 股票代碼： 00002 202124 七、其他有關(guān)資料 公司首次注冊(cè)日期： 1990年 9月 19日 公司首次注冊(cè) 地點(diǎn)：深圳市 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：企股粵深總字第 101828號(hào) 此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 3 稅務(wù)登記號(hào)碼：國(guó)稅深字 44030561884513地稅登字 440305618845136 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、辦公地址 （ 1）境 內(nèi)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心 30樓 （ 2）境 外：德勤 本公司法定代表人孫承銘先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財(cái)務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 本報(bào)告分別以中英文兩種語(yǔ)言編制，在對(duì)兩種文本的理解上發(fā)生歧義時(shí)以中本為準(zhǔn)。 關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中 111號(hào)永安中心 26F 八、釋義 除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本報(bào)告中之含義如下： 本公司、公司：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司 深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司 招商供電：深圳招商供電有限公司 招商水務(wù)：深圳招商水務(wù)有限公司 招商石化：深圳招商石化有限公司 新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說(shuō)明的除外）。 ②資本公積：本年轉(zhuǎn)讓招商石化形成的收益計(jì)入資本公積 — 關(guān)聯(lián)交易損益。 ⑤ 外幣報(bào)表折算差額：受到新加坡元市場(chǎng)匯率變動(dòng)的影響，期末子公司招商港務(wù) (新加坡 )有限公司外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算為人民幣會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動(dòng)。 （二）報(bào)告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況 報(bào)告期內(nèi)本公司實(shí)施了 2021 年度分紅派息方案，向全體股東每 10 股派送紅股 2 股，送股后公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下 (單位：股 )： 股份類型 本次送股前 比例 本次送股增加 本次送股后 比例 一、尚未流通股份 境內(nèi)法人持有股份 156,906,750 % 31,381,350 188,288,100 % 外資法人持有股份 52,302,250 % 10,460,450 62,762,700 % 尚未流通股份合計(jì) 209,209,000 % 41,841,800 251,050,800 % 二、已流通股份 人民幣普通股股票（ A股） 170,254,760 % 34,050,952 204,305,712 % 人民幣特種股票（ B股） 136,221,800 % 27,244,360 163,466,160 % 已流通股份合計(jì) 306,476,560 % 61,295,312 367,771,872 % 股份總數(shù) 515,685,560 % 103,137,112 618,822,672 % 此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 7 三、股東情況介紹 （一）報(bào)告期末股東總數(shù) 截止 2021 年 12 月 31 日 , 本公司股東總數(shù)為 63,163 戶，較上年減少 11,417 戶；其中 A股股東 48,655戶， B股股東 14,508戶，分別較上年減少 10,133戶和 1,284戶。 ③未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 8 香港全天域投資有限公司 法定代表人：秦毅 成立時(shí)間： 1997年 8月 13日 注冊(cè)資本： HKD10,000元 經(jīng)營(yíng)范圍：主要業(yè)務(wù)為投資控股。 ②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工的情況 一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況 （一）基本情況 董事基本情況 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職期間 年初持 股數(shù) 年內(nèi)增 減量 年末持 股數(shù) 變動(dòng)原因 孫承銘 董事長(zhǎng) 男 46 — 0 0 0 / 林少斌 董事總經(jīng)理 男 45 — 13,000 +2,600 15,600 送股 洪小源 董事 男 42 — 0 0 0 / 李雅生 董事 男 52 — 0 0 0 / 華 立 董事 男 33 — 0 0 0 / 陳 鋼 董事 男 47 — 0 0 0 / 劉洪玉 獨(dú)立董事 男 43 — 0 0 0 / 史新平 獨(dú)立董事 男 46 — 0 0 0 / 黎添才 獨(dú)立董事 男 56 — 0 0 0 / 持股合計(jì) 13,000 +2,600 15,600 監(jiān)事基本情況 此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 11 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職期間 年初持 股數(shù) 年內(nèi)增 減量 年末持股數(shù) 周亞力 監(jiān)事會(huì)主席 男 50 — 0 0 0 豐柏海 監(jiān)事 男 49 — 0 0 0 文重萍 監(jiān)事 男 54 — 0 0 0 郝 宇 職工監(jiān)事 男 36 — 0 0 0 章琳媚 職工監(jiān)事 女 29 — 0 0 0 高級(jí)管理人員基本情況 姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職期間 年初持股數(shù) 年內(nèi)增減量 年末持股數(shù) 變動(dòng)原因 林少斌 董事總經(jīng)理 男 45 — 13,000 +2,600 15,600 送股 楊 百千 副總經(jīng)理 男 39 — 0 0 0 / 楊志光 副總經(jīng)理 男 41 — 0 0 0 / 賀建亞 副總經(jīng)理 男 39 — 0 0 0 / 黃培坤 財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 42 — 0 0 0 / 陳 宇 董事會(huì)秘書 男 33 — 0 0 0 / 李樹明 招商供電 總經(jīng)理 男 41 — 10,388 +2,078 12,466 送股 朱國(guó)輝 招商水務(wù) 總經(jīng)理 男 56 — 0 0 0 / 持股合計(jì) 23,388 +4,678 28,066 / 董事、監(jiān)事在股東單位的任職情況 姓名 任職單位 職務(wù) 任職期間 孫承銘 蛇口工業(yè)區(qū) 總經(jīng)理 2021年 5 月上任 洪小源 蛇口工業(yè)區(qū) 副總經(jīng)理 2021年 5 月上任 華 立 蛇口工業(yè)區(qū) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 2021年 10月上任 陳 鋼 蛇口工業(yè)區(qū) 總經(jīng)濟(jì)師 2021年 4 月上任 周亞力 蛇口工業(yè)區(qū) 黨委書記、副總經(jīng)理 2021年 5 月上任 豐柏海 蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 2021年 9 月上任 文重萍 蛇口工業(yè)區(qū)審計(jì)部 總經(jīng)理 1997年 9 月上任 (二 )現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的主要工作經(jīng)歷 董事會(huì)成員 孫承銘先生 董事長(zhǎng)，畢業(yè)于武漢水運(yùn)工程學(xué)院船舶機(jī)械制造與修理專業(yè)，高級(jí)工程師。 林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學(xué)，高級(jí)建筑師。 2021 年 6月 28 日董事會(huì)換屆后再次當(dāng)選為本公司董事，任公司總經(jīng)理。 2021 年 1月 6日起任本公司董事?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副兼局物流有限公司總經(jīng)理。歷任招商局國(guó)際有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；招商局集團(tuán)主任、副總理等職。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟(jì)師。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師副授，創(chuàng)建了清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所并從 1996 年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長(zhǎng)、教授， 1999 年 3 月獲清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士生導(dǎo)師資格。曾于新加坡國(guó)防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ) 管理及港口運(yùn)作。曾先后就讀于英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國(guó) Middlesex 大學(xué)商學(xué)院，并分別獲得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位。 2021 年 6 月 28日董事會(huì)換屆后再 次當(dāng)選為本公司獨(dú)立董事。 現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理， 2021 年 7 月 18日起任本公司監(jiān)事。 1999 年 5 月 6日起任本公司監(jiān)事。 現(xiàn)任深圳招商地產(chǎn)工會(huì)主席、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會(huì)理事。 其它高級(jí)管理人員 林少斌先生 董事總經(jīng)理。 2021 年 6 月 28 日再次任本公司副總經(jīng)理。 賀建亞先生 副總經(jīng)理，研 究生學(xué)歷，畢業(yè)于北京航空天大學(xué)電子工程、通訊專業(yè)，工程師。歷任蛇口招商港務(wù)股份有限公司會(huì)計(jì)；深圳招商石化有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；深圳招商地產(chǎn)商創(chuàng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。曾任北京住總集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國(guó)史丹利公司市場(chǎng)經(jīng)理北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長(zhǎng)助理。歷任招商供電運(yùn)行部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)此 資料來(lái)自 臺(tái)商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 14 任招商水務(wù)總經(jīng)理 。 公司監(jiān)事 5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產(chǎn)受薪，除此之外，公司在報(bào)告期內(nèi)未向其他監(jiān)事支付報(bào)酬。 報(bào)告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管 人員（不包括獨(dú)立董事）共計(jì) 10 人。 （五）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員變更的情況 2021年 3月 5日，本公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘請(qǐng)楊 志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。 2021年 7月 18日，本公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于撤銷第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議 關(guān)于獨(dú)立董事變更的議案 的議案》，繼續(xù)聘請(qǐng)黎添才先生為公司獨(dú)立董事。 由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會(huì)保險(xiǎn)制度， 無(wú)需承擔(dān)離退休職工的費(fèi)用。 報(bào)告期內(nèi)，本公司三位獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會(huì)召開的七次會(huì)議，他們均親自參加了上述七次董 事會(huì)會(huì)議，對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其它事項(xiàng)未提出異議，對(duì)公司發(fā)生的凡需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項(xiàng)均進(jìn)行了仔細(xì)審核，并出具了書面的獨(dú)立董事意見函。根據(jù)董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果，決定其留用與否、提升或降級(jí)，并確定相應(yīng)的工資及獎(jiǎng)勵(lì)水平。近期，本公司通過(guò)深圳證券信息有限公司建立了“投資者關(guān)系互動(dòng)展示平臺(tái)”（網(wǎng)址：