【正文】 價物凈增減額 (293,602,661) 【注】 本公司本年度非經(jīng)常 性損益項目合計 16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 4 19,507,232元、壞賬準備轉(zhuǎn)回 1,883,710元、政府補貼 1,000,000元、處置長期股權(quán)投資損失300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為 402,715元。此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 1 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 2021年年度報告正文 公告編號：【 CMPD】 2021－ 001 第一節(jié) 重要提示及目錄 重 要 提 示： 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 二、按國際會計準則調(diào)整對盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元） 凈利潤 凈資產(chǎn) 按照中國會計標準 359,803 3,451,290 根據(jù)國際會計準則調(diào)整： 資產(chǎn)置換調(diào)整 33,314 (72,833) 商譽攤銷調(diào)整 13,616 54,199 按權(quán)責發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入 (816) 26,595 少數(shù)股東損益調(diào)整 496 (18,721) 遞延稅項 (12,465) (49,661) 其他 1,512 (11,891) 按國際會計準則確定的金額 395,460 3,378,978 【注】境外會計師事務(wù)所審計的本年度凈利潤為 395,460 千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補貼收入的確認所得稅處理適用會計政策不一致。 二、股票發(fā)行和上市情況 （一）截止報告期末前三年股票發(fā)行情況 2021 年 11 月 3 日，本公司獲得了中國證監(jiān)會《關(guān) 于核準招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（證監(jiān)發(fā)行字【 2021】 124 號）的核準，于 2021 年 11 月 4 日公布了《配股說明書》，以 2021 年 12 月 31 日總股本 476,396,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股配售 3 股，配股價為每股 元，折算成港幣為 港元，配股繳款期為 2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11月 25 日。 （三）持股 10%（含 10%）以上的法人股股東簡介 蛇口工業(yè)區(qū) 法定代表人：傅育寧 注冊時間： 1992年 4月 1日 注冊資本：人民幣 2,236,000,000 元 經(jīng)營范 圍：興辦并管理交通運輸、工業(yè)制造、金融保險、對外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企、聯(lián)營參股和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)的總承包、組織施及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司?，F(xiàn)任區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。 李雅生先生 董事，高級經(jīng)濟師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。 陳 鋼先生 董事，高級經(jīng)濟師，美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士， 1982 年畢業(yè)于清華大學(xué)。 黎添才先生 獨立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州 Aamp?，F(xiàn) 任香港浸會大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財務(wù)及決策學(xué)系副教授。 豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟管理系，大學(xué)歷會計師。 郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會計師、審計師、經(jīng)濟師技術(shù)職稱，獲注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)評估師專業(yè)資格。 楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學(xué)。 2021 年 3月 5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。 2021 年 6月 28 日再次任本公司董事會秘書。 公 司獨立董事 3人，經(jīng)董事會和股東大會審議通過，在報告期內(nèi)每人獲得人民幣 5 萬元的獨立董事津貼。 年度報酬數(shù)額區(qū)間是： 1020 萬元 2人， 2030 萬元 2人， 30 萬元以上 6人。 二、員工情況一覽表（截止 2021年 12月 31日） 單位：人 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊員工 599人。 四、公司對高級管理人員的考評與激勵的情況 考評機制：公司目前主要根據(jù)年度工作計劃對高級管理人員進行績效考核，主要采用 360度年度的績效考核方式，即結(jié)合 KPI指標述職、直屬上級評 級績效、同級評定績效和直屬下屬評定績效結(jié)合的方式。公司主要高管和相關(guān)人員針對投資者提出的關(guān)于公司房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、土地儲備、財務(wù)治理結(jié)構(gòu)等方面近 80個問題，進行了詳盡的分析說明。到會股東代表及代理人共 22人，代表公司股份 264,042,001股，占公司總股本的 %；其中 A股 174,197,954股 ,占 A股總股數(shù)的 %； B股 89,844,047股，占 B股總股數(shù) %。 此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 20 第八節(jié) 董事會報告 一、報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營情況 （一）主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況 主營業(yè)務(wù)架構(gòu) 本公司是在全國范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)的大型控股公司，主要核心業(yè)務(wù)是 房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，出租物業(yè)的經(jīng)營，以及園區(qū)供電供水 。因期內(nèi)公司實施了每 10股送 2股的分紅方案，所以公司總股本增加到 61,882萬股，每股收益為 。 2021年，公司在建商品房面積 103萬平米，新開工面積 萬平米。蘭溪谷 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0 1 2 . 4 0 2 0 0 4 . 1 0招商海月三期（南區(qū)） 8 . 9 0 8 . 9 0 2 0 0 5 . 0 6招商東部花園城 2 7 . 5 6 2 7 . 5 6 2 7 . 5 6 2 0 0 6 . 1 2城市主場 8 . 1 8 8 . 1 8 2 0 0 5 . 0 8花園城三期2＃地塊 1 1 . 0 3 1 1 . 0 3 1 1 . 0 3 2 0 0 6 . 1 0天津中北鎮(zhèn)項目 2 9 . 7 1 9 . 6 0 9 . 6 0 2 0 0 5 . 1 2合計 1 2 3 . 1 0 4 8 . 1 9 3 7 . 7 2 1 0 2 . 9 9注：城市印象為本公司間接參股公司蛇口興華實業(yè)股份有限公司開發(fā)的項目，公司合并權(quán)益為6 2. 28 ％； 城市主場為本公司之子公司深圳招商地產(chǎn)與深圳市T CL 投資有限公司合作開發(fā)的項目。公司出租的經(jīng)營績亦保持多年的穩(wěn)健增長態(tài)勢。 報告期內(nèi)，公司再度入選深圳成分指數(shù)，先后被 《新地產(chǎn)》雜志等機構(gòu)評為中國房地產(chǎn)上市公司 10強，獲得《新地產(chǎn)》年度大獎稱號；被 “中國房地產(chǎn) TOP10研究組”評為房地產(chǎn)可租面積萬㎡合 計 88% 其中：公寓 87%別墅 91%寫字樓 82%廠房（其它） 93%商鋪 89% 二 00四 年已建成出租性物業(yè)一覽表 4,516 科技大廈 1,763 海濱公寓標志性建筑蛇口沃爾瑪 5,920 鯨山別墅 3,337 金融中心累計出租面積 累計出租收入 4,100 出租率 19,636 萬㎡ 萬元花園城二期 商鋪泰格公寓 公寓合 計 深圳蛇口南海大道 深圳蛇口南海大道 在建出租性物業(yè)一覽表名稱 用途 在建面積 位置 預(yù)計完工 時間萬㎡業(yè)務(wù)名稱 單位 04年 03年 02年供電量 萬度 87,463 82,382 72,204 供水量 萬噸 3,022 2,878 2,670 供電、供水業(yè)務(wù)量一覽表此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 23 上市公司綜合實力第三名，財富創(chuàng)造能力位居第二名；子公司 深圳招商地產(chǎn)榮膺深圳房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力排名第二名 。 招 商供電 招商供電成立于 1980年 11月 9日，注冊資本為 5,700萬元，本公司控股比例為 %，截止報告期末，總資產(chǎn)為 90,261萬元，凈資產(chǎn)為 26,851萬元。報告期內(nèi)招商水務(wù)完成售水量 3,022萬噸， 較上年增加 5%， 2021年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤 1,071萬元，與上年基本持平。公司將進一步把握機遇，采取 各種措施控制風險，加速發(fā)展。公司認為，減少土地供給、實行招拍掛、控制信貸、調(diào)整利率等一系列宏觀調(diào)控政策使專業(yè)化大企業(yè)面臨機遇。 招商水務(wù) 招商水務(wù)原名“深圳招商供水有限公司”，報告期內(nèi)更為現(xiàn)名，成立于 1989年 10月 29日，注冊資本為 4,300萬元，本公司控股比例為 %，截止報告期末，招商水務(wù)總資產(chǎn)為19,726萬元，凈資產(chǎn)為 14,754萬元。近年，深圳招商地產(chǎn)已進入了快速發(fā)展階段，在持續(xù)發(fā)展物業(yè)租賃業(yè)務(wù)的同時，房地產(chǎn)開發(fā)與業(yè)務(wù)以深圳市為中心，快速向全國范圍內(nèi)拓展。隨著地工業(yè)與居民對電力和用水的需求不斷增加，公司供電水業(yè)務(wù)呈連年增長的態(tài)勢。這些物 業(yè)主要位于深圳蛇口，物業(yè)的類型包括別墅、公寓、寫字樓、廠房、商鋪等。 公 司于上年年度報告所披露的位于北京豐臺六圈的土地儲備項目因政策變動的原因未納入本次統(tǒng)計。雖然央行在年底加息，但只是平抑了需求中的部分泡沫成分，并沒有完全遏制需求的增長。但因公司房地產(chǎn)開發(fā)等核心業(yè)務(wù)取得了快速的發(fā)展，所以公司業(yè)績?nèi)暂^去年快速增長。廣東信達律師事務(wù)所為此次股東大會出具了法律意見書。會議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案： 關(guān)于將本公司持有的招商石化 10％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蛇口工業(yè)區(qū)的議案 關(guān)于將本公司持有的招商石化 65％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招商物流的議案 決議刊登在 2021年 2月 7日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。近期，本公司通過深圳證券信息有限公司建立了“投資者關(guān)系互動展示平臺”（網(wǎng)址： 報告期內(nèi)，為促進投資者與公司管理層的良性互動，公司召開了第二屆分析師年會，公司管理團隊與投資人進行了面對面的溝通并將此次年會進行了網(wǎng)上路演，同時對外也刊登了年會的精彩回放。 報告期內(nèi)，本公司三位獨立董事應(yīng)參加董事會召開的七次會議，他們均親自參加了上述七次董 事會會議，對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項未提出異議，對公司發(fā)生的凡需要獨立董事發(fā)表意見的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項均進行了仔細審核，并出具了書面的獨立董事意見函。 2021年 7月 18日，本公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于撤銷第四屆董事會第十三次會議 關(guān)于獨立董事變更的議案 的議案》，繼續(xù)聘請黎添才先生為公司獨立董事。 報告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管 人員（不包括獨立董事）共計 10 人?，F(xiàn)此 資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 14 任招商水務(wù)總經(jīng)理 。曾任北京住總集團房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場經(jīng)理北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。 賀建亞先生 副總經(jīng)理，研 究生學(xué)歷，畢業(yè)于北京航空天大學(xué)電子工程、通訊專業(yè)，工程師。 其它高級管理人員 林少斌先生 董事總經(jīng)理。 1999 年 5 月 6日起任本公司監(jiān)事。 現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國 Middlesex 大學(xué)商學(xué)院，并分別獲得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師副授，創(chuàng)建了清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所并從 1996 年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長、教授， 1999 年 3 月獲清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士生導(dǎo)師資格。歷任招商局國際有限公司財務(wù)部副經(jīng)理；招商局運輸集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理；招商局集團主任、副總理等職。 2021 年 1月 6日起任本公司董事。 林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學(xué)，高級建筑師。 ②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕? ③未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕? ⑤ 外幣報表折算差額：受到新加坡元市場匯率變動的影響，期末子公司招商港務(wù) (新加坡 )有限公司外幣會計報表折算為人民幣會計報表時產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動。 關(guān)黃陳方會計師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中 111號永安中心 26F 八、釋義 除非另有說明，以下簡稱在本報告中之含義如下： 本公司、公司：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司 深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司 招商供電：深圳招商供電有限公司 招商水務(wù)：深圳招商水務(wù)有限公司 招商石化：深圳招商石化有限公司 新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報告中財務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說明的除外）。 本公司法定代表人孫承銘先生、財務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報告中財務(wù)