公司客戶洗錢風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)-文庫吧資料
2024-07-27 18:08本頁面
【正文】 者影印件。 其他可依法采取的措施。 實地查訪。（五） 高洗錢風(fēng)險客戶如拒絕或無法在合理時間內(nèi)提供上述信息的，經(jīng)辦機構(gòu)及經(jīng)辦人員可拒絕為其提供服務(wù)或采取如下一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份： 要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。（三） 高洗錢風(fēng)險客戶請求保險公司賠償或者給付保險金時，公司各級機構(gòu)及經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核對被保險人或者受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)被保險人、受益人與投保人之間的關(guān)系，登記被保險人、受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。第七條 公司各級機構(gòu)對高洗錢風(fēng)險客戶與公司進行的業(yè)務(wù)活動應(yīng)特別關(guān)注，采取嚴(yán)格的身份識別措施或必要手段防范洗錢風(fēng)險：（一） 高洗錢風(fēng)險客戶與公司訂立保險合同時，經(jīng)辦機構(gòu)及經(jīng)辦人員應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。（五）客戶在以往的與我公司進行的業(yè)務(wù)活動中發(fā)生兩筆或兩筆以上可疑交易的。具體情形包括但不限于以下種類： 懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的；懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的；懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的；懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的；懷疑資金或
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