雙匯集團(tuán)內(nèi)部控制公告-文庫(kù)吧資料
2025-07-03 08:36本頁(yè)面
【正文】 的審議程序和回避表決要求，規(guī)范了關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)，不存在損害公司和其他股東利益的行為。80%漯河物流投資有限公司%漯河雙匯生物工程技術(shù)有限公司75%漯河萬(wàn)東牧業(yè)有限公司100%上海雙匯大昌食品有限公司95%漯河華懋雙匯動(dòng)力有限公司70%漯河華懋雙匯塑料工程有限公司95%漯河華意食品有限公司100%沈陽(yáng)雙匯食品有限公司75%南寧雙匯食品有限公司100%蕪湖雙匯食品有限公司51%漯河商業(yè)投資有限公司100%省級(jí)及地市級(jí)物流公司省級(jí)及地市級(jí)商業(yè)連鎖公司舞鋼華懋雙匯食品有限公司公司對(duì)控股子公司下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，制定了薪酬考核方案，建立對(duì)各控股公司的績(jī)效考核制度和檢查制度，從制度建設(shè)與執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況等方面進(jìn)行綜合考核，內(nèi)部審計(jì)部對(duì)子公司的運(yùn)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，使公司對(duì)控股子公司的管理得到有效控制。公司通過(guò)委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員實(shí)施對(duì)子公司的管理。二、重點(diǎn)控制活動(dòng)對(duì)控股子公司的內(nèi)部控制根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，公司對(duì)控股子公司的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行了明確定位，即圍繞主業(yè)做大做強(qiáng)，并建設(shè)與主業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)，不做與主業(yè)無(wú)關(guān)的產(chǎn)業(yè)。（4）加強(qiáng)對(duì)控股子公司、分公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)控，提高執(zhí)行力。（2）完善相關(guān)內(nèi)控制度報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，修訂了《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，建立了《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。2012日，本公司已將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《反饋意見(jiàn)》的要求準(zhǔn)備的回復(fù)材料上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。月年日，本公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)材料的一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)。月年日，本公司收到了中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)的受理通知書(shū)。月年日，本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。月年為解決公司因改制上市等原因與控股股東之間存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易過(guò)大的問(wèn)題，控股股東雙匯集團(tuán)已決定對(duì)本公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，本公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及換股吸收合并的方式認(rèn)購(gòu)雙匯集團(tuán)和羅特克斯有限公司的部份資產(chǎn)，從而達(dá)到避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、降低關(guān)聯(lián)交易的目的。內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控制度存在的缺陷和執(zhí)行中存在的問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告，并督促相關(guān)部門及時(shí)整改，確保內(nèi)控制度的有效實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)常規(guī)綜合審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)等日常審計(jì)工作，對(duì)有必要深入的事項(xiàng)追加實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)，此外，對(duì)公司現(xiàn)金、銀行賬戶等進(jìn)行不定期抽查，對(duì)設(shè)備、原材料等進(jìn)行定期監(jiān)盤。30食品安全衛(wèi)生生產(chǎn)許可證，通過(guò)執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制措施，確保食品生產(chǎn)安全。環(huán)境管理體系認(rèn)證，通過(guò)了食品安全管理體系和ISO9001年薪酬福利方案》等，幫助職工做好職業(yè)生涯規(guī)劃，逐步建立起公司發(fā)展與職工素質(zhì)相適應(yīng)、更具積極性的員工薪酬福利體系，增強(qiáng)員工對(duì)公司的歸屬感。小時(shí)訂單管理規(guī)范》、《備品備件庫(kù)存控制規(guī)范》等，對(duì)公司生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)
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