【正文】 理登記 手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該部門辦公費(fèi)用。上報(bào)董事局主席的書面材料由董事局主席助理轉(zhuǎn)呈董事局主席，董事局主席指定材料可直接呈報(bào)；上報(bào)總裁的書面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報(bào)。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)工作，必須在規(guī)定時(shí)間完成后三日內(nèi)報(bào)告結(jié)果，因特 殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時(shí)間提前 35 日?qǐng)?bào)告補(bǔ)救措施。 第二十四條 集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問(wèn)題，員工可隨時(shí)向總裁報(bào)告。問(wèn)題嚴(yán)重的，追究報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按集團(tuán)公司制度處罰。 第二十一條 重點(diǎn)工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查，負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報(bào)。 第十九條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)情況，由企業(yè)發(fā)展委員會(huì)負(fù)責(zé)報(bào)告。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。 第十六條 超越本職權(quán)限，實(shí)行對(duì)口逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告制，誰(shuí)請(qǐng)示，誰(shuí)匯報(bào)；向誰(shuí)請(qǐng)示，向誰(shuí)匯報(bào)，層層負(fù)責(zé)。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。 （二）一般會(huì)議：專業(yè)會(huì)議、部門會(huì)議等一般會(huì)議，由會(huì)議主持人安排專人記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，于會(huì)議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制， 并提交企業(yè)發(fā)展委員會(huì)審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十四條 工作計(jì)劃和總結(jié)： （一）書寫要求：計(jì)劃有重點(diǎn)，明確目標(biāo)、措施、時(shí)間進(jìn)度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析，并列出改進(jìn)的措施或建議。 第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員泄露集團(tuán)公司 機(jī)密。 （八）行政管理文書人員對(duì)文件進(jìn)行跟蹤、整理、立卷、歸檔。 （六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。 （四）文稿審核后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級(jí)呈送 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準(zhǔn)簽發(fā)。 （二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 第十條集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序： （一）文件起草部門應(yīng)以國(guó)家規(guī)定、上級(jí)指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿。 第九條 集團(tuán)公司公文分為外來(lái)文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。 二、公文管理制度 第八條 行政管理中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門。未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動(dòng)正常會(huì)議召開的計(jì)劃；臨時(shí)會(huì)議要提前下發(fā)會(huì)議通知； （二）與會(huì)者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會(huì)議議題，重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書面的方案和資料，開會(huì)時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見。 第六條 會(huì)議 主持人職責(zé)： （一）做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，及早確定會(huì)議起止時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，至少提前 12 小時(shí)通知與會(huì)人員； （二）遵循會(huì)議議程，控制會(huì)議時(shí)間； （三）組織與會(huì)人員對(duì)擬定的議題進(jìn)行討論，充分聽取與會(huì)者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報(bào)的要提出可行性方案； （四）就會(huì)議討論整理出的結(jié)論交全體與會(huì)人員確認(rèn)，需表決的應(yīng)通過(guò)表決確認(rèn)，會(huì)議決議或紀(jì)要于會(huì)議結(jié)束次日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； （五）確定專人做好會(huì)議記錄，及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要、編號(hào)、下發(fā)及歸檔管理。 （六）臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問(wèn)題，或處理突發(fā)事件而臨時(shí)召開的會(huì)議。 （五）專業(yè)會(huì)議： 系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會(huì)，業(yè)務(wù)綜合會(huì)，根據(jù)需要不定期召開。會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。 、 管理和計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的項(xiàng)目； ； ； 。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。 、管理和重大計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的項(xiàng)目； ； ； 為需要研究解決的其他問(wèn)題。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。 ，提出工作要求。 、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。會(huì)議內(nèi)容為： 、銷售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。會(huì)議每年召開兩次，原 則上在七月份和次年元月份召開。 第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會(huì)議類別包括：集團(tuán)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理工作會(huì)議、總裁辦公會(huì)議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。 。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主任： ； ； ； ，確定最佳的融資模式和方案； ； ； ，保持良好的溝通渠道。 。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 ，及時(shí)反饋信息。 、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。 。 《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。 、監(jiān)督企業(yè)計(jì)劃工作的實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議。 。 。 。 評(píng)工作。 。 。 六、企業(yè)發(fā)展委員會(huì) 第六條 企業(yè)發(fā)展委員會(huì)及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。 。 。 、電子郵件的收發(fā)。 。 、辦公用品發(fā)送。 、會(huì)務(wù)服務(wù)。 ，并做好登記。 ，確保行車遵紀(jì)守章。 理。 、活動(dòng)的組織、接待、安排。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查處理。 、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理。 。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 審計(jì)監(jiān)察： 集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 。 藥業(yè)對(duì)外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)，復(fù)核注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見及數(shù)據(jù)。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。 ，做到客觀公正。 ，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法集團(tuán)查處大案要案。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來(lái)票證及有價(jià)金融的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，登記報(bào)銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行核對(duì)，掌握存款情況； 、應(yīng)扣款項(xiàng)，督促各類票據(jù)的回收； 金往來(lái)的結(jié)算工作； ； ，編報(bào)資金報(bào)表。 、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清 查等工作。 。 ，做好報(bào)銷原始憑證的審核工作。 、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。 。 、年審工作。 。 、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。 、評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。 財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資產(chǎn)實(shí)行規(guī)范化管理，保障集團(tuán)公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表。 、費(fèi)用開支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。 、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。 、研究、分析國(guó)家財(cái)稅政策及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析報(bào)告其對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。 、銀行等部門的關(guān)系。 、登賬，準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 、核算、決算管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。 ，并將結(jié)果納入績(jī)效考核之中。 ，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 。 ，及時(shí)調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。 ，隨時(shí)掌握 集團(tuán)公司人員的分布情況。 ，協(xié)助主任開展其他工作。 ，隨時(shí)跟蹤人力資源動(dòng)向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 主任助理： ，招聘、儲(chǔ)備集團(tuán)公司所需各類人才。 ，實(shí)施“人員招聘、考察、 選拔、使用、儲(chǔ)備、調(diào)整”的工作流程。 ，保持隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定與合理流動(dòng)。 ，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動(dòng)爭(zhēng)議。 、人事考核和績(jī)效評(píng)估。 ，研究和制訂 員工培訓(xùn)計(jì)劃。 二、公司綜合管理部 第二條 公司綜合管理部及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 。 、登記，并及時(shí)轉(zhuǎn)送收件人。 、傳遞、登記。 、歸檔。 、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。 ，策劃組織集團(tuán)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的重大活動(dòng)，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動(dòng)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。 。 《政策法規(guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。 、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)。 ，審查公司對(duì)外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動(dòng)。 （ 2）對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)考查，并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告。 （ 3）提出 集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事局參考。 （ 1）國(guó)內(nèi)外用行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)。 （ 2）對(duì) 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡(jiǎn)單論證。 （ 3）提出決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 1）研究環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團(tuán)決策新思路。 （ 2）收集金融運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 董事局辦公室下設(shè)項(xiàng)目組、政策法規(guī)組、金融組、宣傳組、外圍組和文檔組六個(gè)管理組，分別履行以下職責(zé)：。 ； ； 。 、董事會(huì)，處理股東與者相關(guān)事宜； 、宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)； ，協(xié)調(diào)處理公司對(duì)外法律事務(wù)及社會(huì)公共關(guān)系； ，合理運(yùn)用政策空間； 、地方、行業(yè)出臺(tái)的與企業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，收集地方和 國(guó)家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見。 ，開展專題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見，供董事局參考。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。 （二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行職責(zé)、遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。 （三）部門經(jīng)理在管理工作中指導(dǎo)和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報(bào)，做好部門員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理，規(guī)范運(yùn)作的要求，保證部門各項(xiàng)工作高效有序、保質(zhì)保量完成。 第十三條 部門經(jīng)理工作細(xì)則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國(guó)家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動(dòng)、實(shí)施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評(píng)價(jià)的過(guò)程管理。 （四）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （二）在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立處理本部門的有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門職能工作負(fù)全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 第十條 總裁助理職權(quán) （一） 總裁助理為集團(tuán)公司高層管理 人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作。 （六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。 （四） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項(xiàng)目的專業(yè)評(píng)審工作。 （七） 具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限。 （五） 具有《授權(quán)制 度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。 第七條 副總裁職權(quán) （一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，布置工作任務(wù)，檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。 （八） 經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后，簽訂對(duì)外合同及行使其他職權(quán)。 （六） 擬定職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲。 （四） 擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。 （二） 實(shí)施集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配使用方案。 第五條 集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)； （二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點(diǎn)，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)； （三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事局的決議。 第三條 集團(tuán)公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)，或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定； （三）致力 于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗(yàn)； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。 第二條 董事局職權(quán) （一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，