【正文】 理登記 手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費用計入該部門辦公費用。上報董事局主席的書面材料由董事局主席助理轉(zhuǎn)呈董事局主席，董事局主席指定材料可直接呈報；上報總裁的書面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項工作，必須在規(guī)定時間完成后三日內(nèi)報告結(jié)果，因特 殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時間提前 35 日報告補救措施。 第二十四條 集團公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時向總裁報告。問題嚴重的，追究報告主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按集團公司制度處罰。 第二十一條 重點工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查，負責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報。 第十九條 集團公司經(jīng)營情況，由企業(yè)發(fā)展委員會負責(zé)報告。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時報告，嚴禁擅自行事，重要事項應(yīng)于完成后第一個工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報。 第十六條 超越本職權(quán)限，實行對口逐級請示報告制，誰請示，誰匯報；向誰請示，向誰匯報，層層負責(zé)。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。 （二）一般會議：專業(yè)會議、部門會議等一般會議，由會議主持人安排專人記錄，整理會議紀要，于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)報主管領(lǐng)導(dǎo)。所屬企業(yè)月份計劃由企業(yè)編制， 并提交企業(yè)發(fā)展委員會審核，報總裁批準后執(zhí)行。 第十四條 工作計劃和總結(jié)： （一）書寫要求：計劃有重點，明確目標、措施、時間進度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析，并列出改進的措施或建議。 第十二條 公文管理必須嚴格遵守保密制度，不得向無關(guān)人員泄露集團公司 機密。 （八）行政管理文書人員對文件進行跟蹤、整理、立卷、歸檔。 （六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對。 （四）文稿審核后，按批準權(quán)限的規(guī)定逐級呈送 集團公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準簽發(fā)。 （二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。 第十條集團公司內(nèi)部文件處理程序： （一）文件起草部門應(yīng)以國家規(guī)定、上級指示或工作實際需要草擬文件初稿。 第九條 集團公司公文分為外來文件和集團公司內(nèi)部文件。 二、公文管理制度 第八條 行政管理中心是集團公司公文處理的主管部門。未經(jīng)會議主持人批準，任何人都不得隨便變動正常會議召開的計劃；臨時會議要提前下發(fā)會議通知； （二）與會者要提前做好準備，充分研究會議議題，重大事項應(yīng)準備書面的方案和資料，開會時按主持人的要求發(fā)表意見。 第六條 會議 主持人職責(zé)： （一）做好會前準備工作，及早確定會議起止時間、地點、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后，至少提前 12 小時通知與會人員； （二）遵循會議議程，控制會議時間； （三）組織與會人員對擬定的議題進行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報的要提出可行性方案； （四）就會議討論整理出的結(jié)論交全體與會人員確認，需表決的應(yīng)通過表決確認，會議決議或紀要于會議結(jié)束次日上報領(lǐng)導(dǎo)； （五）確定專人做好會議記錄，及時整理會議紀要、編號、下發(fā)及歸檔管理。 （六）臨時會議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問題，或處理突發(fā)事件而臨時召開的會議。 （五）專業(yè)會議： 系集團內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會，業(yè)務(wù)綜合會，根據(jù)需要不定期召開。會議由部門負責(zé)人召集并主持。 、 管理和計劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的項目； ； ； 。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負責(zé)實施。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 、管理和重大計劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的項目； ； ； 為需要研究解決的其他問題。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負責(zé)實施。參加人員為集團領(lǐng)導(dǎo) 班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。 ，提出工作要求。 、總結(jié)集團各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計劃完成情況。會議內(nèi)容為： 、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況。會議每年召開兩次，原 則上在七月份和次年元月份召開。 第二條 集團公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團公司市場運營管理工作會議、總裁辦公會議、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。 。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主任： ； ； ； ，確定最佳的融資模式和方案； ； ； ，保持良好的溝通渠道。 。 資料管理兼內(nèi)勤： 、整理與歸檔。 ，及時反饋信息。 、技術(shù)、質(zhì)量指標的考核、修訂和完善。 。 《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。 、監(jiān)督企業(yè)計劃工作的實施情況，并負責(zé)提出改進建議。 。 。 。 評工作。 。 。 六、企業(yè)發(fā)展委員會 第六條 企業(yè)發(fā)展委員會及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改。 。 。 、電子郵件的收發(fā)。 。 、辦公用品發(fā)送。 、會務(wù)服務(wù)。 ，并做好登記。 ，確保行車遵紀守章。 理。 、活動的組織、接待、安排。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 。 、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動紀律檢查處理。 、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理。 。 、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。 審計監(jiān)察： 集團及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 。 藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復(fù)核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)： 主 任： 集團及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。 ，做到客觀公正。 ，對集團公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀事件，進行專項審計。 集團及其所屬企業(yè)的違紀、違法行為，協(xié)助司法集團查處大案要案。 出 納： 、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價金融的保管； ，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項業(yè)務(wù)，登記報銷記錄簿； 、匯票、本票； ，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)； ，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況； 、應(yīng)扣款項，督促各類票據(jù)的回收； 金往來的結(jié)算工作； ； ，編報資金報表。 、計劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清 查等工作。 。 ，做好報銷原始憑證的審核工作。 、成本、費用預(yù)算和月資金使用計劃。 。 、年審工作。 。 、培訓(xùn)、考核、獎懲。 、評價，提出獎懲建議。 財務(wù)管理制度對資產(chǎn)實行規(guī)范化管理，保障集團公司市場運營活動的正常進行。 、把關(guān)，負責(zé)編制集團合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理報表。 、費用開支，監(jiān)督集團各所屬企業(yè)經(jīng)濟活動狀況。 、檢查、指導(dǎo)集團及所屬企業(yè)財務(wù)核算工作。 、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟動態(tài)，分析報告其對集團經(jīng)濟運行的影響。 、銀行等部門的關(guān)系。 、登賬，準確編制會計報表。 、核算、決算管理，定期進行財務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。 ，并將結(jié)果納入績效考核之中。 ，落實培訓(xùn)內(nèi)容。 。 ，及時調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理。 ，隨時掌握 集團公司人員的分布情況。 ，協(xié)助主任開展其他工作。 ，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。 主任助理： ，招聘、儲備集團公司所需各類人才。 ，實施“人員招聘、考察、 選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程。 ，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。 ，協(xié)調(diào)解決集團公司內(nèi)部勞動爭議。 、人事考核和績效評估。 ，研究和制訂 員工培訓(xùn)計劃。 二、公司綜合管理部 第二條 公司綜合管理部及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能： 。 、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。 、傳遞、登記。 、歸檔。 、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。 ，策劃組織集團對內(nèi)、對外的重大活動，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強企業(yè)的凝聚力。 。 《政策法規(guī)信息》，供領(lǐng)導(dǎo)參考。 、董事會、監(jiān)事會運行的各項事務(wù)。 ，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動。 （ 2）對重點行業(yè)進行重點考查，并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報告。 （ 3）提出 集團產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事局參考。 （ 1）國內(nèi)外用行（集團公司）發(fā)展思路的分析，為董事局提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗。 （ 2）對 重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。 （ 3）提出決策的初步方案共董事局決策參考。 （ 1）研究環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團決策新思路。 （ 2）收集金融運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考。 （二）機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 董事局辦公室下設(shè)項目組、政策法規(guī)組、金融組、宣傳組、外圍組和文檔組六個管理組，分別履行以下職責(zé)：。 ； ； 。 、董事會，處理股東與者相關(guān)事宜； 、宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)； ，協(xié)調(diào)處理公司對外法律事務(wù)及社會公共關(guān)系； ，合理運用政策空間； 、地方、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關(guān)的各項優(yōu)惠政策，收集地方和 國家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見。 ，開展專題調(diào)研，并拿出切實可行的改進意見，供董事局參考。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。 （二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認真履行職責(zé)、遵守集團公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。 （三）部門經(jīng)理在管理工作中指導(dǎo)和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團公司科學(xué)管理，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序、保質(zhì)保量完成。 第十三條 部門經(jīng)理工作細則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動中，應(yīng)認真遵循國家法規(guī)、集團公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團公司經(jīng)營管理的宗旨和發(fā)展目標，調(diào)動和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動、實施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評價的過程管理。 （四）具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （二）在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨立處理本部門的有關(guān)事項，對本部門職能工作負全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。在集團公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔相應(yīng)的責(zé)任。 （六） 負責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。 第十條 總裁助理職權(quán) （一） 總裁助理為集團公司高層管理 人員，由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負責(zé)總裁分配的工作。 （六） 負責(zé)總裁安排的其他工作。 （四） 負責(zé)集團的財務(wù)報表和財務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二） 負責(zé)集團的財務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項目的專業(yè)評審工作。 （七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權(quán)限。 （五） 具有《授權(quán)制 度》中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。 第七條 副總裁職權(quán) （一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展市場運營管理活動，布置工作任務(wù)，檢查計劃完成情況，對工作效率各工作質(zhì)量負責(zé)。 （十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。 （八） 經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后，簽訂對外合同及行使其他職權(quán)。 （六） 擬定職工的工資、福利、獎懲。 （四） 擬訂集團管理制度及制訂具體規(guī)章。 （二） 實施集團年度財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配使用方案。 第五條 集團公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)； （二）維護集團公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團公司賦予的各項任務(wù)； （三）嚴格執(zhí)行股東大會和董事局的決議。 第三條 集團公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔任行政職務(wù)，或擔任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國家的有關(guān)規(guī)定； （三）致力 于集團公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。 第三章 管理人員 一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細則。 第二條 董事局職權(quán) （一）負責(zé)召集股東會，