【正文】 。（）施工過程中各月份已簽字確認(rèn)并返還的工程簽證單、按月核算書。（）工程施工合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、投標(biāo)書、施工圖、竣工圖、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（方案）、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證等工程變更。4. 工程結(jié)算的原則及依據(jù)（）工程結(jié)算應(yīng)堅持實(shí)事求是、客觀公正的原則。3. 其他工程結(jié)算管理程序（）其他工程結(jié)算單項合同變更額伍萬元以內(nèi)的，由各分子公司審定后報總部成本設(shè)計中心備案，備案資料包括結(jié)算表復(fù)印件及結(jié)算書電子版。（）主體鋼筋調(diào)差及甲方指定價材料調(diào)差計入按月核算書中。（）對于經(jīng)工程變更測算，單項金額在伍萬元以上（含）的設(shè)計變更或單項金額在壹萬元以上（含）的現(xiàn)場簽證，須事前和成本設(shè)計中心溝通，統(tǒng)一意見后返還承包方。2. 主體工程結(jié)算管理程序（）主體工程結(jié)算包括工程簽證單、按月核算書、竣工結(jié)算等三階段內(nèi)容。（）所有結(jié)算表必須以書面形式，結(jié)算分項詳細(xì)說明以電子版形式向成本設(shè)計中心備案。（）本制度適用于浩創(chuàng)（中國）房地產(chǎn)有限公司及其各房地產(chǎn)類分子公司所有工程結(jié)算業(yè)務(wù)工作。（）審批后的《工程變更申請單》屬于公司內(nèi)部文件，只在公司內(nèi)部使用，不得對外下發(fā)；（）審批后的《工程變更申請單》必須經(jīng)總工程師簽批同意后，方可下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。5%，需分析偏差原因，并報分子公司成本副總；（）工程預(yù)算部隨時調(diào)整動態(tài)成本變化情況，每月編制《成本監(jiān)控月報》，報分子公司及總部成本設(shè)計中心；（）所有變更單全部匯總至工程預(yù)算部存檔備案，預(yù)算部每月對本月所有已完變更進(jìn)行分類、匯總整理、責(zé)任費(fèi)用等評估，匯總在《成本監(jiān)控月報》中，報分子公司及總部成本設(shè)計中心；10. 其他：（）對于客戶提出的設(shè)計變更，銷售部須明確費(fèi)用承擔(dān)單位，屬客戶承擔(dān)費(fèi)用的，需預(yù)先收回費(fèi)用，屬公司承擔(dān)費(fèi)用（需經(jīng)分子公司批準(zhǔn)）的，計入營銷費(fèi)用進(jìn)行考核；（）杜絕由施工問題造成的變更，如果發(fā)生此類變更要追究施工單位的責(zé)任，由此發(fā)生的費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)；（）杜絕變更滯后，造成施工完畢后才提出變更，出現(xiàn)此類情況要追究責(zé)任部門和責(zé)任人的責(zé)任。（）伍萬元以上（含）的設(shè)計變更在對其施工工藝審核認(rèn)可后，報總工程師進(jìn)行技術(shù)審核，明確變更實(shí)施可行性，審核時間不能超過1天；（）對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍萬元（含）的、低于伍拾萬元的，經(jīng)分子公司總經(jīng)理簽批后，設(shè)計變更由規(guī)劃設(shè)計部辦理網(wǎng)上審批、現(xiàn)場變更由工程項目部辦理網(wǎng)上審批，報總部成本設(shè)計中心專業(yè)總工、項目總工、設(shè)計副總經(jīng)理、成本副總經(jīng)理、總經(jīng)理、地產(chǎn)發(fā)展中心總經(jīng)濟(jì)師和生產(chǎn)運(yùn)營中心總工程師審批，審批在2天內(nèi)完成；（）對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍拾萬元（含）的，在以上簽批的基礎(chǔ)上，由總部工程管理中心在1天內(nèi)確認(rèn)批準(zhǔn)方可下發(fā)執(zhí)行；屬于重大設(shè)計變更的，應(yīng)協(xié)調(diào)設(shè)計院出具2套以上設(shè)計變更方案（含兩套）及相關(guān)設(shè)計變更方案的測算可行性分析報總部成本設(shè)計中心、工程管理中心審批；（）對于已經(jīng)設(shè)計單位和公司正常手續(xù)評審、批準(zhǔn)的設(shè)計變更項目，應(yīng)全部由工程項目部組織實(shí)施。9. 工作程序（）工程項目部、銷售部、物業(yè)公司在遇到需要對工程進(jìn)行調(diào)整，即要發(fā)生工程變更時，要求由提請部門在1天內(nèi)填寫辦理《工程變更申請單》（后附），確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案報規(guī)劃設(shè)計部，并需注明施工方法及詳圖、技術(shù)性能參數(shù)等（銷售部、物業(yè)公司提出的，由物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，銷售部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果描述，其它要求由規(guī)劃設(shè)計部幫助完善），（如附有變更圖紙請作為本申請單附件一并提交）。（）伍拾萬元以上（含）的設(shè)計變更，報總部審批；（）跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本，并每月向總部通報；（）根據(jù)成本總控原則，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門優(yōu)化變更；（） 總部工程管理中心（）審批成本大于伍拾萬元以上（含）的變更。（）變更實(shí)施后，檢查變更實(shí)際發(fā)生額是否在核算范圍內(nèi)；（）跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本，并每月向總部成本設(shè)計中心通報；（）根據(jù)成本總控原則，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門優(yōu)化變更；（）每月對已完成變更進(jìn)行分類匯總、做出評估，匯總在《成本監(jiān)控月報》中報成本設(shè)計中心。（）變更實(shí)施后，應(yīng)及時組織向工程預(yù)算部辦理工程簽證單事宜。（）重大變更：是指涉及到規(guī)劃調(diào)整、建筑外觀、建筑功能布局等變更及對質(zhì)量和工期有較大影響的設(shè)計變更和單項變更金額在伍萬元以上（含）的變更。（）符合國家規(guī)范：設(shè)計變更應(yīng)是對原設(shè)計中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；（）保證使用功能：設(shè)計變更是對原設(shè)計中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計更合理、更滿足使用功能。4. 變更原則（遵循先審批后實(shí)施的原則）（）公司鼓勵為了改進(jìn)設(shè)計而提出的A類變更。（）C類變更——分子公司客戶需求變更：在項目施工過程中，來自營銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議而進(jìn)行的變更設(shè)計。（）工程變更的分類（）A類變更——總部公司或分子公司為改進(jìn)設(shè)計，改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項而提出的變更。（）工程變更申請單必須統(tǒng)一編號，編號原則為XX公司XX項目X年001；工程項目部報送工程簽證單時，應(yīng)在發(fā)包單位情況說明一欄中注明相應(yīng)工程變更單編號。（）有效時間：工程變更在正式施工15天前提出變更申請，正式施工7日前確認(rèn)變更；若現(xiàn)場變更遇特殊情況時，可及時溝通再行報批。（） 通過對工程變更進(jìn)行評審、驗(yàn)證與確認(rèn)，保證工程變更的及時性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除工程變更對工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。7. 工程項目成果驗(yàn)收鑒定書詳見附件8。（）具體驗(yàn)收時間安排由驗(yàn)收委員會主任在規(guī)定期限內(nèi)決定。6. 驗(yàn)收工作程序（）在例行工程項目竣工驗(yàn)收合格后一周內(nèi)，分子公司驗(yàn)收委員會應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)收查核。（）對例行工程項目竣工驗(yàn)收工作做出最終評價。5. 各級驗(yàn)收負(fù)責(zé)人的職權(quán)（）依據(jù)驗(yàn)收規(guī)范、施工圖紙、合同等文件，對例行工程竣工驗(yàn)收合格后的工程項目進(jìn)行查核，并按要求填寫《工程項目成果驗(yàn)收鑒定書》。（）各級驗(yàn)收負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)自律。4. 建設(shè)工程驗(yàn)收負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收委員會的責(zé)任（）總部成本設(shè)計中心及分子公司工程驗(yàn)收委員會分別承擔(dān)各項竣工工程項目質(zhì)量的最后把關(guān)責(zé)任。（）企管部經(jīng)理：負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)收過程是否符合公司制度、流程。（）工程預(yù)算部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審查竣工資料、施工合同及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料。3. 分子公司驗(yàn)收委員會人員組成：（）總工程師（驗(yàn)收委員會主任）：是驗(yàn)收委員會的總負(fù)責(zé)人，對工程驗(yàn)收全面負(fù)責(zé)。2. 總部成本設(shè)計中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收主體工程及園林景觀工程、智能化工程，其他工程驗(yàn)收由分子公司驗(yàn)收委員會負(fù)責(zé)。1. 總部的工程驗(yàn)收工作由成本設(shè)計中心負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)人為總工程師、總經(jīng)理。7. 工程款支付申請書詳見附件7。特殊情況的支援款由總經(jīng)理特批。5. 工程支援款數(shù)額原則上不能超過下一個節(jié)點(diǎn)應(yīng)付款額的50%。3. 工程支援款由項目經(jīng)理、工程副總、總工集體研究后，由工程副總經(jīng)理向總經(jīng)理匯報。（十三）工程支援款支付的規(guī)定1. 支付工程支援款必須合同手續(xù)完善，工程進(jìn)度大于應(yīng)支付工程款的相應(yīng)工程進(jìn)度。9. 關(guān)于工程款支付的證明詳見附件4。8. 相關(guān)工作為：（1）工地安全文明是否達(dá)標(biāo)；（2）所發(fā)的整改通知單內(nèi)容是否整改完畢；（3）所發(fā)文件是否簽收、手續(xù)是否齊全；（4）簽證單是否按月按要求匯總上報；（5）工作配合是否到位；（6）工程扣款是否簽署。6. 工程支付證書若被預(yù)算部退回，則要追究項目部經(jīng)理的責(zé)任，對項目經(jīng)理罰款200元，主任工程師100元，相關(guān)專業(yè)工程師50元，情節(jié)嚴(yán)重者，報公司處理。對在限定期限內(nèi)整改未完成的施工單位加倍處罰（額度以未完成工作量作為基準(zhǔn)）。4. 項目部收到工程款支付證書后，由項目經(jīng)理派相關(guān)專業(yè)工程師去現(xiàn)場核實(shí)情況，由主任工程師負(fù)責(zé)核實(shí)內(nèi)業(yè)資料完成情況，各項工作滿足要求，簽署意見上報。3. 監(jiān)理公司收到施工單位的付款申請后，總監(jiān)必須派人現(xiàn)場核實(shí)節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量完成情況及相關(guān)工作完成情況，全部工作完成，由現(xiàn)場相關(guān)監(jiān)理工程師簽署意見，報總監(jiān)，總監(jiān)審核后，簽署工程款支付證書報項目部。2. 工程節(jié)點(diǎn)及相關(guān)工作完成且自檢合格并經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，施工單位向監(jiān)理公司報送付款申請。（十二）工程進(jìn)度款支付制度為規(guī)范工程進(jìn)度款簽字付款工作行為，提高該項工作的質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本制度。13. 甲方電工不定期的配合乙方電工對各施工單位現(xiàn)場和生活區(qū)進(jìn)行安全用電檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，即時下發(fā)整改通知書（經(jīng)過監(jiān)理下發(fā)）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方電工有權(quán)罰款或者進(jìn)行停電整改，停電期間發(fā)生的損失由施工單位自負(fù)。11. 民工住房內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一安裝照明線路，線路必須穿絕緣套管，加裝漏電保護(hù)開關(guān)，每套房內(nèi)合理的安裝手機(jī)充電插座，嚴(yán)禁個人私拉亂扯，不經(jīng)電工同意，不許私自加裝電源插座。9. 施工單位臨時檢修，警示標(biāo)志牌應(yīng)配全，檢修時應(yīng)先停電，驗(yàn)電無誤，懸掛警示牌后，方可進(jìn)行維修作業(yè)；必須帶電作業(yè)時，必須有專業(yè)人員監(jiān)護(hù)，保護(hù)措施齊全方可作業(yè)。7. 現(xiàn)場施工主電纜，采用地埋方式，埋深不得低于700mm，做鋪沙、蓋磚保護(hù)或者穿入電纜保護(hù)套管內(nèi)，電纜走向路徑及轉(zhuǎn)角處必須加裝指示標(biāo)牌，字體為紅色，高度為1m左右，每30m設(shè)一標(biāo)牌。5. 乙方配電柜主開關(guān)，必須采用漏電開關(guān)，配電柜到運(yùn)行設(shè)備，必須采用三級保護(hù)，實(shí)行一閘一機(jī)制，嚴(yán)禁一閘多機(jī)運(yùn)行，接線壓接要牢固，16mm2以上電源線必須用接線鼻，嚴(yán)禁采用掛線。以后每月雙方同時現(xiàn)場抄表，核對電量，簽字認(rèn)可，做為分?jǐn)傠娰M(fèi)的依據(jù)。2. 供電方案確定后，乙方將施工電纜引到甲方供電配電柜前，由甲方電工操作接線，電纜下端由乙方電工操作接線接入乙方配電柜，雙方電工核對無誤后，方可送電。17. 施工現(xiàn)場應(yīng)做好消防保衛(wèi)工作，成立治保機(jī)構(gòu)，制訂現(xiàn)場保衛(wèi)制度和門衛(wèi)制度，加強(qiáng)治安管理，杜絕發(fā)生治安事件；制訂消防措施，配齊消防器材，專人負(fù)責(zé)管理。14. 施工現(xiàn)場職工宿舍無地鋪、通鋪，室內(nèi)床鋪、職工衣被及其它日用品排放整齊；15. 施工現(xiàn)場廚房：灶臺必須貼瓷片，紗門、紗窗、紗罩齊全；室外生活垃圾入池，泔水缸加蓋密閉，燃煤必須堆放入池，煤池高不得低于60cm。現(xiàn)場辦公室墻面至少應(yīng)懸掛如下內(nèi)容：（）崗位責(zé)任制；（）網(wǎng)絡(luò)計劃圖；（）施工平面布置圖；（）工程質(zhì)量、安全、文明施工保證體系；（）工作量逐月實(shí)際完成進(jìn)度圖；（）工程施工天氣晴雨表。12. 施工現(xiàn)場各種臨時設(shè)施必須做到：結(jié)構(gòu)堅固，室內(nèi)寬敝明亮，通風(fēng)良好；現(xiàn)場辦公室、倉庫、宿舍、廚房、廁所，必須做到內(nèi)墻粉底刷白，地面硬化。10. 標(biāo)語、條幅：標(biāo)語、條幅規(guī)范、統(tǒng)一、醒目，不合規(guī)的條幅必須撤換。8. 施工現(xiàn)場各作業(yè)面材料應(yīng)堆放整齊，并做到“工完、料盡、腳下清”。6. 施工現(xiàn)場固定機(jī)械設(shè)備要及時清洗養(yǎng)護(hù)，且必須搭棚防護(hù)，設(shè)備旁必須懸掛操作規(guī)程牌和設(shè)備標(biāo)牌。3. 施工現(xiàn)場必須做到場地平整，道路通暢，嚴(yán)禁停放各種非施工車輛；場區(qū)道路施行分配管理，施工單位應(yīng)每天對分配的道路進(jìn)行清潔，保持路面干凈整潔；4. 圍墻、擋板離開路面一米，擋板與道路之間進(jìn)行綠化。（）圍墻外必須做到無建筑垃圾，無積水，無建筑材料。公司制訂的安全文明施工參考標(biāo)準(zhǔn)詳見附件3。4. 評比時間每周檢查督促進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工；進(jìn)場現(xiàn)場評比，評比時間由各項目部確定。3. 安全文明施工評比依據(jù)安全文明評比表格，每周進(jìn)行質(zhì)量檢查的同時對現(xiàn)場安全文明施工進(jìn)行評比。（）周獎罰是合同中獎罰條款的具體補(bǔ)充和落實(shí)，與合同條款不沖突。并在當(dāng)周工程例會上通報計劃評比結(jié)果及獎罰通知。（）對于出現(xiàn)進(jìn)度嚴(yán)重滯后的，進(jìn)行處罰，提前完成計劃的給予獎勵，最高獎勵3000元。除非經(jīng)工程副總同意，不得復(fù)制，并填寫《文件借閱登記表》。、核對，以確保資料在傳遞過程中及時、準(zhǔn)確、不丟失、不滯留。6. 項目經(jīng)理須對監(jiān)理公司及人員的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行評價，每周必須有一份對監(jiān)理公司的評價報告。2. 項目監(jiān)理規(guī)劃和項目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是我方對監(jiān)理公司項目部工作進(jìn)行管理的重要依據(jù)；3. 在項目分部工程的驗(yàn)收、隱蔽工程的驗(yàn)收、重大、關(guān)鍵工序的施工、突發(fā)質(zhì)量問題或事故的處理以及其它對工程質(zhì)量有重大影響的施工環(huán)節(jié)等方面，項目經(jīng)理及各專業(yè)工程師須對監(jiān)理人員的工作情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；4. 項目經(jīng)理及各專業(yè)工程師須對監(jiān)理文件（尤其是會議紀(jì)要、監(jiān)理月報、停工令等文件）進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保文件的真實(shí)、及時和準(zhǔn)確；5. 項目經(jīng)理需定期和施工單位溝通，對監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中是否存在吃、拿、卡、要等腐敗行為進(jìn)行定期調(diào)查。（）設(shè)備出庫到現(xiàn)場的運(yùn)輸按合同及有關(guān)規(guī)定辦理。（）現(xiàn)場組焊或建設(shè)單位自制的設(shè)備，組焊（或制作）前應(yīng)向監(jiān)理單位報送施工方案。（）工程設(shè)備的檢驗(yàn)要求：（）對整機(jī)裝的新購機(jī)械設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)參與運(yùn)輸質(zhì)量及供貨情況的檢查。3. 工程設(shè)備采購報驗(yàn)制度：（）此項所指工程設(shè)備是指用于永久工程的機(jī)械設(shè)備及其輔機(jī)、附件等。見證試驗(yàn)室的選定，須分子公司工程副總或項目經(jīng)理審批同意。（）報驗(yàn)程序內(nèi)容：隱蔽驗(yàn)收在填寫報驗(yàn)申請表時需蓋章。（六）材料設(shè)備報驗(yàn)收制度1．材料報驗(yàn)制度：（）材料報驗(yàn)時，所使用的報驗(yàn)申請表由監(jiān)理公司統(tǒng)一形式。6. 甲指材必須保證供應(yīng)商不少于三家，并且保證在規(guī)定的期限內(nèi)能夠按所指價格購買，付款方式必須符合市場規(guī)律，禁止以先付款后提貨的方式指定價格。5. 各在建項目經(jīng)理須在甲供材料合同的執(zhí)行情況進(jìn)行后評價，評價內(nèi)容包括但不限于供貨方材料實(shí)際質(zhì)量（與合同承諾情況是否一致），供應(yīng)材料是否及時，供貨方配合情況等方面。3. 甲供材料進(jìn)場時項目相關(guān)專業(yè)工程師會同供貨方、監(jiān)理工程師一起對材料名稱、數(shù)量、規(guī)格等級、包裝等方面進(jìn)行檢查并辦理物資進(jìn)場手續(xù)。甲方工程項目部嚴(yán)格按此計劃保障供應(yīng)，合約預(yù)算部嚴(yán)格按此計劃招標(biāo)、采購、議價。2. 正式開工后一個月內(nèi)，施工單位應(yīng)列出詳細(xì)的甲供、甲指材料設(shè)備的供應(yīng)計劃。（四）分子公司上報相關(guān)工程資料的規(guī)定1. 各在建項目每周須在當(dāng)周內(nèi)（最遲不能遲于下周一）將監(jiān)理例會紀(jì)要上報至成本設(shè)計中心總工程師和工程管理經(jīng)理；