【正文】 分發(fā)的，還應編號并辦理發(fā)放簽收；10. 歸檔文件一律為正本且不加蓋受控狀態(tài)標識和編號（外來文件除外）；11. 凡公開的文件如在公司內部張貼公布的程序、辦法、規(guī)定等的全文或其中一部分均應受控；凡公開的文件均應注明文件編碼、版本號、生效日期并加蓋受控印章；12. 公司可以借閱的文件應不涉及公司人事、商業(yè)和技術秘密；13. 公司外部人員借閱應經(jīng)工程副總同意，辦理借閱登記，并按期歸還。2. 施工現(xiàn)場內的各種機械設備、臨時設施、建筑材料以及場區(qū)道路等，必須嚴格按照各階段施工現(xiàn)場平面布置圖進行布置。（十一）施工現(xiàn)場用電管理規(guī)定為確保施工現(xiàn)場正常施工，提高安全用電管理，保障施工機械設備和操作人員的安全，特制定安全用電管理規(guī)定：1. 施工單位進入工地，首先向甲方項目部提交施工用電申請表與機械設備明細表，經(jīng)甲方工程管理人員核實后，確定供電方案。1. 建設項目工程進度款支付必須按合同規(guī)定的節(jié)點工程完成后支付且無質量問題。2. 工程支援由施工單位書面報告提出，報告應包括支援款的用途，下一步工程節(jié)點達到時間承諾和違約處罰等內容，并由監(jiān)理公司簽署意見報項目部。（）規(guī)劃設計部經(jīng)理：負責審查施工工程是否遵循施工圖紙設計、規(guī)范。（十五）工程變更管理制度1. 目的（）為了加強工程變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，制定本流程。7. 工程變更評審：①.進度評審；②.造價評審；③. 造價與進度關聯(lián)性評審；④. 施工工藝評審；⑤.技術評審；⑥.功能性評審；8. 相關部門職責（）工程項目部（）辦理施工單位提出的工程變更的前期手續(xù),報規(guī)劃設計部；（）判定一般變更與重大變更；（）執(zhí)行變更；（）三天內持變更正式手續(xù)到工程預算部備案存檔；變更涉及建筑平面功能變化時，三天內反饋變更結果到營銷部備案。（）根據(jù)總部授權須成本設計中心審核的結算必須經(jīng)成本設計中心審批之后方可向相關業(yè)務部門及承包方下發(fā)。（）施工過程中承包方未報的調減內容工程簽證單、按月核算書。（十七）主體驗收條例為規(guī)范主體結構驗收標準，加快工程進度，提高裝飾工程質量， 特制定本條例。隱蔽工程要以現(xiàn)場實際施工情況為依據(jù)填寫隱蔽工程驗收記錄，標明被隱蔽部位、項目和工藝、質量完成情況，如果被隱蔽部位的工程量在圖紙上不確定，要求必須附上簡圖，并標明幾何尺寸，以備工程結算時查閱；實際無法繪制簡圖或不能說明情況的，可以由建設單位工程項目部、監(jiān)理單位、施工單位共同在現(xiàn)場確定工程量，后附原始記錄；并要事先通知工程預算部，預算部根據(jù)需要確定是否參與。后附資料要求：工程簽證單必須后附工程簽證單依據(jù)（施工藍圖、圖紙會審紀要可不附）。三、職責劃分及要求施工單位（1）按照時間要求如實申報工程簽證單及變更結算書，實事求是進行計算，按月核算書中工程量按簽證單中甲方和監(jiān)理最終審定數(shù)量為準，若多報則多報部分雙倍扣除；（2）減少項目要及時申報，不得漏報或故意不報，如若不報按合同補充協(xié)議書相關規(guī)定執(zhí)行。確因場地原因臨時在樓內辦公的，在交付期一個月前必須全部搬出，將房間恢復至交房標準，否則甲方有權強行清理，所產(chǎn)生的一切損失由施工單位負責，同時承擔清理費用。二、向物業(yè)公司交付的實物與資料（同步移交）鑰匙類：入戶門、單元對講門、樓內防火門、管道井、電表箱、水表箱（柜）、弱電箱、電梯、電梯機房、各類控制器、控制室、室外照明控制箱等。1園區(qū)清潔衛(wèi)生已全部到位。③營銷部樣板間工程：竣工聯(lián)辦單（附件11）、施工合同、甲供材料清單（附件12）、匯總的工程簽證單及工程簽證單目錄（附件13）、認可的竣工圖、完整的工程變更資料目錄（附件15）、工程變更減少項目目錄（附件16）、工程項目成果驗收鑒定書（附件18，當?shù)刭|監(jiān)站監(jiān)督下的建筑工程、水、電、氣、暖、通訊等壟斷行業(yè)的市政配套工程除外）、樣板間材料認價清單（附件17）、營銷部審核的結算書、合同執(zhí)行情況后評估。施工單位、監(jiān)理單位應寫明“同意最終核定價為大寫 圓。對于返工工程，還應說明返工的原因、范圍、具體做法及拆除材料的重新利用或處理情況。對于描述不清的變更指令性文件，建設單位工程項目部必須嚴格把關，如果確實描述不清，而且現(xiàn)場已實施，需要項目部書面說明描述清楚。（）主體工程結算及單項合同變更金額超過伍萬元（含）的其他工程結算由總部成本設計中心和各分子公司共同負責，其他由各分子公司相關業(yè)務歸口部門負責。（）工程結算的編制依據(jù)（）工程竣工驗收意見表，竣工聯(lián)辦單，竣工報告。（）規(guī)劃調整或重大設計方案調整（在原招標項目基礎上增加新的項目）的變更，需在規(guī)劃設計部提供可能的多種方案前提下，并經(jīng)工程預算部進行費用測算及方案成本比較，經(jīng)專題會議討論，分子公司報總部成本設計中心批準后方可實施。經(jīng)核算，變更有利于降低造價、促進銷售、縮短工期，公司將給予提出變更意見者一定的獎勵。按權限要求總部成本設計中心負責查核驗收的工程，在分子公司驗收委員會驗收合格一周內，由成本設計中心做出驗收評價。合同造價在2萬元以下的零星工程驗收委員會不再驗收，由工程副總簽署最終驗收意見。（7）上筆工程款中農民工工資發(fā)放到位的證明材料（第一次工程款不需要）。12. 民工住房內應統(tǒng)一安裝降溫排風設施，嚴禁個人私自安裝小型床頂小電扇，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自安裝，每次罰款50元。13. 施工現(xiàn)場倉庫內各種袋（箱）裝材料應碼放成垛，小、散材料應上架存放；墻面應懸掛材料管理制度、材料員職責。說明：安全文明工地評分標準原則上按當?shù)卣嚓P條文執(zhí)行。一旦發(fā)現(xiàn)有監(jiān)理人員吃、拿、卡、要的行為，立即撤換相關監(jiān)理人員。4．會議紀律（）按時參加會議。（）甲方組織第一次溝通會時間：中標后第三天主題：溝通見面會參加人員：甲方：項目經(jīng)理、主任工程師、專業(yè)工程師監(jiān)理：總監(jiān)、總監(jiān)代表、項目總工施工：項目經(jīng)理、技術負責人溝通內容：? 三方互相介紹人員，編制項目通訊錄；? 確定第二次溝通的時間和第一次監(jiān)理例會時間；? 強調施工組織設計的內容的執(zhí)行；? 宣布會議紀律；? 強調按照招標文件及答疑的重要性；? 發(fā)放圖紙及變更；? 簽署保密承諾。（2）若乙方違背雙方合作宣言中的原則規(guī)定，雙方在遵守相關合同條款的前提下，乙方自愿放棄與甲方的合作機會，并愿意承擔相應的經(jīng)濟損失。（2）我公司必須最大限度的保證公司的利益，保持浩創(chuàng)人良好的形象，消除對外經(jīng)濟活動中的違規(guī)行為和腐敗現(xiàn)象。我公司倡導，在遵循合同的前提下，雙方真誠的合作，各自克服各自的困難，彼此相互兌現(xiàn)承諾。比如，通過效益評估，可以判定出我公司相關人員的決策、管理能力及合作方的履約能力；如原因在我方，公司立即采取糾正措施；如原因出在合作方身上，我們會給予對方通告并采取相應的措施，該合作方以后將失去很多與我方合作的機會。若違反上述條例，發(fā)包人有權終止合同，留置全部施工機械、設備，要求承包人無條件撤離，并賠償因此造成的一切損失，同時，罰處全部履約保證金。（三）監(jiān)理例會制度為規(guī)范工程管理，加強參建各方的協(xié)作，有效地完成合同內容，嚴肅會議紀律，特制定本監(jiān)理例會制度：1．會議議程（）落實上周例會要求及決議完成情況；（）施工單位比照施工組織設計中的網(wǎng)絡圖介紹工程進展情況；（）施工單位提出未完成計劃的原因、采取的彌補措施以及需甲方、監(jiān)理協(xié)調解決的問題；（）監(jiān)理對上周的施工情況小結（）進度：周計劃的完成情況，月末的月計劃總結及相應獎罰情況等；（）質量：存在的質量缺陷及相應的處理決定：（）安全文明：總結現(xiàn)場安全文明方面存在的不足、隱患及處理決定、安全文明檢查通報。5. 各在建項目經(jīng)理須在甲供材料合同的執(zhí)行情況進行后評價，評價內容包括但不限于供貨方材料實際質量（與合同承諾情況是否一致），供應材料是否及時，供貨方配合情況等方面。（）設備出庫到現(xiàn)場的運輸按合同及有關規(guī)定辦理。3. 安全文明施工評比依據(jù)安全文明評比表格，每周進行質量檢查的同時對現(xiàn)場安全文明施工進行評比。12. 施工現(xiàn)場各種臨時設施必須做到：結構堅固，室內寬敝明亮，通風良好；現(xiàn)場辦公室、倉庫、宿舍、廚房、廁所，必須做到內墻粉底刷白，地面硬化。9. 施工單位臨時檢修，警示標志牌應配全，檢修時應先停電，驗電無誤，懸掛警示牌后，方可進行維修作業(yè)；必須帶電作業(yè)時，必須有專業(yè)人員監(jiān)護，保護措施齊全方可作業(yè)。6. 工程支付證書若被預算部退回，則要追究項目部經(jīng)理的責任，對項目經(jīng)理罰款200元，主任工程師100元，相關專業(yè)工程師50元，情節(jié)嚴重者，報公司處理。1. 總部的工程驗收工作由成本設計中心負責，具體負責人為總工程師、總經(jīng)理。（）對例行工程項目竣工驗收工作做出最終評價。（）C類變更——分子公司客戶需求變更：在項目施工過程中，來自營銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議而進行的變更設計。（）伍萬元以上（含）的設計變更在對其施工工藝審核認可后，報總工程師進行技術審核，明確變更實施可行性，審核時間不能超過1天；（）對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍萬元（含）的、低于伍拾萬元的，經(jīng)分子公司總經(jīng)理簽批后，設計變更由規(guī)劃設計部辦理網(wǎng)上審批、現(xiàn)場變更由工程項目部辦理網(wǎng)上審批，報總部成本設計中心專業(yè)總工、項目總工、設計副總經(jīng)理、成本副總經(jīng)理、總經(jīng)理、地產(chǎn)發(fā)展中心總經(jīng)濟師和生產(chǎn)運營中心總工程師審批，審批在2天內完成；（）對于必須執(zhí)行的變更，變更成本高于伍拾萬元（含）的，在以上簽批的基礎上，由總部工程管理中心在1天內確認批準方可下發(fā)執(zhí)行；屬于重大設計變更的，應協(xié)調設計院出具2套以上設計變更方案（含兩套）及相關設計變更方案的測算可行性分析報總部成本設計中心、工程管理中心審批；（）對于已經(jīng)設計單位和公司正常手續(xù)評審、批準的設計變更項目，應全部由工程項目部組織實施。3. 其他工程結算管理程序（）其他工程結算單項合同變更額伍萬元以內的，由各分子公司審定后報總部成本設計中心備案，備案資料包括結算表復印件及結算書電子版。（）實際抽查工程量計算的準確度。工程簽證單依據(jù)除“圖紙會審紀要、變更圖紙”外，均需分子公司總工程師簽字認可，方可作為工程簽證單依據(jù)。若發(fā)生對其他單位的扣款情況，工程項目部必須明確扣款責任單位和事項。第二部分 主體工程實行按月核算的有關規(guī)定為加快結算速度，減少扯皮現(xiàn)象，主體工程的工程變更費用計算實行按月核算，分工程簽證單審定和費用核算兩步進行，具體規(guī)定如下：一、簽證審定和費用核算及時間要求施工單位在工程變更施工完成后依據(jù)合同約定的時間，按照建設單位的要求將工程簽證單報送到監(jiān)理單位，工程簽證單的整理嚴格按照“工程簽證單及其依據(jù)的整理標準”執(zhí)行；監(jiān)理單位收到工程簽證單六個日歷天內，核實變更發(fā)生的真實性和計算的必要性，計算變更工程量，完成后報送建設單位工程項目部；工程項目部收到工程簽證單二個日歷天內，對變更發(fā)生的真實性、計算的必要性和合理性、材料供應情況和認價情況審核完成后報送工程預算部，同時提供相關認價資料；工程預算部收到工程簽證單二十個日歷天內，審核資料的合理性，復核現(xiàn)場的發(fā)生情況，計算變更工程量，如果數(shù)量不一致與監(jiān)理單位核對，達成一致后工程簽證單返還施工單位，監(jiān)理單位應認真核對，并對核對結果負責；若單項變更大于壹萬元，需和建設單位成本設計中心溝通匯報后返還；施工單位收到返還的工程簽證單后，如果有異議在三個日歷天內向監(jiān)理單位提出，否則視為認同；對于施工單位提出的異議，監(jiān)理單位應本著對計算結果負責的態(tài)度認真對待，向施工單位進行解釋；如果原計算結果確實有誤，可在三個日歷天內與建設單位協(xié)商解決；施工單位報送工程簽證單時，減少的項目必須按照時間要求同時報送，監(jiān)理單位和建設單位工程項目部必須嚴格把關，不得發(fā)生只報增項不報減項的現(xiàn)象，如果發(fā)生由監(jiān)理單位計算減項。第三部分 結算資料的整理標準一、時間要求：主體工程（五大責任主體驗收）、其他工程（建設單位或相關政府主管部門驗收）驗收合格之日起一月內，建設單位工程項目部將完整的竣工結算資料報送至工程預算部，預算部自收到合格資料起三月內完成工程結算。1園區(qū)公共設備已經(jīng)過試運行，驗收合格并移交物業(yè)公司。4）接收準備期內，項目部與物業(yè)公司每周必須最少召開一次交付協(xié)調會，交付前一個月內，項目部與物業(yè)公司每天必須溝通一次。（二十）項目交付條件的規(guī)定一、實體移交條件主體工程：在質監(jiān)站的監(jiān)督下，五大責任主體驗收完成，并出具五大責任主體驗收報告（表格）。建設單位工程項目部（1）按照時間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實性，對變更的真實性負責；（2）要求施工單位及監(jiān)理單位報送變更減少項目，不得出現(xiàn)減少項目不報的現(xiàn)象；（3）要求施工單位及時上報工程簽證單和按月核算書。對于此類“工程簽證單”，原則上不能籠統(tǒng)地簽認工程量和工程造價，必須將簽證的原因敘述清楚，內容描述客觀準確，繪出簡圖或文字說明變更發(fā)生的具體部位及幾何尺寸等附在工程簽證單的后面，達到第三者通過此單的敘述和所附資料即可完全了解到工程變更的實際情況、計算工程量和套用定額的標準。（2）施工單位應在工程簽證單上“情況說明”一欄明確填寫實際施工完成時間，并由監(jiān)理單位和建設單位認可；如果不合格被退回必須在十四個日歷天內再次申報，申報時應填寫上次退回時間、再次申報時間、申報原因和實際施工完成時間，“再次申報原因”填寫在“簽證依據(jù)”一欄中，并由監(jiān)理單位和建設單位認可。（十八）工程簽證單、按月核算書、結算管理辦法第一部分 工程簽證單及其依據(jù)的整理標準一、工程簽證文件的類型工程簽證單：施工單位申請變更費用增減時必須統(tǒng)一采用我公司定制的“工程簽證單”（樣表見附件10）。 （）深入現(xiàn)場并與工程人員溝通，核實按實計算的工作量。2. 主體工程結算管理程序（）主體工程結算包括工程簽證單、按月核算書、竣工結算等三階段內容。（）變更實施后，檢查變更實際發(fā)生額是否在核算范圍內；（）跟蹤、調整工程動態(tài)成本，并每月向總部成本設計中心通報；（）根據(jù)成本總控原則，協(xié)調各相關部門優(yōu)化變更；（）每月對已完成變更進行分類匯總、做出評估，匯總在《成本監(jiān)控月